会议信息 - 2025年第一次临时股东会，召集人为董事会[3] - 现场会议2025年9月24日14：00召开，网络投票9月23日15:00 - 9月24日15:00[5] - 会议地点在广东省河源市源城区公司二楼会议室[9] 股权与登记 - 股权登记日为2025年9月17日，登记在册普通股股东有权出席[8] - 登记时间为2025年9月23日09:00 - 12:00，14:00 - 17:00，地点在公司二楼会议室[15] 审议事项 - 审议取消监事会、废止监事会议事规则等议案[11] - 议案1.00为特别决议议案，议案3.08对中小投资者单独计票[12]

证券代码：430556 证券简称：雅达股份 公告编号：2025-033 广东雅达电子股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告 根据《北京证券交易所股票上市规则》《公开发行证券的公司信息披露内容 与格式准则第 54 号—北京证券交易所上市公司中期报告》《关于做好上市公司 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议的召集、召开以及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公 司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告及摘要》议案 1.议案内容： 1.会议召开时间：2025 年 8 月 26 日 2.会议召开地点：公司二楼会议室 3.会议召开方式：现场与通讯相结合 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 15 日以邮件方式发出 5.会议主持人：监事会主席叶德华先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 2025 ...

证券代码：430556 证券简称：雅达股份 公告编号：2025-032 广东雅达电子股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议的召集、召开以及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公 司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 根据《北京证券交易所股票上市规则》《公开发行证券的公司信息披露内容 与格式准则第 54 号—北京证券交易所上市公司中期报告》《关于做好上市公司 1.会议召开时间：2025 年 8 月 26 日 2.会议召开地点：公司二楼会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 15 日以邮件方式发出 5.会议主持人：董事长王煌英先生 6.会议列席人员：公司监事和高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： （一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告及摘要的 ...

证券代码：430556 证券简称：雅达股份 公告编号：2025-047 广东雅达电子股份有限公司信息披露管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 广东雅达电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日召开 第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于修订及制定公司部分内部管理制 度的议案（无需股东会审议）》之子议案 4.03《修订<信息披露管理制度>》，表 决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 广东雅达电子股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对广东雅达电子股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露 工作的管理，规范公司的信息披露行为，确保信息披露的真实、准确、完整、及 时，维护公司股东特别是社会公众股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《北 京证券交易所股票上市规则》《北京证 ...

广东雅达电子股份有限公司关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 广东雅达电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日召开 第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于修订及制定公司部分内部管理制 度的议案（尚需股东会审议）》之子议案 3.03《修订<关联交易管理制度>》，表 决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券代码：430556 证券简称：雅达股份 公告编号：2025-039 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范广东雅达电子股份有限公司（以下简称"公司"）与关联方之 间发生的关联交易行为，提高公司规范运作水平，保护公司和全体股东的合法利 益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）《企业会计准则第 36 号——关联方披露》《北京证券交易所股票上市规 则》等法律法规以及规范性文件和《广东雅达电子股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的相关规定，特制定《广东 ...

证券代码：430556 证券简称：雅达股份 公告编号：2025-064 广东雅达电子股份有限公司会计师事务所选聘制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 广东雅达电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日召开 第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于修订及制定公司部分内部管理制 度的议案（尚需股东会审议）》之子议案 3.13《制定<会计师事务所选聘制度>》， 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 广东雅达电子股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 广东雅达电子股份有限公司（以下简称：公司）为进一步规范选聘 会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息质量，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件以 及《广东雅达电子股份有限公 ...

证券代码：430556 证券简称：雅达股份 公告编号：2025-042 广东雅达电子股份有限公司独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 广东雅达电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日召开 第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于修订及制定公司部分内部管理制 度的议案（尚需股东会审议）》之子议案 3.06《修订<独立董事工作制度>》，表 决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 广东雅达电子股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善广东雅达电子股份有限公司（以下简称"公司"）的法 人治理结构，强化对董事会及管理层的约束和监督制度，更好的维护中小股东的 利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》《北京证券交易所股票上市规则 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 证券代码：430556 证券简称：雅达股份 公告编号：2025-043 广东雅达电子股份有限公司募集资金管理制度 广东雅达电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日召开 第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于修订及制定公司部分内部管理制 度的议案（尚需股东会审议）》之子议案 3.07《修订<募集资金管理制度>》，表 决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 广东雅达电子股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范广东雅达电子股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的 存储、使用与管理，提高募集资金的使用效率和效益，保障募集资金的安全，维 护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司募集资金监管规则》《北京证券交易所股票上市规则》等有关法律法 规以及《广东雅达电子股份有限公司章程》 ...

一、 审议及表决情况 广东雅达电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日召开 第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于修订及制定公司部分内部管理制 度的议案（无需股东会审议）》之子议案 4.02《修订<总经理工作细则>》，表决 结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 证券代码：430556 证券简称：雅达股份 公告编号：2025-050 广东雅达电子股份有限公司总经理工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 广东雅达电子股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善广东雅达电子股份有限公司（以下简称"公司"）法人 治理结构，充分发挥总经理的经营管理职能，规范总经理行为，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《广东雅达电子股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）有关规定，结合公司具体情况，制订本工作细则。 第二条 公司设总经理一名，由董事长提名， ...

广东雅达电子股份有限公司投资者关系管理制度 证券代码：430556 证券简称：雅达股份 公告编号：2025-048 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 广东雅达电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日召开 第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于修订及制定公司部分内部管理制 度的议案（无需股东会审议）》之子议案 4.04《修订<投资者关系管理制度>》， 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 广东雅达电子股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为规范广东雅达电子股份有限公司（以下简称"公司"）与投资者和 潜在投资者（以下合称"投资者"）之间的信息沟通，切实建立公司与投资者（特 别是社会公众投资者）的良好沟通平台，完善公司治理结构，切实保护投资者（特 别是社会公众投资者）的合法权益，形成公司与投资者之间长期、稳定、和谐的 良性互动关系，根据《中华人民共 ...