证券代码：430556 证券简称：雅达股份 公告编号：2025-041 广东雅达电子股份有限公司对外投资管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 广东雅达电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日召开 第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于修订及制定公司部分内部管理制 度的议案（尚需股东会审议）》之子议案 3.05《修订<对外投资管理制度>》，表 决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 广东雅达电子股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范广东雅达电子股份有限公司（以下简称"公司"）对外投资 行为，建立科学的投资管理机制，确保投资决策的科学性，有效防范投资风险， 保证资金资产安全，提高投资效益，维护股东和投资者权益，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《北京证券交易所股票上市规则》（以下简 称"《股票上市规则》"）等法律、行 ...