证券代码：430556 证券简称：雅达股份 公告编号：2025-067 广东雅达电子股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 广东雅达电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日召开 第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于修订及制定公司部分内部管理制 度的议案（无需股东会审议）》之子议案 4.16《制定<董事、高级管理人员离职 管理制度>》，表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 广东雅达电子股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范广东雅达电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级 管理人员离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的合 法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《北京证券交 易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《广东雅达电子股份有限 ...

证券代码：430556 证券简称：雅达股份 公告编号：2025-053 广东雅达电子股份有限公司重大信息内部报告制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 广东雅达电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日召开 第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于修订及制定公司部分内部管理制 度的议案（无需股东会审议）》之子议案 4.07《修订<重大信息内部报告制度>》， 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 广东雅达电子股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为规范广东雅达电子股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"） 的重大信息内部报告工作，保证公司及时、准确、完整获取信息并履行信息披露 义务，协调投资者关系，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《北京证券交易所股票上市 规则》（以下简称 ...

制度修订 - 2025年8月26日审议通过《修订<投资理财管理制度>》[2] - 原《资金理财管理办法》自动失效[15][16] 理财规定 - 理财产品期限不得超12个月[5] - 财务部年初测算额度并提规划，经审定、审议确定额度[8] - 财务部月初提交报表，异常及时报告[11] 组织权责 - 投资理财工作小组由多岗位人员组成[6] - 董事会授权董事长决策并签署文件[6]

证券代码：430556 证券简称：雅达股份 公告编号：2025-054 广东雅达电子股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 广东雅达电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日召开 第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于修订及制定公司部分内部管理制 度的议案（无需股东会审议）》之子议案 4.08《修订<年报信息披露重大差错责 任追究制度>》，表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 广东雅达电子股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总则 第一条 为了提高广东雅达电子股份有限公司（以下简称"公司"）规范运作 水平，提高年报信息披露的质量和透明度，确保年报信息披露的真实性、准确性、 完整性和及时性，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北 京证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《广东 ...

证券代码：430556 证券简称：雅达股份 公告编号：2025-059 广东雅达电子股份有限公司董事会提名委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 广东雅达电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日召开 第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于修订及制定公司部分内部管理制 度的议案（无需股东会审议）》之子议案 4.12《修订<董事会提名委员会工作细 则>》，表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 广东雅达电子股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第七条 提名委员会因委员辞职或免职或其他原因而导致人数低于规定人数 的三分之二时，公司董事会应尽快指定新的委员人选。在提名委员会委员人数达 到规定人数的三分之二以前，拟辞职的委员应当继续履行职责至新任委员产生之 日。 第一章 总则 第一条 为规范公司董事及高级管理人员的选聘，优化董事会组成，完善公 司治理结构，根据 ...

广东雅达电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日召开 第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于修订及制定公司部分内部管理制 度的议案（尚需股东会审议）》之子议案 3.08《修订<利润分配管理制度>》，表 决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 证券代码：430556 证券简称：雅达股份 公告编号：2025-044 广东雅达电子股份有限公司利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 第一条 为进一步规范广东雅达电子股份有限公司(以下简称"公司")的利 润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配的透明度，切实 保护中小投资者合法权益，保证公司长远可持续发展，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《北京证券交易所 上市公司业 ...

证券代码：430556 证券简称：雅达股份 公告编号：2025-066 广东雅达电子股份有限公司网络投票实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 广东雅达电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日召开 第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于修订及制定公司部分内部管理制 度的议案（尚需股东会审议）》之子议案 3.15《制定<网络投票实施细则>》，表 决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 广东雅达电子股份有限公司 网络投票实施细则 第三条 公司召开股东会，应当按照相关规定向股东提供网络投票方式，履 行股东会相关的通知和公告义务，做好股东会网络投票的相关组织和准备工作。 第四条 股东会股权登记日登记在册的所有股东，均有权按照本实施细则的 规定，通过网络投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票或 符合规定的其他投票方式中的一种。 第二章 网络投票的准备工作 ...

内幕信息知情人登记管理制度 证券代码：430556 证券简称：雅达股份 公告编号：2025-049 广东雅达电子股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 广东雅达电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日召开 第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于修订及制定公司部分内部管理制 度的议案（无需股东会审议）》之子议案 4.05《修订<内幕信息知情人登记管理 制度>》，表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 广东雅达电子股份有限公司 第一章 总则 第一条 为规范广东雅达电子股份有限公司（以下简称"公司"）的内幕信息 管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露公平原则，保护广大投资者的合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息 披露管理办法》、《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管 理 ...

制度修订 - 2025年8月26日公司审议通过《修订<舆情管理制度>》[2] - 制度自审议通过日生效，原制度失效[14] 舆情管理 - 舆情含负面报道等，分重大和一般舆情[5] - 舆情工作组由董事长任组长[6] - 信息采集在证券部，处理有原则[7][8] 违规处理 - 内部人员违反保密义务，董事会有权处分追责[11]

制度审议 - 2025年8月26日公司第五届董事会十五次会议审议通过《修订<内部审计制度>》[2] - 制度经董事会审议通过后生效，原制度自动失效[26] 审计委员会职责 - 成员中独立董事应占半数以上并担任召集人，至少一名为会计专业人士[7] - 指导和监督内部审计制度建立和实施，审议工作计划和报告等[10] - 根据内部审计部门报告出具年度内部控制自我评价报告，董事会形成决议[21][22] 内部审计部门工作 - 对各内部机构等内控及财务信息检查监督[10] - 至少每年向审计委员会提交内控评价报告[14] - 督促整改内控缺陷并后续审查[15] - 发现重大缺陷或风险及时报告[15] - 提交次一年度工作计划和年度工作报告[10] - 对重要事项及时审计[15][16][17] - 至少每季度审计募集资金存放与使用情况[18] - 在业绩快报披露前审计[19] 其他规定 - 公司至少每两年要求会计师事务所对财务报告内控有效性出具鉴证报告[22] - 建立内部审计部门激励与约束机制，监督考核内审人员工作[25] - 年度报告披露时在指定网站披露内控评价和鉴证报告[23] - 如会计师事务所出具非无保留结论鉴证报告，董事会专项说明[22]