规则修订 - 2025年9月19日第四届董事会第二十四次会议通过修订《股东会议事规则》子议案，9票通过，0票反对，0票弃权[2] 股东会审议事项 - 一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%需审议[7] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保需审议通过[7] - 担保总额超最近一期经审计净资产50％后提供的担保需审议通过[7] - 为资产负债率超70％的担保对象提供的担保需审议通过[7] - 按担保金额连续12个月累计超最近一期经审计总资产30％的担保需审议且三分之二以上通过[7] - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产50%以上需提交审议[9] - 交易成交金额占最近一期经审计净资产50%以上且超5000万元需提交审议[9] 股东会召开时间 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[13] - 临时股东会在特定事实发生之日起2个月以内召开[13] 股东会相关请求与反馈 - 单独或合计持有10%以上股份的股东可请求召开临时股东会[16][17] - 董事会收到提议/请求后，需在十日内书面反馈[15][17] - 董事会同意后，应在决议后五日内发出通知[15][17] 临时提案 - 单独或合计持有1%以上股份的股东，可在股东会召开十日前提出[21] - 召集人收到后两日内发出补充通知[21] 通知与登记 - 年度股东会召开二十日前、临时股东会召开十五日前公告通知股东[21] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个交易日且晚于公告披露时间，不得变更[23] - 发出通知后延期或取消，应在原定召开日前至少两个交易日公告[23] 投票相关 - 授权他人签署的代理投票授权委托书需公证并备置指定处[26] - 普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[34] - 一年内重大资产交易或担保超最近一期经审计总资产30%，需特别决议通过[34] - 董事会等可公开征集股东投票权[36] 董事提名与选举 - 董事会换届改选或增补非职工代表董事时，现任董事会等可提名候选人[38] - 选举两名以上独立董事等情况采用累积投票制[38] 回购与分红 - 以减少注册资本为目的回购普通股，决议需三分之二以上通过[42] - 股东会通过派现等提案，公司应在结束后两个月内实施[54] 其他 - 会议记录保存不少于十年[44] - 股东可自决议作出之日起六十日内请求撤销违法违规决议[45]