募集资金情况 - 公开发行1500.00万股，发行价6.00元/股，募集资金总额9000.00万元，净额7262.20万元[1] - 行使超额配售选择权新增发行225.00万股，募集资金总额1350.00万元，净额1214.98万元[2] - 募集资金总额10350.00万元，发行费用1872.82万元，净额8477.18万元[4] 资金使用与结余 - 2024年度投入募集资金618.33万元，累计投入4552.42万元[3][4] - 截至2024年12月31日，结余募集资金余额4121.67万元[3] - 中国建设银行账户余额2771.67万元，招商银行账户余额1349.90万元[7] 资金管理 - 闲置募集资金投资海通证券、华安证券等产品，金额1100 - 2200万元，预计年化收益率1.05% - 4.00%[14] - 2024年1月获批使用最高3600万元闲置募集资金现金管理，截至年底未到期金额为0元[15] 项目进展与调整 - 2024年12月将“科研定制型超导磁体研发项目”预定可使用日期调至2025年12月31日[19] - 2024年将“磁共振成像核心零部件研发及产业化项目”2831.84万元用于新项目[22] - “磁共振成像核心零部件研发及产业化项目”投入进度100.00%，新项目投入进度6.14%[31] - 科研定制型超导磁体研发项目进度完成率47.62%，补充流动资金项目完成率100.22%[32] - 募投项目合计总投资8477.18万元，进度完成率53.70% [32]

会议信息 - 2024年年度股东大会于2025年5月16日下午2:30现场召开[4] - 网络投票时间为2025年5月15日15:00 - 2025年5月16日15:00[4] - 股权登记日为2025年5月9日[6] 审议议案 - 拟续聘中汇会计师事务所为2025年年度审计机构[7] - 审议2024年年度董事会、监事会工作报告等议案[8] - 审议2025年度公司董监高薪酬方案[9][10] 利润分配 - 2024年年度拟不进行利润分配和资本公积转增股本[9] 其他 - 公告发布时间为2025年4月25日[17]

人员数据 - 2024年末中汇会计师事务所合伙人116人[1] - 2024年末注册会计师694人[1] - 2024年末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师289人[1] 业绩数据 - 2024年中汇会计师事务所收入总额101434万元[1] - 2024年审计业务收入89948万元[1] - 2024年证券业务收入45625万元[1] 客户数据 - 2023年中汇会计师事务所上市公司审计客户180家[1] - 2023年上市公司审计收费15494万元[1] - 2024年为公司同行业上市公司审计客户15家[1] 其他 - 2024年公司聘任中汇会计师事务所为年度审计机构[2]

会议信息 - 监事会会议于2025年4月23日在公司三楼会议室召开[2] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[3] 审计与报告 - 拟续聘中汇会计师事务所为2025年年度审计机构[4] - 通过《2024年度会计师事务所履职情况评估报告的议案》等多项报告议案[5][6][7][8][9] 权益分派 - 2024年年度拟不进行利润分配和资本公积转增股本[9] 需审议议案 - 《关于公司2024年年度营业收入扣除情况报告的议案》等需提交股东大会审议[13][14] 其他事项 - 《上海辰光医疗科技股份有限公司第五届监事会第十一次会议决议》及全套文件为备查文件[16]

舆情制度 - 2025年4月23日审议通过《舆情管理制度》议案[3] - 舆情分重大和一般两类[7] 舆情管理架构 - 成立舆情工作组，董事长或指定人员任组长，董秘任副组长[8] - 证券部采集信息，各部门配合[8][9] - 证券事务部建重大舆情档案[10] 舆情处理 - 处理原则含快速反应等[11] - 一般舆情由组长和董秘灵活处置[12] - 重大舆情工作组决策，证券部等监控[13] - 处置措施含调查、沟通等[13] 责任追究 - 违反保密或传播虚假信息将被追责[15][16]

证券代码：430300 证券简称：辰光医疗 公告编号：2025-042 上海辰光医疗科技股份有限公司 关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、关联交易概述 （一）关联交易概述 1、公司拟向厦门国际银行股份有限公司上海分行申请并使用人民币 2,000 万元的综合授信，期限为 12 个月，用于补充流动资金。控股股东及实际控制人 王杰先生提供连带责任保证担保。 （二）决策与审议程序 本次关联交易经公司第五届董事会第十七次会议审议通过，并已按照《公司 章程》相关规定王杰先生及左永生先生执行了回避表决，本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 上述议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议审议通过，独立董事一致 同意并将该议案提交董事会审议。 （三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况 二、关联方基本情况 1. 自然人 姓名：王杰 在实际贷款业务发生时，根据银行要求实施。 2、公司拟向宁波银行股份有限公司上海分行申请并使用人民币 1,000 万元 的综合授信，期限为 12 个 ...

上海辰光医疗科技股份有限公司 内部控制审计报告 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具 您可使用手机"扫一扫"或进入 a > = # 管平台(http://acc.mof.go 报告编码:浙25HW3 内部控制审计报告 中汇会审[2025]5476号 上海辰光医疗科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了上海辰光医疗科技股份有限公司(以下简称辰光医疗公司)2024年12月31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部控制 评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是辰光医疗 公司董 ...

薪酬方案内容 - 2025年度董监高薪酬方案适用期为2025年1月1日至12月31日[2] - 独立董事职务津贴为5万元/年(含税)[2] 审议情况 - 2025年4月21日薪酬与考核委员会审议相关议案[4] - 2025年4月23日第五届董事会第十七次会议审议，6名关联董事回避表决[4] - 2024年4月23日第五届监事会第十一次会议审议监事薪酬方案议案[4] 其他规定 - 管理职务董监高薪金按月发，独立董事津贴按年发[5] - 董监高离任薪酬按实际任期计算发放[5] - 薪酬个税由公司代扣代缴[5] - 方案需2024年年度股东大会通过生效[5]

证券代码：430300 证券简称：辰光医疗 公告编号：2025-034 上海辰光医疗科技股份有限公司 内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 上海辰光医疗科技股份有限公司（以下简称"辰光医疗"或"公司"）根据 《企业内部控制基本规范》及其配套指引和其他内部控制监管要求（以下简称"企 业内部控制规范体系"），结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监 督和专项监督的基础上，对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日） 的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制、评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标 ...

会议信息 - 董事会会议于2025年4月23日在公司三楼会议室召开[2] - 应出席董事9人，出席和授权出席董事9人[2] 审计与报告 - 拟续聘中汇会计师事务所为公司2025年年度财务报告审计机构[4] - 通过2024年度会计师事务所履职情况评估报告[5] - 通过2024年多项报告及预案，部分需提交股东大会审议[6][8][10] 利润分配 - 2024年年度拟不进行利润分配和资本公积转增股本[10] 薪酬方案 - 2025年度独立董事职务津贴为5万元/年(税前)[12] - 2025年度公司董事及高级管理人员薪酬方案提交股东大会审议[12] 其他议案 - 多项议案需提交股东大会审议，部分无需提交[13][14][16][17][18][20][22][23] - 通过《舆情管理制度》，无需提交股东大会审议[21] 授信申请 - 公司拟向厦门国际银行上海分行申请2000万元综合授信[21] - 公司拟向宁波银行上海分行申请1000万元综合授信[22] 关联交易 - 关联交易议案需提交股东大会审议，已通过独立董事专门会议审议[22][23] 股东大会 - 通过召开2024年度股东大会通知议案，无需提交审议[24]