金融授信 - 部分金融机构授信额度2024年到期[2] - 拟授权董事长办理2024年度综合授信融资及贷款事宜[2] - 2024年度综合授信融资及贷款累计额度不超40000万元[2] 议案进展 - 议案已通过2024年4月28日董事会会议审议[3] - 议案需提交2023年年度股东大会审议通过生效[3]

业绩总结 - 2023年度经营性亏损，现金流大幅流出[2] 利润分配 - 2023年度不进行利润分配和转增股本[2] - 不同发展阶段现金分红最低比例有规定[4] - 2023年度符合特殊情况暂不现金分红[7] 决策流程 - 年度分配预案经董事会审议通过[7] - 审计委员会认为预案符合规定[8]

会议情况 - 2023年公司召开董事会4次，年度股东大会1次，临时股东大会1次[1] 独立董事情况 - 独立董事陈勇应参加董事会1次，亲自出席1次，通讯参加1次[3] - 2023年4月24日陈勇对12项议案发表同意独立意见[4][5] - 报告期内陈勇参加1次董事会战略决策委员会会议[6] - 公司暂未正式建立独立董事专门会议机制[6]

制度修订与审议 - 公司2024年4月28日召开会议审议通过《关于修订公司制度的议案》，尚需股东大会审议[2] 董事会构成 - 董事会由9名董事组成，含董事长1人，独立董事3人[3] 交易与决策审议 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等5种情况，应经董事会审议批准[8][9] - 与关联法人成交金额占公司最近一期经审计总资产或市值0.2%以上且超300万元等情况，关联交易应经董事会审议[10] 担保与资助决策 - 公司提供担保应提交董事会审议并披露，须经出席董事会会议三分之二以上董事同意[12] - 公司提供财务资助，须经出席董事会会议三分之二以上董事同意并决议，及时披露信息[12] 会议召开规定 - 董事会每年度至少召开两次定期会议，每年召开两次[12][30] - 董事长应自接到提议后10日内，召集和主持董事会临时会议的7种情形[12] - 董事会定期会议提前10日发书面通知，临时会议提前5日发[22] - 情况紧急可口头发临时会议通知，召集人需在会上说明[24] 董事出席规定 - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，关联关系会议由过半数无关联关系董事出席即可[12][32] - 董事因故不能出席，可书面委托其他董事代为出席[14] - 连续两次未亲自出席董事会会议或任职期内连续12个月未亲自出席次数超期间会议总数二分之一，董事应书面说明并披露[15] - 独立董事连续两次未亲自出席且不委托他人出席，董事会应30日内提议召开股东大会解除其职务[15] 提案与决议 - 单独或合并持有公司有表决权股份总数3%以上的股东可向董事会提提案[23] - 董事会作出决议须经全体董事过半数通过[32] - 对外担保决议须经出席会议三分之二以上董事及三分之二以上独立董事同意[32] - 董事回避表决时，过半数无关联关系董事出席可举行会议，决议须无关联关系董事过半数通过[36] - 出席会议无关联关系董事不足三人，有关提案应提交股东大会审议[36] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事认为提案不明等情况，可要求暂缓表决[38] - 董事会审议通过提案形成决议，需超过全体董事人数半数投赞成票[41] - 提案未获通过且条件未重大变化，一个月内不应再审议相同提案[42] 其他规定 - 董事会会议档案保存期限不少于10年[43] - 董事会决议公告由董事会秘书按北交所规则办理[43] - 董事长督促落实董事会决议并通报执行情况[44] - 董事会秘书向董事长汇报决议执行情况并传达意见[44] - 董事会可要求经营管理层汇报决议实施及公司重大经营情况[46] - 董事会利润分配决议先通知注册会计师出草案，后出正式报告[46] - 本规则由董事会制定，股东大会批准后施行[49] - 本规则由董事会解释[50]

审计情况 - 会计师事务所于2024年4月28日对公司2023年财报出具保留意见审计报告[2] 财务更正 - 应收账款更正后为228,876,033.83元，影响 - 7,355,090.00元[13] - 营业收入更正后为121,229,490.80元，影响 - 6,851,504.43元[14] - 营业成本更正后为74,432,404.29元，影响 - 6,328,486.73元[14] - 净利润更正后为 - 22,102,801.15元，影响 - 554,933.32元[14] - 未分配利润更正后为135,601,504.70元，影响 - 554,933.32元[14] 法律纠纷 - 2024年公司就与川综能项目合同纠纷报案，4月26日立案[12]

证券代码：430198 证券简称：微创光电 公告编号：2024-043 武汉微创光电股份有限公司董事会审计委员会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 武汉微创光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 28 日召开 了第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于修订公司董事会专门委员会制 度的议案》。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 武汉微创光电股份有限公司 董事会审计委员会制度 第一章 总则 第一条 为提高武汉微创光电股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制 能力，健全公司内部控制制度，完善公司内部控制程序，公司董事会决定设立武 汉微创光电股份有限公司董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）。 第二条 为使审计委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《武汉微创光电股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）等有关法律、法规和规范性文件的有关规定，制订本制度。 第三条 审计委员会是董事会下设专 ...

薪酬委员会组成 - 薪酬委员会由三名董事组成，含两名独立董事[7] - 薪酬委员会主任由独立董事担任，由董事会选举产生，需全体委员二分之一以上通过[7] - 薪酬委员会委员任期与同届董事会董事相同，连选可连任[9] 薪酬委员会运作 - 人数低于规定人数三分之二时，董事会应尽快指定新人选，未达规定人数三分之二前暂停行使职权[9] - 定期会议应在上一会计年度结束后四个月内召开，且每会计年度至少召开一次[17] - 定期会议召开前5日发出通知，临时会议召开前3日发出通知[18][19] - 应由三分之二以上的委员（含三分之二）出席方可举行[23] - 所作决议应经全体委员（包括未出席会议的委员）的过半数通过方为有效[27] - 委员委托他人代为出席会议并行使表决权，每次只能委托一名其他委员[24] - 授权委托书应至少包含委托人姓名、被委托人姓名等六项内容[25] - 委员连续两次不出席会议，公司董事会可撤销其委员职务[27] - 会议表决方式有举手表决、书面表决、通讯表决等[29] 薪酬委员会职责 - 提出的董事薪酬计划经董事会同意后提交股东大会审议，高级管理人员薪酬计划提交董事会审议[12] - 可拟订有关董事和非职工代表出任的监事的薪酬制度或方案[12] - 制定的高级管理人员工作岗位职责等经董事会批准后执行[14] - 拟订的董事和股东代表出任的监事薪酬方案经董事会审议后报股东大会批准[15] - 制订的公司股权激励计划需经董事会或股东大会批准[16] 其他规定 - 会议记录及决议应写明有利害关系委员情况，委员有利害关系时应披露并回避表决，其他委员认为无显著影响可参加表决，董事会可撤销表决结果要求重投[38][50] - 会议不计有利害关系委员法定人数审议决议，不足法定人数由董事会审议[39] - 委员闭会期间可跟踪高级管理人员业绩，各部门应配合提供资料[40] - 委员有权查阅公司年度经营计划等相关资料，可向高级管理人员质询，后者应作答[41] - 委员根据情况评估高级管理人员业绩指标、薪酬方案等，对未公开信息负有保密义务[41] - 本制度所称高级管理人员包括总经理、副总经理等[43] - 本制度自董事会审议通过生效，由董事会负责解释[45]

会议情况 - 2023年召开董事会4次、年度股东大会1次、临时股东大会1次[1] - 2023年第六届董事会第十次（临时）、第十一次会议许志勇发表同意意见[4] 独立董事情况 - 许志勇2023年现场工作超15日，未行使特别职权[9][11] - 2023年公司未建独立董事专门会议机制[6] 政策情况 - 2023年8月出台独立董事制度改革新政策[11]

会议情况 - 2024年4月28日会议在公司会议室召开，4月13日邮件通知[5] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[3] 议案表决 - 《公司2023年度监事会工作报告》等议案表决同意3票、反对0票、弃权0票[6][7][8][10][11][12][13][14][15][16][18][20] 议案审议 - 《公司2023年度财务决算报告》等多项议案需提交股东大会审议[6][7][8][10][11][12][14][15][16][17][18][20] - 《公司2024年第一季度报告》等无需提交股东大会审议[14][18] 财务相关 - 大信对公司2023年度财务报告审计出具保留意见审计报告[11] - 公司预计2024年度与交投集团日常性关联交易[12] - 公司编制2023年度内控自评报告[14] - 公司编制2023年度营收扣除情况表并经审计[15] 其他事项 - 公司拟修订《公司章程》并授权董事会办工商变更登记[16]

会议情况 - 2023年公司召开董事会4次、年度股东大会1次、临时股东大会1次[1] - 独立董事周云2023年参加4次董事会审计委员会会议[6] - 独立董事周云2023年参加1次董事会提名委员会会议[7] 独立董事履职 - 独立董事周云2023年应参加董事会4次，均亲自出席[3] - 周云2023年各次董事会对议案均发表同意意见[4][5] - 周云2023年现场工作时间累积大于15日[10] 政策与培训 - 2023年8月出台独立董事制度改革新政策、新规定[12] - 周云参加相关专项培训[12]