会议信息 - 监事会会议于2024年9月24日召开，通知于9月18日发出[4] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[3] 公司决策 - 公司拟修订《公司章程》部分条款[4] - 该议案表决同意3票，反对0票，弃权0票，需提交股东大会审议[5]

薪酬方案 - 公司拟调整独立董事薪酬方案，津贴拟为每人8万元/年（税前）[1][2] - 离任薪酬按实际任期计算发放，个税由本人承担[4] 审议进度 - 2024年9月24日薪酬委提交议案，董事会审议通过[3] - 议案尚需2024年第二次临时股东大会审议通过生效[3][4]

会议基本信息 - 2024年第二次临时股东大会，召集人为董事会[3][4] - 采用现场和网络投票结合，重复投票以首次为准[6] 时间地点 - 现场会议2024年10月11日09:30召开[7] - 网络投票2024年10月10日15:00 - 10月11日15:00[8] - 会议地点在湖北武汉公司会议室[11] 股权与议案 - 2024年10月8日股权登记日，普通股股东有权出席[9][10] - 审议修订《公司章程》和调整独立董事薪酬方案议案[12][13] 登记与联系 - 现场会议登记2024年10月10日14 - 17时，地点同会议地[16] - 联系电话027 - 87461811，联系人金桦[18]

公司章程修订 - 公司拟修订《公司章程》部分条款，法定代表人可由董事长或总经理担任[3] - 2024年9月24日董事会审议通过修订议案，需股东大会审议并以工商登记为准[3][4] - 备查文件含董事会、监事会会议决议[5]

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 证券代码：430198 证券简称：微创光电 公告编号：2024-102 武汉微创光电股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》 的相关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权 出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 10 月 11 日 09:30。 2、网络投票起止时间：2024 年 10 月 10 日 15:00—2024 年 10 月 11 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有 ...

证券代码：430198 证券简称：微创光电 公告编号：2024-100 武汉微创光电股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相 关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第七条 | 董事长为公司的法定代表人。 | 第七条 董事长或总经理为公司的法 | | | | 定代表人。 | 是否涉及到公司注册地址的变更：否 除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交 公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。 二、修订原因 公司于 2024 年 9 月 24 日召开第七届董事会第二次（临时）会议，审议通过 了《关于拟修订<公司章程>的议案》，根据《公司法》及《北京证券交易所股票 上市规则（试行）》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》的 相关内容进行修订 ...

证券代码：430198 证券简称：微创光电 公告编号：2024-099 武汉微创光电股份有限公司 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》议案 1.议案内容： 根据《公司法》及《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相 关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。具体内容详见公司于北京证券交 易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《武汉微创光电股份有限公司：关于拟 第六届监事会第十五次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 三、备查文件目录 监事会 （一）武汉微创光电股份有限公司第六届监事会第十五次（临时）会议决议 武汉微创光电股份有限公司 1.会议召开时间：2024 年 9 月 24 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场和通讯方式相 ...

证券代码：430198 证券简称：微创光电 公告编号：2024-098 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 武汉微创光电股份有限公司 第七届董事会第二次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （二）会议出席情况 一、会议召开和出席情况 本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》 1.议案内容： 易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《武汉微创光电股份有限公司：关于拟 修订<公司章程>公告》(公告编号：2024-100)。 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 根据《公司法》及《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相 关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。具体内容详见公司于北京证券交 （一）会议召开情况 1.会 ...

证券代码：430198 证券简称：微创光电 公告编号：2024-101 2024 年 9 月 24 日，公司薪酬与考核委员会召开了第七届董事会薪酬与考核 委员会第一次会议，全体委员审议了《关于调整独立董事薪酬方案的议案》，因 有利害关系的委员回避后，薪酬与考核委员会出席会议的委员人数不足出席会议 的最低法定人数，全体委员同意将此议案提交公司董事会进行审议。 2024 年 9 月 24 日，公司召开第七届董事会第二次（临时）会议，会议审议 通过了《关于调整独立董事薪酬方案的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年第二 次临时股东大会审议。 三、其他规定 武汉微创光电股份有限公司 关于调整独立董事薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 根据武汉微创光电股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》的规定， 结合公司经营发展等实际情况，公司参照行业、地区薪酬水平，拟调整独立董事 薪酬方案。 一、公司独立董事的薪酬方案 公司独立董事津贴为每人 8 万元/年（税前）。 二、审议程序 四、备查 ...

中草香料 - 2024年9月20日成交数量为8673066股[1] - 2024年9月20日成交金额为15746.13万元[1] - 2024年9月20日当日换手率达到55.49%[1] 微创光电 - 2024年9月20日成交数量为14823121股[1] - 2024年9月20日成交金额为9950.27万元[1] - 2024年9月20日当日换手率达到21.10%[1]