会议召开和出席情况 - 深圳赫美集团股份有限公司于2025年9月25日召开2025年第一次临时股东大会 会议地点为深圳市南山区中心路3008号深圳湾1号T7座2205公司会议室[3] - 会议由公司第六届董事会副董事长郑梓豪主持 共有263名股东及股东代理人参与投票 代表有表决权股份278,825,552股 占公司有表决权股份总数的21.2640%[3] - 通过现场投票的股东2名 代表股份269,916,059股 占比20.5846% 通过网络投票的股东261名 代表股份8,909,493股 占比0.6795%[3] - 参加投票的中小股东共261名 代表股份8,909,493股 占比0.6795%[3] 会议审议和表决结果 - 议案一《关于变更经营范围、取消监事会暨修订〈公司章程〉的议案》获得通过 同意票275,990,952股 占比98.9834% 反对票936,800股 占比0.3360% 弃权票1,897,800股 占比0.6806%[5] - 中小股东对该议案表决结果为: 同意票6,074,893股 占比68.1845% 反对票936,800股 占比10.5146% 弃权票1,897,800股 占比21.3009%[5] - 议案二包含9项子议案 均获得通过 其中《股东会议事规则》同意票274,618,072股 占比98.4910%[7] 《董事会议事规则》同意票274,618,072股 占比98.4910%[10] 《独立董事工作制度》同意票274,770,672股 占比98.5457%[12] - 《对外担保管理制度》同意票274,629,972股 占比98.4953%[13] 《关联交易管理制度》同意票274,711,272股 占比98.5244%[14] 《对外投资管理制度》同意票274,689,372股 占比98.5166%[15] - 《募集资金管理制度》同意票274,770,472股 占比98.5457%[17] 《会计师事务所选聘制度》同意票274,732,172股 占比98.5319%[18] 《董事、高级管理人员薪酬管理制度》同意票274,813,372股 占比98.5610%[19] - 所有议案均为特别决议事项 均获得出席股东大会股东所持表决权股份总数的2/3以上通过[6][9][11] 会议合规性确认 - 公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席会议[4] - 北京国枫（深圳）律师事务所指派律师对会议进行见证 认为会议召集、召开程序符合相关法律法规及公司章程规定 表决结果合法有效[20]

公司治理决策 - 公司于2025年9月10日召开第七届董事会第五次会议[2] - 会议审议通过关于为董事及高级管理人员购买责任保险的议案[2] - 保险责任限额不超过人民币5000万元 保险费用不超过人民币30万元[2] 保险安排细节 - 保险覆盖范围包括公司及全体时任董事和高级管理人员[2] - 保险期限确定为12个月[2] - 保险方案已获得董事会正式批准[2]

股东大会基本信息 - 股东大会类型为2025年第一次临时股东大会，会议届次为临时会议 [1] - 股东大会召集人为董事会，经第十届董事会第六次会议召开 [1] - 会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式 [1] - 现场会议召开时间为2025年9月10日14点00分，地点为浙江海正药业股份有限公司会议室（台州市椒江区外沙路46号） [1] - 网络投票系统采用上海证券交易所股东大会网络投票系统，投票时间为2025年9月10日全天 [1] 网络投票具体安排 - 通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段：9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00 [2] - 通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00 [2] - 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务账户及沪股通投资者的投票，需按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》执行 [2] 会议审议事项 - 本次股东大会审议议案为非累积投票议案，具体为关于修订《浙江海正药业股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案 [2][3] - 该议案已经公司第十届董事会第六次会议审议通过 [2] - 无关联股东需要回避表决 [3] 投票注意事项 - 股东可通过上海证券交易所交易系统投票平台或互联网投票平台（vote.sseinfo.com）进行投票 [3] - 首次登陆互联网投票平台需完成股东身份认证 [3] - 持有多个股东账户的股东，其表决权数量为名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和 [4] - 通过多个股东账户重复表决时，以各类别和品种股票的第一次投票结果为准 [4] - 同一表决权通过不同方式重复表决的，以第一次投票结果为准 [4] - 股东须对所有议案表决完毕才能提交 [4] 会议出席对象 - 股权登记日为2025年9月4日，当日收市后登记在册的A股股东（股票代码600267）有权出席 [4][5] - 公司董事、监事和高级管理人员须出席会议 [5] - 公司聘请的律师及其他相关人员也可出席 [5] 会议登记方法 - 法人股东需持营业执照复印件、股东账户卡、法人代表身份证复印件及授权委托书（代理人需另持代理人身份证）登记 [5] - 社会公众股股东需持本人身份证、股东帐户卡及授权委托书（代理人需另持代理人身份证）登记 [5] - 登记时间为2025年9月8日上午9:00-11:00及下午13:30-16:00 [5] - 登记地点为公司证券部，外地股东可通过信函或传真方式登记 [5] 其他事项 - 会期半天，与会股东交通和食宿自理 [6] - 公司委托上证所信息网络有限公司提供股东大会提醒服务，通过智能短信等形式主动推送参会邀请和议案信息 [6] - 公司地址为浙江省台州市椒江区外沙路46号（邮编318000），联系人为李媛婷、胡玥，联系电话0576-88827809，传真0576-88827887 [6] 授权委托书内容 - 授权委托书需明确委托人持普通股数及股东账户号 [7] - 议案列表包括关于修订股东会议事规则、董事会议事规则、独立董事制度、关联交易制度、募集资金管理办法、董事及高级管理人员薪酬管理制度等非累积投票议案 [7] - 委托书需在"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√"，未作具体指示的，受托人可自行表决 [7] - 最后一项议案为关于废止《浙江海正药业股份有限公司公司治理纲要》的议案 [8]

股东大会基本信息 - 股东大会类型为2025年第二次临时股东大会 召开时间为2025年9月16日14点30分 召开地点为浙江省杭州市临平区兴起路398号二楼会议室 [1] - 股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式 网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行 [1][3] - 网络投票时间为2025年9月16日9:15-15:00 其中交易系统投票平台开放时段为9:15-9:25 9:30-11:30 13:00-15:00 [1] 审议议案内容 - 本次股东大会审议单一非累积投票议案：关于新增《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案 [2] - 该议案已经公司第四届董事会第四次会议及第四届监事会第三次会议审议通过 [2] 投票参与规则 - 股权登记日为2025年9月9日 登记在册的A股股东（证券代码603173）有权参与投票 [4] - 持有多个股东账户的股东 其表决权数量为全部账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的总和 [2][4] - 通过网络投票系统投票时 使用任一股东账户投票即视为全部账户投出相同意见 重复投票以第一次投票结果为准 [4] 会议登记方式 - 法人股东需出示法定代表人身份证明或书面授权委托书 个人股东需出示本人身份证件或授权委托书 [5] - 登记可通过传真 邮件或信函方式 通讯地址为浙江省杭州市临平区兴起路398号 邮编311100 联系电话0571-86232075 [5]

董责险市场发展现状 - 截至2024年7月中旬已有300余家A股上市公司披露董责险投保计划，市场渗透率接近30%，较2019年不足8%显著提升 [1] - 2020年后A股信息披露要求提高及康美药业等案件推动企业高管风险意识增强，2024年新公司法首次以立法形式确立董责险制度 [1] - 平安产险2024年收到A股董责险询价近1000件，同比增长24.1%，华泰财险、太保产险等公司业务进入快车道 [2] 市场现存问题 - 渗透率仍偏低且定价机制不成熟，缺乏完善风险评估机制导致定价差异大、个性化保障不足 [1][2] - 董责险非标准化产品需"一司一策"定制核保，对险企专业能力要求高，易出现定价过低或保障错配 [2] - 部分企业误将董责险视为成本负担，存在续保中断现象，投资者对其作用认知两极分化 [2] 行业改进方向 - 需借助大模型与机器学习技术升级风险评估方式，实现智能化精细化，加强事前预警和事中干预功能 [3] - 当前信息披露不健全，多数公司仅首次采购时公告，缺乏保额、费率等持续披露，建议借鉴香港建立强制披露制度 [3] - 险企拓展服务边界，如平安产险组建律师团队提供上市并购等高风险环节的"定制化陪伴式保障" [4] 未来发展趋势 - ESG监管趋严背景下，董责险逐步成为公司治理"安全阀"，功能从传统保障向法律咨询、风控培训等综合服务升级 [4] - 预计随着制度完善、险企能力提升和企业意识增强，董责险将在上市公司治理体系中发挥更重要作用 [4]

股东会基本情况 - 股东会于2025年07月30日在安徽省合肥市经济技术开发区桃花工业园拓展区玉兰大道66号公司办公楼一楼会议室召开 [2] - 会议采取现场投票及网络投票相结合的方式召开并表决 [2] - 会议由公司董事会召集，董事长张许成主持 [2] - 公司在任董事7人全部出席，总经理、董事会秘书孙伟及部分高管列席会议 [3] 议案审议结果 - 通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及制定、修订部分制度的议案》及其10项子议案（含《公司章程》《股东会议事规则》《对外投资管理制度》等） [4][5][6] - 通过《关于增加2025年度日常关联交易预计的议案》，关联股东阳光新能源开发股份有限公司及其一致行动人已回避表决 [6] - 议案1之子议案1.01、1.02、1.03为特别决议议案，获出席会议股东所持表决权三分之二以上通过 [6] 法律程序合规性 - 上海市通力律师事务所律师郑旭超、韩宇对会议程序进行见证，确认召集、召开、表决等环节符合法律法规及公司章程 [6]

股东会基本信息 - 公司于2025年7月30日召开2025年第一次临时股东会 采用现场投票和网络投票相结合的方式 现场会议地点为一楼会议室 网络投票通过上海证券交易所交易系统和互联网投票系统进行 交易系统投票时间为当日交易时段 互联网投票系统投票时间为上午9:15至下午15:00 [2] 股东会召集与出席情况 - 本次股东会由公司董事会召集 召集人资格符合相关法律法规和公司章程规定 [2] - 出席会议股东及股东代理人共计164人 代表有表决权股份数44,923,904股 占公司有表决权股份总数的33.1059% [2] - 公司董事、监事和高级管理人员出席/列席本次股东会 [2] 议案表决结果 - 《公司章程》修订议案获得通过 同意票44,434,148股 占出席会议有效表决权股份总数的98.9105% 反对票487,356股 占比1.0849% 弃权票2,400股 占比0.0054% [4][5] - 《股东会议事规则》议案获得通过 同意票44,411,948股 占比98.8607% 弃权票3,100股 占比0.0070% [7] - 《董事会议事规则》议案获得通过 同意票44,405,048股 占比98.8447% 弃权票3,100股 占比0.0070% [5][7] - 《对外担保管理办法》议案获得通过 同意票44,406,648股 占比98.8477% 弃权票3,100股 占比0.0070% [7] - 《募集资金管理办法》议案获得通过 同意票44,401,148股 占比98.8377% 弃权票13,900股 占比0.0310% [5] - 《关联交易管理办法》议案获得通过 同意票44,402,948股 占比98.8407% 弃权票5,600股 占比0.0126% [5][8] - 《独立董事工作制度》议案获得通过 同意票44,407,748股 占比98.8517% 弃权票3,100股 占比0.0070% [8] - 《对外投资管理制度》议案获得通过 同意票44,414,548股 占比98.8667% 弃权票4,700股 占比0.0106% [8] - 《董事、高级管理人员薪酬管理办法》议案获得通过 同意票44,421,448股 占比98.8827% [8] - 《会计师事务所选聘制度》议案获得通过 同意票44,432,848股 占比98.9077% [8] 法律意见结论 - 本次股东会召集、召开程序符合法律法规和公司章程规定 出席会议人员资格和召集人资格合法有效 表决程序符合规定 表决结果合法有效 全部议案均获审议通过 [6][9]

会议基本信息 - 会议形式包括现场会议和网络投票 现场会议时间为2025年7月30日下午3:00 网络投票时间为2025年7月30日全天[1] - 股权登记日确定为2025年7月25日 登记在册股东享有表决权[2] - 投票系统采用深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 股东需选择单一投票方式[1] 参会人员资格 - 参会人员包括股权登记日登记在册的股东及其代理人 公司董事 监事 高级管理人员 聘请律师及法规要求人员[2] - 中小投资者定义为除公司董事 监事 高级管理人员及单独或合计持股5%以上股东外的其他股东[2] - 融资融券信用账户股东需额外提供证券公司出具的授权委托书和营业执照复印件[4] 审议议案内容 - 非累积投票提案包括制定《董事 高级管理人员薪酬管理制度》议案[2] - 累积投票提案采用等额选举方式 股东选举票数按持有表决权股份数乘以应选人数计算[3] - 独立董事候选人任职资格需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可表决[3] 会议登记方式 - 法人股东需提供营业执照复印件 法定代表人证明书及身份证 自然人股东需提供身份证及股东账户卡[3][4] - 异地股东可通过信函 电子邮件或传真方式登记 截止时间为2025年7月29日17:00[4] - 登记确认需通过电话方式核实 现场参会需携带证件原件办理签到[4][5] 网络投票流程 - 网络投票通过深交所交易系统或互联网投票系统进行 具体流程详见附件[5][10] - 投票时间区间为2025年7月30日上午9:15至下午3:00[1][9] - 互联网投票需办理深交所数字证书或投资者服务密码身份认证[10] 会议联系方式 - 联系地址为北京市朝阳区五里桥一街1号院非中心22号楼 邮编100024[5] - 联系电话010-59621877/010-59621897 传真010-59621600 邮箱zhengquan@waterbd.cn[5] - 联系人关雪菲[5]

股东大会召开安排 - 股东大会届次为2024年度股东大会，由公司董事会召集[2] - 会议召开时间为2025年6月26日下午14:30，采用现场表决与网络投票相结合的方式[3][5] - 网络投票通过深交所交易系统进行，时间为2025年6月26日9:15-15:00，互联网投票系统时间为9:15-15:00[4][16] - 股权登记日为2025年6月20日，登记在册的股东有权出席[6] - 现场会议地点为湖南省衡阳市雁峰区罗金桥1号古汉中药有限公司一楼会议室[8] 会议审议事项 - 议案1-10已通过2025年3月26日第十届董事会及监事会第六次会议审议[10] - 议案11已通过2025年6月3日第十届董事会及监事会临时会议审议[10] - 所有议案（1-11）均对中小投资者单独计票[11] - 独立董事将进行2024年度工作述职，无需审议[11] 股东登记及投票流程 - 登记时间为2025年6月23日至25日9:00-17:00及26日9:00-14:00[12] - 登记地点为公司总部办公楼证券事务部，支持法人/自然人股东现场或异地登记[13][14] - 网络投票代码为360590，简称"启药投票"，表决意见包括同意、反对、弃权[23][24] - 重复投票以第一次表决结果为准[17] 董监高责任险购买计划 - 公司拟购买赔偿限额不超过3000万元、年保费不超过15万元的董监高责任险[31] - 投保范围涵盖公司及子公司董事、监事、高级管理人员及相关责任人员[31] - 董事会及监事会认为该计划有利于完善治理体系、防范风险并激发管理层活力[32][36] - 购买决策需经股东大会审议，关联董事及监事已回避表决[30][36][39]

公司管理制度调整 - 公司于2025年5月29日召开第三届董事会第三次会议，审议通过《关于制定、修订部分管理制度的议案》[1] - 拟取消监事会并修订公司章程，依据包括《上市公司章程指引（2025年修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2025年4月修订）》等最新法规[1] 新制定与修订制度清单 - 新制定制度包括《董事、高级管理人员薪酬管理制度》《离职管理制度》《自愿信息披露管理制度》[1] - 修订原有制度涉及《董事会议事规则》《股东会议事规则》《独立董事工作制度》《对外担保管理制度》等9项制度[2][3][4] - 部分修订制度需提交2025年第二次临时股东大会审议，包括《募集资金管理制度》《利润分配管理制度》等[4] 信息披露安排 - 修订后的部分管理制度将于同日通过上海证券交易所网站披露[2]