登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：001216 证券简称：华瓷股份 公告编号：2025-100 湖南华联瓷业股份有限公司2025年第六次临时股东会决议公告 湖南华联瓷业股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年12月25日在湖南省醴陵市瓷谷大道旁华瓷股份 大厦召开了2025年第六次临时股东会，本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。本次会议由公 司董事会召集，由公司董事长许君奇先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》 以及《股东会议事规则》的规定。 2.会议出席情况 （1）现场会议出席情况 出席现场会议的股东及股东授权委托代表人数4人，代表股份数量158,474,056股，占公司有表决权股份 总数251,866,700股的62.9198%。 1.本次股东会没有出现否决提案的情形。 2.本次股东会没有涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1.会议召开情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 特别提示： （2）通过网络投票股东参与情况 参加投票的中小股东共152人，代表股份1,774 ...

会议基本情况 - 公司于2025年12月8日下午14:30召开2025年第二次临时股东会，会议地点为公司二楼会议室 [1] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票通过深交所交易系统和互联网系统进行，时间涵盖当日9:15至15:00 [1] - 会议召集人为公司董事会，现场会议由董事长薛亚辉先生主持，股权登记日为2025年12月1日 [1] 会议出席情况 - 总计有295名股东参与投票，代表股份140,726,529股，占公司有表决权股份总数的23.9164% [1] - 其中，现场投票股东11人，代表股份136,790,618股，占比23.2475%；网络投票股东284人，代表股份3,935,911股，占比0.6689% [2] - 参与投票的中小股东共计289人，代表股份34,952,351股，占有表决权股份总数的5.9401% [2] - 公司全体董事出席本次股东会，全体高级管理人员列席会议，见证律师进行了现场见证并出具法律意见书 [2] 提案审议及表决结果 - 全部九项议案均获得审议通过，未出现否决提案的情形 [1] - **《对外投资管理制度》**：同意票139,575,629股，占出席有效表决权的99.1822%；中小股东同意票占比96.7072% [4] - **《证券投资管理制度》**：同意票139,485,129股，占出席有效表决权的99.1179%；中小股东同意票占比96.4483% [5] - **《对外担保管理办法》**：同意票139,455,129股，占出席有效表决权的99.0965%；中小股东同意票占比96.3625% [6] - **《关联交易决策制度》**：同意票139,586,529股，占出席有效表决权的99.1899%；中小股东同意票占比96.7384% [7] - **《对外提供财务资助管理制度》**：同意票139,451,829股，占出席有效表决权的99.0942%；中小股东同意票占比96.3530% [8][9] - **《利润分配管理制度》**：同意票139,444,429股，占出席有效表决权的99.0889%；中小股东同意票占比96.3319% [10] - **《会计师事务所选聘制度》**：同意票140,007,329股，占出席有效表决权的99.4889%；中小股东同意票占比97.9423% [11] - **《累积投票制实施细则》**：同意票140,005,029股，占出席有效表决权的99.4873%；中小股东同意票占比97.9358% [12] - **《董事、高级管理人员薪酬管理制度》**：同意票140,001,529股，占出席有效表决权的99.4848%；中小股东同意票占比97.9257% [13] 法律意见与程序合规性 - 北京大成律师事务所律师对本次股东会进行了现场见证并出具法律意见书 [14] - 律师认为，本次股东会的召集、召开程序、出席人员资格、召集人资格以及表决程序、表决结果均符合相关法律法规及公司章程的规定，合法有效 [3][14]

董事会会议召开情况 - 公司于2025年12月2日14:00以电子通信方式召开了第十届董事会第十三次会议（临时）[2] - 会议由董事长迟明杰主持 应出席董事八名 实际全部出席 高级管理人员列席会议[2] - 会议通知于2025年11月27日发出 召集及召开符合相关法律法规及公司章程规定[2] 董事会会议审议情况 - 会议审议并通过了《董事、高级管理人员离职管理办法》的议案 表决结果为同意8票 反对0票 弃权0票[3][4] - 会议审议并通过了关于修订《关于在山东钢铁集团财务有限公司存款的风险应急处置预案》的议案 表决结果为同意3票 反对0票 弃权0票[5][6] - 修订风险应急处置预案的议案属于关联事项 关联董事迟明杰、王其成、刘纯、吕永刚、宁革对此议案的表决进行了回避[6] - 公司第十届董事会独立董事专门会议第七次会议以3票同意 0票弃权 0票反对的表决结果 审议通过了修订风险应急处置预案的议案[6]

公司治理举措 - 公司拟购买董事及高级管理人员责任险 旨在完善合规与风险管理机制 降低运营风险并保障公司整体利益[2] - 购买责任险可促进管理层在职责范围内更充分地行使权利和履行职责 为公司治理结构优化提供制度保障[2] - 该议案因全体董事作为潜在受益人需回避表决 将直接提交2025年第三次临时股东会审议[1][4] 投保方案框架 - 投保方案由公司作为投保人 被保险对象范围包括全体董事 高级管理人员及其他相关责任人员[3] - 赔偿限额与保险费用等关键条款尚未确定具体金额 需待与保险公司进一步协商[3] - 保险期限拟定为12个月 授权有效期内公司可逐年办理续保或重新投保[3] 决策与授权程序 - 董事会提请股东会授权董事会 并同意董事会转授权公司管理层办理投保具体事宜[3] - 授权事项包括确定被保险人员范围 遴选保险机构 协商保险条款及签署法律文件等[3] - 授权有效期自2025年第三次临时股东会审议通过之日起 至公司第三届董事会任期届满之日止[3]

公司治理与风险管理 - 公司于2025年11月18日召开第四届董事会第九次会议及第四届监事会第七次会议 [2] - 会议审议通过了《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》 [2] - 购买责任险旨在完善公司风险管理体系，促进董事及高级管理人员充分履职 [2] - 该举措旨在降低公司运营风险，保障广大投资者利益 [2] - 责任险的保障对象为公司和全体董事、高级管理人员 [2]

公司公告核心内容 - 大华股份于11月7日晚间发布公告 [2] - 公告内容为公司拟购买责任保险 [2] 保险覆盖范围 - 保险覆盖对象包括公司本身及全体董事 [2] - 保险覆盖对象包括高级管理人员及相关责任人员 [2]

会议召开和出席情况 - 深圳赫美集团股份有限公司于2025年9月25日召开2025年第一次临时股东大会 会议地点为深圳市南山区中心路3008号深圳湾1号T7座2205公司会议室[3] - 会议由公司第六届董事会副董事长郑梓豪主持 共有263名股东及股东代理人参与投票 代表有表决权股份278,825,552股 占公司有表决权股份总数的21.2640%[3] - 通过现场投票的股东2名 代表股份269,916,059股 占比20.5846% 通过网络投票的股东261名 代表股份8,909,493股 占比0.6795%[3] - 参加投票的中小股东共261名 代表股份8,909,493股 占比0.6795%[3] 会议审议和表决结果 - 议案一《关于变更经营范围、取消监事会暨修订〈公司章程〉的议案》获得通过 同意票275,990,952股 占比98.9834% 反对票936,800股 占比0.3360% 弃权票1,897,800股 占比0.6806%[5] - 中小股东对该议案表决结果为: 同意票6,074,893股 占比68.1845% 反对票936,800股 占比10.5146% 弃权票1,897,800股 占比21.3009%[5] - 议案二包含9项子议案 均获得通过 其中《股东会议事规则》同意票274,618,072股 占比98.4910%[7] 《董事会议事规则》同意票274,618,072股 占比98.4910%[10] 《独立董事工作制度》同意票274,770,672股 占比98.5457%[12] - 《对外担保管理制度》同意票274,629,972股 占比98.4953%[13] 《关联交易管理制度》同意票274,711,272股 占比98.5244%[14] 《对外投资管理制度》同意票274,689,372股 占比98.5166%[15] - 《募集资金管理制度》同意票274,770,472股 占比98.5457%[17] 《会计师事务所选聘制度》同意票274,732,172股 占比98.5319%[18] 《董事、高级管理人员薪酬管理制度》同意票274,813,372股 占比98.5610%[19] - 所有议案均为特别决议事项 均获得出席股东大会股东所持表决权股份总数的2/3以上通过[6][9][11] 会议合规性确认 - 公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席会议[4] - 北京国枫（深圳）律师事务所指派律师对会议进行见证 认为会议召集、召开程序符合相关法律法规及公司章程规定 表决结果合法有效[20]

公司治理决策 - 公司于2025年9月10日召开第七届董事会第五次会议[2] - 会议审议通过关于为董事及高级管理人员购买责任保险的议案[2] - 保险责任限额不超过人民币5000万元 保险费用不超过人民币30万元[2] 保险安排细节 - 保险覆盖范围包括公司及全体时任董事和高级管理人员[2] - 保险期限确定为12个月[2] - 保险方案已获得董事会正式批准[2]

股东大会基本信息 - 股东大会类型为2025年第一次临时股东大会，会议届次为临时会议 [1] - 股东大会召集人为董事会，经第十届董事会第六次会议召开 [1] - 会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式 [1] - 现场会议召开时间为2025年9月10日14点00分，地点为浙江海正药业股份有限公司会议室（台州市椒江区外沙路46号） [1] - 网络投票系统采用上海证券交易所股东大会网络投票系统，投票时间为2025年9月10日全天 [1] 网络投票具体安排 - 通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段：9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00 [2] - 通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00 [2] - 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务账户及沪股通投资者的投票，需按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》执行 [2] 会议审议事项 - 本次股东大会审议议案为非累积投票议案，具体为关于修订《浙江海正药业股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案 [2][3] - 该议案已经公司第十届董事会第六次会议审议通过 [2] - 无关联股东需要回避表决 [3] 投票注意事项 - 股东可通过上海证券交易所交易系统投票平台或互联网投票平台（vote.sseinfo.com）进行投票 [3] - 首次登陆互联网投票平台需完成股东身份认证 [3] - 持有多个股东账户的股东，其表决权数量为名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和 [4] - 通过多个股东账户重复表决时，以各类别和品种股票的第一次投票结果为准 [4] - 同一表决权通过不同方式重复表决的，以第一次投票结果为准 [4] - 股东须对所有议案表决完毕才能提交 [4] 会议出席对象 - 股权登记日为2025年9月4日，当日收市后登记在册的A股股东（股票代码600267）有权出席 [4][5] - 公司董事、监事和高级管理人员须出席会议 [5] - 公司聘请的律师及其他相关人员也可出席 [5] 会议登记方法 - 法人股东需持营业执照复印件、股东账户卡、法人代表身份证复印件及授权委托书（代理人需另持代理人身份证）登记 [5] - 社会公众股股东需持本人身份证、股东帐户卡及授权委托书（代理人需另持代理人身份证）登记 [5] - 登记时间为2025年9月8日上午9:00-11:00及下午13:30-16:00 [5] - 登记地点为公司证券部，外地股东可通过信函或传真方式登记 [5] 其他事项 - 会期半天，与会股东交通和食宿自理 [6] - 公司委托上证所信息网络有限公司提供股东大会提醒服务，通过智能短信等形式主动推送参会邀请和议案信息 [6] - 公司地址为浙江省台州市椒江区外沙路46号（邮编318000），联系人为李媛婷、胡玥，联系电话0576-88827809，传真0576-88827887 [6] 授权委托书内容 - 授权委托书需明确委托人持普通股数及股东账户号 [7] - 议案列表包括关于修订股东会议事规则、董事会议事规则、独立董事制度、关联交易制度、募集资金管理办法、董事及高级管理人员薪酬管理制度等非累积投票议案 [7] - 委托书需在"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√"，未作具体指示的，受托人可自行表决 [7] - 最后一项议案为关于废止《浙江海正药业股份有限公司公司治理纲要》的议案 [8]

股东大会基本信息 - 股东大会类型为2025年第二次临时股东大会 召开时间为2025年9月16日14点30分 召开地点为浙江省杭州市临平区兴起路398号二楼会议室 [1] - 股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式 网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行 [1][3] - 网络投票时间为2025年9月16日9:15-15:00 其中交易系统投票平台开放时段为9:15-9:25 9:30-11:30 13:00-15:00 [1] 审议议案内容 - 本次股东大会审议单一非累积投票议案：关于新增《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案 [2] - 该议案已经公司第四届董事会第四次会议及第四届监事会第三次会议审议通过 [2] 投票参与规则 - 股权登记日为2025年9月9日 登记在册的A股股东（证券代码603173）有权参与投票 [4] - 持有多个股东账户的股东 其表决权数量为全部账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的总和 [2][4] - 通过网络投票系统投票时 使用任一股东账户投票即视为全部账户投出相同意见 重复投票以第一次投票结果为准 [4] 会议登记方式 - 法人股东需出示法定代表人身份证明或书面授权委托书 个人股东需出示本人身份证件或授权委托书 [5] - 登记可通过传真 邮件或信函方式 通讯地址为浙江省杭州市临平区兴起路398号 邮编311100 联系电话0571-86232075 [5]