会议基本情况 - 公司于2025年12月8日下午14:30召开2025年第二次临时股东会，会议地点为公司二楼会议室 [1] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票通过深交所交易系统和互联网系统进行，时间涵盖当日9:15至15:00 [1] - 会议召集人为公司董事会，现场会议由董事长薛亚辉先生主持，股权登记日为2025年12月1日 [1] 会议出席情况 - 总计有295名股东参与投票，代表股份140,726,529股，占公司有表决权股份总数的23.9164% [1] - 其中，现场投票股东11人，代表股份136,790,618股，占比23.2475%；网络投票股东284人，代表股份3,935,911股，占比0.6689% [2] - 参与投票的中小股东共计289人，代表股份34,952,351股，占有表决权股份总数的5.9401% [2] - 公司全体董事出席本次股东会，全体高级管理人员列席会议，见证律师进行了现场见证并出具法律意见书 [2] 提案审议及表决结果 - 全部九项议案均获得审议通过，未出现否决提案的情形 [1] - **《对外投资管理制度》**：同意票139,575,629股，占出席有效表决权的99.1822%；中小股东同意票占比96.7072% [4] - **《证券投资管理制度》**：同意票139,485,129股，占出席有效表决权的99.1179%；中小股东同意票占比96.4483% [5] - **《对外担保管理办法》**：同意票139,455,129股，占出席有效表决权的99.0965%；中小股东同意票占比96.3625% [6] - **《关联交易决策制度》**：同意票139,586,529股，占出席有效表决权的99.1899%；中小股东同意票占比96.7384% [7] - **《对外提供财务资助管理制度》**：同意票139,451,829股，占出席有效表决权的99.0942%；中小股东同意票占比96.3530% [8][9] - **《利润分配管理制度》**：同意票139,444,429股，占出席有效表决权的99.0889%；中小股东同意票占比96.3319% [10] - **《会计师事务所选聘制度》**：同意票140,007,329股，占出席有效表决权的99.4889%；中小股东同意票占比97.9423% [11] - **《累积投票制实施细则》**：同意票140,005,029股，占出席有效表决权的99.4873%；中小股东同意票占比97.9358% [12] - **《董事、高级管理人员薪酬管理制度》**：同意票140,001,529股，占出席有效表决权的99.4848%；中小股东同意票占比97.9257% [13] 法律意见与程序合规性 - 北京大成律师事务所律师对本次股东会进行了现场见证并出具法律意见书 [14] - 律师认为，本次股东会的召集、召开程序、出席人员资格、召集人资格以及表决程序、表决结果均符合相关法律法规及公司章程的规定，合法有效 [3][14]