董事会会议召开情况 - 会议于2025年在大会议室召开 采用现场加通讯表决方式[1] - 现场出席董事5人 通讯出席董事2人 共7名董事参与表决[1] - 会议召开符合法律法规及公司章程规定 表决合法有效[1] 半年度报告审议 - 董事会全票通过2025年半年度报告及摘要 同意票7票 反对票0票 弃权票0票[1] - 报告编制程序符合法律及证监会规定 内容真实准确完整反映公司实际情况[1] 募集资金管理 - 2025年半年度募集资金存放与使用符合监管规则 包括《上市公司募集资金监管规则》及深交所自律监管指引[2] - 报告期内未发生变相改变募集资金用途或损害股东利益的情况[2] 关联资金往来 - 2025年1-6月公司不存在控股股东及其他关联方违规占用资金情况[2] - 公司未发生将资金直接或间接提供给控股股东及相关关联方使用的情形[2]