证券代码：605286 证券简称：同力天启 公告编号：2025-050 江苏同力天启科技股份有限公司 第三届董事会第六次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江苏同力天启科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第六次 临时会议于 2025 年 12 月 19 日以书面、邮件等方式发出会议通知，并于 2025 年 12 月 26 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董 事 7 名，实际出席董事 7 名，会议由董事长李国平主持召开，公司高级管理人员 列席会议。会议召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定，会议决 议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于控股子公司为其下属全资子公司融资提供股权质押担 保的议案》； 启源围场拟将土地使用权以及承德航天天启 500MW 风光储氢一体化多能互 补示范项目设备抵押给承德银行，为启源围场向承德银行申请借款提供抵押担保。 本议案尚需提交股东会审议。 2、审议通过了《关于召开 2026 年 ...