会议材料 2025 年 12 月·新疆 1 卓郎智能技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序和议事效率， 保证大会的顺利召开，根据《公司法》、《上市公司股东会规则》、《公司章程》 和公司《股东大会议事规则》等规定，特制定会议须知如下： 一、公司董事会在大会召开过程中，应当以维护股东的合法权益、确保大 会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。 二、出席会议的股东依法享有发言权、质询权、表决权等权利，同时也必 须认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益和干扰会议的正常秩序。为保 证会议有序进行，股东应在会议主持人宣布现场股东出席情况前完成签到。未 按时进行参会签到的股东，公司将不做出席会议安排。 卓郎智能技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 （证券代码：600545） 三、股东如要求在大会发言，请于会前向大会签到处登记，全部回答问题 的环节控制在 30 分钟以内，发言内容应围绕股东大会的主要议案。未登记的股 东，大会将不做发言安排。除涉及公司商业秘密以及根据相关规定不能在股东 大会上公开外，公司董事、监事、高级管理人员应当认真 ...

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 12月18日，卓郎智能在互动平台回答投资者提问时表示，关于公司应收账款占比较高且 周转率偏低的情况，公司将持续与相关方保持充分沟通，跟进各项与还款相关的安排与计划，力争尽快 收回货款，维护上市公司及中小股东利益。同时，对于相关关联方的应收账款，公司也获得了第三方支 付保函担保关联方应收账款，这在一定程度上降低了坏账风险。公司将继续加强应收账款管理，优化客 户信用政策，并积极采取措施改善现金流状况，以应对当前的市场挑战。 ...

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 12月12日晚间，卓郎智能发布公告称，公司于2025年12月11日召开第十届董事会第二十 三次会议，审议通过了《关于续聘2025年度财务审计机构及内部控制审计机构并授权管理层确定其报酬 的议案》。同意聘任天衡会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2025年审计服务机构，聘期为一年。 ...

第一章 总则 第一条 为了充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管理与监督， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上交所股票上市规则（2025 年 4 月修订）》（以下简称 "《上市规则》"）、《上交所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作（2025 年 5 月 修订）》及其他有关法律、法规和规范性文件，以及《卓郎智能技术股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本细则。 卓郎智能技术股份有限公司 董事会秘书工作细则 第二条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书为公司的高级管理人员，董事会秘书 对董事会负责，忠实、勤勉地履行职责。 第三条 董事会秘书是公司与上海证券交易所（以下简称"上交所"）及其他相关 证券监管机构的指定联络人，负责以公司名义办理信息披露、公司治理、股权管理、 投资者关系管理等其相关职责范围内的事务。 第二章 任职资格 第四条 公司董事会秘书的任职资格： （一）具有良好的职业道德和个人品质； （二）具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识； （三）具备履行职责所必需的工作经验； （四 ...

卓郎智能技术股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范卓郎智能技术股份有限公司（以下简称"公司"）及公司所属 的全资、控股子公司（以下简称"子公司"）的对外投资行为，建立合理的投资 管理机制，防范对外投资风险，保障公司及子公司对外投资的保值、增值，提高 对外投资效益，有效、合理使用资金，维护公司整体形象和包括中小投资者在内 的所有股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所股票上市 规则》等法律、法规、规范性文件和《卓郎智能技术股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的相关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及其控股、全资子公司及其他纳入公司合并报表 范围的企业的一切对外投资行为。 第三条 本制度所称对外投资，指公司根据国家相关法律、法规规定，为实 现公司发展战略，通过投资实现公司主营业务及相关领域的产业扩张，或者为谋 求其他利益，将货币资金、实物资产、无形资产或权益性资产（包括发行股份） 等让渡给其他机构组织或个人，同时公司获得所需的特定资产或权益的行为，具 ...

卓郎智能技术股份有限公司 董事和高级管理人员 所持本公司股份及其变动管理制度 第一条 为规范卓郎智能技术股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"） 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》（以下简称 "管理规则"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、 高级管理人员减持股份》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——股 份变动管理》等法律、行政法规和规章、《卓郎智能技术股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本制度。 第二条 公司董事和高级管理人员，应当遵守本制度。 第三条 公司董事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下和利 用他人账户持有的所有本公司股份。 公司董事和高级管理人员从事融资融券交易的，还包括记载在其信用账户内 的本公司股份。 公司董事和高级管理人员对持有股份比例、持有期限、变动方式、变动数量、 变动价格等作出承诺的，应当严格履行所作出的承诺。 第四条 ...

卓郎智能技术股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范卓郎智能技术股份有限公司（以下简称"公司"）对外担 保管理，有效控制公司对外担保风险，保护公司财务安全和投资者的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国民法 典》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、行政法规和规范性文件及《卓郎智能技术股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称"对外担保"，是指公司以第三人身份为他人提供的保 证、抵押、质押或其他形式的担保。具体种类包括借款担保、银行开立信用证和 银行承兑汇票担保、开具保函的担保等。公司对子公司提供的担保，视为对外担 保。子公司对外担保或相互提供担保，适用本制度。公司及子公司提供反担保， 适用本制度。 第三条 本制度适用于本公司及全资子公司、控股子公司和公司拥有实际控 制权的参股公司（以下简称"子公司"）。 公司全资子公司和控股子公司为公司合并报表范围内的法人或其他组织 ...

对股票交易价格产生较大影响的信息，包括但不限于： 卓郎智能技术股份有限公司 内幕信息知情人管理制度 第一章 总则 第一条 为加强卓郎智能技术股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信息管 理，维护信息披露的公平原则，保护公司和广大投资者的合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上 市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知 情人登记管理制度》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文 件及《卓郎智能技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《信息披 露管理制度》，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司各部门、分公司、控股子公司以及公司能够对其 实施重大影响的参股公司。 第二章 内幕信息及知情人的范围 第三条 本制度所称"内幕信息"，是指《证券法》第五十二条和《上市公 司信息披露管理办法》第二十三条规定的涉及公司的经营、财务或者对公司证券 及其衍生品种交易价格有重大影响的尚未在中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）指定的上市公司信息披露媒体或网站上公开的信息。 下列各项信息皆属内 ...

| | 1 | | --- | --- | | 1 V | K | | 第一章 | 总则 | | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | 4 | | 第三章 | 股份 | | 4 | | 第四章 | 股东和股东会 | | 8 | | 第五章 | 董事会 | | 24 | | 第六章 | 高级管理人员 | | 35 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | | 36 | | 第八章 | 通知和公告 | | 41 | | 第九章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | | 42 | | 第十章 | 修改章程 | | 46 | | 第十一章 | 附则 | | 46 | 卓郎智能技术股份有限公司 章程 二〇二五年十二月 1 第五条 公司住所为新疆乌鲁木齐经济技术开发区（头屯河区）金岭路 399 号（中国（新疆）自由贸易试验区）。邮政编码为 830022。 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法 ...

卓郎智能技术股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总则 （二）有责必问、有错必究的原则； （三）权利与责任相对等、过错与责任相对应的原则； （四）追究责任与改进工作相结合的原则。 第五条 年报信息披露发生重大差错的，发现重大差错的部门或人员应当及时通知 证券部及董事会秘书。证券部在董事会秘书领导下负责收集、汇总与追究责任有关的 资料，按制度规定提出相关处理方案，逐级上报公司董事会批准。 第一条 为进一步提高卓郎智能技术股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运 作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报信息披露的质 量和透明度，根据根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》、《上 市公司治理准则》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报 告的内容与格式》等法律、法规、规范性文件及《卓郎智能技术股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二章 年报信息披露重大差错的责任追究情形 第二条 公司有关人员应当严格 ...