（一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 12 月 25 日 证券代码：920270 证券简称：天铭科技 公告编号：2025-101 杭州天铭科技股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 19 日以书面方式发出 5.会议主持人：张松先生 6.会议列席人员：高级管理人员、保荐代表人 7.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召集、召开和审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、 法规和《杭州天铭科技股份有限公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn） 披露的《关于募投项目结项的公告》（公告编号：2025-102）。 2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 ...