股东大会基本信息 - 股东大会类型为2025年第二次临时股东大会 召开时间为2025年9月15日14点00分 召开地点为宁波市江北区北海路358号公司1504行政会议室 [2] - 股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式 网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行 [2] - 网络投票起止时间为2025年9月15日全天 通过交易系统投票平台时间为9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00 通过互联网投票平台时间为9:15-15:00 [2] 股东投票安排 - 股东可通过证券公司交易终端或互联网投票平台(vote.sseinfo.com)参与网络投票 首次使用互联网投票需完成股东身份认证 [2] - 持有多个股东账户的股东 其表决权数量为全部账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的总和 可通过任一账户投票 结果视为全部账户相同类别股票的统一意见 [3] - 同一表决权通过不同方式重复表决时 以第一次投票结果为准 股东需对所有议案表决完毕才能提交 [3] 股权登记及参会资格 - A股股权登记日为2025年9月8日 登记日收市后在中国结算上海分公司登记在册的股东有权出席股东大会 [3] - 参会人员包括公司董事、监事、高级管理人员及聘请的律师 [3][4] - 股东可委托代理人出席会议 代理人不必是公司股东 需出具授权委托书 [3] 会议登记要求 - 现场登记时间为2025年9月14日9:30-11:30及13:00-15:00 登记地点为宁波市江北区北海路358号公司董事会办公室 [4] - 自然人股东需提供身份证及股票账户卡 法人股东需提供营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明书及股票账户卡 [4] - 异地股东可通过传真或信函方式登记 需在登记时间内被公司接收并与电话确认后方为有效 [4] 审议议案内容 - 议案涉及员工持股计划相关事项 包括回购注销未解锁股份及修订《公司章程》等制度 [1][6] - 具体议案包含12项制度修订 涵盖公司治理、内部控制及董事、监事、高级管理人员行为规范等方面 [6] - 关联股东需回避表决 包括所有参加员工持股计划的股东或与参加者存在关联关系的股东 [1] 其他会务安排 - 现场参会人员需在会议召开前15分钟到达会场 与会股东交通费及食宿费自理 [4] - 会议联系人为张晗璐 联系电话0574-88195854 传真0574-88195811 电子邮箱zqb@chinawatermeter.com [4] - 授权委托书需明确记载委托人持股数量、账户信息及对各项议案的表决意向选择 [6]

股权结构变动 - 控股股东一致行动人蓝墨8号私募基金计划通过大宗交易转让203.4万股股份（占总股本1.01%）予乌昕与杨茗（均为实控人家族成员）[1] - 转让后蓝墨8号不再持股 乌昕与杨茗新增为一致行动人 控股股东及一致行动人合计持股数量与比例维持不变（总持股5114.84万股/25.36%）[1][2] - 本次转让系家族资产规划涉及的内部持股调整 不涉及向市场减持且公司控股股东及实际控制人未发生变化[1] 股东持股明细 - 控股股东张世豪直接持股3422.37万股（占比16.97%） 张琳持股574.23万股（占比2.85%）[2] - 一致行动人张蕾持股425.85万股（占比2.11%） 蓝墨7号私募基金持股489万股（占比2.42%）[2] - 公司实际控制人为张琳、张世豪、徐云、王宗辉、王开拓、赵绍满六人[2] 财务表现 - 预计2025年上半年归母净利润4800-5400万元 同比增加58.26%-78.04%（较上年同期增加1766.97-2366.97万元）[3] - 同期扣非净利润预计490.19-1090.19万元 同比减少50.93%-77.94%（较上年同期减少1131.58-1731.58万元）[3] - 2019-2024年营业收入波动明显 峰值达17.89亿元（2023年） 2024年降至15.01亿元[3] - 归母净利润从2019年2.12亿元持续下滑至2024年5241.75万元 扣非净利润同期由1.88亿元降至3941.44万元[3] 公司背景 - 公司于2020年3月由"宁波水表股份有限公司"更名为"宁波水表(集团)股份有限公司" 证券简称同步变更为"宁水集团"[4] - 2019年1月22日在上海证券交易所上市 发行3909万股 发行价格16.63元/股 保荐机构为国元证券[4] - 首次公开发行募集资金总额6.50亿元 实际募集净额5.97亿元 发行费用5339.12万元（其中保荐承销费用3870.40万元）[5] - 募集资金用于智能水表扩产、研发中心、营销网络、信息化建设及补充流动资金项目[5]

公司智能制造升级 - 公司入选"2025年江西省先进级智能工厂"名单，凭借在智能制造领域的卓越表现与突出成果 [1] - 公司建成全球水表行业首个5G全链自动化数智工厂，融合工业自动化、数字孪生、人工智能、边缘计算等物联网技术 [1] - 5G数智工厂以生产自动化、管理信息化、产品智能化、数据资产化为核心标准，塑造行业创新样板 [1] 5G数智工厂运营情况 - 2024年底公司年产500万台水表的5G数智工厂试运行，设计产能500万台 [2] - 工厂大量采用可编程机器人，用工不超过50人，生产节拍达18秒每只，全过程自动化率超过95% [2] - 工厂万元能耗优于国标20%，显著提升生产效率并降低能源消耗 [2] 国际市场认证进展 - 公司超声波水表通过澳大利亚计量协会NMI认证、斯洛伐克计量院的MID认证和OIML认证 [2] - MID认证意味着产品可在欧盟31个成员国自由流通，消除技术性贸易壁垒 [2] 智慧水务行业趋势 - 智能水表普及成为行业发展趋势，未来市场占有率将逐年提高 [4] - 行业正处在数字化阶段，开始向系统集成与创新驱动的智慧水务3.0阶段迈进 [4] - 智能水表需攻克计量精度稳定性、环境适应性、电池续航等技术难点 [4] 政策与市场机遇 - 2024年国家出台一系列利好政策，涵盖设施升级改造、节水环保、漏损管网和智能化水务管理等领域 [6] - 政策推动水务行业发展，为智慧水务领域带来广阔市场机遇 [6] - 公司将紧跟行业发展步伐，持续推动产品技术创新，助力行业向智慧水务3.0转型升级 [6] 技术融合发展方向 - 未来智慧水务将更加注重智能化解决方案建设，通过大数据分析和人工智能技术实现数据深度挖掘 [5] - 智慧水务将与环保、城市规划等领域进行跨界融合，推动城市绿色化、智能化和可持续发展 [6]

5G数智工厂启动 - 公司新启动的5G数智工厂超高速智能生产线可在18秒完成一只水表组装[1] - 工厂通过5G网络与工业互联网平台实现全过程自动化率超过95%[1] - 工厂为全球水表行业首个5G全链自动化数智工厂[1] - 工厂融合工业自动化、数字孪生、人工智能、边缘计算等最新技术[1] 行业活动与评价 - 中国城镇供水排水协会指导举办"智慧水务可信数据空间建设研讨会暨会员开放日"活动[1] - 协会领导高度评价公司技术创新是水务数据资产化实践的典范[2] - 行业专家认为工厂启航标志着中国水表行业从"制造"向"智造"的历史性跨越[2] 技术创新与成果 - 公司联合中国电信、熊猫电子历时三年打造水表行业全球首个全链自动化"灯塔工厂"[1] - 工厂以95%全链自动化率及万元能耗优于国标20%的数据表现突出[2] - 中国电信定制5G专网支撑AGV无人搬运、机器视觉无序抓取等尖端应用[2] - 工厂实现工厂实景可视化、柔性智能化生产线、智能仓储物流等创新应用[2] 公司发展历程 - 公司董事长回顾54年创新历程[2] - 从国内首款NB-IoT物联网水表发展到现今的灯塔工厂[2] - 公司始终以"生产自动化、管理信息化、产品AI化、数据资产化"标准驱动变革[2]

行业活动与工厂启动 - 中国城镇供水排水协会指导三川智慧承办"智慧水务可信数据空间建设研讨会暨会员开放日"活动在江西鹰潭举行 吸引行业专家、水务集团代表及产业链合作伙伴逾200人参与 [1] - 全球水表行业首个5G全链自动化数智工厂——三川智慧5G数智工厂正式启动 标志着传统水表制造业迈入智能化、绿色化、数字化新纪元 [1][3] 工厂技术特点与性能 - 工厂实现95%全链自动化率 万元能耗优于国标20% 配备18秒完成一只水表组装的超高速智能产线 [5] - 采用无人化仓储物流系统贯穿11米立体空间 智能检测工站误差率较传统检测降低95%以上 [5] - 中国电信定制5G专网支撑AGV无人搬运和机器视觉无序抓取等尖端应用 体现智能制造与绿色制造双重标杆价值 [5] 公司战略与行业地位 - 三川智慧作为水表行业首家国家级智能制造示范企业和创业板上市公司 推动行业从"制造"向"智造"历史性跨越 [7] - 公司54年创新历程以"生产自动化、管理信息化、产品AI化、数据资产化"四化标准驱动变革 [5] - 依托智能水表终端覆盖优势与数据资产沉淀 牵头构建智慧水务可信数据空间 通过区块链和隐私计算技术确保数据安全共享 [7] 行业发展与转型需求 - 水务行业面临数字化转型迫切需求 存在生产效率低、人力依赖度高、数据孤岛化等痛点 [3] - 城市供水管网漏损控制难、运营成本攀升、服务质量提升瓶颈等问题倒逼行业从"经验驱动"转向"数据驱动" [3] - 三川智慧技术创新被协会评价为水务数据资产化实践典范 提供可复制、可推广的行业转型样本 [3] 未来发展规划 - 公司深化"一体两翼"战略 以科技之力守护水资源高效利用 在全球智慧水务发展中提供中国方案 [7] - 通过构建"硬件入口-数据服务-生态协同"闭环 深度挖掘供水计量和管网调度等场景的数据要素价值 [7] - 联合行业机构制定数据流通标准 在国家数据基础设施建设提速背景下推动产业链协同升级 [7]