股东会召集与召开程序 - 公司董事会于2025年7月29日在《中国证券报》及上海证券交易所网站发布股东会通知 公告时间早于会议召开时间超过15日 [1] - 通知内容涵盖会议时间、地点、股权登记日、提案内容及表决方式 并对提案内容进行完整披露 [2] - 股权登记日与会议日期间隔不超过七个工作日 符合相关规定 [2] 出席会议人员构成 - 现场及网络投票股东共计202人 代表有表决权股份总数210,676,448股 [2] - 现场出席股东3人 代表股份207,362,920股 占总股本51.2879% [2] - 网络投票股东199人 代表股份3,313,528股 占总股本0.8195% [2] - 公司董事、监事（部分视频出席）、董事会秘书及律师出席会议 高级管理人员列席会议 [3] 会议主持与合法性 - 会议由董事长丁峰涛委托董事于险峰主持 由董事会召集 [3] - 出席人员资格及会议召集程序符合《股东会规则》《公司章程》及相关法律法规 [3][5] 表决程序与结果 - 采用现场投票与网络投票结合方式对两项议案进行记名表决 [4] - 《续聘容诚会计师事务所议案》以出席股东二分之一以上表决通过 [4] - 《选举独立董事议案》及子议案采用累积投票方式获二分之一以上表决通过 [4] - 表决过程由股东代表、监事代表及律师监票计票 网络投票数据由上交所信息网络有限公司提供 [4] 新提案情况 - 本次股东会未出现新增提案 [5] 法律意见结论 - 会议召集程序、出席人员资格、表决程序均符合相关法律法规及《公司章程》规定 [5] - 法律意见书将作为公司公告文件予以披露 [5]

公司业务动态 - 华阳集团为智界R7新款车型配套车载手机无线充电产品 [2] 产品合作信息 - 公司通过投资者互动平台确认与智界R7的合作关系 具体产品为无线充电设备 [2] 消息来源 - 信息源自每日经济新闻的投资者互动平台问答内容 [2]

关联交易概述 - 公司控股子公司柳州奥兴及其全资子公司成都奥兴拟与关联方粤科保理开展应收账款保理融资业务 融资本金及费用合计不超过1000万元 [1] - 交易内容包括应收账款管理 融资安排服务等 融资利息按不超过1年期LPR(当前3%)收取 服务费不超过应收账款金额2% [3][4] - 粤科保理为粤科集团控股子公司 与公司构成关联关系 本次交易需履行关联交易审批程序 [1] 关联方财务数据 - 粤科保理2024年营业收入51475万元 净利润42298万元 2025年上半年营收23742万元 净利润20268万元 [3] - 截至2025年6月30日总资产878354万元 净资产861063万元 较2024年末分别增长206%和241% [3] - 粤科保理注册资本2亿元 由广东省粤科资产管理股份有限公司全资控股 [3][4] 交易定价与影响 - 定价参照市场行情协商确定 利率水平不高于市场平均 确保公允性 [5] - 交易可解决子公司资金需求 支持生产交付 符合公司整体融资战略 [5] - 本年度公司及子公司与粤科保理无其他关联交易 本次交易不影响公司独立性 [5] 合同执行细节 - 具体协议尚未签订 将以董事会审批范围为限 按实际业务签订为准 [4] - 粤科保理成立于2017年 注册地址广州 经营范围涵盖商业保理业务 [4]

财务表现 - 公司上半年收入同比增长6.8%至22亿美元 [1] - 净利润显著增长至6350万美元 [1] - EBITDA利润率扩张至10.3%，得益于规模经济和营运效率提升 [1] 新订单情况 - 公司上半年获得15亿美元新订单 [1] - 其中39%来自中国车企 [1] - 设定全年50亿美元新订单目标 [1] - 预期下半年线控技术订单增加 [1] 分析师预测 - 瑞银上调2025—2027年盈利预测 [1] - 目标价由7.8港元上调至8.7港元 [1] - 维持"买入"评级 [1]

财务表现 - 上半年收入同比增长6.8%至22亿美元 [1] - 净利润由去年同期1570万美元大幅提升至6350万美元 [1] - EBITDA利润率由去年同期的9.4%扩张至10.3% [1] 区域表现 - 中国地区上半年收入同比增长15.6% [1] - 欧洲、中东、非洲与南亚地区(EMEASA)收入同比增长9.4% [1] 订单情况 - 上半年获得15亿美元新订单 [1] - 其中39%新订单来自中国车企 [1] - 公司目标全年新订单量达50亿美元 [1] 技术发展 - 公司正扩展线控底盘控制产品组合(Motion-by-Wire chassis control products) [1] - 已获得多项线控技术相关产品订单 [1] - 预期2026年开始量产线控技术产品 [1] 机构观点 - 瑞银将2025至27年盈利预测上调2%至9% [1] - 目标价由7.8港元上调至8.7港元 [1] - 维持"买入"评级 [1]

业绩表现 - 收入22.42亿美元 同比增长6.8% [1] - 公司权益持有人应占溢利6348万美元 同比增长304.46% [1] - 每股盈利0.025美元 [1] 盈利能力驱动因素 - 销量增加带动盈利能力提升 [1] - 效率及绩效提升促进盈利增长 [1] - 北美区净关税成本及两名陷入困境的供应商对盈利产生部分抵消作用 [1] 市场反应 - 股价高开逾8% 截至发稿涨8.38%报7.5港元 [1] - 成交额414万港元 [1]

担保基本情况 - 公司为控股子公司广东顺德顺洛科技有限公司提供人民币500万元流动资金借款担保 [1] - 担保方式为连带责任保证 担保期限与主合同约定一致 [1] - 被担保方其他股东深圳市顺洛科技有限公司及陈松按持股比例提供反担保 [2] 财务数据披露 - 被担保公司2025年1-3月未经审计资产总额2169.96万元 负债总额2072.93万元 资产负债率95.5% [3] - 被担保公司2024年度营业收入1782.01万元 净利润亏损98.14万元 [3] - 公司累计对外担保余额11360万元 占最近一期审计净资产比例7.15% [6] 额度管理情况 - 2025年度公司获批担保总额度73765万元 其中对控股子公司担保额度47500万元 [2][5] - 本次担保后剩余未使用担保额度36140万元 [2] - 担保决策经第三届董事会第二十四次、二十五次会议及2025年第一次临时股东大会、2024年年度股东大会审议通过 [2][5] 被担保方基本信息 - 广东顺德顺洛科技有限公司成立于2018年2月 注册资本613.63万元 [3] - 公司持股比例50.9997% 主营业务涵盖汽车零部件、电子元器件及家用电器制造 [3] - 注册地位于广东省佛山市 法定代表人为张芳芳 [3]

财务表现 - 收入22.42亿美元 同比增长6.8% [1] - 公司权益持有人应占溢利6348万美元 同比增长304.46% [1] - 每股盈利0.025美元 [1] 盈利能力驱动因素 - 销量增加带动盈利能力提升 [1] - 效率及绩效提升促进盈利增长 [1] - 北美区净关税成本对盈利产生部分抵消影响 [1] - 两名陷入困境的供应商对盈利产生部分抵消影响 [1]

员工持股计划合规性说明 - 公司不存在法律法规禁止实施员工持股计划的情形，符合《指导意见》《自律监管指引第 1 号》等规定 [1] - 员工持股计划内容合法合规，未损害公司及股东利益，决策程序有效，关联董事已回避表决 [1] - 持股计划持有人资格合法有效，符合相关规定范围 [1] - 公司未向持有人提供财务资助，计划旨在建立员工与股东利益共享机制，提升凝聚力和竞争力 [1] 董事会决议 - 董事会认为员工持股计划符合《指导意见》《自律监管指引第 1 号》等规定，同意提交股东会审议 [2] - 关联董事在审议相关事项时已回避表决 [2]

股价表现 - 截至2025年8月12日收盘股价报41.79元 较前一交易日下跌1.47元 跌幅3.40% [1] - 当日开盘价42.92元 最高价43.37元 最低价41.50元 [1] - 早盘9点35分出现快速反弹 5分钟内涨幅超过2% 最高报42.86元 [1] 交易数据 - 成交量57.19万手 成交金额达24.09亿元 [1] - 主力资金净流出2.34亿元 占流通市值的1.39% [1] - 近五个交易日累计净流出6.26亿元 占流通市值的3.71% [1] 公司概况 - 主营业务涵盖汽车零部件制造等领域 [1] - 公司注册地位于云南省 [1] - 产品涉及多个工业应用领域 [1]