公司治理结构调整 - 取消监事会设置 原监事会职权由董事会审计委员会行使 同时废止《监事会议事规则》 [1] - 公司各项制度中涉及监事和监事会的规定将不再适用 第三届监事会将继续履行职责至股东大会审议通过取消监事会 [1] 公司章程修订内容 - 股东大会相关表述统一调整为股东会 涉及条款同步更新 [2] - 法定代表人规定变更 代表公司执行事务的董事为法定代表人 董事长系执行事务董事并由董事会选举产生 [2] - 新增法定代表人职权与责任条款 明确其民事活动后果由公司承受 章程对法定代表人的限制不得对抗善意相对人 [3] - 公司责任条款更新 股东以其认购股份为限承担责任 公司以其全部财产对债务承担责任 [3] - 股份类型明确为面额股 以人民币标明面值 设立时每股金额为人民币1元 [4] - 财务资助条款更新 允许为他人取得本公司股份提供财务资助 但累计总额不得超过已发行股本总额10% 需经董事会三分之二以上通过或股东会决议 [5] - 股份收购方式增加法律法规和中国证监会认可的其他方式 [7] - 股份转让规则调整 明确公司公开发行股份前已发行的股份自上市交易之日起1年内不得转让 [8] - 股东权利条款扩充 增加股东查阅复制会计账簿和会计凭证的权利 [9] - 新增股东会董事会决议不成立情形认定标准 [12] - 股东诉讼权利调整 原监事会相关职责由审计委员会承接 [13][14] - 股东义务条款完善 新增滥用股东权利赔偿责任和滥用法人独立地位连带责任条款 [17] - 新增控股股东和实际控制人行为规范 包括不得占用资金 不得强令违规担保等八项具体要求 [20] - 股东会职权调整 取消监事会相关审议事项 增加对发行股票和可转换债券的授权 [24] - 对外担保审议标准更新 明确一年内担保金额超过总资产30%需股东会审议 [24] - 关联交易审议标准调整 公司为关联人提供担保不论数额大小均需披露并提交股东会审议 [28] - 临时股东会召开情形更新 原监事会提议召开调整为审计委员会提议召开 [30] - 股东提案权门槛从3%股份降至1%股份 [32] - 累积投票制实施细则优化 明确选举董事时股东投票权分配规则和计票方式 [40] - 董事提名程序变更 允许单独或合计持有1%以上股份股东提名董事候选人 [42] - 董事任职资格条件更新 增加被列为失信被执行人的限制情形 [48] - 董事忠实义务条款扩充 增加避免利益冲突要求和商业机会处理规则 [52][54] 制度更新与新增 - 根据《公司法》《上市公司章程指引》等最新规定进行系统性修订 [2] - 修订内容尚需提交2025年第二次临时股东大会审议 [2]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行股票募集资金总额为3.794亿元，扣除发行费用后实际募集资金净额为3.44亿元 [1] - 截至2025年6月30日，募集资金累计投入2.471亿元，账户余额为2827.31万元，其中2800万元用于购买结构性存款，活期存款余额27.31万元 [1][4][7] - 募集资金使用期间获得利息收入及理财收益净额2292.02万元 [1] 募集资金存放和管理 - 公司已制定《募集资金管理制度》并开设多个专用账户，与银行及保荐机构签订三方或四方监管协议 [1] - 截至2025年6月30日，募集资金专户活期存款余额为27.31万元，另使用闲置资金购买2800万元结构性存款 [1][7] 募集资金实际使用情况 - 募集资金主要用于两个承诺投资项目：新建4000吨高等级粉末冶金零部件项目（承诺投资1.811亿元，累计投入1.483亿元）和粉末冶金新材料应用研发中心技术改造项目（承诺投资6217.10万元，累计投入2543.26万元） [4][5] - 超募资金1.007亿元全部投入全资子公司江苏扬州海荣粉末冶金有限公司的新建粉末冶金制品项目，截至2025年6月30日累计使用7340.20万元 [2][4] - 公司不存在变更募投项目实施地点、方式或用途的情况 [3][4] 募集资金节余及处置 - 新建4000吨高等级粉末冶金零部件项目节余4319.34万元（含利息1035.30万元），主要因成本控制及设备国产化替代 [5][6] - 粉末冶金新材料应用研发中心技术改造项目节余4831.97万元（含利息1158.13万元），主要因研发设备国产化替代及现金管理收益 [5][6] - 两个项目节余资金合计9151.31万元（含利息2193.43万元）已永久补充流动资金，相关募集资金专户已注销 [1][2][6] 闲置资金管理 - 公司使用不超过3000万元闲置募集资金进行现金管理，购买结构性存款等保本型产品 [4][7] - 截至2025年6月30日，累计现金管理金额7.79亿元，获得收益2292.74万元 [4]

财务总监职责定位 - 财务总监是公司财务负责人 对公司财务活动和会计活动进行管理和监控的高级管理人员 [1] - 财务总监必须专职 不得在控股股东单位及其下属公司中担任其他职务 [1] 任职资格与任免机制 - 财务总监需具备会计、审计、经济类中级以上专业技术资格 并曾担任公司总会计师或财务会计机构负责人2年以上 [1] - 存在《公司法》规定禁止情形、因渎职造成重大经济损失或违反财经法律的人员不得担任 [2] - 由总经理提名 董事会聘任或解聘 每届任期三年 [1] - 辞职需提前两个月提交报告 经董事会批准后离任 擅自离职需负赔偿责任 [2] 核心职权范围 - 审核重要财务报表和报告 与公司负责人共同对真实性负责 [2] - 参与审定财务管理规定及重大财务决策 拟定财务预决算方案 [2] - 监督检查子公司财务运作和资金收支情况 [2] - 对重大经营计划执行情况进行财务监督 [2] - 制定公司内部控制制度并监督执行 [2] - 列席董事会会议 [2] 责任与义务 - 对未履行财务监督职责导致重大损失、未履行会计信息质量监督导致决策失误承担责任 [3] - 需向董事会报告财务报告并对真实性、完整性负责 [3] - 不得利用职务谋取私利 不得参与损害公司利益的活动 [3] - 禁止擅自挪用公司资金或将资金借贷给他人 [3] 薪酬与奖惩机制 - 薪酬由董事会讨论决定 [4] - 为公司发展和经济效益做出贡献应获得奖励 因监督管理不善导致财务制度问题将受处罚 [4] - 违反国家法律法规将追究法律责任 [4] 制度效力与执行 - 细则经董事会批准后生效 解释权属董事会 [4] - 若与国家法律法规不一致 按国家规定办理 [4]

公司信息管理框架 - 制度旨在规范定期报告、临时报告及重大事项在编制、审议和披露期间的信息对外报送及使用管理 [1] - 适用范围包括公司及下设职能部门、控股子公司 以及董事、高级管理人员及其他相关人员 同时涵盖对外报送信息涉及的外部单位或个人 [1][3] - 信息定义为对公司股票及衍生品种交易价格可能产生重大影响的尚未公开信息 包括定期报告、临时报告、财务数据及筹划中重大事项 [1] 管理职责与保密要求 - 董事会是信息对外报送的最高管理机构 董事会秘书负责监管 证券部协助日常管理 [2] - 董事和高级管理人员需对定期报告及重大事项履行必要传递、审核和披露流程 [2] - 在定期报告和临时报告编制、重大事项筹划期间 相关人员负有保密义务 不得通过任何方式提前泄漏内容 [2] 外部信息报送规范 - 无法律法规依据的外部单位年度统计报表报送要求 公司应拒绝报送 [2] - 依法向特定外部单位报送信息时 提供时间不得早于公司业绩快报披露时间 且业绩快报内容不得少于报送信息 [3] - 需将报送依据、对象、类别、时间、业绩快报披露情况、保密提醒及登记备案情况向监管机构报备 [3] 内幕信息管控措施 - 依法报送的信息及外部单位相关人员需作为内幕信息及内幕知情人登记备查 并书面提醒保密义务 [3] - 外部单位或个人不得泄漏未公开重大信息 不得利用该信息买卖公司证券或建议他人买卖 [3] - 若外部单位保密不当导致信息泄露 需立即通知公司 公司需第一时间向交易所报告并公告 [3] 违规处理与制度效力 - 外部单位或个人违规使用未公开信息致使公司遭受经济损失 公司将依法要求承担赔偿责任 [4] - 若利用未公开信息买卖公司股票或建议他人买卖 公司将依法追缴所得收益 涉嫌犯罪则移送司法机关 [4] - 制度由董事会负责解释和修订 自董事会审议通过之日起生效 与法律法规或公司章程冲突时以后者为准 [4][5]

投资者关系管理制度总则 - 为加强与投资者的信息沟通 完善公司治理结构 实现公司整体利益和股东利益最大化而制定本制度 [1] - 投资者关系管理是指通过便利股东权利行使 信息披露 互动交流和诉求处理等工作 加强与投资者的沟通 增进投资者对公司的了解和认同 [1] - 投资者关系管理工作严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规及上海证券交易所业务规则 [1] 投资者关系管理机制与原则 - 公司为投资者关系管理工作设置必要的信息交流渠道 建立双向沟通机制和平台 [2] - 董事会秘书负责投资者关系管理工作 审计委员会对实施情况进行监督 [2] - 遵循公开公平公正原则 真实准确完整地介绍公司实际状况 [2] - 避免在投资者关系活动中发布或泄露未公开重大信息 过度宣传误导投资者决策等行为 [2] - 基本原则包括合规性 平等性 主动性和诚实守信 [5] 投资者关系管理职责与禁止行为 - 主要职责包括处理投资者咨询投诉和建议 管理投资者关系管理渠道和平台 保障投资者行使股东权利等 [3][4] - 配合支持投资者保护机构开展维护投资者合法权益的工作 [3] - 统计分析投资者数量构成及变动情况 [3] - 禁止透露或发布未公开重大事件信息 含有误导性虚假性或夸大性的信息 [5] - 禁止歧视中小股东 违反公序良俗 影响公司证券正常交易的违法违规行为 [5] 投资者关系管理内容与方式 - 沟通内容主要包括发展战略 法定信息披露内容 经营管理信息 环境社会和治理信息等 [8] - 建立健全投资者关系管理活动相关制度及程序 包括接待和推广制度 信息披露备查登记制度等 [6] - 多渠道多平台多方式开展投资者关系管理工作 包括官网 新媒体平台 电话 传真 电子邮箱等 [7] - 设立投资者联系电话传真和电子邮箱 由专人负责 保证工作时间线路畅通 [9] - 加强投资者网络沟通渠道建设和运维 开设投资者关系专栏 收集和答复投资者诉求 [9] - 安排投资者基金经理分析师等到公司现场参观座谈沟通 [9] - 通过路演分析师会议等方式沟通交流公司情况 [9] 信息披露与投资者沟通 - 严格按照法律法规和公司章程规定及时公平履行信息披露义务 [10] - 积极支持配合投资者依法行使股东权利及投资者保护机构的各项活动 [10] - 明确区分宣传广告与媒体报道 不以宣传广告材料及有偿手段影响媒体客观独立报道 [10] - 为股东特别是中小股东参加股东会提供便利 提供网络投票方式 [10] - 在公告后至股东会召开前与投资者充分沟通 广泛征询意见 [10] 投资者说明会与业绩沟通 - 积极召开投资者说明会 包括业绩说明会现金分红说明会重大事项说明会等 [11] - 召开投资者说明会应当事先公告 事后及时披露说明会情况 [11] - 在现金分红水平未达相关规定 终止重组 证券交易出现异常波动等情形下应当召开投资者说明会 [11] - 投资者说明会原则上安排在非交易时段召开 [11] - 在定期报告披露后召开业绩说明会 对行业状况发展战略生产经营财务状况等投资者关心内容进行说明 [12] 投资者关系管理档案 - 证券事务部负责制定并留存投资者关系管理档案 由专人收集整理归档保管 [13] - 档案至少包括投资者关系活动参与人员时间地点 交流内容 未公开披露重大信息泄密的处理过程等 [13] - 档案按照投资者关系管理方式分类 将相关记录现场录音演示文稿等文件资料存档并妥善保管 [14] - 档案保存期限不得少于3年 [14] 投资者关系管理负责人 - 董事会秘书为投资者关系管理负责人 [15] - 证券事务部是投资者关系管理工作的职能部门 由董事会秘书领导 [15] - 投资者关系管理员工需具备良好品行和职业素养 熟悉公司治理财务会计等法律法规和证券市场运作机制 [15] - 负责制订公司投资者关系管理实施细则并落实实施 [15] - 持续关注新闻媒体及互联网上有关公司的各类信息并及时反馈给公司董事会及管理层 [16]

信息披露基本原则 - 信息披露义务人包括公司董事会秘书和信息披露事务管理部门、董事和董事会、高级管理人员、总部各部门及各分公司子公司负责人、控股股东和持股5%以上股东及其他负有信息披露职责的人员和部门[1] - 自愿披露信息需真实准确完整 不得与依法披露信息冲突或误导投资者 并遵守公平原则保持持续性和一致性[2] - 公司需及时公平披露所有重大信息 确保信息真实准确完整 所有投资者可平等获取同一信息[3][4] - 披露信息需以客观事实为依据 如实反映实际情况 不得有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏[4] - 信息披露前需将知情者控制在最小范围内 不得泄露内幕信息或进行内幕交易[4] 信息披露内容与形式 - 信息披露包括定期报告和临时报告 公告文稿需使用事实描述性语言 简明扼要通俗易懂[5] - 公司指定《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站为披露媒体 变更需在两个工作日内报告[6] - 定期报告包括年度报告、中期报告和季度报告 年度报告需在会计年度结束之日起4个月内披露 中期报告在上半年结束之日起2个月内披露 季度报告在前3个月及9个月结束后的1个月内披露[9] - 年度报告需记载公司基本情况、主要会计数据和财务指标、前10大股东持股情况、控股股东及实际控制人变化情况、董事和高级管理人员任职及持股变动情况、董事会报告、管理层讨论与分析、重大事件影响、财务会计报告和审计报告全文等内容[9][11] - 临时报告需及时披露 涉及重大投资、资产变化超过30%、重大合同、担保、关联交易、债务违约、重大亏损、董事或经理变动、股东变化、诉讼仲裁等重大事件[18][19] 信息披露管理程序 - 定期报告需经董事会审议 董事和高级管理人员需签署书面确认意见 审计委员会需审核财务信息[12] - 临时报告披露程序包括董事和高级管理人员立即报告董事长和董事会秘书、各部门和子公司及时报告未公开重大信息、董事会秘书组织起草披露文稿并审核合规性[24] - 董事会秘书负责组织和协调信息披露事务 有权参加股东会、董事会、审计委员会和高级管理人员会议 并了解公司财务和经营情况[25] - 证券部为信息披露事务管理部门 财务部门、投资管理部门等其他职能部门和下属公司需配合证券部工作[26] - 公司需建立投资者关系管理档案 保存期限不得少于3年 并制定接待和推广制度禁止擅自披露未公开重大信息[31][32] 信息披露责任与监督 - 董事长为信息披露第一责任人 董事会秘书负责具体协调 审计委员会负责监督制度实施情况[23][48][49] - 董事和高级管理人员需勤勉尽责 保证信息披露文件在规定期限内披露 并关注公司生产经营情况和财务状况[25][53][54] - 控股股东和持股5%以上股东需及时告知公司已发生或拟发生的重大事件 并配合公司履行信息披露义务[27][59] - 公司就重大事件发布临时公告后 相关信息披露义务人还需持续报告进展情况 协助履行持续信息披露义务[28] - 对于失职导致信息披露违规的责任人员 公司有权给予批评、警告直至解除职务的处分 并可提出赔偿要求[32]

薪酬与考核委员会设立依据 - 为建立健全公司董事及高级管理人员的薪酬和考核管理制度设立该委员会 [1] - 依据《公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》制定 [1] 委员会核心职能 - 制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核 [1] - 制定及审查董事及高级管理人员的薪酬政策与方案 [1] - 就董事及高级管理人员薪酬、股权激励计划、员工持股计划等事项向董事会提出建议 [1] 人员组成结构 - 委员会由3名董事组成且独立董事占多数 [3] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名并由董事会选举产生 [3] - 设独立董事担任的主任委员负责主持工作 [3] 委员任期与资格 - 委员任期与董事任期一致且可连选连任 [3] - 委员不再担任董事或丧失独立性时自动失去资格并由董事会补选 [3] 职责权限范围 - 制定董事及高级管理人员薪酬计划或方案 [4] - 审查董事及高级管理人员履职情况并进行年度绩效考评 [4] - 监督公司薪酬制度执行情况并制定股权激励计划草案 [4] - 董事会可否决损害股东利益的薪酬方案 [5] 薪酬方案审批流程 - 董事薪酬计划需经董事会同意后提交股东会审议通过 [5] - 高级管理人员薪酬分配方案需报董事会批准 [5] 决策支持机制 - 董事会办公室协调人力资源等部门提供财务指标、职责范围、业绩考评等资料 [6] - 委员会可聘请中介机构提供专业意见且费用由公司支付 [8] 会议议事规则 - 会议分为定期会议（每年至少一次）和临时会议 [7] - 会议需三分之二以上委员出席且决议需全体委员过半数通过 [7] - 表决方式包括举手表决、投票表决或通讯表决 [8] - 会议记录需保存至少十年且出席人员负有保密义务 [9] 回避与披露要求 - 讨论涉及委员会成员的事项时当事人需回避 [8] - 董事会未采纳委员会建议时需在决议中记载理由并披露 [2]

利润分配原则 - 利润分配遵循法定顺序分配、兼顾长期发展与投资者回报、同股同权同利及未弥补亏损不得分配的原则 [2] - 决策过程中需充分考虑独立董事和公众投资者意见 [2] 利润分配顺序与公积金要求 - 税后利润需先提取10%作为法定公积金，累计达注册资本50%以上可不再提取 [3] - 法定公积金不足弥补亏损时需先用当年利润弥补再提取公积金 [3] - 提取法定公积金后经股东会决议可提取任意公积金 [3] - 剩余税后利润按持股比例分配，但允许章程特别规定除外 [3] - 违规分配利润需退还公司，公司持有自身股份不参与分配 [3] 公积金用途与利润分配方式 - 公积金用于弥补亏损、扩大经营或转增资本，但资本公积金不用于弥补亏损 [4] - 法定公积金转增资本时留存部分不低于转增前注册资本的25% [4] - 分配方式包括现金、股票、组合或法律允许方式，优先采用现金分红 [4] - 可根据现金流、成长性及每股净资产等因素采用股票股利分配 [4] 现金分红比例与条件 - 成熟期无重大资金支出时现金分红比例最低80% [7] - 成熟期有重大资金支出时现金分红比例最低40% [7] - 成长期有重大资金支出时现金分红比例最低20% [7] - 股利分配不得超过累计可供分配利润范围 [7] - 实施现金分红需满足可分配利润为正值、现金充裕、审计无保留意见且无重大支出等条件 [9] - 重大支出指未来12个月内累计支出达最近一期审计净资产30%以上 [9] 现金分红执行标准 - 优先采用现金分红，遵循合并/母公司报表利润孰低原则 [10] - 每年现金分配比例不低于当年可分配利润的10% [10] - 最近三年累计现金分配利润不低于年均可分配利润的30% [10] - 股东会决议后2个月内完成股利派发 [11] 利润分配政策调整机制 - 因经营需要、环境变化或不可抗力可调整分红政策 [12] - 政策调整需符合监管规定，经半数以上独立董事同意及董事会审议后提交股东会，需2/3表决权通过 [13] - 董事会需就调整政策专题讨论并听取中小股东意见 [14] 未足额分红的披露要求 - 盈利但现金分红不足20%时需披露原因及资金使用计划 [15] - 政策调整时需说明条件及程序合规性 [15] 股本变动处理与回报规划 - 利润分配方案公告后至实施前发生股本变动需调整分配原则 [16] - 报告期结束后至分配方案公告前股本变动需以最新股本为基数 [17] - 股东回报规划需综合考虑经营情况、资本成本及融资环境等因素 [18] - 规划需保持持续性并听取独立董事及中小股东意见 [18] 分配决策与监督机制 - 董事会制定利润分配方案，需与独立董事讨论并听取中小股东意见 [22] - 独立董事可征集中小股东提案并直接提交董事会 [22][25] - 股东会审议利润分配方案需过半数表决权通过，采用现场与网络投票结合方式 [23] - 审计委员会监督利润分配政策及回报规划执行情况 [27] - 年度报告需详细披露现金分红政策制定及执行情况，包括合规性、决策程序及中小股东权益保护等 [28]

审计委员会设立依据与定位 - 为完善公司治理结构并加强内部控制而设立董事会审计委员会 依据《公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法规 [1] - 审计委员会是董事会下设的常设专门工作机构 行使《公司法》规定的监事会职权 向董事会负责并报告工作 [1] - 主要职责包括指导监督内部审计部门工作 确保财务报告真实性 监督外部审计及协调内外部审计沟通 [1] 人员组成与任职要求 - 审计委员会由三名董事组成 其中独立董事占多数 且至少一名独立董事为会计专业人士 [1] - 所有成员须独立于公司日常经营管理 具备财务 会计 审计或相关专业背景及商业经验 [2] - 委员由董事长 二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一以上提名 由董事会选举产生 [2] - 主任委员由独立董事中的会计专业人士担任 由委员过半数选举产生 [2] - 任期与董事会一致 可连选连任 委员不再担任董事时自动失去资格 缺员时需尽快补选 [2] 职责权限范围 - 监督评估外部审计机构工作 包括独立性评估 聘请建议 费用审核及审计范围沟通 [4] - 监督评估内部审计工作 指导内部审计制度建立 审阅年度计划并督促实施 [5] - 评估内部控制有效性 审议财务会计报告 定期报告财务信息及内部控制评价报告 [2][7] - 对聘用解聘会计师事务所及财务总监提出建议 协调管理层与审计机构沟通 [2][4] - 监督现金分红政策执行 利润分配调整及董事 高级管理人员职务行为 [2] - 每半年检查募集资金使用 担保 关联交易等重大事项及大额资金往来情况 [6] 决策程序与议事规则 - 需经审计委员会全体成员过半数同意后提交董事会审议的事项包括 披露财务报告 聘用解聘会计师事务所 聘任解聘财务负责人 会计政策变更及重大差错更正 [7][9] - 内部审计部负责提供决策所需资料 包括财务报告 内外部审计报告 内部控制评价报告等 [9][10][11] - 审计委员会会议分为定期会议和临时会议 每季度至少召开一次 定期会议需提前五天通知 临时会议需提前三天通知 [12] - 会议须三分之二以上委员出席方可举行 决议需经全体委员过半数通过 委员需亲自出席或书面委托其他委员 [13] - 会议记录由董事会秘书保存至少十年 决议需以书面形式报董事会 [15] 年报审议与信息披露 - 审计委员会需在年审注册会计师进场前后分别审阅公司财务会计报表并形成书面意见 [16] - 应对年度财务会计报告进行表决后提交董事会审核 并密切关注信息保密情况 [16] - 公司需在披露年度报告同时披露审计委员会年度履职情况 内部控制评价报告及会计师事务所出具的内部控制审计报告 [16] - 审计委员会发现重大问题触及信息披露标准时 公司需及时披露事项及整改情况 [17] 其他规定 - 审计委员会可聘请中介机构提供专业意见 费用由公司承担 [8][14] - 可邀请外部审计机构代表 内部审计人员 财务人员等列席会议并提供信息 [15] - 本细则由董事会负责解释和修订 自董事会审议通过之日起生效 [18][19]

股东会议事规则总则 - 公司制定本规则旨在规范股东会行为，确保依法行使职权，依据包括《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》[2][3] - 股东会分为年度股东会和临时股东会，年度股东会需在会计年度结束后6个月内举行，临时股东会在触发条件时2个月内召开[3] - 公司召开股东会必须聘请律师对会议程序、人员资格、表决结果等出具法律意见并公告[3] 股东会的召集程序 - 董事会需在规定期限内召集股东会，独立董事经全体过半数同意可提议召开临时股东会，董事会需在10日内反馈意见[4] - 单独或合计持有10%以上股份的股东可请求召开临时股东会，董事会需在10日内反馈，若不同意或未反馈，股东可向审计委员会提议[5][6] - 审计委员会或股东自行召集股东会时，会议费用由公司承担，且董事会需提供股东名册等必要配合[6][7] 股东会的提案与通知要求 - 单独或合计持有1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提出临时提案，召集人需在2日内发出补充通知并公告[7] - 股东会通知需包括会议时间地点、审议事项、股权登记日、联系方式及网络表决程序，且股权登记日与会议日期间隔不超过7个工作日[7][8][9] - 股东会通知不得无故延期或取消，若需变更需提前至少2个工作日公告并说明原因[9] 股东会的召开与表决机制 - 股东会以现场会议形式召开，可提供网络投票便利，股东可通过委托代理人行使表决权，授权委托书需载明代理人信息及表决指示[10] - 股东会表决采用累积投票制选举董事或监事时，股东可集中或分散投票权，表决结果按得票数从高到低产生当选者[14] - 股东会审议关联交易时关联股东需回避表决，影响中小投资者利益的事项需单独计票并披露结果[13][14] 股东会决议与授权规则 - 股东会决议需及时公告，内容包括出席股东持股比例、表决结果及决议详情，未通过提案需特别提示[17][18] - 股东会可授权董事会处理特定交易事项，授权决议需经出席股东表决权过半数或三分之二以上通过[20][21] - 董事会审议交易权限包括资产总额、净资产、营业收入、净利润等指标超过10%且金额超特定阈值（如1000万元或100万元），超50%阈值需提交股东会审议[21][22] 关联交易与对外事项规范 - 董事会审议关联交易时，关联董事需回避表决，非关联董事过半数通过方可生效，不足3人时需提交股东会[23] - 公司不得向董事、监事及高级管理人员提供借款，对外担保和财务资助事项需经董事会或股东会批准[23][24] - 日常交易合同金额超总资产50%且超5亿元，或超主营业务收入50%且超5亿元时，需董事会审议[24]