发行概况 - 公司拟向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币96,000.00万元（含本数）[4] - 本次发行证券品种为可转换为公司A股股票的可转换公司债券，将在深交所创业板上市[4] - 债券期限为自发行之日起六年，按面值发行每张面值人民币100元[4] 债券条款 - 转股期自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至债券到期日止[6] - 初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司A股股票交易均价和前一个交易日交易均价[6][7] - 设有转股价格向下修正条款：当公司A股股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日收盘价低于当期转股价格的85%时，公司董事会有权提出修正方案[9] - 赎回条款：在转股期内若公司股票连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价格不低于当期转股价格的130%，或未转股余额不足3,000万元时，公司有权赎回[10] - 回售条款：在最后两个计息年度若公司股票任何连续三十个交易日收盘价格低于当期转股价的70%，债券持有人有权回售[11] 付息方式 - 采用每年付息一次的付息方式，到期归还未偿还本金并支付最后一年利息[5] - 年利息计算公式为：I=B×i，其中B为债券票面总金额，i为当年票面利率[5] - 付息债权登记日为每年付息日的前一交易日[6] 募集资金用途 - 募集资金扣除发行费用后拟用于端氨基聚醚技改项目及8万吨/年端氨基聚醚项目（二期），拟投入募集资金96,000.00万元[16][17] - 项目全部达产后公司端氨基聚醚总产能将提升至14万吨/年[17] - 另计划投资年产20万吨环保型聚醚系列产品建设项目[17] 财务数据 - 2025年6月30日货币资金为277,651,316.91元，较2024年末617,902,595.29元有所下降[19] - 2025年1-6月营业总收入未披露具体数据，但合并利润表显示期间营业利润及净利润情况[22][23] - 2022-2024年度归属于公司股东的净利润分别为126,975,649.22元、248,029,477.25元和171,380,097.63元[23] - 2025年6月30日资产负债率（合并）为40.30%，流动比率1.77倍[19][34] 公司架构 - 纳入合并报表范围的子公司包括隆华高材（注册资本30,000.00万元）和隆华上海（注册资本30,000.00万元）[33] - 隆华高材2025年7月注册资本增资至60,000.00万元[33]

股东减持情况 - 股东兴业银行重庆分行及其一致行动人兴业资产管理有限公司通过集中竞价方式减持公司股份136.64万股 减持比例占公司总股本0.09% [1][2] - 减持期间为2025年5月22日至2025年8月21日 减持均价5.06元/股 最高成交价5.11元/股 最低成交价5元/股 [1][2] - 减持股份来源为泸天化集团整体重组期间债转股取得的股份 [2] 持股变动明细 - 兴业银行重庆分行减持后持股数量降至5194.93万股 持股比例从3.36%降至3.31% [2] - 兴业资产管理有限公司减持后持股数量降至2671.95万股 持股比例从1.74%降至1.70% [2] - 合计持股数量从8003.52万股降至7866.88万股 合计持股比例从5.10%降至5.01% 仍保持5%以上股东地位 [2] 减持计划执行情况 - 实际减持数量未超过原计划减持的1568万股（占公司总股本1%）[1][3] - 减持计划与前期披露完全一致 于2025年8月21日因期限届满实施完毕 [1][3] - 减持股东非公司控股股东或实际控制人 减持未导致公司控制权变更 [3] 信息披露与合规性 - 股东在减持期间严格遵守法律规定及交易所规则 [3] - 公司于2025年4月26日预先披露减持计划 并于实施完成后发布本次公告 [1][3] - 所有减持股份均为无限售条件流通股 [2]

监事会会议召开情况 - 第九届监事会第六次会议于2025年8月21日以现场加通讯方式召开 所有3名监事均实际参会 [1] 2025年半年度报告审议 - 监事会审议通过公司2025年半年度报告 认为报告真实反映财务状况和经营成果 [1][2] - 报告期内关联交易遵循公允原则 价格公平合理未损害公司和股东利益 [2] - 公司运作符合《公司法》及《公司章程》要求 决策程序合法合规 [2] 2025年半年度利润分配预案 - 监事会审议通过利润分配预案 认为符合上市公司现金分红监管要求及公司章程 [2] - 分配预案履行了相应决策程序 符合持续稳定的利润分配政策 [2] - 预案未损害中小股东合法权益 符合公司和全体股东利益 [2] 限制性股票激励计划解除限售 - 监事会审议通过2021年限制性股票激励计划预留授予第二个限售期解除限售议案 [3] - 27名激励对象持有的279,999股限制性股票符合解除限售条件 [3] - 激励对象主体资格合法有效 董事会审议程序符合相关规定 [3]

财务表现 - 2025年半年度公司实现营业收入2,827,603,436.99元 同比增长38.58% [2] - 归属于上市公司股东的净利润为994,628,146.52元 同比增长159.22% [2]

利润分配方案 - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.3元（含税）[1] - 总股本为385,637,248股[1] - 合计派发现金红利11,569,117.44元（含税）[1] 分红比例 - 现金红利占合并报表归属上市公司股东净利润的24.07%[1]

利润分配方案 - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利3.20元（含税）[1] - 不实施送红股及资本公积转增股本[1] - 总股本610,479,037股 合计派发现金红利195,353,291.84元（含税）[1] 分红比例 - 现金分红总额占2025年半年度归属于上市公司股东净利润的19.64%[1] - 分红方案基于截至2025年7月31日的总股本计算[1]

财务表现 - 营业收入7.68亿元 同比增长10.68% [1] - 归属于上市公司股东的净利润6975.35万元 [1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3268.85万元 [1] - 基本每股收益0.0658元 [1]

行业政策导向 - 国家相关部门和地方政府要求加快推进煤炭利用高效化和清洁化 [1] - 鼓励企业采用清洁生产技术和装备加快改造提升 [1] - 促进传统产业转型升级 [1] 公司战略举措 - 公司有必要发挥技术和成本优势 [1] - 加强发展要素和各种资源的集聚能力 [1] - 投资建设气化平台升级改造项目 [1] - 通过技术升级提高规模效益 [1] - 提升产品话语权和企业综合竞争力 [1] 项目投资规模 - 项目预计总投资为30.39亿元 [1]

财务表现 - 报告期营业收入157.64亿元 同比下降7.14% [1] - 归属于上市公司股东的净利润15.69亿元 同比下降29.47% [1] - 扣除非经常性损益的净利润15.59亿元 同比下降30.29% [1] - 基本每股收益0.739元 [1] 股东回报 - 拟向全体股东每10股派发现金红利2.50元（含税） [1]

公司财务决策 - 公司于2025年8月21日召开第二届董事会第六次会议及第二届监事会第六次会议 [1] - 审议通过使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案 [1] - 同意使用最高额度不超过人民币220，000万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理 [1] - 同意使用最高额度不超过人民币70，000万元（含本数）的暂时闲置自有资金进行现金管理 [1] - 现金管理使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效 [1] - 现金管理实施前提为不影响公司正常经营及风险可控 [1]