公司治理结构 - 审计委员会由三名董事组成，其中独立董事占多数且至少一名为会计专业人士 [2] - 审计委员会成员需具备专业知识和经验，且不得担任公司高级管理人员 [2] - 委员由董事长、半数以上独立董事或三分之二董事提名，董事会选举产生 [2] 委员会职责权限 - 负责审核公司财务信息及披露，监督内外部审计工作 [3] - 需对财务会计报告真实性、准确性、完整性提出意见，重点关注重大会计和审计问题 [4] - 有权提议聘请或更换外部审计机构，审核审计费用及聘用条款 [3][11] 决策程序 - 审计工作组负责准备决策材料，包括财务报告、审计报告等 [8] - 委员会会议对工作组报告进行评议，形成决议后报董事会 [8] - 会议需三分之二以上委员出席，决议需过半数通过 [10] 会议规则 - 例会每年至少四次，临时会议由两名以上委员或召集人提议召开 [10] - 会议以现场为主，可采用电话、视频等方式 [10] - 会议记录需委员签名，由董事会秘书保存 [11] 监督机制 - 发现财务造假或重大会计差错时，需要求更正并不得提交董事会审议 [4] - 对违反规定的董事、高管可提出罢免建议 [7] - 年度报告中需披露委员会履职情况及会议召开情况 [8]

董事会职权 - 董事会负责召集股东会并报告工作，执行股东会决议，决定公司经营计划和投资方案 [6] - 董事会制定公司利润分配方案、增减注册资本方案、发行债券及上市方案 [6] - 董事会拟订公司重大收购、合并、分立、解散及变更公司形式的方案 [6] - 董事会在股东会授权范围内决定对外投资、资产处置、担保、关联交易等事项 [6] - 董事会决定公司管理机构设置，聘任或解聘高管并决定其薪酬 [6] - 董事会制定公司基本管理制度和章程修改方案，管理信息披露事项 [6] - 董事会向股东会提议聘请或更换会计师事务所 [7] 董事会组成 - 董事会由5名董事组成，包括2名独立董事和1名职工代表董事 [11] - 董事会设董事长1名，董事会秘书1名，董事长由全体董事过半数选举产生 [9][11] - 董事辞职需提交书面报告，辞职报告收到之日生效，公司需在2个交易日内披露 [11] - 董事辞职导致董事会人数不足时，原董事需继续履职至新董事就任 [11] - 董事离任后忠实义务持续1年，保密义务持续至信息公开 [12] 会议规则 - 董事会每年至少召开2次会议，提前10日书面通知 [14] - 临时董事会需提前3日通知，紧急情况下可随时召开但需说明原因 [15] - 会议通知需包含日期、地点、议程、发出日期等信息 [16] - 董事应亲自出席会议，不能出席需书面委托其他董事，独立董事不得委托非独立董事 [16] - 连续2次未亲自出席或12个月内缺席过半需书面说明并披露 [19] - 会议实行签到制度，禁止代签，记录存档保管 [20] 提案规则 - 提案需符合法律法规，属于董事会职责范围，以书面形式提交 [21] - 提案需提前提交董事会秘书，原则上均应列入议程 [22] - 董事长未列入议程的提案，经三分之一以上董事同意可审议 [23] - 独立董事提案需全体独立董事过半数同意，董事会必须审议 [25] - 关联交易等事项需经全体独立董事过半数同意后提交董事会 [26] 议事决议 - 董事会会议需过半数董事出席，决议需全体董事过半数通过 [29] - 对外担保事项需全体董事三分之二以上通过 [20] - 关联董事需回避表决，无关联董事过半数通过方可形成决议 [33] - 表决采用记名投票方式，每位董事一票 [36] - 会议记录需包含日期、出席人员、表决结果等信息，保存10年 [42] 其他规定 - 董事会可设立基金用于会议经费、董事培训等支出 [45][46] - 本规则经股东会审议通过后生效，解释权归董事会 [50]

财务表现 - 公司2025年上半年实现营业收入29 97亿元 同比增长44 80% [1] - 归属于上市公司股东的净利润为3495 4万元 [1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2427 05万元 [1] - 基本每股收益0 04元 [1]

财务表现 - 2025年上半年营业收入29.97亿元 同比增长44.80% [1] - 净利润3495.4万元 同比增长159.47% [1] 利润分配 - 以8.26亿股为基数向全体股东每10股派发现金红利0.2元（含税） [1] - 不实施送红股和公积金转增股本 [1]

募集资金基本情况 - 公司向不特定对象发行可转换公司债券3,100,000张，每张面值100元，募集资金总额310,000,000元，扣除发行费用（不含税）7,150,754.71元后，实际募集资金净额为302,849,245.29元 [1] - 募集资金已于2022年10月20日划至公司指定账户，并由天衡会计师事务所出具验资报告 [1] - 公司对募集资金采取专户存储管理，并与保荐人、开户银行签订三方监管协议 [2] 募集资金投资项目情况 - 原募集资金投资项目包括高速锻件智能制造项目和轴承套圈热处理生产线建设项目 [2] - 2025年5月7日股东会决议将高速锻件智能制造项目结项，节余资金2,580.72万元和利息收入净额398.70万元共计2,979.42万元投入新项目锻件产能提升项目 [2] - 轴承套圈热处理生产线建设项目达到预定可使用状态日期由2025年4月30日延期至2025年12月31日 [2] - 调整后募集资金在短期内出现部分闲置情况 [2] 前次资金使用情况 - 公司前次使用4,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金 [3] - 资金使用期间未影响募集资金投资项目正常进行，不存在变相改变募集资金用途情况 [3] - 公司已于2025年5月13日归还500万元，2025年8月5日归还3,500万元，全部归还完毕且使用期限未超过12个月 [3] 本次资金使用计划 - 公司拟使用不超过3,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金 [1][4] - 使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期前归还至募集资金专户 [1][4] - 资金仅限于主营业务相关经营使用，不用于证券交易及高风险投资 [4] - 预计可节约财务费用约90万元（按1年期LPR 3.0%计算） [5] 资金管理措施 - 指定招商银行衢州分行账户（账号：570900120110000）作为专项账户 [5][6] - 公司将与银行、保荐机构签订《募集资金三方监管协议》 [5] - 资金使用将通过募集资金专户实施，确保不影响投资项目正常进行 [5] 审议程序 - 2025年8月15日第三届董事会第九次会议审议通过该议案 [6] - 履行了必要审批程序，符合深交所相关规定及公司内部管理制度 [7] - 该举措有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务成本 [7]

财务表现 - 2025年上半年归属于上市公司股东的净利润3.03亿元 同比减少29.14% [1] - 2025年第二季度盈利环比改善 销售净利率持续好转 [1] 产能扩张 - 靖江甬金年加工120万吨高品质宽幅不锈钢板带项目（一期）开始产能爬坡 [1] - 新越科技年加工26万吨精密不锈钢带项目（一期）产能利用率较同期明显提升 [1] 竞争优势 - 专注不锈钢冷轧加工环节 在主流产品竞争中占据优势 [1] - 背靠多家不锈钢热轧龙头企业渠道 实现快速产能扩张 [1] - 长期高成长性与金属材料加工成本优势突出 [1]

专利技术突破 - 四家公司联合获得"基于无人机图像分析的抽蓄电站建设异常检测方法及系统"专利授权 授权公告号CN119888507B 申请日期为2025年3月 [1] - 专利技术聚焦抽水蓄能电站建设过程的无人机图像智能检测 属于电力基础设施数字化监控领域 [1] 南方电网调峰调频公司 - 公司成立于2017年 注册资本760000万人民币 主营电力热力生产和供应业 [1] - 对外投资17家企业 参与招投标4824次 持有专利378项 行政许可57个 [1] 广州启安众智公司 - 公司成立于2023年 注册资本5000万人民币 主营专业技术服务业 [1] - 参与招投标44次 持有商标3项 专利20项 行政许可1个 [1] 广东森旭通用设备公司 - 公司成立于2014年 注册资本12000万人民币 主营金属制品机械设备修理业 [2] - 对外投资1家企业 参与招投标202次 持有商标6项 专利73项 行政许可13个 [2] 南方电网通用航空服务公司 - 公司成立于2018年 注册资本14000万人民币 主营航空运输业 [2] - 对外投资1家企业 参与招投标1126次 持有商标12项 专利166项 行政许可12个 [2]

股价表现 - 金田股份连续3个交易日涨停 累计涨幅达33.22%[2] - 最新股价报11.39元 当日换手率12.18% 成交量2.07亿股 成交金额22.78亿元[2] - 涨停板封单金额为1.28亿元 最新A股总市值193.30亿元[2] 资金动向 - 龙虎榜显示机构净卖出7019.97万元 沪股通累计净买入5425.64万元[2] - 营业部席位合计净买入1.11亿元 因连续三个交易日涨幅偏离值累计达20%上榜[2] - 近三日主力资金净流入显著 8月13日净流入26227.57万元 8月14日净流入14217.18万元[2] 财务业绩 - 一季度营业总收入272.85亿元 同比增长9.89% 净利润1.51亿元 同比增长38.55%[2] - 上半年预计净利润3.40亿元至4.00亿元 同比大幅增长176.66%至225.48%[2] 交易数据 - 8月12日出现主力资金净流出3950.78万元 当日股价下跌0.93%[2] - 8月6日单日涨幅达3.93% 主力资金净流入8109.90万元[2] - 近期换手率波动较大 从8月1日的2.51%升至8月14日的6.02%[2]

宏创控股2025年半年度报告 - 2025年上半年营业收入14.48亿元 同比下降13.82% [1] - 2025年上半年净利润-1.18亿元 同比下降539.64% [1] - 基本每股收益-0.1039元 [1] - 加权平均净资产收益率ROE为-6.21% [1]

利润分配方案 - 以实施权益分配股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数，每10股派发现金红利3元（含税）[1] - 2025年半年度归属于母公司净利润为人民币30,318.69万元，母公司历年累计滚存可供分配利润共计人民币125,432.15万元[1] - 本次分配总金额预计为109,082,695.2元[1] 决策程序 - 公司于2025年8月13日召开第六届董事会第十二次会议审议通过利润分配预案[2] - 第六届监事会第九次会议认为分配方案兼顾投资者回报与公司可持续发展，决策程序合法合规[2] - 方案尚需提交股东大会审议[2] 财务数据 - 截至2025年6月30日，公司法定盈余公积累计额已达注册资本的50%，本期不计提[1] - 剩余未分配利润将结转至以后分配[1]