核心观点 - 公司董事王心怡因工作原因辞去董事及董事会专门委员会委员职务 辞职后不再担任公司及控股子公司任何职务 [2] - 辞职不会导致董事会成员低于法定人数 不影响董事会规范运作和公司正常经营发展 [2] - 公司将按法定程序尽快补选董事 [2] 人事变动基本情况 - 辞职董事姓名：王心怡 [2] - 辞职原因：工作原因 [2] - 辞职职务：公司董事及董事会专门委员会委员 [2] - 辞职生效时间：辞职报告送达董事会之日起生效 [2] 董事任职评价 - 王心怡在任期间勤勉尽责、客观独立 [2] - 对促进公司规范运作和健康发展发挥积极作用 [2] - 公司对其贡献表示衷心感谢 [2]

转让基本信息 - 本次询价转让价格为24.09元/股，转让股票数量为8,090,000股 [2] - 转让方为广州凯天投资管理中心（有限合伙），系公司员工持股平台，非控股股东或实际控制人 [2][5] - 转让后凯天投资持股比例由21.16%降至19.16%，权益变动触及5%整数倍 [4][7] 转让方情况 - 凯天投资持有公司首发前股份，部分董事、高管及核心技术人员通过其间接持股 [2][5] - 转让方无一致行动关系，本次转让未导致公司控制权变更 [3][5][9] 受让方及询价过程 - 询价转让共邀请173家机构投资者，包括45家基金公司、35家证券公司、14家保险公司、14家QFII、64家私募及1家期货公司 [8] - 收到21份有效报价，最终15家机构投资者获配，成交809万股 [8] - 定价依据为前20个交易日股价均值的70%，符合科创板监管规则 [8][10] 权益变动影响 - 本次转让系员工持股平台减持，不会改变公司控股股东及实际控制人状况 [3][9] - 中介机构中信建投对转让流程出具合规核查报告 [10][11]

公司融资进展 - 公司于2025年9月2日收到深交所出具的关于向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函(审核函〔2025〕120032号) [1] - 公司已于2025年9月27日完成对审核问询函的回复说明并更新募集说明书等申请文件 [1] - 本次发行尚需通过深交所审核并获得中国证监会同意注册后方可实施 [2] 信息披露情况 - 公司已根据审核问询函要求会同中介机构进行认真研究和逐项落实 [1] - 结合2025年半年度报告对募集说明书等申请文件进行了补充和更新 [1] - 相关公告已于2025年9月27日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露 [1] 审核流程状态 - 最终能否通过深交所审核及获得中国证监会同意注册的批复及其时间尚存在不确定性 [2] - 公司将根据事项进展情况及时履行信息披露义务 [2]

并购重组 - 世纪恒通拟以1.13亿元收购黔通智联13%股权 交易完成后黔通智联成为参股公司不纳入合并报表范围 [1] - 东星医疗拟以现金收购武汉医佳宝90%股权 预计构成重大资产重组 目标公司为高端骨科及生物医学材料研发企业 [2] - 航天工程拟以4.59亿元自有资金收购航天氢能28.24%股权 包括16.79%股权（2.73亿元）和11.45%股权（1.86亿元） 持股比例从34.35%提升至62.60% [3] 增减持 - 易点天下实控人一致行动人宁波众点易计划3个月内减持不超过1415.66万股 占总股本比例3% [4] - 风语筑股东辛浩鹰计划15个交易日后3个月内减持不超过3%股份 减持价格按市场价确定 不导致控制权变更 [5] 投资签约 - 鸿富瀚拟投资不超过11.28亿元设立境外合资公司 建设光伏储能电站项目 总投资额14.1亿元 项目位于刚果（金）卡莫阿-卡库拉铜矿区域 [6] - 航天工程签订23.92亿元EPC总承包合同 为陕煤集团榆林化学煤炭分质清洁转化示范项目提供煤气化装置建设 [7] - 中创智领拟投资50亿元在常州建设新能源汽车零部件产业基地及研发中心 主要研发生产电机系统部件、底盘部件及热管理部件 [8][9] 风险事项 - 美晨科技2014-2018年累计虚增收入14.38亿元 虚增利润6.58亿元 相关责任人被警告罚款 郭柏峰被采取10年证券市场禁入措施 股票9月29日停牌1天 [10] - 新华锦因关联方非经营性占用资金4.06亿元未清偿 股票9月29日停牌1天 9月30日起实施其他风险警示 简称变更为"ST新华锦" 日涨跌幅限5% [11]

证监会要求卧龙电驱就港交所上市申请补充说明控股股东认定、股份质押及业务监管等事项 [1] 控股股东认定 - 证监会要求公司说明备案材料中控股股东认定结果不一致的原因及认定标准 并要求律师就认定情况出具明确结论性意见 [1] 股份质押影响 - 证监会要求说明控股股东所持股份质押的具体情况及其对公司及下属公司控制权和正常业务开展的影响 并评估是否构成《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》第八条规定的不得境外上市情形 [1] 业务资质与监管 - 证监会要求公司结合业务及资质许可情况 列表说明主管部门的实际日常监管情况 包括主管部门名称、监管领域、业务内容、产品名称及涉及的资质许可 [1] - 需说明下属公司经营范围包含房地产开发销售的具体情况、是否实际开展相关业务及未来计划、是否已取得必要资质许可 [2] - 需说明本次发行上市后浙江舜云穿透后的具体外资占比 以及公司及下属公司上市后是否持续符合外资准入政策要求 [2] 公司业务与市场地位 - 卧龙电驱是一家电驱动系统解决方案提供商 专注于研发、生产、销售和服务五大核心板块：防爆电驱动系统、工业电驱动系统、暖通电驱动系统、新能源交通电驱动系统、机器人组件及系统应用 [2] - 按2024年收入计 公司在全球防爆电驱动系统解决方案市场排名第一 市场份额约为4.5% [2] - 在全球工业电驱动系统解决方案市场排名第四 市场份额约为2.8% [2] - 在全球暖通电驱动系统解决方案市场排名第五 市场份额约为2.0% [2]

业务表现与财务数据 - 通信线缆业务2025年上半年营收12.46亿元 同比增长62.46% 其中高速通信线营收4.66亿元 同比大幅增长397.80% [2] - 公司通过技术创新和优化产品结构维持毛利率在合理健康水平 [2] 产能扩张与技术研发 - 稳步推进高速通信线产能扩张 部分关键设备已投产 预计明年四月底前10台进口芯线发泡挤出机到货后产能将再次跃升 [2] - 224G单通道高速通信线应用于国外高端市场且增长迅速 同时推进下一代448G高速通信线样品开发 [2] 客户合作与市场拓展 - 高速通信线主要客户包括安费诺等国际客户及立讯等国内客户 通过加强研发与产品迭代巩固合作并积极开发新客户 [2] - 电力板块业务在电缆附件细分行业处于前列 未来将推进技术驱动并布局海外市场 [2] 业务板块发展策略 - 电子材料业务作为核心板块已形成成熟技术体系与完善产品布局 未来从研发生产和市场三方面推动稳健发展 [2] - 新能源汽车产品业务保持良好增长 公司将把握大功率充电站建设机遇提升运营效率与盈利能力 [2] 供应链管理与子公司规划 - 铜价波动对高速通信线产品影响较小 公司采取策略性采购等措施控制成本 [2] - 子公司上海科特因产能瓶颈计划在江苏吴江新增生产基地 专注高分子改性材料等业务 [2]

证监会补充材料要求 - 中国证监会国际司对5家企业出具补充材料要求 其中卧龙电驱需就控股股东认定不一致原因进行说明 [1] - 要求说明控股股东股份质押情况及其对控制权和业务开展的影响 并论证是否构成境外上市障碍 [1] - 需列表说明主管部门实际日常监管情况 包括监管领域 业务内容和资质许可等详细信息 [1] 公司业务与市场地位 - 公司为电驱动系统解决方案提供商 覆盖防爆 工业 暖通 新能源交通和机器人五大核心板块 [2] - 按2024年收入计 在全球防爆电驱动系统市场排名第一 市场份额4.5% [2] - 在全球工业电驱动系统市场排名第四 市场份额2.8% 暖通系统市场排名第五 市场份额2.0% [2] 上市与监管关注事项 - 公司于8月13日向港交所主板递交上市申请 由中金公司 华泰国际和广发证券(香港)联席保荐 [1] - 证监会要求说明下属公司房地产开发销售业务情况及相关资质许可 [2] - 需论证本次发行后浙江舜云外资占比及持续符合外资准入政策的情况 [2]

交易概述 - 海信视像控股子公司广东海信拟以自有资金购买海信模塑和容声塑胶共同持有的资产组 交易价格为1419.51万元人民币 [1] 交易目的 - 满足广东海信生产环节中注塑工序的需求 加强前后工序协同 [1] - 降低因采购注塑件产生的关联交易金额 [1] 资产组构成 - 包含房屋建筑物 机器设备等固定资产 在建工程 流动资产和流动负债 [1] 交易定价 - 依据经评估的市场价值定价 交易价格确定为1419.51万元人民币 [1]

高速通信线业务 - 2025年上半年高速通信线营业收入4.66亿元，同比增长397.8% [2] - 高速通信线总业务营收12.46亿元，同比增长62.46% [2] - 现有5台进口发泡芯线挤出机投产，年底将扩充至20余台 [2][3] - 2026年4月底前新增10台进口发泡芯线挤出机 [3] - 铜价波动对高速线盈利影响较小（铜原材料占比较低） [6][7] 技术研发与产品进展 - 单通道224G高速通信线已实现量产并应用于海外高端市场 [4] - 正在开发下一代单通道448G高速通信线样品 [4] - 产品具有高频性能、高可靠性和低成本优势 [4] 客户与市场布局 - 国际客户包括安费诺、豪利士、莫仕、泰科等 [5] - 国内客户包括立讯、庆虹、华丰等 [5] - 通过技术迭代和产能扩张增强客户粘性 [5] 电子材料与电力业务 - 电子材料业务技术体系成熟，发展稳定 [8] - 电力电缆附件业务规模处于行业前列 [8] - 正推进高电压等级产品开发及海外市场拓展 [8] 新能源汽车业务 - 近三年新能源业务复合增长率超30% [9] - 2024年直流充电枪营收位居国内同业首位 [10] - 受益于大功率充电站建设目标推进 [10] 子公司与产能规划 - 子公司上海科特主营高分子改性材料及电路保护元器件 [10] - 因产能饱和计划在江苏吴江新建生产基地 [10] 毛利率管理策略 - 通过技术创新、产品结构优化和降本增效维持毛利率 [10]

项目终止及资金调整 - 公司终止新建微型锂离子电池及精密零部件生产项目 [1] - 将剩余募集资金2679.94万元永久补充流动资金 [1] - 项目累计投入金额9519.06万元 投资进度达81.08% [1] 资源配置优化 - 公司通过终止项目优化资源配置 [1] - 此举旨在提高资金使用效率 [1]