公司产品应用与市场拓展 - 全钢矿山胎和非公路轮胎产品已具备西藏地区高海拔、低温及复杂地形的实际应用经验 [1] - 产品能够适应西藏地区特殊工况要求 [1] - 公司将密切关注国家水电站工程建设项目需求并加快拓展市场 [1]

公司经营状况 - 公司泰国和柬埔寨生产基地经营生产状况一切正常 [1] - 公司泰国和柬埔寨生产基地订单情况此前受对等关税政策影响存在一定波动 目前逐步恢复正常 [1] 产能布局策略 - 公司综合优化中国 泰国 柬埔寨三大生产基地的产能布局和产品矩阵 [1] - 公司根据市场供需状况 关税税率 原材料情况等多方面因素灵活调整产品价格 [1] 地缘政治应对 - 公司密切关注泰国 柬埔寨两国边境冲突的发展 [1] - 公司将根据宏观经济形势和地缘政治变化尽量将国际地缘政治形势变动的负面影响降至最低 [1]

股价表现与交易数据 - 2025年8月5日收盘价30.87元 单日上涨4.57% [1] - 换手率4.76% 成交量38.44万手 成交金额11.89亿元 [1] - 主力资金净流入1.48亿元 占成交额12.46% 其中超大单净流入1.06亿元（占比8.87%） 大单净流入4266.56万元（占比3.59%） [1] 资金流向结构 - 中单资金净流出6043.85万元 占成交额5.08% [1] - 小单资金净流出8773.70万元 占成交额7.38% [1] 财务业绩表现 - 2025年一季度营业总收入27.29亿元 同比增长17.23% [1] - 归属净利润2598.66万元 同比大幅下降83.57% [1] - 扣非净利润2919.57万元 同比下降80.42% [1] 财务健康状况 - 流动比率1.051 速动比率0.824 [1] - 资产负债率44.79% [1] 公司基本信息 - 成立于2006年 位于云南省玉溪市 从事橡胶和塑料制品业 [1] - 注册资本9.695亿人民币 实缴资本7.790亿人民币 [1] - 法定代表人PAUL XIAOMING LEE [1] 企业运营与资产 - 对外投资企业10家 参与招投标项目70次 [2] - 拥有专利信息36条 行政许可68个 [2]

担保授权与额度 - 公司2025年度为下属子公司提供连带责任担保额度合计250,000万元人民币 授权有效期自股东大会审议通过之日起12个月内有效 [2] - 担保范围包括申请综合授信、借款、承兑汇票等融资或日常经营业务 担保方式包括连带责任担保和抵押担保 [2] - 担保额度涵盖新增担保及原有担保展期或续保 实际担保金额及期限以最终发生事项为准 [2] 被担保子公司基本情况 - 被担保子公司森麒麟轮胎（泰国）有限公司总资产5,742,144,702.58元（未经审计） 总负债1,772,835,384.36元（未经审计） 净资产3,969,309,318.22元（未经审计） [3][4] - 子公司营业收入1,347,118,154.68元（未经审计） 利润总额269,147,818.32元（未经审计） 净利润261,407,196.15元（未经审计） [4] - 子公司经审计数据为总资产5,586,112,000.77元 总负债1,872,885,782.76元 净资产3,713,226,218.01元 [3][4] 具体担保协议内容 - 公司为森麒麟泰国向盘谷银行提供担保 担保债务最高金额不超过1.08亿泰铢 [4] - 担保责任有效期至2033年5月11日终止 担保方式为连带责任保证 [4] - 担保目的为支持子公司生产经营资金需求 提升经营能力 且不提供反担保 [4] 担保风险控制 - 公司及子公司生产经营正常 具备良好偿债能力 担保风险较小 [5] - 公司对子公司经营管理、财务、投融资实施有效控制 能监控被担保公司现金流向 [5] - 财务风险处于公司有效控制范围内 不会损害公司及中小投资者利益 [5] 担保余额与结构 - 截至公告日公司对外担保余额25,066.69万元 全部为对下属全资子公司担保 [6] - 担保余额占公司2024年经审计净资产比例1.86% [6] - 无逾期担保 无涉诉担保 无对外部关联方提供担保的情况 [6]

董事会秘书制度总则 - 公司董事会秘书为公司与深圳证券交易所之间的指定联络人 由董事会聘任并对公司和董事会负责 [1] - 董事会秘书需遵守公司章程 承担高级管理人员法律责任 履行诚信和勤勉义务 [1] 董事会秘书任职资格与聘任 - 董事会秘书由董事长提名并经董事会聘任 需由公司董事、副总经理、财务负责人或其他高级管理人员担任 [1] - 任职资格要求具备财务、管理、法律专业知识及良好职业道德 存在七类禁止情形包括36个月内受证监会行政处罚或交易所公开谴责等 [2] - 公司需同时聘任证券事务代表协助董事会秘书工作 并在其不能履职时代行职责 [3] - 董事会秘书及证券事务代表需持有董事会秘书资格证书、培训证明或其他任职能力证明 [3] 董事会秘书解聘与补位机制 - 出现任职资格禁止情形、连续三个月不能履职、重大工作失误或违反法规造成重大损失时需在一个月内解聘 [4] - 解聘需有充足理由 辞职或解聘后需三个月内聘任新秘书 空缺期间由董事或高级管理人员代职 [4] - 空缺超三个月时董事长需代行职责并在六个月内完成聘任 [4] 董事会秘书核心职责 - 负责公司信息披露事务 组织制定信披制度并督促合规 [4] - 管理投资者关系及股东资料 协调与监管机构、股东、媒体的信息沟通 [4] - 组织筹备董事会和股东会议 参与会议并负责会议记录签字 [4] - 负责信息保密工作 在重大信息泄露时及时向交易所报告 [4] - 督促董事和高管遵守证券法规及公司章程 对违规决议需提醒并立即报告交易所 [4] 后续培训与制度附则 - 董事会秘书任职期间需参加交易所组织的后续培训 不符合任职条件时交易所有权取消其资格 [5] - 本制度与法律法规或公司章程冲突时以后者为准 由董事会制定解释并自审议通过日起施行 [5]

公司回购进展 - 截至2025年7月31日公司尚未实施回购计划 [2] 营业收入构成 - 2024年1至12月橡胶和塑料制品业收入占比99.7% [2] - 同期其他业务收入占比0.3% [2]

股价表现与交易数据 - 2025年8月4日收盘价15.61元 单日上涨10.01% [1] - 换手率14.29% 成交量153.28万手 成交金额23.60亿元 [1] - 主力资金净流入4.60亿元 占成交额19.5% 其中超大单净流入5.51亿元（占比23.38%）大单净流出9131.64万元（占比3.87%） [1] 财务业绩表现 - 2025年一季度营业总收入15.13亿元 同比减少8.96% [1] - 归属净利润3245.95万元 同比增长57.31% [1] - 扣非净利润890.69万元 同比增长132.39% [1] - 流动比率1.175 速动比率0.902 资产负债率75.84% [1] 公司基本情况 - 成立于1999年 位于长沙市 从事橡胶和塑料制品业 [1] - 注册资本107461.7264万人民币 实缴资本41738.9493万人民币 [1] - 法定代表人付向东 [1] 企业投资与知识产权 - 对外投资45家企业 参与招投标项目1403次 [2] - 拥有商标信息69条 专利信息1308条 行政许可263个 [2]

公司成立信息 - 安徽玲珑新材料科技有限公司近日成立，法定代表人为魏胜，注册资本1000万元 [1][2] - 公司由玲珑轮胎（601966）全资持股 [1][2] - 公司登记状态为存续（在营、开业） [2] - 公司营业期限从2025-07-31至无固定期限 [2] 公司基本信息 - 公司类型为有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） [2] - 公司所属地区为安徽省合肥市合肥高新技术产业开发区 [2] - 公司国标行业为科技推广和应用服务业 (M75) [2] - 公司英文名为Anhui Linglong New [2] - 公司注册地址为安徽省合肥市高新区城西桥社区服务中心望江西路920号中安创谷科技园J3栋1 [2] 公司经营范围 - 主要业务包括新材料技术推广服务和新材料技术研发 [1][2] - 其他业务涵盖技术服务、技术开发、技术咨询、货物进出口和技术进出口 [2] 股权结构 - 公司唯一股东为山东玲珑轮胎股份有限公司，持股比例100% [2]

融资交易数据 - 上周累计获融资净买入额1404.77万元 居两市第498位 [1] - 上周融资买入额11.42亿元 偿还额11.28亿元 [1] 资金流向表现 - 近5日主力资金净流出6.88亿元 区间股价跌幅7.01% [1] - 近10日主力资金净流出12.10亿元 区间股价跌幅5.32% [1] 公司基本信息 - 成立于1993年 位于广州市 从事橡胶和塑料制品业 [1] - 注册资本263661.2697万人民币 实缴资本263661.2697万人民币 [1] - 法定代表人陈平绪 [1] 业务概念板块 - 所属概念包括塑料制品 广东板块 富时罗素 沪股通 中证500 [1] - 涉及合成生物 碳纤维 PEEK材料 机器人概念 储能 [1] - 涵盖固态电池 降解塑料 垃圾分类 氢能源 5G概念 [1] - 包含医疗器械概念 特斯拉 参股保险 太阳能 锂电池 新材料 [1] 企业投资与知识产权 - 对外投资35家企业 参与招投标项目123次 [1] - 拥有商标信息281条 专利信息3548条 [1] - 获得行政许可312个 [1]

董事会提名委员会工作制度 总则 - 设立董事会提名委员会旨在完善公司治理结构，规范董事及高级管理人员的选择标准和程序 [1] - 提名委员会作为董事会专门机构，负责审议董事及高级管理人员的选任程序、标准并提出建议，同时需对被提名人任职资格进行审查 [1] 人员组成 - 提名委员会由3名董事组成，其中独立董事占多数并担任召集人 [3] - 委员由董事长、半数以上独立董事或三分之一全体董事提名，董事会选举产生 [4] - 召集人由独立董事委员担任，负责主持委员会工作 [5] 职责权限 - 拟定董事及高级管理人员的选择标准与程序，并对人选进行遴选和审核 [8] - 向董事会提出董事任免、高级管理人员聘任/解聘的建议，董事会未采纳需披露具体理由 [8] - 研究董事会规模与构成的建议，搜寻合格候选人并审查其资格 [9] 工作程序 - 研究董事及高级管理人员的选择标准、程序及任期，形成决议提交董事会审议 [11] - 选任程序包括需求分析、广泛搜寻候选人、资格审查、征求被提名人同意及向董事会提交建议材料 [12] - 可聘请中介机构提供专业意见，费用由公司承担 [12] 议事规则 - 每年至少召开一次会议，需提前三日通知委员，可采用视频或电话形式 [13] - 会议需三分之二以上委员出席，决议需全体委员过半数通过，表决方式为记名投票 [14][15] - 会议记录需保存十年，内容包括议程、发言要点、表决结果等 [17][18] 附则 - 工作制度自董事会决议通过生效，与国家法律或公司章程冲突时需及时修订 [21][22] - 解释权归属公司董事会 [23]