收购要约进展 - 江西铜业于11月23日及28日两次向伦敦上市公司SolGold Plc董事会发出非约束性现金收购要约，但均遭拒绝[2][4] - 最新报价为每股26便士（约2.28元人民币），目标公司董事会建议股东暂不采取行动，并对公司独立运营前景充满信心[4][10] - 公司回应称交易仍处早期阶段，目标公司拒绝初始报价属正常操作，将继续推进多轮沟通[4] 股权结构与收购成本 - 江西铜业目前为SolGold单一第一大股东，通过子公司持有3.66亿股（约12.19%股权），该部分股权于今年3月以1807万美元（约1.3亿元人民币）收购[5][6] - 若以每股26便士收购剩余26.3亿股，需花费约6.84亿英镑（约64亿元人民币）[7] - SolGold股东结构复杂，必和必拓持股10.4%、纽克雷斯特持股10.3%，若其他股东不支持收购将成重大阻力[11] 市场反应与价格预期 - 消息公布后江西铜业A股股价单日上涨9.16%，总市值达1415亿元[8] - SolGold股价飙升至30.03便士的年内新高，较年初累计涨幅超320%，市场预期收购需大幅提高报价[9][10] - LME铜价创11210美元/吨（约7.93万元/吨）纪录新高，国内沪铜期货突破8.7万元/吨，处于近年高位[11] 标的资产价值 - SolGold核心资产为厄瓜多尔卡斯卡维尔铜金矿，已探明资源量包括1220万吨铜、3050万盎司黄金和超1亿盎司白银[12] - 该矿位于安第斯铜矿带（全球近一半铜储量），已确认可商业开采储量含320万吨铜和940万盎司黄金[12] - 收购符合江西铜业资源战略，铜资产受行业关注，年内英美资源与泰克资源合并成立市值500亿美元（约3535.95亿元）的新铜业巨头[13] 公司基本面与规则框架 - 江西铜业前三季度营收3960.47亿元（同比增0.98%），净利润60.23亿元（同比增20.85%），三季度净利增长超三成主因产品价格变动[17] - 根据英国《收购守则》，公司需在2025年12月26日前发布正式要约或放弃公告，保留调整对价、响应股息分配等权利[14]

关于子公司完成检修暨恢复生产 - 公司全资子公司宝山矿业于2025年11月11日开始进行年度停产检修，原计划检修时长为20天，预计11月30日完成 [1] - 宝山矿业年度检修已于2025年11月30日按期完成，并已恢复生产 [1] - 检修期间对生产设备进行了全面检修及维护保养，为后续安全、连续生产奠定了基础 [1] 关于回购公司股份的进展 - 公司此前已通过董事会及股东大会审议通过股份回购方案，计划使用自有资金及回购专项贷款，以集中竞价方式回购部分A股用于限制性股票激励计划 [4] - 本次回购计划资金总额为不低于人民币9,260.06万元，不超过人民币12,324.06万元，回购价格上限为人民币8元/股，回购期限为自董事会审议通过方案之日起不超过12个月 [4] - 截至2025年11月30日，公司已通过集中竞价交易方式累计回购股份19,760,000股，约占公司总股本（2,823,088,600股）的0.70% [4] - 累计回购股份的最高成交价为6.74元/股，最低成交价为4.47元/股，合计支付总金额为105,991,688.30元（不含交易费用） [4] - 公司回购操作的时间、价格、委托时段等均符合深交所相关规定及公司回购方案要求 [5] - 公司后续将根据市场情况继续实施回购计划 [5]

公司担保事项 - 公司及子公司融冠矿业为全资子公司银漫矿业向银团申请不超过人民币10亿元的流动资金贷款提供担保 担保本金不超过人民币10亿元 担保期限为主合同届满之日起三年 [1] - 董事会认为担保是为满足银漫矿业经营融资需要 有利于其业务发展和公司整体发展 银漫矿业财务风险处于公司可控范围之内 [2] - 本次担保实施后 公司及子公司担保余额将达372,909.18万元 占公司最近一期经审计净资产的47.20% 其中对合并报表外单位担保余额为22,000万元 占比2.78% 公司目前无逾期或涉诉担保 [3] - 公司董事会授权管理层在担保额度内实施具体担保事项 包括担保额度调剂、贷款银行变更等 [4] 临时股东会召开 - 公司董事会决定于2025年12月17日召开2025年第四次临时股东会 会议采用现场与网络投票相结合方式 [7][8] - 现场会议时间为2025年12月17日下午14:30 网络投票时间为同日9:15至15:00 股权登记日为2025年12月10日 [8][10] - 会议地点为内蒙古赤峰市兴业大厦十楼会议室 会议将审议相关议案 议案内容已随董事会决议公告披露 [15][16] 签字会计师变更 - 公司2025年度审计机构天衡会计师事务所变更签字注册会计师 原签字会计师阚忠生和聂焕变更为张旭和张文杰 质量控制复核人由牛志红变更为吴景亚 [38] - 新任项目合伙人及签字注册会计师张旭于2010年取得注册会计师资格 近三年签署和复核了11家上市公司审计报告 [39] - 新任签字注册会计师张文杰于2024年取得注册会计师资格 近三年未签署上市公司审计报告 [40] - 新任项目质量控制复核人吴景亚于2016年取得注册会计师资格 近三年签署和复核了9家上市公司审计报告 [42] - 相关变更人员近三年执业记录良好 无受处罚情形 且不存在违反独立性要求的情况 变更不会对公司2025年度审计工作产生不利影响 [43][44]

公司董事会决议 - 公司第九届董事会第二十二次会议（临时）于2025年12月1日以通讯方式召开 应出席董事9名 实到9名 会议由董事长张小宁主持 [1] - 会议审议并通过了一项关于对外捐赠的议案 表决情况为9票赞成 0票反对 0票弃权 [1][3] 对外捐赠事项 - 公司同意由子公司广西高峰矿业有限责任公司对外捐赠 用于支援香港大埔区宏福苑火灾灾后救助 捐赠金额为50万元人民币 [1] - 捐赠资金来源于子公司自有资金 符合公司积极承担社会责任的要求 不会对公司的生产经营产生重大不利影响 [2] - 本次捐赠不涉及关联交易 不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形 [2] - 该事项在公司董事会权限范围内 无需提交股东会审议 [2]

来源：市场资讯 经营范围含许可项目：非煤矿山矿产资源开采；矿产资源勘查；金属与非金属矿产资源地质勘探。（依 法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证 件为准）矿产资源储量评估服务；矿产资源储量估算和报告编制服务；非金属矿及制品销售；金属矿石 销售；选矿；非金属矿物制品制造。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活 动）。 企业名称厦门立龙中吉矿产资源有限公司法定代表人陈胤铭注册资本1000万人民币国标行业采矿业>有 色金属矿采选业>常用有色金属矿采选地址中国（福建）自由贸易试验区厦门片区象屿路93号厦门国际 航运中心C栋4层431单元H（该住所仅限作为商事主体法律文书送达地址）企业类型有限责任公司(自然 人投资或控股的法人独资)营业期限2025-12-1至无固定期限 天眼查显示，近日，厦门立龙中吉矿产资源有限公司成立，法定代表人为陈胤铭，注册资本1000万人民 币，由厦门立龙矿产资源有限公司全资持股。 序号股东名称持股比例1厦门立龙矿产资源有限公司100% ...

业务情况 - 公司从事投资控股，附属公司在澳洲联合运营锡及铜矿石勘探等业务[6] 调查与审查 - 独立调查预计2025年12月前后完成[8] - 内部控制审查结果报告草稿预计2025年12月底发出[8] 业绩与审核 - 2024年中期业绩于2025年11月30日刊出[8] - 核数师预计2025年12月前后展开2024年度审核工作[8] 股份情况 - 公司股份自2024年9月2日起暂停买卖，继续停牌至履行复牌指引[9] 董事会构成 - 公司董事会有五名执行董事和三名独立非执行董事[10]

上市信息 - 公司股票于2025年12月3日在深交所主板上市，证券简称为“中国铀业”，代码为“001280”[3][43] - 发行后总股本为2068181818股，发行股票数量为248181818股，无限售条件流通股为158087259股，占比7.64%[9][43][44] - 首次公开发行并在主板上市的股票上市后前5个交易日不设涨跌幅限制，其后涨跌幅限制为10%[7] - 主板股票上市首日即可作为融资融券标的[10] 发行情况 - 本次发行价格17.89元/股，对应发行人2024年扣非前后孰低归母净利润摊薄后市盈率为27.06倍，低于同行业可比上市公司平均静态市盈率33.12倍和同行业最近一个月静态平均市盈率27.57倍[14] - 初始战略配售发行数量为7445.4545万股，占本次发行数量的30%，最终战略配售股数与初始一致[79] - 网上初步有效申购倍数为5377.16088倍，启动回拨机制后，网下最终发行数量占扣除战略配售数量后公开发行数量的30.00%，网上占70.00%[80] - 网上定价发行中签率为0.0433935265%，申购倍数为2304.49120倍[80] - 网上、网下投资者放弃认购股数共487545股，保荐人及联席主承销商包销，占本次发行数量的0.20%[81][82] - 本次发行募集资金总额为443997.27万元，净额为436262.54万元，发行费用（不含增值税）合计7734.73万元[83][84] 业绩情况 - 2022 - 2024年经审计的营业收入分别为1053537.74万元、1480086.64万元和1727877.83万元[52] - 2022 - 2024年扣非前后归母净利润孰低者分别为125916.99万元、126192.45万元及136733.10万元[52] - 最近三年扣非前后归母净利润孰低者累计为388842.54万元，最近三年营业收入累计为4261502.22万元[52] - 报告期内公司天然铀业务收入分别为919448.47万元、1323490.35万元、1589758.98万元和868952.90万元，占主营业务收入比重分别为89.22%、91.92%、93.35%和92.08%[18] - 2022 - 2024年国际天然铀市场年度平均价格上涨，2025年1 - 6月价格回落并高位波动，2025年一季度公司天然铀业务综合毛利率及利润水平同比下滑[20] 客户与关联交易 - 报告期各期公司向前五大客户销售金额分别为823683.23万元、1197903.23万元、1333973.65万元和841789.79万元，占营业收入比例分别为78.18%、80.93%、77.20%和88.13%[23] - 报告期各期公司对中核集团销售金额占营业收入比例分别为48.02%、53.54%、47.13%和67.42%[23] - 报告期各期公司向中核集团及下属单位关联销售金额分别为505941.73万元、792471.10万元、814275.97万元和643968.19万元，占营业收入比例分别为48.02%、53.54%、47.13%和67.42%[26] - 报告期各期公司向中核集团及下属单位采购商品、接受劳务金额分别为177602.19万元、143097.77万元、347919.23万元和101925.08万元，占营业成本比例分别为21.91%、11.90%、23.97%和13.21%[26] 业务与资产情况 - 2022 - 2024年公司自产及外购天然铀产品销售业务综合毛利率持续下降，分别为26.79%、23.38%和20.48%，2025年1 - 6月回升至23.02%[30] - 报告期内境外收入分别为407026.67万元、537655.43万元、735967.00万元和226047.87万元，占主营业务收入的比例分别为39.50%、37.34%、43.22%和23.95%[34] - 截至上市公告书签署日，公司拥有6宗铀矿探矿权、19宗天然铀或铀钼矿采矿权[32] - 2023年公司启动罗辛铀矿四期开发项目，2024年决定建设“中核内蒙古矿业有限公司纳岭沟铀矿床原地浸出采铀工程”等项目[33] - 截至2025年6月30日，公司存在面积共计45164.35平方米的境内建筑物尚未取得权属证书[37] 股东情况 - 本次发行后中核铀业持股1197043120股，占比57.88%，限售36个月[49][50][67] - 发行前惠核投资持股186886700股，占比10.27%；发行后持股数量不变，占比9.04%，限售12个月[67] - 发行前国新投资持股140165480股，占比7.70%；发行后持股152574570股，占比7.38%，限售12个月[67] - 发行前旭核基金持股124591740股，占比6.85%；发行后持股数量不变，占比6.02%，限售36个月[67] - 发行前中国核电持股77870520股，占比4.28%；发行后持股数量不变，占比3.77%，限售36个月[68] 未来展望与策略 - 公司将依托现有优势，加快募投项目投资进度，探索外延机会[144] - 公司将制定并执行上市后三年内股东分红回报规划[146] - 公司将遵循法规完善治理结构，保障股东权利[147]

中国铀业股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市 之上市公告书提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 经深圳证券交易所审核同意，中国铀业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"、 "发行人"、"中国铀业"）人民币普通股股票将于 2025 年 12 月 3 日在深圳证券交易所 主板上市，上市公告书全文和首次公开发行股票并在主板上市招股说明书全文披露于中 国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）指定信息披露网站：巨潮资讯网， 网址：www.cninfo.com.cn；中证网，网址：www.cs.com.cn；中国证券网，网址： www.cnstock.com；证券时报网，网址：www.stcn.com；证券日报网，网址：www.zqrb.cn， 供投资者查阅。 一、上市概况 二、风险提示 本公司提醒广大投资者注意首次公开发行股票（以下简称"新股"）上市初期的投 资风险，广大投资者应充分了解风险、理性参与新股交易。具体而言，本公司新股上市 1 （一）股票简称：中国铀业 （二）股票代码：001280 （三）首次公开发行后总股本：206,8 ...

股东户数与筹码集中度 - 截至11月30日，公司股东户数为107,237户，较11月20日减少5,870户，环比下降5.19% [2] - 本期筹码集中以来（11月20日至统计日），公司股价累计下跌11.76% [2] - 期间股价表现为3次上涨，4次下跌，其中包括1次跌停 [2] 融资交易情况 - 截至11月28日，公司两融余额为7.49亿元，其中融资余额为7.47亿元 [2] - 自本期筹码集中以来，融资余额合计减少3,196.05万元，降幅为4.10% [2] 公司财务表现 - 前三季度公司实现营业收入2.03亿元，同比下降65.45% [2] - 前三季度公司实现净利润-721.74万元，同比下降104.74% [2] - 前三季度公司基本每股收益为-0.0140元 [2]

公司运营动态 - 湖南白银全资子公司湖南宝山有色金属矿业有限责任公司已完成年度检修 [1] - 该子公司已于2025年11月30日恢复生产 [1]