董事会会议基本情况 - 龙元建设集团股份有限公司第十届董事会第二十五次会议于2025年5月29日上午10:00以通讯表决方式召开 [2] - 会议通知已于2025年5月26日通过电话和短信方式发出 [2] - 公司现有7名董事全部参加表决 [2] - 会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定 [2] 审议通过的议案 - 审议通过了《关于设立募集资金专用账户并授权签署募集资金监管协议的议案》 [2] - 表决结果为同意4票，反对0票，弃权0票，关联董事赖朝辉、王初琛、吕江回避表决 [3] - 议案已经公司独立董事专门会议2025年第三次会议审议通过 [3] 募集资金管理安排 - 公司将在符合规定的金融机构开立募集资金专用账户 [2] - 对本次发行的募集资金实行专户专储管理 [2] - 公司将与保荐人、存放募集资金的商业银行签署募集资金监管协议 [2] - 董事会授权公司管理层及其授权人士办理募集资金专用账户开立、监管协议签署等相关事项 [2]

股东大会基本信息 - 股东大会召开时间为2025年6月20日9点00分，地点为北京市海淀区复兴路40号中国铁建大厦 [1] - 股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行 [1][2] - 网络投票时间为2025年6月20日9:15-15:00，其中交易系统投票平台开放时间为9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00 [1] 会议审议事项 - 本次股东大会审议议案包括修订董事会议事规则、监事会议事规则及取消监事会的议案 [2] - 议案已通过公司第五届董事会第三十七次会议、第六届董事会第一次会议、第五届监事会第二十次会议及第二十一次会议审议 [2] - 议案详情可查阅2025年5月30日上海证券交易所网站刊载的《中国铁建2024年年度股东大会会议资料》 [2] 股东投票相关事项 - 股东可通过交易系统投票平台或互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）参与网络投票，首次使用需完成股东身份认证 [3] - 公司将通过智能短信提醒股东参会投票，推送参会邀请及议案信息 [3] - 持有多个股东账户的股东，其表决权数量为全部账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的总和，重复投票以第一次结果为准 [3][4] 会议出席对象 - 股权登记日为2025年6月16日，登记在册的A股股东（股票代码601186）有权出席 [4] - 公司董事、监事、高级管理人员及聘请的律师也将出席会议 [4] 会议登记方法 - 拟出席股东需在2025年6月18日前通过专人送递、邮寄或传真方式回复 [5] - 现场会议登记时间为2025年6月19日8:30-17:00，可通过信函或传真办理，信函或传真需在6月19日前到达 [5] - 自然人股东登记需持有效身份证件及股票账户卡，法人股东需提供营业执照复印件等文件 [5] 其他事项 - 会议联系方式为北京市海淀区复兴路40号东院董事会办公室，电话010-52688600，传真010-52688302 [6] - 股东食宿及交通费用自理 [6] - 股东大会授权委托书及股东出席回复表详见公告附件 [6][7]

高标准农田建设 - 公司自2012年起已在新疆、青海、吉林、宁夏、陕西等地建设20余万亩高标准农田，通过土地平整、灌溉排水、监测设备安装及生态防护工程改造沙漠、盐碱地和山区耕地[1] - 在新疆沙漠项目中，团队划分25个地块（每个700亩），配备独立管道系统和泵房，75天内完成万亩沙漠改造，实现田块、渠路、林网标准化布局[2] - 吉林大安市项目将万余亩盐碱地改良为年产90万公斤水稻的良田，秦巴山区项目整合9万亩分散农田为规模化高标准农田[2] 技术创新与工程管理 - 采用网格化管理模式应对施工点分散、工期紧张等挑战，通过科技手段确保工程质量和安全[3] - 在陕西粮农华州储备库项目中，运用滑模施工技术7天完成直径18米、高28米粮仓主体，垂直误差控制在10毫米内，储粮损耗降至传统粮仓的1/5[4][5] - 智能喷淋系统实现14天精准混凝土养护，适应关中温差气候，粮仓配备自动化输粮管道和一键式操作系统，储备能力达17.72万吨[5] 数字化与生态效益 - 在高标准农田部署农情监测系统，24小时数字化管理麦田数据，推动"田丰人富"目标[3] - 现代化粮仓构建恒温恒湿环境，显著降低储粮损耗，实践"藏粮于地、藏粮于技"战略[5]

控股股东增持 - 上海城建(集团)有限公司在2025年5月16日至2025年5月22日期间通过集中竞价交易方式累计增持隧道股份A股2182.83万股，占总股本的0.6943% [1] - 增持金额达到1.32亿元人民币 [1] - 增持资金来源于城建集团自有资金及自筹资金，其中自筹资金为工商银行提供的最高不超过4.5亿元贷款 [1]

中央政策与高标准农田建设 - 中央一号文件连续第14年强调高质量推进高标准农田建设，指出保障国家粮食安全的根本在耕地[1] - 高标准农田建设被视为保障粮食安全的重要抓手[1] 陕建股份在高标准农田建设中的实践 - 公司自2012年起参与高标准农田建设，已在新疆、青海、吉林、宁夏、陕西等地成功建设20余万亩[1] - 公司通过标准化、科技化、系统化手段破解耕地困局[1] - 下属单位通过土地平整、灌溉排水、道路建设等工程整合分散农田[2] - 推广耕地综合治理技术和治理模式，打破传统农田"碎片化"困局[2] 具体项目成果 - 新疆和田县将2.2万亩沙漠改造为高标准农田，2024年油沙豆亩产达400公斤，总产量880万公斤[2] - 吉林省大安市将万余亩盐碱地改造为良田，2023年水稻年产达90万公斤[2] - 陕西安康秦巴山区整合9万亩分散农田，耕地质量平均等级从7.143提高到5.821，提升1.3个等级[2] 行业影响与公司实力 - 公司成功将20余万亩"难利用"地改造为高产田[3] - 项目展现了公司在高标准农田建设领域的强大实力[3] - 为我国粮食安全和乡村振兴提供了有力支撑[3]

高标准农田建设政策与公司参与 - 中央一号文件连续14年强调高标准农田建设是保障国家粮食安全的重要抓手 [1] - 公司自2012年起已在新疆、青海、吉林、宁夏、陕西等地建设20余万亩高标准农田 [1] - 公司通过标准化、科技化、系统化手段提升农田基础设施水平 [1] 新疆和田沙漠改造项目 - 公司将新疆和田2.2万亩沙漠改造为高标准农田 [3] - 项目采用25个地块分区管理，每个地块配备管道系统和泵房 [3] - 2024年油沙豆亩产达400公斤，总产量880万公斤 [3] - 施工团队克服沙尘暴等恶劣条件，75天完成改造 [3] 吉林大安盐碱地改造项目 - 公司在吉林大安完成万余亩盐碱地改造 [4] - 项目实现当年种植当年收获，年产水稻90万公斤 [4] - 团队克服零下20度低温，运输20万方山皮石作为路基材料 [4] 陕西安康山地农田整合 - 公司在秦巴山区整合9万亩分散农田为高标准农田 [6] - 耕地质量平均等级从7.143提高到5.821，提升1.3个等级 [6] - 项目涉及15个镇100个村，最高送水点垂直距离达260米 [6] - 采用骡马运输材料，完成引水渠等复杂工程 [7] 施工管理与技术应用 - 高峰期上百台机械同时作业，30台精平机连续工作10余小时完成1350亩精平 [5] - 项目团队每日召开碰头会解决协调问题 [5] - 公司通过土地平整、灌溉排水、道路建设等工程打破农田碎片化困局 [8] 项目成果与社会效益 - 公司累计改造20余万亩难利用地为高产田 [8] - 项目显著提升农业产量，为粮食安全提供支撑 [8] - 获得地方政府"精心施工造福于民"表彰 [7]

交易方案调整 - 宁波建工拟通过发行股份方式购买宁波交通工程建设集团100%股权 [1] - 2025年1月3日披露交易草案并于1月10日收到上交所审核问询函 [1] - 2025年3月13日与交投集团签署《补偿协议》增加减值测试及补偿安排 [2] - 2025年5月19日签署《补偿协议之补充协议》调整减值测试及补偿方案 [2] 减值补偿机制 - 减值测试由符合《证券法》的会计师事务所执行并出具报告 [2] - 补偿金额计算公式：期末减值额÷每股发行价格－已补偿股份总数 [3] - 股份不足补偿时需以现金补足差额部分 [3] - 股份补偿数量随资本公积转增或送股比例同步调整 [4] - 补偿股份对应的现金分红需无偿返还给宁波建工 [4] 政策合规性 - 调整依据《监管规则适用指引——上市类第1号》等规定 [4] - 不涉及交易对象、标的及价格变更，故不构成重组方案重大调整 [5] - 符合证监会《适用意见第15号》关于非重大调整的认定标准 [5] 决策程序 - 方案调整经第六届董事会第十九次会议及监事会第十六次会议审议通过 [5] - 独立财务顾问甬兴证券确认调整未损害公司利益 [5]

控股股东增持计划 - 控股股东城建集团计划增持公司股份 增持时间为公告披露之日起至2026年5月15日 [1] - 增持方式包括集中竞价 大宗交易 资管计划等交易所允许的方式 [1] - 增持总金额不低于2 5亿元 不超过5亿元 增持数量不超过总股本的2% [1] - 增持计划不设价格区间 资金来源为自有资金及/或自筹资金 [1] 增持计划影响 - 增持计划不触及要约收购 不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化 [1]

全国企业销售收入增长态势 - 4月全国企业销售收入同比增长4.3% 延续去年四季度以来稳步增长态势[1] - 工业继续发挥基本盘作用 工业企业销售收入同比增长3.7%[1] - 制造业销售收入同比增长4.4% 主要受"两新"等政策带动[1] 新质生产力发展情况 - 高技术产业销售收入同比增长15.3%[1] - 数字经济核心产业销售收入同比增长13.4%[1] - 电气机械行业销售收入同比增长12.8%[1] - 计算机制造行业销售收入同比增长15.7%[1] - 仪器仪表行业销售收入同比增长15.9%[1] 建筑业与基建投资表现 - 建筑业销售收入同比增长6.5%[1] - 土木工程建筑业销售收入同比增长11.6% 反映基建投资加快[1] 区域经济发展差异 - 东部地区销售收入同比增长4.8% 增长较快[2] - 浙江省销售收入同比增长7.3%[2] - 广东省销售收入同比增长6.6%[2] - 北京市销售收入同比增长5.4%[2] - 东部地区增速明显快于全国平均水平[2] 对美出口企业内销转型 - 对美出口企业国内销售额同比增长4.7%[2] - 内销占总体销售额比重较一季度提高2个百分点[2] - 31个制造业大类中21个行业对美出口企业内销占比提高[2] - 皮毛制品及制鞋业内销占比同比提高10个百分点[2] - 计算机通信设备 黑色金属 家具 食品业内销占比同比提高5个百分点以上[2]

公司中标项目 - 子公司北京场道中标乌鲁木齐机场改扩建工程南区现有设施改造工程飞行区场道工程施工Ⅲ标段 中标金额1.81亿元[1] - 中标项目包括地基处理及土方工程、道面工程、排水工程、消防工程等图示范围内工程内容[1] - 项目顺利实施后预计对公司未来经营业绩产生积极影响 为营收增长注入强劲动力并提升盈利水平[2] 公司业务与技术优势 - 业务范畴拓展至工程服务、通用航空、文化旅游及投资等多个领域[1] - 深耕岩土工程、地下空间开发及环境修复 具备地基工程专业承包一级资质[1] - 形成勘察设计、施工、监测一体化解决方案 依托BIM技术、绿色施工工艺及数字化管理平台[1] - 拥有强夯地基处理、地下连续墙、盾构隧道掘进及海上工程等核心装备和技术[2] - 参与北京大兴国际机场、港珠澳大桥等国家级工程 具备复杂地质条件技术攻坚能力[1] 市场地位与战略意义 - 全国化布局使公司在大型基础设施项目中保持行业领先地位[1] - 北京场道作为专业子公司在基础设施建设领域积累深厚施工经验和技术优势[2] - 此次中标有利于进一步提升公司市场竞争力和市场份额[2]