会议召开和出席情况 - 公司2024年度股东大会于2025年5月21日以现场和网络相结合方式召开 [1] - 会议由董事会召集 董事长张新宏主持 部分董事、监事、高管及律师出席 [1] - 参会股东及授权代表共295人 代表股份1,397,693,707股 占总股本52.6374% [1] - 现场参会股东5人 代表股份未披露具体数值 [1] - 中小投资者参会292人 代表股份91,518,395股 占总股本3.4466% [1] 提案表决总体情况 - 所有议案均获得高比例通过 总同意票比例均超过98% [2][3][4][5][6][7][8][9][11] - 总表决最高同意率达99.8387%（议案8） 最低为98.3232%（议案6） [4][6] - 反对票比例最高为1.6561%（议案6） 弃权票比例最高为0.1024%（议案7） [6][7] - 中小股东反对率显著高于整体 最高达25.2929%（议案6） [6] 重点议案表决细节 - 两项特别决议议案（6、7）均获三分之二以上表决权通过 [6][7] - 议案6总同意率98.3232% 中小股东同意率仅74.392% [6] - 议案7总同意率99.6121% 中小股东同意率94.0759% [7] - 独立董事选举议案（10）通过但未披露具体数据 [10] 公司治理情况 - 独立董事朱雪珍、赵增耀、殷新进行2024年度述职 [11] - 董事会结构符合规定：高管兼任董事不超过董事会总数二分之一 [11] - 法律顾问出具合法有效意见 确认会议程序符合法规及公司章程 [11]

股东大会召集与召开程序 - 公司第五届董事会第十三次会议于2025年4月29日审议通过召开2024年年度股东大会的议案 [2] - 2025年4月30日公司通过上交所网站公告股东大会通知，明确现场与网络投票方式、时间、地点及审议事项 [2] - 2025年5月10日发布股东大会会议资料，包含9项议案，涉及董事会/监事会报告、利润分配、薪酬方案、年报披露等 [3] - 现场会议于2025年5月20日如期召开，网络投票同步进行，程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [4] 出席人员与召集人资格 - 现场会议股东代表股份217,845,891股，占比36.5537%，其中中小股东98名代表股份3,853,476股（占比0.6466%） [5] - 网络投票股东97人代表股份3,216,076股（占比0.53%），合并出席股份占比36.0141% [5] - 公司董事、监事、高管及律师均出席或列席会议，人员资格合法有效 [5] - 召集人为公司董事会，资格符合法规要求 [6] 审议事项与表决结果 - 股东大会审议9项议案，包括董事会/监事会工作报告、利润分配预案、董监高薪酬方案等 [3][6] - 议案9为特别决议议案，议案4/5/6/8对中小投资者单独计票 [7] - 所有议案均获通过，同意票占比均超99.5%，其中中小投资者对利润分配议案同意率74.9618% [8][9][10] - 表决程序采用现场与网络投票结合，结果统计符合《公司章程》规定 [6][7] 法律意见结论 - 股东大会召集、召开程序及出席人员资格合法有效 [12] - 表决方式、程序及结果符合《公司法》与《公司章程》要求 [12]

股东大会召集与召开程序 - 公司董事会于2025年4月25日通过法定信息披露媒体公告2024年度股东大会通知，明确会议时间、地点、议程等事项 [2] - 股东大会采取现场与网络投票结合方式，现场会议于2025年5月20日在深圳鸿隆世纪广场召开，网络投票通过深交所系统进行 [3] - 会议实际召开情况与公告内容一致，召集程序符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》规定 [3] 出席人员及资格 - 现场及网络投票股东共126名，代表有表决权股份199,445,041股（占公司总股本27.1473%），其中现场股东4名（持股192,891,458股，占比26.2553%），网络投票股东122名（持股6,553,583股，占比0.8920%） [3][4] - 出席人员包括董事、监事、高管及律师，股东资格经核查合法有效 [4] - 召集人为公司董事会，资格符合法律法规要求 [4] 表决程序与结果 - 采用现场记名投票与网络投票结合方式，计票过程由股东代表、监事及律师共同监督 [5] - 11项议案均获通过：特别决议事项（议案十）获三分之二以上赞成票，其余议案获二分之一以上赞成票，关联股东在议案十中回避表决 [6] - 最高赞成率99.3304%（议案一），最低赞成率99.1648%（议案七），反对票比例最高0.8098%（议案七），弃权票均不超过0.0253% [5][6] 法律结论 - 股东大会召集、召开程序及表决结果符合《公司法》《证券法》等法律法规，决议合法有效 [7]

证券代码：002789 证券简称：*ST 建艺 公告编号：2025-082 深圳市建艺装饰集团股份有限公司 附件一：新增累计诉讼、仲裁案件情况统计表 公司收到受理 三、本次公告的诉讼可能对公司造成的影响 鉴于相关案件尚未开庭审理或尚未结案，其对公司本期利润或期后利润的影 响存在不确定性，公司将依据有关会计准则的要求和实际情况进行相应的会计处 理。公司将密切关注和高度重视相关案件，积极采取各种措施，维护公司的合法 权益并及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告 深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交 易所股票上市规则》有关规定，对公司及控股子公司连续十二个月累计发生的诉 讼、仲裁事项进行了统计，现将有关统计情况公告如下： 深圳市建艺装饰集团股份有限公司董事会 一、新增累计诉讼、仲裁事项的情况 截至本公告披露日，除已披露的诉讼、仲裁事项外，公司及控股子公司新增 累计发生的诉讼、仲裁事项涉及金额合计约为人民币 9,118.60 万元，约占公司最 近一期经审计净资产绝对值的 1 ...

业务占比情况 - 2024 年海外业务营收占比近 8% [2][4] - 2024 年旧改业务在施工项目中占比近 15% [3] - 2024 年公装业务占比近 90%，其中政府项目占比过半 [5] - 目前住宅装饰业务占比不到 10% [7] 业务布局与发展 海外业务 - 2013 年收购 HBA 公司，以设计为牵引，发力东南亚、中东、中亚、非洲等地区，在多地进行属地化布局，积极出海拓展市场 [2][4] 城市更新业务 - 致力于打造城市更新全流程服务能力，2024 年全国实施城市更新项目 6 万余个，完成投资约 2.9 万亿元，已落地项目超百个，未来有望保持增长 [3][6][7][9] 公装业务 - 办公空间类、城市更新类、公共交通类及海外项目显著提升 [5] 未来战略 - 持续深化区域深耕战略，布局新基建、新能源等行业，发展 EPC 总承包等核心业务；2025 年聚焦海外市场拓展与旧改业务升级，加速 AI 技术在设计应用，强化数字化赋能 [6][14][15] 业务优势与模式 - 坚持不转包不挂靠模式，具备全专业能力，有产业化工人队伍，通过规模化集采和数字化管理降本增效 [7] 现金流情况 - 2024 年经营活动现金流量净额 4.05 亿元，同比增长 17.68%，2023 - 2024 年现金流净流入同比增长，未来有望持续 [7] 子公司情况 - HBA 是全球酒店室内设计第一品牌，经营状况良好，未来有望保持强劲表现 [8] 其他业务情况 装配式建筑业务 - 处于培育发展阶段，未来通过技术创新和模式优化升级 [9] BIM 技术应用 - 2024 年应用项目超百个，实现显著效益提升 [10] 医疗净化业务 - 取得 GC2 资质和医疗器械经营许可证，进军高端洁净机电工程领域，有代表性项目，未来向全产业链服务商迈进 [11][12] 跨界合作 - 关注智能家居与物联网技术应用，探索与科技企业、硬件厂商跨界协同 [13] 行业判断与公司规划 行业竞争格局 - 市场竞争格局多元化、集中度提高，受政策、技术、资本等因素影响，工业化、绿色化和数字化是发展趋势 [14] 收购重组 - 密切关注行业格局，基于原则动态评估产业链优质资源整合机会 [16] 坏账与回购 - 强化应收款质量管控，如有回购计划将按法规履行程序和披露义务 [16]

FANGDA PARTNERS http://www.fangdalaw.com 中国上海市石门一路 288 号 电子邮件 E-mail: email@fangdalaw.com 兴业太古汇香港兴业中心二座 24 楼 电 话 Tel.: +86- 21-2208 1166 邮政编码：200041 传 真 Fax.: +86-21-5298 5599 HKRI Taikoo Hui Shanghai, PRC 上海市方达律师事务所 关于上海全筑控股集团股份有限公司 法律意见书 致：上海全筑控股集团股份有限公司 上海市方达律师事务所（以下简称"本所"）是具有中华人民共和国境内法律 执业资格的律师事务所。根据相关法律顾问协议，本所指派律师出席上海全筑控 股集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度股东大会（以下简称"本次 股东大会"），并就本次股东大会的召集和召开程序、参与表决和召集会议人员的 资格、表决程序和表决结果等有关事宜出具本法律意见书。 本法律意见书依据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》 《上 市公司股东会规则》《关于新 <公司法> 配套制度规则实施相关过渡期安排》及其 他相关中 ...

股东大会召集与召开程序 - 会议于2025年5月15日通过现场与网络投票结合方式召开 现场会议地点为深圳市福田区建艺集团6楼会议室 网络投票通过深圳证券交易所交易系统进行 时间为当日9:15-9:25及9:30-11:30 [3][4] - 召集程序由第五届董事会第四次会议决定 会议通知于2025年4月25日通过深交所网站及指定信披媒体公告 公告编号2025-067 载明时间地点及审议事项等要素 [3] - 召开程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》及《公司章程》规定 时间地点及内容与通知完全一致 [3][4][5] 出席会议人员构成 - 现场及网络投票股东合计69人 代表股份49,619,603股 占公司有表决权股份总数的31.0854% [5] - 出席人员包括股东代理人、公司董事、监事、高级管理人员及经办律师 股东资格经深交所交易系统认证 [5] - 召集人资格为公司董事会 符合相关法律法规及《公司章程》要求 [5] 议案表决结果 - 《2024年度董事会工作报告》获同意票49,579,363股 占比99.9188% 反对票19,600股 弃权票20,640股 中小股东同意比例96.1118% [6] - 《2024年度利润分配预案》获同意票49,578,763股 反对票20,200股 中小股东同意比例96.0538% [9] - 《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》获同意票49,579,363股 反对票19,600股 中小股东同意比例96.1118% [12] - 《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》获同意票49,592,563股 反对票6,400股 中小股东同意比例97.3873% [12][13] - 全部九项议案均获通过 包括财务决算、续聘会计师事务所等议题 表决程序符合法规要求 [6][7][9][12][13][15][16] 法律意见结论 - 律师事务所认定会议召集召开程序、人员资格及表决结果均合法有效 [16] - 法律意见书经负责人及经办律师签字盖章后生效 正本共三份 [16]

股价表现 - ST瑞和5月14日收盘价4.33元，上涨3.84% [1] - 当日换手率18.44%，成交量58.15万手，成交额2.39亿元 [1] 资金流向 - 主力资金净流出431.44万元，占总成交额1.8% [2][3] - 游资资金净流入350.86万元，占总成交额1.47% [2] - 散户资金净流入80.58万元，占总成交额0.34% [2] 诉讼情况 - 公司及控股子公司连续十二个月内累计涉及诉讼仲裁案件10件 [2][3] - 涉案总金额1275.68万元，超过最近一期经审计净资产绝对值10% [2][3] - 其中5月14日新增3个案件，涉及金额1002.16万元 [2]

担保事项概述 - 公司二级控股子公司天津万里石建筑向天津农商行滨海分行申请400万元贷款用于购买大理石石材 贷款期限12个月 自2025年4月29日至2026年4月28日 [4][5] - 公司控股子公司北京万里石（持股67%）提供连带责任保证担保 担保范围包括主债权本金400万元及利息 罚息 实现债权费用等 [2][5] - 担保事项经公司第五届董事会第二十次会议及2025年第一次临时股东大会审议通过 总担保额度不超过40,820万元 有效期一年（兴业银行担保期限两年） [1] 被担保人财务情况 - 天津万里石建筑2025年3月31日资产总额3,690.51万元 负债总额1,414.58万元 净资产2,275.93万元 [4] - 2025年1-3月营业收入533.83万元 净利润亏损1,185.23万元 较2024年度净利润亏损55.53万元显著扩大 [4] - 2024年度财务数据经审计 2025年第一季度数据未经审计 [4] 担保协议主要内容 - 保证方式为连带责任保证 保证期间自主债权到期之日起三年 [5] - 保证合同自双方法定代表人或授权代理人签章之日起生效 [5] - 贷款提款期截止至2026年4月28日 期间可分次提款 [5] 担保合规性及累计情况 - 担保事项符合《公司法》《公司章程》及上市公司监管指引第8号规定 已履行内部审批程序 [6] - 截至公告日 公司及控股子公司实际对外担保累计金额35,500万元 占最近一期经审计归母净资产的39.95% [6] - 公司无逾期担保 无涉诉担保 无因担保败诉承担损失的情形 [6]

募集资金现金管理 - 公司于2024年4月15日获董事会批准使用不超过人民币25,000万元闲置募集资金进行现金管理 额度有效期12个月 [1] - 公司分三笔购买结构性存款产品：宁波银行13,000万元（2024年8月）、宁波银行7,000万元（2024年11月）、建设银行4,000万元（具体时间未披露） [2] - 三笔产品均已赎回 共收回本金及收益438.30万元 资金全部归还至募集资金专户 [2] - 截至公告披露日 公司闲置募集资金现金管理未到期余额为0元 未超过董事会授权范围 [2] 理财产品操作 - 所购产品均为保本浮动收益型结构性存款 分别通过建设银行无锡鹅湖支行和宁波银行无锡分行营业部购买 [2] - 产品均采用到期还本付息方式结算 [2] - 实际收益数据未在公告中分项列明 仅披露总收益金额 [2]