会议基本信息 - 公司将于2025年8月20日15:00召开2025年第七次临时股东大会 现场会议 同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统提供网络投票平台 网络投票时间为交易系统9:15至15:00及互联网系统9:15至15:00 [1] - 股东大会采取现场表决与网络投票相结合方式 若同一表决权重复投票 以第一次投票结果为准 [2] 参会人员资格 - 截至2025年8月15日下午收市时登记在册的全体股东均有权出席 可委托代理人表决 [2] - 持股5%以上股东刘海云因承诺放弃表决权 不得行使表决权或接受其他股东委托投票 [2] - 公司董事 监事 高级管理人员及聘请律师应当出席会议 [2] 审议议案内容 - 唯一审议议案为关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案 属非累积投票提案 [2][5] - 公司将对中小投资者表决单独计票并披露 中小投资者指除公司董事 监事 高管及单独或合计持股5%以上股东以外的其他股东 [2] 会议登记方式 - 个人股东需出示身份证 股票账户卡 委托代理人需额外提供股东授权委托书 [3] - 法人股东需由法定代表人出席或委托代理人 需出示授权委托书及股票账户卡 [4] - 异地股东可通过信函或传真登记 截止时间为2025年8月19日下午5点 不接受电话登记 [4] - 登记联系地址为深圳市福田区福田保税区槟榔道8号建艺集团6楼 邮编518031 联系电话0755-83786867 联系传真0755-83786093 [4] 网络投票流程 - 股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn参与投票 [4][6] - 对非累积投票提案需填报表决意见为同意 反对或弃权 [6] - 若对总议案与具体提案重复投票 以第一次有效投票为准 [6] - 互联网投票需办理身份认证取得深交所数字证书或服务密码 [6]