财务表现 - 2025年上半年实现营业收入9.61亿元 [2] - 经营活动现金流量净额同比增加1.73亿元 [2] - 研发费用同比上升11.81%至1.25亿元，占营业收入比例达12.98% [3] - 影院业务营业收入2.88亿元，同比增长7.48% [4] 战略转型与研发进展 - 公司处于全面推进战略落地和业务转型关键期 [2] - 加紧向激光产业上游突破打造核心器件，重点布局氮化镓（GaN）和砷化镓（GaAs）材料体系 [2] - 在AR及AI相关领域累计申请及授权266项专利，同比增长33% [3] - 全球范围内获得授权专利2372项，其中发明专利1233项 [3] 业务板块发展 - 影院业务累计安装41块LED屏幕，新增屏幕市占率行业领先 [4] - 专业显示业务成功应用于大阪世博会三大国家馆、达沃斯论坛晚宴光影秀等国际项目 [4] - 与法雷奥达成战略合作，推出集成ALL-in-ONE全能彩色激光大灯的汽车照明解决方案 [4] - 优化家用产品技术路线，调整车载业务市场策略避免无效竞争 [3] 重大事件与行业影响 - 与GDC仲裁事项落定，消除长达三年的诉讼争议 [2] - 将参展2025年9月中国国际光电博览会，展示AR及机器人领域突破性成果 [3] - 半导体激光技术可满足超小体积、高分辨率和高色彩还原度的新兴需求 [2]

公司治理结构调整 - 取消监事会设置并相应废止《监事会议事规则》，由董事会审计委员会承接《公司法》规定的监事会职权 [1] - 修订《公司章程》及相关治理制度以适配取消监事会后的治理架构，修订内容涉及法定代表人职责、股份发行、财务资助等多方面条款 [2][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60] - 明确股东会职权范围及表决机制，包括普通决议与特别决议事项，并规定单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会 [15][27][28][29][30][46][47][48][49] 制度制定与修订 - 制定及修订多项治理制度包括《董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》，部分制度需提交股东大会审议 [2][3] - 调整股东权利与义务条款，增加股东查阅会计凭证权限，并细化控股股东及实际控制人的行为规范 [8][9][10][14][50][51] - 完善董事忠实与勤勉义务条款，明确董事禁止行为及违规追责机制，并规定董事辞任程序 [56][57][58][59][60] 会议及决策机制 - 股东会召开条件及主持顺序调整，取消监事会相关条款后由审计委员会或股东自行召集会议 [27][28][29][30][43][44] - 明确交易审议标准，连续12个月内累计计算原则适用于担保、财务资助等事项，并规定需提交股东会审议的交易阈值 [20][21][22][23][24][25][26] - 累积投票制适用情形调整，规定公司单一股东及其一致行动人持股比例30%以上或选举2名以上独立董事时必须采用累积投票制 [51][52]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股6800万股，发行价格为17.50元/股，募集资金总额为119,000.00万元，扣除发行相关费用12,752.92万元后，募集资金净额为106,247.08万元[1] - 截至2025年6月30日，公司累计已使用募集资金99,225.39万元，累计收到的理财收益及利息收入扣除银行手续费等的净额为6,975.76万元，募集资金专户余额合计为5,072.57元[1] 募集资金管理情况 - 公司设立募集资金专户对募集资金实行专户存储，并签订《募集资金三方监管协议》，截至2025年6月30日监管协议履行正常[1] - 募集资金专户存放于汇丰银行（中国）有限公司深圳分行，账号为666000021157068656，余额为5,072.57元[1] 2025年半年度募集资金使用情况 - 报告期内公司不存在将募集资金置换先期投入自有资金的情况[1] - 公司使用总额不超过11,600万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，其中收益凭证购买总额不超过5,000万元[1] - 2025年上半年公司进行结构性存款投资：杭州银行"添利宝"结构性存款产品认购金额1,500万元（77天期限），中国银行共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款认购金额5,700万元（80天期限）[1] - 报告期内公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况，也不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况[1] - 公司已将"新一代激光显示产品研发及产业化项目"结项，节余资金5,161.67万元永久补充流动资金，该专项账户已于2023年5月17日注销[1] - 公司已将"光峰科技总部研发中心项目"结项，节余资金2,715.31万元永久补充流动资金，专项账户（杭州银行）已于2025年5月13日注销[2] - 公司已将"信息化系统升级建设项目"结项，节余资金永久补充流动资金，专项账户（汇丰银行）已于2025年5月注销[2] - 募集资金投资项目未出现异常情况，且不存在无法单独核算效益的情况[2] 募集资金投资项目详情 - 新一代激光显示产品研发及产业化项目：承诺投资金额28,400.00万元，累计投入25,715.83万元，投入进度90.55%，2025年3月达到预定可使用状态[2] - 光峰科技总部研发中心项目：承诺投资金额31,300.00万元，累计投入27,931.11万元，投入进度89.24%，2022年12月达到预定可使用状态[2] - 信息化系统升级建设项目：承诺投资金额7,000.00万元，累计投入5,025.41万元，投入进度71.79%，2025年3月达到预定可使用状态[2] - 补充流动资金项目：承诺投资金额33,300.00万元，累计投入33,539.50万元，投入进度100.72%[2] - 股份回购项目：使用超募资金6,247.08万元，累计投入6,185.81万元，投入进度99.12%[2] 项目调整与变更情况 - 公司对"光峰科技总部研发中心项目"内部投资结构进行调整，将"设备购置费"调减6,500.00万元，"研发支出"调增6,500.00万元[3] - 公司多次使用超募资金进行股份回购，最近一次为2024年4月17日审议通过的2024年度第二期回购方案[3] - 所有募投项目均已结项，未发生变更募集资金投资项目的情况[2]

股东会职权范围 - 股东会作为公司最高权力机构 负责选举非职工董事并决定其报酬事项[1] - 审议批准董事会报告 利润分配方案 弥补亏损方案及公司债券发行决议[3] - 决定注册资本变更 公司合并分立解散清算 章程修改及会计师事务所聘免[3] - 批准担保事项 财务资助事项 股权激励计划 员工持股计划及募集资金用途变更[3] - 审议一年内购买出售重大资产超过最近一期审计总资产30%的事项[2] - 授权董事会决定向特定对象发行不超过人民币3亿元且不超过净资产20%的股票[2] - 可授权董事会在3年内决定发行不超过已发行股份50%的股份[2] 股东会召开机制 - 年度股东会每年召开1次 需在会计年度结束后6个月内举行[4] - 出现董事人数不足法定最低人数或章程规定2/3 未弥补亏损达股本总额1/3 单独或合计持股10%以上股东请求等情形时 应在2个月内召开临时股东会[4] - 独立董事经全体过半数同意可提议召开临时股东会 董事会需在10日内书面反馈[6] - 审计委员会或单独合计持股10%以上股东可书面请求召开临时股东会[7][8] - 召集人需在年度股东会召开20日前 临时股东会15日前以公告方式通知[18] 提案与表决规则 - 单独或合计持股1%以上股东有权在股东会召开10日前提出临时提案[9] - 股东会采用现场会议形式 并可同步采用电子通信及网络投票方式[15] - 关联交易审议时关联股东需回避表决 其代表股份不计入有效表决总数[22] - 普通决议需出席股东所持表决权过半数通过 特别决议需2/3以上通过[26][27] - 选举董事时若单一股东及其一致行动人持股比例达30%及以上 需采用累积投票制[12] 会议组织与执行 - 股东会由董事会召集 董事长主持 董事长不能履职时由过半数董事推举一名董事主持[19] - 会议需聘请律师对召集程序 人员资格 表决程序合法性出具法律意见[5] - 股东会决议由董事会负责执行 新任董事就任时间为决议通过之日[30][31] - 派现送股或资本公积转增股本提案需在股东会结束后2个月内实施具体方案[32] - 会议记录需保存不少于10年 内容包括审议经过 发言要点 表决结果及质询意见[30]

公司基本信息 - 公司注册名称为深圳光峰科技股份有限公司 英文名称为Appotronics Corporation Limited [3] - 公司住所位于深圳市南山区西丽街道西丽社区仙洞路8号光峰科技总部大厦4层-7层、2905-2907、31层-32层 邮政编码518055 [3] - 公司注册资本为人民币45,929.1145万元 [3] - 公司系依照《公司法》设立的股份有限公司 由深圳市光峰光电技术有限公司整体变更发起设立 [2] 上市与股份信息 - 公司于2019年6月30日获中国证监会同意注册 2019年7月18日获上交所同意上市 [2] - 首次公开发行人民币普通股6800万股 于2019年7月22日在科创板上市 [2] - 公司设立时向全体发起人发行普通股总数为383,554,411股 面值每股1元 股本总额383,554,411元 [6] - 公司已发行股份总数45,929.1145万股 均为普通股 [7] 公司章程与治理结构 - 公司章程依据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《科创板股票上市规则》等法律法规制定 [2] - 法定代表人由代表公司执行事务的董事或总经理担任 辞任后30日内需确定新任法定代表人 [3] - 高级管理人员包括总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等董事会认定人员 [4] 经营范围与宗旨 - 公司经营宗旨为激光技术和产品的研究创新 丰富人类对美好生活的选择 [4] - 经营范围包括半导体光电产品开发销售、投影设备及系统生产研发、知识产权服务、物业管理等 [5] - 许可经营项目涵盖半导体光电产品、投影屏幕、投影设备及系统和组件的生产研发销售 [6] 股份管理机制 - 公司股份在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司集中存管 [6] - 公司不得为他人取得股份提供财务资助 累计总额不得超过已发行股本总额10% [7] - 股份回购情形包括减少注册资本、员工持股计划、股权激励等六种法定情形 [8] - 董事、高管任职期间每年转让股份不得超过持有量的25% 离职后半年内不得转让 [9] 股东权利与义务 - 股东权利包括股利分配、表决权、建议质询权、股份转让权、查阅复制权等 [11] - 连续180日单独或合计持有3%以上股份股东可要求查阅会计账簿会计凭证 [12] - 股东义务包括遵守章程、缴纳股款、不得抽回股本、不得滥用股东权利等 [16] 股东会议事规则 - 股东会分为年度股东会和临时股东会 年度股东会每年召开1次 [26] - 单独或合计持有10%以上股份股东可请求召开临时股东会 [28] - 股东会提案需有明确议题和具体决议事项 单独或合计持有1%以上股份股东可提出临时提案 [31] - 股东会决议分为普通决议和特别决议 特别决议需2/3以上表决权通过 [39] 董事会组成与职责 - 董事会由7名董事组成 包括董事长1名、独立董事3名、职工董事1名 [53] - 董事会职权包括召集股东会、执行决议、决定经营计划、制订利润分配方案等 [53] - 董事应遵守忠实义务和勤勉义务 不得利用职权牟取不正当利益 [48][49]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股6800万股，发行价格17.50元/股，募集资金总额11.90亿元[1] - 扣除发行费用1.28亿元后，募集资金净额为10.62亿元[1] - 募集资金到位情况经天健会计师事务所验证并出具验资报告[1] 募集资金投资项目 - 实际募集资金净额计划投入项目总投资额10.00亿元[2] - 新一代激光显示产品研发及产业化项目达到预定可使用状态日期调整至2022年12月[2] - 总部研发中心项目及信息化系统升级建设项目达到预定可使用状态日期调整至2025年3月[2] 超募资金使用情况 - 2022年通过集中竞价交易方式回购股份使用超募资金，回购资金总额1000-2000万元，回购价格不超过26.89元/股[3] - 后续回购方案使用超募资金及自有资金，回购总额不超过6000万元，回购价格不超过27.00元/股[4] - 2022至2024年度累计回购股份使用超募资金支付金额7013.54万元[4] 剩余超募资金使用计划 - 截至2025年6月30日超募资金总额7014.05万元（含理财及存款利息收益）[5] - 拟用于永久补充流动资金金额5072.57元（均为利息收入及现金管理收益）[5] - 最近12个月内使用超募资金补充流动资金金额不超过超募资金总额30%[5] 审议程序及专项意见 - 2025年8月28日第三届董事会第八次会议审议通过剩余超募资金补充流动资金议案[5] - 同日监事会审议认为该举措有助于提高募集资金使用效率，符合相关规定[6] - 保荐机构认为该事项符合上市公司募集资金监管规则及相关法律法规要求[6][7]

财务表现 - 2025年上半年实现营业收入9.61亿元 经营活动现金流量净额同比增加1.73亿元 [1] - 研发费用同比上升11.81%至1.25亿元 占营业收入比例达12.98% 同比提升2.66个百分点 [2] - 影院业务实现营业收入2.88亿元 同比增长7.48% [3] 战略转型与研发进展 - 公司正处于全面推进战略落地和业务转型关键期 现金流量改善为发展提供资金保障 [1] - 加紧向激光产业上游突破 重点发展以氮化镓和砷化镓为基础的半导体激光技术 [2] - 在全球范围获得授权专利2372项 其中发明专利1233项 AR及AI相关专利达266项 同比增长33% [2] - 将参展2025年中国国际光电博览会 展示AR、机器人等新兴赛道突破性成果 [2] 主营业务发展 - 持续夯实影院和专显等高毛利、强现金流业务竞争力 优化车载业务市场策略 [3] - 影院业务累计安装41块LED屏幕 新增屏幕市占率处于行业领先地位 [3] - 专显产品成功应用于大坂世博会三大国家馆、达沃斯论坛晚宴光影秀、深圳科技馆等项目 [3] - 与法雷奥达成战略合作 共同推出集成ALL-in-ONE全能彩色激光大灯的汽车照明解决方案 [3] 重大事项进展 - 与GDC仲裁事项落定 解除长达三年的诉讼争议 使公司能更专注于主业发展 [1]

经济总量与集中度 - 成都都市圈经济总量从2020年的2.24万亿元增至2024年的2.98万亿元，年均增速高于全国和全省水平 [1] - 四市GDP占全省比重从2020年的46%提升至2024年一季度的48.5%，土地占比仅6.8%却贡献近半经济产出 [1] - 目标2025年经济总量突破3.3万亿元 [1] 企业协作与产业链发展 - 2024年成都都市圈跨市合作企业达2860家，同比增长21.8%，增速为GDP增速的3.7倍 [2] - 形成"成都研发+德阳制造"模式，产品迭代速度提升30% [6] - 成德高端能源装备集群产值突破2900亿元，集聚企业近3000家 [8] - 成资"中国牙谷"产业链完整度全球第一 [8] 产业协同模式与创新 - 推行"总部+基地""研发+制造"等协作模式，五年内9条产业链产值破万亿元 [7][9] - 建成省级中试平台21个（占全省60%），市级中试平台135个（同比增长48.4%） [8] - 天府大道科创走廊集聚加州智慧城、华为大数据中心等创新载体 [7] 机制体制创新 - 建立五级工作机制和"1+1+N"规划体系，实现"共绘一张图"治理跃升 [13] - 高新技术企业数量从2020年约6500家增至2024年1.3万家 [13] - 通过要素市场化改革打破行政边界，如共建农村产权交易市场 [13] 区域协同活力 - 2024年1-5月规模以上工业增加值同比增长9.9%，高于全省2.8个百分点 [10] - 德眉资三市工业增加值实现两位数增长 [10] - 日均跨市流动超68万人次，形成"1小时通勤圈" [15]

经济总量与集中度 - 成都都市圈经济总量从2020年的2.24万亿元增至2024年的2.98万亿元，年均增速高于全国和全省水平 [1] - 四市GDP占全省比重从2020年的46%提升至2024年一季度的48.5%，土地占比仅6.8%却贡献近半经济产出 [1] - 目标2025年经济总量突破3.3万亿元 [1] 企业协作与产业协同 - 2024年跨市合作企业数量达2860家，同比增长21.8%，增速为GDP增速的3.7倍 [4] - 形成"成都研发+德阳制造"模式，产品迭代速度提升30% [10] - 菲斯特科技计划在眉山建成全球最大激光显示光学屏制造基地 [10] - 成都400余户供应商为德阳链主企业配套，成资80余户企业围绕中车实现产品协作 [5] 创新驱动与产业链建设 - 建成省级中试平台21个（占全省60%），市级中试平台135个（同比增长48.4%） [13] - 成德高端能源装备集群产值突破2900亿元，集聚企业近3000家 [13] - 成眉推进"研发+制造"模式，成资"中国牙谷"产业链完整度全球第一 [13] - 天府大道科创走廊集聚联想、华为等创新载体，形成9条万亿级产业链 [11][14] 机制创新与要素流动 - 建立五级工作机制和"1+1+N"规划体系，实现跨市要素市场化配置 [18] - 高新技术企业数量增至1.3万家（2020年的近两倍） [18] - 组建19个产业生态圈联盟，规模以上工业增加值同比增长9.9%（高出全省2.8个百分点） [14] 基础设施与区域融合 - 轨道交通资阳线日均跨市流动超68万人次，形成"1小时通勤圈" [21] - 共建农村产权交易市场，推动公共资源跨市交易 [18] - 四川区域协同发展总部大厦吸引资阳、德阳入驻，促进技术成果转化 [13]

ESG管理框架 - 公司建立了创新驱动的ESG管理理念和分层治理架构，明确各层级职责，确保ESG理念贯穿企业发展全过程[1][2] - 董事会下设战略与ESG委员会，负责长期ESG发展规划和重大决策，可持续发展部门负责协调支持[1][2] - ESG工作组由各业务部门代表组成，负责推动ESG实践在基层落实[1][2] 技术创新 - 2024年研发投入达2.48亿元，占营收10.24%，研发团队505人，其中26.14%拥有硕士或博士学位[3][4] - 自主研发的"AI研发助手"整合DeepSeek大模型，具备技术情报挖掘、实验模拟优化和专利自动化三大功能[5][6] - ALPD®5.0 Pro超全色激光技术亮度提升30%，新增动态光圈技术实时调节孔径大小[7][8] 汽车光学业务 - 车规级投影巨幕解决方案首次应用于AITO M9，累计订单突破20万辆[9][10] - 2024年汽车光学业务收入突破6亿元，新增合作车型包括STELATO S9和smart 5[11][12] - 推出全球首款All-in-One激光智能车灯，集成ADB自适应远光、DLP显示等多项功能[13][14] 知识产权 - 截至2024年底累计申请全球专利2,993件，获授权专利2,287件，其中发明专利1,189件[15][16] - 获得《企业知识产权合规管理体系要求》(GB/T 29490-2023)认证[17][18] - 参与制定10项国际标准、29项行业标准、3项地方标准和31项团体标准[19][20] 绿色低碳 - ALPD®激光技术累计为影院客户节电6.82亿度，减少碳排放58.68万吨[21][22] - 2023年经第三方核查，范围1排放264.43吨CO2e，范围2排放2,939.37吨CO2e[23][24] - 新总部大楼按深圳绿色建筑标准设计，采用低能耗设计、海绵城市系统等环保措施[25][26] 社会责任 - 2024年接待青少年STEM教育专场参观940人次，全年累计接待8,800人次[27][28] - 支持"遇见三星堆-12K微距看国宝"全球巡展，在卡塔尔、纽约等地推广中国文化[29][30] - 为北京大学、中南大学等高校提供绿色护眼教学设备，保护师生视觉健康[31][32] 公司荣誉 - 获Wind ESG评级A级、中国证券报"金牛奖ESG百强"、雪球"年度ESG创新实践案例奖"[33][34] - 入选广东省制造业单项冠军企业、深圳市专精特新中小企业[35][36] - ALPD®双色激光高亮T-pro系列工程投影机获中国照明学会产品设计至尊奖[37][38]