公司基本信息 - 武汉市欣远光电科技有限公司于近日成立 [1] - 公司法定代表人为胡婷 [1] - 注册资本为500万人民币 [1] 经营范围 - 公司专注于技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让和技术推广 [1] - 业务涵盖软件开发、光电子器件销售、电子元器件零售及电力电子元器件销售 [1] - 涉及电子产品、光缆、移动通信设备、光通信设备及通信设备销售 [1] - 包括合成材料、家具零配件、针纺织品及电子测量仪器销售 [1] - 提供互联网销售（除许可商品）、超导材料及电气设备销售 [1] - 覆盖通讯设备、仪器仪表、办公设备销售及办公服务 [1] - 扩展至光伏设备及元器件销售、数字技术服务及软件销售 [1] - 涉及物联网技术服务、物联网设备及互联网设备销售 [1] - 包括计算机软硬件及辅助设备零售、云计算设备销售 [1] - 涵盖日用家电零售、文具用品零售及日用百货销售 [1] - 提供办公用品、五金产品、幻灯及投影设备销售 [1] - 包括厨具卫具及日用杂品零售、光纤及机械设备销售 [1] - 涉及信息安全设备、网络设备销售 [1]

公司基本信息 - 南通博元启光电科技有限公司于近日成立 法定代表人为沈洁 [1] - 公司注册资本为500万人民币 [1] 经营范围 - 公司经营范围涵盖技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让和技术推广 [1] - 业务涉及智能家庭消费设备制造与销售 包括家用电器及其零配件的制造与销售 [1] - 覆盖电子元器件制造与零售 包括电力电子元器件和通讯设备的制造与销售 [1] - 包括仪器仪表制造、销售和修理业务 [1] - 涵盖智能机器人和工业机器人的研发、制造、销售及安装维修服务 [1] - 提供企业管理咨询、信息咨询服务、软件开发及信息技术咨询服务 [1] - 包括供应链管理服务、财务咨询和法律咨询（不含律师事务所执业许可业务） [1] - 业务延伸至酒店管理、会议展览服务、企业形象策划以及广告制作与设计代理 [1]

股东股份解除质押情况 - 控股股东张建军解除质押股份6,076,000股，占其所持股份比例18.47%，占公司总股本比例3.49% [1] - 其中5,026,000股（占所持股份15.28%）质押起始日为2023年9月6日，解除日为2025年9月1日；1,050,000股（占所持股份3.19%）质押起始日为2023年5月5日，解除日为2025年9月2日，质权人均为招商证券股份有限公司 [1] 股东股份质押现状 - 解除质押后，张建军累计质押股份13,814,000股，占其所持股份比例41.99%，占公司总股本比例7.94% [1] - 未质押股份数量10,859,569股，其中限售和冻结股份数量13,814,000股，占未质押股份比例56.90% [1] 质押风险控制说明 - 本次解除质押事项不存在平仓风险，质押风险在可控范围内 [2] - 若出现平仓风险，控股股东将通过补充质押、追加保证金或自有资金偿还质押借款等措施应对 [2]

公司治理结构调整 - 取消监事会设置 将监事会职权转由董事会审计委员会行使 相关监事会制度相应废止[1] - 修订公司章程 删除涉及"监事"、"监事会会议"、"监事会主席"的表述 统一修改为"审计委员会成员"、"审计委员会"、"审计委员会召集人"[2] - 将"股东大会"表述统一修改为"股东会" 将"或"统一替换为"或者"[2] 公司章程修订内容 - 增加职工和债权人合法权益保护条款 明确公司需维护职工和债权人权益[4] - 新增法定代表人责任条款 规定法定代表人以公司名义从事民事活动的法律后果由公司承受 且章程对法定代表人的职权限制不得对抗善意相对人[6] - 调整高级管理人员定义范围 明确包括总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人及董事会认定的其他人员[7] 股份与财务管理制度变更 - 明确股份发行原则 强调同类别股份具有同等权利 同次发行股份的发行条件和价格相同[9] - 修订财务资助规定 公司可为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助 但累计总额不得超过已发行股本总额的10%[10] - 调整股份回购情形 明确六种可回购股份的情形 并规定因不同情形回购的股份需在规定期限内转让或注销[11][12][13] 股东权利与义务完善 - 扩大股东查阅权范围 允许股东查阅复制公司章程、股东名册、会议记录等 符合规定的股东还可查阅会计账簿和会计凭证[14][15] - 新增股东会决议不成立情形 明确四种可导致股东会、董事会决议不成立的具体情况[18] - 强化控股股东义务 要求控股股东依法行使权利 不得滥用控制权损害公司或其他股东合法权益[21][22][23] 董事会职权与决策机制 - 调整董事会组成 董事会由9名董事组成 其中独立董事3名 且至少包括一名会计专业人士[49] - 完善董事会决策权限 明确对外担保、财务资助及其他重大交易的审批标准和程序[50][51][52][53][54] - 新增关联交易决策机制 规定与自然人发生的成交金额超过30万元且占公司最近一期经审计总资产或市值0.1%以上的关联交易需由董事会审议[56] 管理制度修订与制定 - 修订及制定部分公司管理制度 包括董事、高级管理人员所持股份及其变动管理制度等[3] - 部分制度需提交股东大会审议通过后生效 具体制度内容详见上海证券交易所网站[3][4]

核心观点 - 公司修订年报信息披露重大差错责任追究制度 旨在提升年报信息披露质量与透明度 明确相关人员的职责与追责标准 [1][2][3] 制度适用范围与原则 - 制度适用于公司董事 高级管理人员 控股股东 实际控制人 持股5%以上股东 各部门及子公司负责人 以及与年报信息披露工作有关的其他人员 [1] - 责任追究遵循实事求是 客观公正 有责必问 有错必究 过错与责任相适应 责任与权利对等原则 [1] 相关人员职责 - 公司总经理 副总经理 财务总监 董事会秘书等高级管理人员负责组织编制年度报告草案并提请董事会审议 [2] - 各职能部门及子公司负责人有义务及时向高级管理人员报告年度报告需披露的信息 [2] - 公司董事及高级管理人员对年度报告信息披露的真实性 准确性 完整性 及时性 公平性负责 [2] - 公司董事长 总经理 财务总监对公司财务会计报告披露的真实性 准确性 完整性 及时性 公平性承担主要责任 [2] 重大差错认定情形 - 重大差错包括年度财务报告存在重大会计差错 其他年报信息披露存在重大错误或重大遗漏 业绩预告或业绩快报存在重大差异等 [2][3] - 具体情形涵盖违反《会计法》《企业会计准则》等法律法规 违反《信息披露管理办法》《上市规则》等规则 违反《公司章程》等内部制度 以及未按规程办事等 [2] - 业绩预告存在重大差异的认定标准包括最新预计净利润与已披露业绩预告发生方向性变化 或较原预计金额或范围差异较大等 [3] - 业绩快报存在重大差异的认定标准为业绩快报中的财务数据和指标与定期报告实际数据和指标的差异幅度达到10%以上 [4] 责任追究处理 - 追究责任的形式包括责令改正并作检讨 公司内通报批评 调离原工作岗位 停职 降职 撤职 赔偿损失 解除劳动合同 [6] - 公司在进行处罚的同时可附带经济处罚 处罚金额由董事会视事件情节具体确定 [5] - 对责任人作出处理前应听取其申述 保障其陈述和申辩权利 [5] - 出现打击报复调查人 干扰阻挠调查 不执行董事会处理决定 或2次以上发生年报信息披露重大差错等情形应从重或加重处理 [4][6] - 出现有效阻止不良后果发生 主动纠正和挽回全部或大部分损失 或因意外和不可抗力等非主观因素造成等情形应从轻 减轻或免于处理 [6] 其他规定 - 公司向境外证券交易所提供的报告和公告内容应与向上海证券交易所提供的内容一致 出现重大差异需作出专项说明并披露更正或补充公告 [7] - 季度报告 半年度报告的信息披露重大差错责任追究参照本制度执行 [7] - 制度经董事会审议通过之日起生效 [7]

总则 - 为维护中小股东利益并规范公司治理结构 公司制定累积投票制度实施细则 适用于选举或变更2名及以上董事 [1] - 累积投票制下 股东所持每股拥有与应选董事人数相同的表决权 可集中或分散投向候选人 [1] - 董事包括独立董事和非独立董事 职工代表担任的董事不适用本细则 [1] 投票原则 - 股东表决权数计算公式为持股数乘以应选董事人数 投票可集中或分散使用 [2] - 投票须符合有效性规则：超额投票无效 不足投票有效 差额部分视为放弃 [2] - 独立董事与非独立董事选举分开进行 投票权不得交叉使用 [2] 董事当选原则 - 董事候选人按得票总数由高到低排序当选 但得票总数需超出席股东所持表决权股份总数的1/2 [3] - 若得票数相同且影响当选人数 需对相同票数候选人进行再次选举 第二轮不适用网络投票 [4] - 再次选举失败时需重新启动程序 确保董事人数不低于法定最低要求 [5] 操作程序 - 公司应在股东会通知中说明累积投票制 并向股东发放实施细则 [5] - 选票需包含会议名称 候选人姓名 股东信息 持股数 表决票数等要素 并附投票说明 [5] - 股东可亲自投票或委托他人代为投票 [6] 附则 - 细则经股东会审议通过后生效 修改时亦同 [6]

公司业绩表现 - 华明电力上半年营收达6亿元 同比增长21% [1] - 文施光电上半年销售收入达2.8亿元 同比增长62% [2] 市场地位与技术优势 - 华明电力核心产品有载分接开关国内市场占有率超90% 产品覆盖全球近100个国家 [1] - 公司构建以大数据驱动的人工智能系统 提升科技创新体系化能力 [1] 研发投入与政策支持 - 华明电力享受研发费用加计扣除超过2000万元 有效降低研发成本 [1] - 文施光电每年将营收的30%投入研发 构建前沿研发体系 [2] - 税务部门提供"政策锦囊"与"专家团队+风险预警"模式 助力企业充分享受政策优惠 [2] 行业发展趋势 - 上海制造业民营企业销售收入增速较同行业高0.7个百分点 [2] - 上海高技术产业民营企业销售收入增速较同行业高2.7个百分点 [2] - 上海民营企业整体销售收入增速较全市企业平均快1个百分点 占比达53.6% [2] 产能升级方向 - 华明电力建设智能化车间 采用机械臂实现核心部件高效装配 [1] - 文施光电通过智能化升级推动业绩提升 [2]

公司治理与会议情况 - 公司第五届董事会2025年第五次会议于2025年8月27日召开 应到董事7人 实到7人 其中4人以通讯方式参与表决 会议审议通过半年度报告及募集资金使用情况报告 表决结果为全票同意 [8][9] - 公司第五届监事会2025年第四次会议于同日召开 应到监事3人 实到3人 会议审议结果均为全票同意通过半年度报告及募集资金专项报告 [11][12][13] - 公司控股股东及实际控制人在报告期内均未发生变更 [5][6] 财务与募集资金管理 - 公司通过非公开发行股票募集资金净额854,265,972.44元 发行数量20,800,000股 发行价格42.03元/股 [15] - 截至2025年6月30日 募集资金专户余额为82,180,689.26元 累计使用募集资金812,855,087.76元 [16] - 公司已与多家银行及保荐机构签订监管协议 规范募集资金管理 未出现违规使用情形 [18][19][21] 报告与信息披露 - 公司2025年半年度报告经董事会及监事会审议通过 确认真实准确完整 无虚假记载或重大遗漏 [9][12] - 公司计划不进行利润分配 包括不派发现金红利 不送红股 不以公积金转增股本 [3] - 募集资金存放与使用情况专项报告已按规定披露 具体数据详见附件表格 [19][20][21]

西安都市圈经济规模 - 2024年西安都市圈生产总值占陕西省比重达46.9% [1] 交通基础设施 - 西安都市圈1小时通勤网初步形成 地铁运营线路共11条 总里程403公里 2024年线网日均客运强度达1.22万人次/公里 [2] - 公路总里程达13474公里 高速公路通车里程605公里 [2] - 西安咸阳国际机场在运营国际客运航线49条 通达23个国家42个城市 国际全货运航线13条 通达11个国家12个城市 [3] - 铁路市域网总里程601公里 高铁运营里程224公里 西十 西康 西延高铁及西安东站项目建成后高铁里程将达374公里 [3] - 中欧班列（长安号）18条干线覆盖欧亚 2024年开行4985列 截至7月4日已超3000列 [3] 产业创新模式 - 秦创原飞地模式实现"研发在西安 生产在铜川"协同格局 铜川之光光电科技有限公司自主研发超高精度光声光谱气体检测仪填补国内空白 [4] - 陕西麦克斯韦医疗科技有限公司通过AI及3D打印技术制作仿真假体 构建"研发—转化—产业"全链条创新路径 [4][5] - 宝鸡市推进秦创原"两链"融合示范区建设 榆林市建设能源革命创新示范区 咸阳市打造秦创原科技成果转化先行区 [5][6] - 西安都市圈培育新能源汽车 电子信息 先进装备制造 生物医药等先进制造业集群 [6] 公共服务一体化 - 陕西省人民医院西咸院区投用 8所医院组建14个专科联盟 医联体辐射渭南34家 咸阳18家医疗卫生机构 [7] - 西安 咸阳 渭南 杨凌示范区签订大气污染治理联防联控协议 统一实施区域污染管控措施 [8] - 城镇职工养老保险实现省级平台统一管理 [9] - 秦创原人才大市场"西安—咸阳一体化"招聘会2024年举办11场 服务企业952家 提供岗位2.8万余个 [9] - 建立跨区域工伤委托调查机制 推进西咸一体化 西渭融合等区域教育合作计划 [10]

股东大会基本信息 - 股东大会类型为2025年第三次临时股东大会 由董事会召集[4] - 现场会议召开时间为2025年9月12日14点30分 地点为江苏省昆山市高新区晨丰路188号公司VIP会议室[1][4] - 股权登记日为2025年9月5日 A股股东可参与表决[5] 投票安排 - 采用现场投票与网络投票相结合方式 上海证券交易所股东大会网络投票系统为指定投票平台[1][2] - 网络投票时间为2025年9月12日全天 交易系统投票时段为9:15-9:25及9:30-11:30和13:00-15:00 互联网投票平台时段为9:15-15:00[1] - 融资融券、转融通及沪股通投资者需按科创板监管指引执行投票程序[2] - 同一表决权以第一次投票结果为准 股东需对所有议案完成表决后方可提交[5] 会议审议与登记 - 审议议案已通过第二届董事会第十八次会议及监事会第十六次会议 于2025年8月27日披露于上海证券交易所网站及指定证券报刊[2] - 股东登记需于2025年9月9日16:30前通过信函/传真/邮件完成 需注明股东联系人及"股东大会"字样 现场会议需携带证件原件[5][8] - 会议联系地址为江苏省昆山市高新区晨丰路188号董事会秘书办公室 电话0512-57268883 传真0512-57260000 邮箱IR@qingyue-tech.com[8][6] 参会人员与要求 - 参会人员包括股权登记日登记在册股东、公司董事监事高级管理人员、聘请律师及其他人员[5][7] - 现场会议预计半天 食宿交通费用自理 股东需提前半小时签到并携带证件原件[5]