股东大会召集与召开程序 - 股东大会由公司董事会召集，于2025年5月20日在济南市市中区绿地普利中心48层召开，现场会议由董事长牛斌主持 [3][4] - 会议通知及议案内容通过上海证券交易所网站等渠道提前公告，实际召开时间、方式与公告一致 [3][4] - 网络投票时间为交易日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00，现场与网络投票结合进行 [4] 出席人员与股权结构 - 现场出席股东及代理人4名，代表股份35,051,292股（占总股本44.1445%），网络投票股东18名代表5,885,067股（7.4118%） [4][5] - 中小投资者共18人，代表股份1,882,267股（2.3706%），另有董事、监事等列席会议 [5] - 出席股东资格经核查符合《公司章程》及监管规定，召集人董事会资格有效 [5] 议案表决结果 - **年度报告及财务决算议案**：同意99.7923%（40,851,369股），反对0.2077%（84,990股） [6][8] - **利润分配预案**：同意99.7923%，反对0.1489%（60,990股），弃权0.0588%（24,000股） [7] - **续聘审计机构议案**：中小投资者同意85.7062%（1,613,220股），反对14.2938%（269,047股） [9][10] - **其他议案**：包括董事会工作报告、监事会工作报告等均以超过99%同意率通过 [8][9][10] 法律程序有效性 - 表决程序采用现场记名投票与网络投票结合，计票过程由股东代表、监事及律师共同监督 [6] - 律师确认会议召集、召开及表决程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》及《公司章程》规定 [11]

业绩说明会安排 - 公司将于2025年5月27日10:00-11:00通过网络互动方式召开2024年度暨2025年第一季度业绩说明会 [1] - 会议通过价值在线平台(www.ir-online.cn)举行 投资者可通过指定网址或微信小程序参与互动交流 [1] - 投资者可在2025年5月27日前通过https://eseb.cn/1ooMhv8YDe0进行会前提问 [1] 参会人员 - 董事长徐辉、总经理梁燕、董事会秘书蒯贇、财务总监王若邻及独立董事杨利成将出席说明会 [1] - 如遇特殊情况 参会人员可能进行调整 [1] 信息披露情况 - 公司已于2025年4月29日在上海证券交易所网站披露《2024年年度报告》及《2025年第一季度报告》 [1] - 说明会旨在让投资者更全面深入了解公司经营业绩和发展战略 [1] - 公司将在信息披露允许范围内回答投资者普遍关注的问题 [1] 后续安排 - 说明会结束后 投资者可通过价值在线或易董app查看会议召开情况及主要内容 [1] - 董事会秘书蒯贇负责会议联系 电话0551-66339782 邮箱yuanchenzqb@163.com [1]

业绩说明会安排 - 会议将于2025年5月26日13:00-14:00在价值在线平台以网络及电话会议形式召开 [1][2] - 投资者可通过指定网址或微信扫码提前报名并提交问题 截止时间为会议当天13:00 [1][2][3] 参会人员 - 公司高管包括董事长兼总经理胡明明 董事会秘书刘彦萍 财务负责人季乐华 副总经理周聪及独立董事郭昱将出席 [2] 信息披露与沟通 - 公司已发布2024年报及2025年一季报 此次说明会旨在进一步解读经营业绩与发展战略 [1] - 说明会内容后续可通过价值在线或易董App查看 [3] 投资者参与方式 - 提供电话0510-85510697及邮箱wxdlh@wxdlh.com作为咨询渠道 [3] - 会议使用腾讯会议或易董App作为接入平台 [3]

业绩说明会安排 - 会议将于2025年05月28日09:00-10:00通过上证路演中心网络互动方式召开 [1][2] - 投资者可在2025年05月21日至05月27日期间通过公司邮箱或上证路演中心"提问预征集"栏目提前提交问题 [1][3] - 参会人员包括董事长兼总经理卓未龙、董事会秘书朱仝、财务总监陈晨及独立董事叶海影 [2] 会议内容与参与方式 - 会议将重点讨论公司2024年度及2025年第一季度经营成果和财务指标 [2] - 投资者可通过登录https://roadshow.sseinfo.com在线参与互动交流 [2][3] - 说明会结束后可通过上证路演中心查看会议召开情况及主要内容 [4] 信息披露与沟通渠道 - 公司已于2025年4月29日发布2024年度报告及2025年第一季度报告 [2] - 公司将在信息披露允许范围内回答投资者普遍关注的问题 [2] - 联系人为董事会秘书朱仝 电话0571-86897252 邮箱zoneking@zone-king.com [3]

公司治理与风险管理 - 公司拟为自身及董事和高级管理人员投保责任险以完善风险管理体系并降低运营风险 [1] - 投保人为广西博世科环保科技股份有限公司 被保险人为公司及公司董事和高级管理人员 [1] - 赔偿限额和保费金额将以保险合同约定为准 保险期限为12个月且期满可续保或重新投保 [1] 审议与授权程序 - 投保责任险议案将直接提交2025年第四次临时股东会审议 关联股东将回避表决 [1] - 全体董事在审议该议案时均已回避表决 [1] - 董事会提请股东会授权法定代表人和经营管理层在第七届董事会任期内具体办理投保及续保事宜 [1]

董事会提前换届 - 公司第六届董事会原定任期至2026年6月25日届满 因控股股东和实际控制人已发生变更 董事会拟提前换届选举 [1] - 第七届董事会成员共9名 其中非独立董事6名 独立董事3名 任期均为三年 [1][2] - 非独立董事候选人由控股股东南宁化工集团有限公司提名5人 持有5%以上表决权股份的股东广州环保投资集团有限公司提名1人 [1] - 独立董事候选人由董事会提名3人 所有候选人任职资格均已通过董事会提名委员会审核 [1][2] 董事会决议情况 - 本次董事会会议应出席董事8人 实际出席8人 所有议案均以8票同意 0票反对 0票弃权获得通过 [1][2][3][4][7][9][10] - 会议以现场结合通讯方式召开 由副董事长杨崎峰主持 监事和高级管理人员列席 [1] 公司治理结构变更 - 公司调整组织架构 监事会的职权由董事会审计委员会行使 原监事会议事规则等制度相应废止 [6][7] - 相应修订公司章程及股东会议事规则 董事会议事规则 内部审计制度 董事会审计委员会实施细则等规章制度 [6][7][9] - 所有治理结构变更事项尚需提交2025年第四次临时股东会审议 [7][9] 独立董事津贴方案 - 拟定第七届董事会独立董事工作津贴方案 具体金额由董事会薪酬与考核委员会根据地区行业薪酬水平和公司经营情况确定 [4] - 独立董事参加董事会会议 专门委员会会议或列席股东会的相关费用由公司承担 [4] - 该议案全体董事回避表决 直接提交股东会审议 [4] 责任险投保安排 - 公司拟继续为公司和董事 高级管理人员投保责任险 以完善风险管理体系 降低运营风险 [5] - 授权经营管理层办理投保续保事宜 包括确定保险公司 保险金额 保险费率等具体条款 [5] - 该议案全体董事回避表决 直接提交股东会审议 关联股东将在会上回避表决 [5] 股东会安排 - 董事会决定于2025年召开第四次临时股东会 审议所有相关议案 [10] - 非独立董事选举和独立董事选举均将采取累积投票制进行 [1][2] - 独立董事候选人任职资格需经深交所备案无异议后方可提交股东会审议 [4]

北京科博会绿色经济新质技术与产业合作推介会 核心观点 - 人工智能、绿色循环与碳中和、生物技术三大领域成为绿色经济新质生产力技术的主要代表 [1][2] - 北京科博会为绿色经济科技与产业搭建多元化合作平台 国际绿色经济协会联合10家中外企业组成"绿色经济科技展团" [1] - 产学研协同创新加速 现场举行多项战略签约推动科技成果转化落地 [3] 重点领域与技术展示 - 人工智能、绿色循环与碳中和、生物技术被定位为科技创新与产业发展的重要赛道 [1][2] - 捷克北斗公司展示三项国际技术：可调试"绿洲"水处理技术、低耗能HSU热储存技术、完全空间化视频格式"Real Look"技术 [3] - 6家企业现场推介绿色技术产品 包括熠思智运、天津澳宏环保、安达集团等 [3] 机构合作与战略布局 - 投资北京国际有限公司构建政府投资管理为核心的全链条服务体系 计划推进"专业智库工程"等三大合作方向 [2] - 弗劳恩霍夫协会强调实现可持续发展目标需行业、研究机构、政府多方系统合作 [2] - 朝阳环境集团签署两项战略合作：与北京市科研机构共建全链条创新平台 与予知环保合作垃圾焚烧产业运营 [3] - 国际绿色经济协会与捷克北斗公司达成绿色数字技术中国伙伴合作 [3] 技术应用与产业落地 - 朝阳环境集团AI智能焚烧技术应用系统在科博会首发亮相 [3] - 推介会促成"技术研发-成果转化-产业赋能"全链条合作模式 [3]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股（A股）17,910,448股，每股发行价37.89元，募集资金总额678,446,874.72元（约6.78亿元），资金于2022年10月13日全部到位[1] - 截至2024年12月31日，募集资金净额为60,458.06万元，已支出39,036.99万元用于募投项目，9,200万元永久补充流动资金，6,800万元用于未到期理财产品，利息及理财收益净额1,300.187万元，期末余额6,721.24万元[1] - 募集资金专户余额合计67,212,394.44元，分布在浦发银行、兴业银行及湖州分行的活期与协定存款账户[2] 募集资金使用情况 - 前次募集资金累计使用总额48,236.99万元，其中2022年支出10,881.07万元，2023年支出20,940.23万元[3] - 公司不存在募集资金投资项目变更情况，但曾以募集资金置换预先支付的发行费用自筹资金5,062,293.45元[1] - 闲置募集资金使用方面，公司多次通过董事会决议将部分超募资金暂时补充流动资金（累计3,000万元）及进行现金管理（最高授权额度60,000万元），截至2024年末现金管理余额6,800万元[1][2] 募投项目效益情况 - 募投项目中"高效节能风机产业化建设项目"已于2024年底结项，但尚未投产，因此无法单独核算效益[3] - 补充流动资金项目因无法直接产生收入，故未单独核算效益，主要用于缓解公司流动资金压力及节省利息费用[1] - 前次募集资金投资项目的累计实现收益与承诺收益差异情况未披露具体数据，仅说明详见附表2[1] 审计与报告批准 - 立信会计师事务所出具无保留意见鉴证报告（信会师报字2025第10766号），确认募集资金使用情况报告符合证监会监管规则[1] - 前次募集资金使用情况报告于2025年5月9日经董事会批准报出[1]

公司财务指标影响分析 - 2023年归属于上市公司股东的净利润为3,051.66万元，2024年亏损3,203.84万元，扣非后净利润2023年为1,846.71万元，2024年亏损3,336.89万元 [1] - 2025年盈利情景假设分为三档：扣非后归母净利润1,000万元、3,000万元、5,000万元，对应基本每股收益分别为0.14元、0.42元、0.70元 [2][3] - 发行后总股本将从71,641,792股增至84,650,841股，募集资金总额2.3亿元，发行股份13,009,049股 [2] 发行方案细节 - 本次定向增发募集资金将全部用于补充流动资金，不改变主营业务方向 [5] - 发行完成后公司总资产和净资产规模同步增加，资产负债率下降 [5] - 发行时间以深交所审核通过及证监会注册后的实际完成时间为准 [1] 公司治理与资金管理措施 - 将加强募集资金专项存储管理，严格执行《募集资金管理制度》等法规要求 [6] - 完善公司治理结构，确保董事会、监事会独立行使职权，保障中小股东权益 [6] - 通过优化业务流程、预算管理和人才激励机制提升运营效率，降低生产成本 [7] 股东回报规划 - 已制定《未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划》明确具体回报计划 [7] - 控股股东陈万东承诺不干预公司经营、不侵占利益，董事及高管承诺不进行利益输送 [8] - 相关主体承诺若违反填补回报措施将依法承担法律责任 [8]

公司监管情况公告 核心观点 - 公司最近五年未被证券监管部门和交易所处罚，但存在一次因超额使用闲置募集资金进行现金管理而收到监管函的情况 [1][2] 监管措施详情 - **监管函内容**：公司于特定期间使用闲置募集资金进行现金管理的总额为62,751.51万元，超出董事会审议授权额度12,751.51万元，且未及时履行审议程序及信息披露义务 [1] - **违规条款**：公司行为违反了《创业板股票上市规则（2020年12月修订）》第1.4条和《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第6.3.5条第一款的规定 [2] - **整改措施**：公司已对问题自查整改，完善内控制度，并组织相关人员学习相关法律法规以确保规范运营 [2] 其他监管情况 - 除上述监管函外，公司最近五年无其他被证券监管部门和交易所采取监管措施的情况 [1][2]