募投项目变更 - 公司调减运城工业废物综合利用处置基地刚性填埋场项目募集资金投资额15000万元[1] - 调减资金将用于新增射阳港经济区危险废物处置改扩建项目[1] - 原项目已投入募集资金320.9万元[1] - 资金缺口部分将由公司以自筹资金补足[1] 变更原因 - 危险废物行业竞争加剧[1] - 区域产能分布不均[1] - 基于项目轻重缓急统筹安排资金投放[1] - 优先推进江苏区域更具市场潜力的改扩建项目[1]

公司募投项目调整 - 公司于2025年9月25日召开董事会审议通过新增募投项目及调整原募投项目投资金额的议案 [1] - 盐城源顺作为控股孙公司被确定为射阳港经济区危险废物处置改扩建项目实施主体 [1] - 公司拟使用募集资金15000万元通过全资子公司上海众麟向盐城源顺增资 [1] 资金使用与股权结构变化 - 增资款将全部用于射阳港经济区危险废物处置改扩建项目实施 [1] - 盐城源顺少数股东苏州顺可达环保科技放弃同比例增资 [1] - 增资完成后盐城源顺注册资本由8000万元增加至23000万元 [1] - 公司通过上海众麟间接持股比例由80%提升至93% [1] 公司治理安排 - 该事项尚需提交公司股东会审议 [1]

募资情况 - 公司公开发行2660.6185万股，发行价每股59.76元，募集资金总额15.899856156亿元，净额14.3688956735亿元[2] 项目资金调整 - “运城工业废物综合利用处置基地刚性填埋场项目”原计划用募集资金5.4亿元，调整后用2.9亿元[5] - “上海临港地区工业废物资源化利用与处置示范基地再制造能力升级项目”原计划3.1亿元，调整后3亿元[5] - “阳信县固体废物综合利用二期资源化项目”原计划3亿元，调整后2亿元[5] - “运城工业废物综合利用处置项目”原计划2.8亿元，调整后2亿元[5] - 补充流动资金原计划6亿元，调整后4.468896亿元[5] - 公司拟调减“运城工业废物综合利用处置基地刚性填埋场项目”1.5亿元，用于新增项目[6] 项目进度与投资 - 截至2025年8月31日，“运城工业废物综合利用处置基地刚性填埋场项目”累计投入募集资金320.9万元，进度1.11%[6] - “射阳港经济区（工业区）危险废物处置改扩建项目”投资总额1.61701亿元，拟用募集资金1.5亿元[10] - “射阳港经济区（工业区）危险废物处置改扩建项目”第一部分工程费用1.267036亿元，占比78.36%[11] - 射阳港项目铺底流动资金1465.05万元，占项目投资总额的9.06%，项目投资总额为16170.10万元[12] 盐城源顺情况 - 盐城源顺现有无害化焚烧规模为1.5万吨/年，改扩建后将扩大至5万吨/年，并增加减量化处置能力2.4万吨/年[13] - 公司拟使用募集资金15000万元通过上海众麟向盐城源顺增资，用于射阳港项目[18] - 增资前盐城源顺注册资本8000万元，上海众麟持股80%；增资后注册资本增至23000万元，上海众麟间接持股比例增至93%[18] - 2024年12月31日盐城源顺资产总额11375.95万元，负债总额11759.13万元，净资产 -383.17万元[22] - 2025年6月30日盐城源顺资产总额11048.89万元，负债总额12381.82万元，净资产 -1332.93万元[22] - 2024年盐城源顺营业收入2977.68万元，利润总额 -2375.60万元，净利润 -2375.60万元[22] - 2025年上半年盐城源顺营业收入1532.20万元，利润总额 -949.74万元，净利润 -949.74万元[22] 决策与风险 - 公司于2025年9月25日召开第二届董事会第十五次会议审议通过相关议案，尚需提交股东会审议[24] - 新增募投项目等事项不会改变募投项目计划投资总额，对公司当前生产经营无实质性不利影响[24] - 公司新增募投项目、调整原募投项目投资金额并使用募集资金向新增募投项目实施主体增资，可整合内部资源、提高运营及管理效率和资金使用效率[25] - 公司新增募投项目等事项符合相关规定，不存在损害股东利益情形[26] - 保荐机构认为公司新增募投项目等事项已获董事会审议批准，尚需股东会审议，履行了必要审批程序[27] - 保荐机构对公司新增募投项目等事项无异议[27] - 保荐机构提示公司按变更后计划推进募投项目，跟踪市场变化并评估影响，重大变化及时调整和披露[27] - 新项目最终效益受多方面影响，存在收益未达预期风险[27]

业绩相关 - 公司首次公开发行2660.6185万股，发行价每股59.76元，募集资金总额15.9亿元，净额14.37亿元[3][4] 项目投资调整 - 调整后各募投项目拟投入募集资金合计14.37亿元[5] - 原运城填埋场项目拟新增3万吨/年处理能力，原拟用募集资金5.4亿元，调整后2.9亿元[7] - 截至2025年8月31日，运城填埋场项目累计投入募集资金320.9万元，投入进度1.11%[7] - 公司拟调减运城填埋场项目1.5亿元募集资金，用于新增射阳港项目[7] - 新增射阳港项目预计2027年投产收益，投资1.62亿元，拟用募集资金1.5亿元[2] 射阳港项目情况 - 射阳港项目建设内容包括1.5万吨/年焚烧线技改等[11] - 射阳港项目建设周期12个月，实施主体为盐城源顺环保科技有限公司[11] - 射阳港项目投资总额为16170.10万元，工程费用占比78.36%[13] 盐城源顺情况 - 盐城源顺现有无害化焚烧业务规模为1.5万吨/年，改扩建后将扩大至5万吨/年，并增加减量化处置能力2.4万吨/年[13][14] - 公司拟使用15000万元募集资金通过上海众麟向盐城源顺增资，增资后公司间接持股比例由80%增至93%[18] - 盐城源顺2024年12月31日净资产为 - 383.17万元[22] - 盐城源顺2025年6月30日营业收入为1532.20万元，净利润为 - 949.74万元[22] 行业风险 - 危废处理行业竞争加剧，无害化处置价格阶段性下降[16] - 行业外部需求、格局或公司运营能力变化，可能影响公司收入增长[16] - 危废环保产业政策重大变动，公司可能面临市场供求等问题[17] 调整意义与审批 - 新增募投项目及调整投资金额有助于提升公司危废处理能力，优化布局[24] - 相关事项需提交股东会审议，董事会和保荐机构认可举措合规[25][26]

会议安排 - 2025年9月8日召开董事会决议召集股东会[4][5] - 9月10日公开披露股东会通知，距召开日15日[5] - 9月25日14时在上海闵行区召开现场会议[6] 投票信息 - 现场和网络投票结合，上交所交易系统及互联网平台有不同投票时间[6] 参会情况 - 81人出席，代表93,872,377股，占比68.4660%[7] 审议议案 - 审议《关于为关联参股公司申请银行授信提供担保暨关联交易的议案》[10] 结果说明 - 召集、召开等程序合规，表决结果合法有效[13]

股东会基本信息 - 2025年9月25日于上海闵行召开股东会[3] - 出席股东和代理人81人，所持表决权占比68.4660%[2] 参会人员 - 7位在任董事现场结合通讯参会[4] 议案表决 - 《担保议案》同意票比例30.1142%，反对69.7591%[6] - 普通股股东同意票比例99.6176%，反对0.3816%[7] 见证情况 - 律师见证股东会程序合规，表决合法有效[8] 公告 - 公告发布于2025年9月26日[10]

会议信息 - 2025年第四次临时股东会10月15日14点在上海闵行召开[2] - 网络投票10月15日进行，交易系统和互联网投票时间不同[2][3] 审议议案 - 审议新增募投项目等议案，9月26日已披露[3] 股票信息 - A股股票代码688370，简称为丛麟科技，股权登记日10月9日[9] 登记信息 - 异地股东10月14日17:00前送达登记地点，现场登记时间明确[14] - 登记地点在上海闵行，会议联系电话及邮编公布[14] 投票规定 - 授权委托出席股东会，融资融券等账户及沪股通投资者按规定投票[3][19] - 议案1对中小投资者单独计票[4]

股东会信息 - 2025年第三次临时股东会9月25日14时在上海闵行召开[12] - 网络投票9月25日进行，交易系统和互联网投票时间不同[10] - 股东及代理人发言不超5分钟[5] 股权与担保 - 公司持有融合生物34%股权，对应注册资本6800万元[14] - 公司拟以该股权为最高2380万元债务质押担保[14] 公司业绩 - 2024年广西融合生物净利润 -247.96万元[17] - 2025年1 - 6月营收2.15万元，净利润94.31万元[17] 担保相关 - 融合生物拟申请不超7000万元贷款[14] - 公司担保为满足其项目建设需要[19] - 董事会认为担保风险总体可控[19]

股价表现与发行情况 - 公司股价收报25.71元人民币 较发行价59.76元下跌56.98% 处于破发状态 [1] - 总市值35.25亿元人民币 较上市初期大幅缩水 [1] - 2022年8月25日科创板上市 发行数量26,606,185股 占发行后总股本25.01% [1] - 保荐机构为中信证券 保荐代表人为刘永泽和先卫国 [1] 募集资金情况 - 实际募集资金总额15.90亿元人民币 净额14.37亿元人民币 [1] - 较原计划募集资金20.30亿元少5.93亿元 完成率70.78% [1] - 原计划资金投向包括上海临港废物处理升级、阳信县固体废物综合利用、运城工业废物处置及补充流动资金 [1] 发行费用与分红情况 - 发行费用总计1.53亿元人民币 其中中信证券获得保荐承销费1.27亿元 [2] - 2022年度权益分派以总股本1.064亿股为基数 每股派现2.8元 合计派发现金红利2.98亿元 [2] - 同时以资本公积金每股转增0.3股 共计转增3192万股 分红后总股本增至1.38亿股 [2] - 股权登记日为2023年7月4日 除权除息日为2023年7月5日 [2]

会议基本信息 - 2025年9月15日在上海召开股东大会，由董事会召集，董事长主持[2] - 出席股东和代理人55人，所持表决权占比68.2140%[2] 议案审议情况 - 《关于取消公司监事会并修订<公司章程>的议案》等多个议案通过审议[4][6][7] 人员出席情况 - 公司7名董事、3名监事及董事会秘书出席会议[5] 律师见证情况 - 上海市锦天城律师事务所律师见证，表决结果合法有效[8][9]