洱海保护的重要性 - 洱海是苍山洱海国家级自然保护区的核心部分，具有自然保护、景观旅游、城市用水、气候调节和维护水生生物多样性等多种功能 [1] - 洱海是大理州社会经济可持续发展的基础，但受人口增长、农业种植结构改变、养殖业扩大、传统工业转型、旅游业发展等因素影响，保护治理迫在眉睫 [1] 政府主导的保护措施 - 大理州实施"三退三还""六大工程""七大行动""八大攻坚战"和洱海山水工程等保护措施，推动农业调整、工业转移、旅游业升级 [2] - 洱海水质向好，环湖生态环境逐步改善，海菜花人工种植达3000亩，年产值上千万元，农户收入增加 [2] - 2021年开始进行洱海生态调控，制定开海捕鱼计划，让渔民获得收益 [2] 企业的参与与贡献 - 云南某环保科技股份有限公司对洱海流域的有机废弃物进行资源化利用，日均收集处理近2000吨 [2] - 企业通过废弃物资源化利用为洱海保护发挥重要作用，同时为周边农户增收 [2] 群众的生态保护实践 - 当地群众通过碑刻、村规民约、民俗等形式明确对洱海的保护，并制定惩罚措施规范行为 [3] - 白族先民规定禁止使用较小渔网、毒鱼、炸鱼，保护特殊鱼种，禁止围湖造田等 [3] - 群众严格遵守上游水源饮用、中游洗菜、下游洗衣的用水规矩 [3] 生态保护成效 - 全方位保护使洱海流域生态系统逐渐恢复，人与湖泊互相依存，保护自然才能享受生态红利 [4]

公司转型与战略方向 - 公司自2023年剥离工程建设板块后，数字科技转型成为战略发展重点 [1] - 新任董事长刘洋首次主持股东大会，强调数字科技并购是当前"重中之重" [1] - 公司已组建3支专业并购团队，制定严格筛选标准（实际业务应用、技术积累、创新能力等） [2] 并购策略与进展 - 已研判上百家标的企业，重点关注成长性、产业链拓展能力及业务协同性 [2][3] - 并购市场竞争激烈，公司吸取过往失败经验提升筛选专业性 [2] - 政策环境趋暖但跨界转型仍面临考验，公司持谨慎态度推进并购 [3] 业务板块表现 - 2024年营业收入同比下降77.05%，归母净利润下降51.07%，但扣非净利润增长13.06% [4] - 当前三大业务板块为环保科技、园区运营和数字科技 [4] - 园区运营板块2024年营收13.01亿元，同比增长7.65%，运营46个园区 [5] 园区运营升级 - 园区入驻企业中75.4%为上市公司、高新技术企业或专精特新企业 [5] - 公司转向精细化运营模式，强调提升服务品质和打造特色品牌 [6] - 园区企业以瞪羚企业为主，总体发展态势良好，个别经营困难属市场正常现象 [5][6]

可转债基本情况 - 公司于2021年7月7日公开发行320万张可转债，每张面值100元，发行总额3.2亿元 [2] - 可转债于2021年7月26日在深交所挂牌交易，债券简称"惠城转债"，债券代码"123118" [2] - 转股期限自2022年1月13日起至2027年7月6日止 [2] 转股价格调整情况 - 2022年6月转股价格由17.11元/股调整为17.06元/股 [3] - 2023年7月转股价格由17.06元/股调整为15.99元/股 [3] - 2023年8月转股价格由15.99元/股调整为15.93元/股 [3] - 2024年5月转股价格由15.93元/股调整为11.29元/股 [3] - 2024年11月转股价格由11.29元/股调整为11.25元/股 [4] 有条件赎回条款触发情况 - 自2025年5月26日至2025年6月9日，公司股票已有10个交易日收盘价不低于当期转股价格11.25元/股的130%（即14.63元/股） [1][6] - 若在未来连续三十个交易日中至少有十五个交易日收盘价不低于转股价格的130%，将触发有条件赎回条款 [1][5][6] - 公司有权按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股可转债 [1][5][6] 赎回条款具体约定 - 赎回价格计算公式为IA=B×i×t/365，其中IA为当期应计利息，B为可转债票面总金额，i为当年票面利率，t为计息天数 [5] - 若三十个交易日内发生过转股价格调整，则调整前按调整前价格计算，调整后按调整后价格计算 [5] - 公司曾于2025年2月25日决定不提前赎回，并约定自2025年5月25日后重新计算触发条件 [5]

股东大会召集与程序 - 股东大会由元琛科技第三届董事会召集，召集人资格符合法律法规及公司章程[1] - 会议通知于2025年4月29日通过证监会指定信息披露渠道及上交所网站公告[1] - 召集及召开程序完全遵守《公司法》《上市公司股东大会规则》等规定[1] 参会人员与提案 - 现场出席股东及授权代表共33名，董事、监事、高管及律师均合规列席[2] - 审议提案由董事会提前20日公告，未出现临时提案[2] - 关联股东徐辉及安徽元琛股权投资合伙企业在董事薪酬议案中回避表决[4] 表决结果与决议有效性 - 全部议案均获通过，其中8项议案同意票占比100%（76,459,513股）[2][3][4] - 董事薪酬方案因关联方回避，同意票为4,423,230股（占比5.78%）[4] - 表决采用现场记名投票与网络投票结合，计票过程由上证所信息网络有限公司支持[2][4] - 法律意见书确认会议程序及决议合法有效[5] 审议通过的核心议案 - 2024年度董事会及监事会工作报告[2][3] - 2024年财务决算报告及2025年财务预算方案[3] - 2024年年度报告及利润分配方案（76,459,505股同意）[3][4] - 2025年董事/监事薪酬方案及综合授信额度申请[4]

环保科技展示 - 活动设置"环保科技展" 汇聚34家环保科技领军企业和科研机构 覆盖智能监测 污染治理 资源循环 节能减排 核辐射与噪声防控 高新制造业等核心领域 [9] - 浙江生态环境集团展示"天空地海"一体化感知和AI应用系统 融合卫星遥感 无人机 无人车 机器狗 AI大模型及多源传感技术 实现污染秒级溯源 环境动态推演与精准评估 [9][10] - 聚光科技展示"超感官"机器狗 搭载光谱 质谱 色谱技术原理高精度分析仪 应用于环境质量综合监测 应急监测 企业环保安全 环境执法等领域 [10] 智能监测技术 - 浙江生态环境集团展出机器狗智能取水站 无人机搭载空气监测设备 微型空气水监测系统 便携式监测设备等自研设备 [10] - 智能无人监测车搭载高精度多源感知终端 支持全天候无人化环境巡检 实时监测VOCs等污染物浓度 结合AI决策系统实现大气污染动态分析及溯源 [10] 生态文化融合 - 现场展示非遗"西兴竹编灯笼" 徒步 观鸟 观虫 观星等生态研学活动 趣味竹玩游戏互动体验等自然嘉年华内容 [10]

环保科技展 - 2025年六五环境日浙江主场活动在杭州举行 现场汇聚34家环保科技领军企业和科研机构 展示智能监测技术 污染治理创新等核心领域 [1] - 聚光科技展出高光谱无人机 搭载高光谱监测技术 可实时生成水质数据 效率显著高于传统人工巡查 [1] - 无人机基于AI视觉识别模型 智能识别河道漂浮物 排污口偷排等污染现象 实现问题坐标定位与数据回传同步完成 [1] 智能监测技术 - 浙江华仕管道科技研发CCTV管网检测机器人 分两种型号 大款适用于直径300毫米以上管道 小型设备可进入直径最小150毫米管径 [3] - 机器人配备前后双摄像头及360度旋转补光系统 支持全程影像记录 关键点位标记定位 自动生成检测报告 精准标注管道破损 暗接管偷排等问题 [3] - 产品已升级至第八代 解决传统声纳检测成像模糊 人工探查安全隐患大等痛点 [3] 多元化监测设备 - 杭州环研科技展出四足仿生机器人 配备模块化空气监测系统 可灵活搭载PM2 5 PM10 二氧化硫 氮氧化物等多元传感器 适用于高危区域或复杂场景 [3] - 设备集成摄像头与传感装置 实现工地扬尘 汽车尾气等污染源的24小时远程监控 解决人工监管时段盲区 可替代人力完成持续性环境监测 [4] 公众参与机制 - 活动启动"绿色志愿者全民行动" 浙江将与阿里绿色公益平台深层次合作 推动全民参与 共建共享绿色发展新格局 [5]

分红方案 - 公司实施差异化分红方案 每股派发现金红利0.20元[1][2] - 以总股本扣除回购专户股份为基数 每10股派发现金红利2.00元[2] - 总股本为113,000,000股 参与分红股本为109,082,591股[3] 除权除息安排 - 除权参考价计算公式为（前收盘价-0.1931）元/股[3] - 虚拟分派每股现金红利为0.1931元[3] - 流通股股份变动比例为0[2] 实施安排 - 股权登记日、除权除息日及现金红利发放日具体日期待公告[1][3] - 回购专用证券账户股份不参与利润分配[1][3] - 胡明明等四位股东由公司直接发放红利 其余股东通过中国结算系统派发[3] 税收处理 - 自然人股东持股超1年免征个人所得税 持股1年内按差别化政策计税[4] - QFII股东按10%税率代扣所得税 税后每股实得0.18元[4] - 沪股通投资者按10%税率代扣所得税 税后每股实得0.18元[5] - 其他机构投资者自行申报纳税 税前每股派发0.20元[5]

监事会会议召开情况 - 南京万德斯环保科技股份有限公司第四届监事会第五次会议于2025年5月30日以现场与视频会议相结合的方式召开 [1] - 会议通知已于2025年5月25日发出 [1] - 应出席监事3名，实际出席3名，会议由监事会主席高年林主持 [1] - 会议的召集、召开和表决情况符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律、法规的规定 [1] 监事会审议情况 - 审议通过《关于回购注销及作废2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》 [1] - 2022年限制性股票激励计划获授第一类限制性股票的激励对象中，首次及预留授予的8名激励对象已离职 [1] - 公司2024年业绩未达到本次激励计划首次及预留授予的第一类限制性股票第二个解除限售期公司层面的业绩考核目标 [1] - 2022年限制性股票激励计划获授第二类限制性股票的激励对象中，首次及预留授予的8名激励对象已离职 [1] - 公司2024年的业绩未达到本次激励计划首次及预留授予的第二类限制性股票第二个归属期公司层面的业绩考核目标 [1] - 监事会同意回购注销相关激励对象已获授但尚未解除限售的第一类限制性股票136,822股 [1] - 监事会同意作废相关激励对象已获授但尚未归属的第二类限制性股票547,289股 [1] 其他信息 - 具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站的《南京万德斯环保科技股份有限公司关于回购注销及作废2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》 [2] - 表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权 [2]

监事会会议召开情况 - 会议通知于2025年5月27日以通讯方式送达全体监事，会议于2025年5月30日上午11:00以现场结合通讯的方式召开 [1] - 监事曾睿以通讯方式参加，会议由监事会主席曾睿召集并主持，应到监事3人，实到3人 [1] - 会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》规定 [1] 闲置资金理财计划 - 公司及控股子公司拟使用不超过2亿元闲置自有资金购买期限不超过12个月的中低风险理财产品 [1] - 投资范围包括商业银行、证券公司等发行的理财产品、信托产品、结构性存款、货币市场基金等，不包括高风险品种 [1] - 授权董事长或其指定人士在12个月有效期内循环使用额度并签署合同，财务部门负责实施 [2] 闲置募集资金管理 - 同意使用不超过2.1亿元暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的理财产品或存款类产品 [2] - 投资品种包括结构性存款、大额存单、定期存款等，不影响募集资金投资计划且不用于质押 [2] - 额度自董事会审议通过后12个月内可循环使用，授权安排与自有资金理财一致 [2] 表决结果 - 两项议案均以3票同意、0票反对、0票弃权通过 [2][3]

注销事项概述 - 公司于2025年5月30日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过注销全资合伙企业杭州星罗智算企业管理合伙企业（有限合伙）的议案 [1] - 注销事项在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议 [1] - 本次注销不涉及关联交易，也不构成重大资产重组 [1] 拟注销企业的基本情况 - 企业名称：杭州星罗智算企业管理合伙企业（有限合伙），成立于2024年9月2日 [1] - 注册资本：100万元人民币，经营范围包括企业管理咨询、技术服务及社会经济咨询服务等 [1] - 公司持有星罗合伙99%股权，星罗智算科技（杭州）有限公司持有1%股权 [2] 注销原因及影响 - 注销目的是优化资源配置、降低运营管理成本并提高经营效率 [2] - 注销后星罗合伙不再纳入公司合并报表范围，但不会对整体业务发展和盈利水平产生不利影响 [2] - 该决策符合公司经营需要，且不损害股东利益 [2] 备查文件 - 第三届董事会第十五次会议决议作为本次注销事项的备查文件 [2]