回购股份基本情况 - 公司于2025年1月17日通过董事会决议，批准以集中竞价交易方式回购股份，回购价格不超过18.80元/股，回购期限为董事会审议通过后12个月内 [1] - 回购资金总额范围为3,500万元至7,000万元，资金来源包括自有资金及银行股票回购专项贷款 [1] - 回购股份拟用于员工持股计划或股权激励 [1] 回购股份进展 - 2025年7月公司未实施股份回购 [2] - 截至2025年7月31日，公司累计回购2,710,400股，占总股本1.9360%，最高成交价14.55元/股，最低10.15元/股，累计支付金额32,440,628元（不含交易费用） [2] - 回购操作符合法律法规及公司既定方案要求 [2] 后续安排 - 公司将根据市场情况在回购期限内择机实施回购，并持续履行信息披露义务 [2]

公司业务布局 - 公司作为幕墙和装饰装修龙头 在以色列已有承接幕墙产品订单 [2] - 针对欧洲和中亚等新市场提供幕墙产品销售业务 此类业务不需要在当地设立分公司 [2] 国际市场战略 - 公司始终密切关注国际市场动态 结合自身发展战略和风险管控等因素审慎评估潜在业务机会 [2] - 正在评估以色列和伊朗地区的潜在业务机会 综合考虑投资回报等因素 [2]

股东大会基本情况 - 公司于2025年7月31日召开2025年第二次临时股东大会 会议采取现场投票与网络投票相结合的方式 现场会议地点为深圳市福田区梅林街道梅丰社区梅华路深华科技工业园1号厂房4层公司会议室 [18] - 出席会议的股东及股东代理人共42人 代表股份56,764,893股 占公司有表决权股份总数的41.9509% 其中现场出席股东2人 代表股份55,791,453股 占比41.2315% 网络投票股东40人 代表股份973,440股 占比0.7194% [19] - 出席会议的中小股东共40人 代表股份973,440股 占比0.7194% 全部通过网络方式投票 [20] 审议议案及表决结果 - 议案一《关于变更公司注册地址的议案》获得通过 总表决同意股数56,739,593股 占比99.9554% 反对25,300股 占比0.0446% 中小股东同意948,140股 占比97.4010% 反对25,300股 占比2.5990% [20][21][22] - 议案二《关于修订〈公司章程〉的议案》获得通过 总表决同意股数41,526,240股 占比73.1548% 反对15,238,653股 占比26.8452% 中小股东同意945,940股 占比97.1750% 反对27,500股 占比2.8250% [23][24] - 议案三《关于修订公司内部治理制度的议案》包含7个子议案均获通过 其中《股东大会议事规则》修订同意41,525,940股（73.1543%）《董事会议事规则》修订同意41,525,940股（73.1543%）《独立董事工作细则》修订同意41,526,240股（73.1548%）《关联交易管理制度》修订同意41,526,240股（73.1548%）《募集资金管理办法》修订同意41,525,940股（73.1543%）《对外担保管理制度》修订同意41,525,940股（73.1543%）《对外投资管理制度》修订同意41,309,640股（72.7732%） [25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38] - 议案四《关于续聘会计师事务所的议案》获得通过 总表决同意股数41,529,640股 占比73.1608% 反对15,235,253股 占比26.8392% 中小股东同意949,340股 占比97.5242% 反对24,100股 占比2.4758% [39][40] 法律意见及程序合规性 - 北京大成（广州）律师事务所对本次股东大会进行见证并出具法律意见书 认为会议召集与召开程序符合相关法律法规及公司章程规定 [41][42] - 律师事务所确认出席会议人员资格及召集人资格合法有效 会议表决程序及表决结果合法有效 [9][14][15][42] - 本次股东大会审议事项与通知内容完全一致 未出现否决提案或变更以往决议的情形 [10][16][17]

核心经营数据 - 公司2025年第二季度新签订单金额为人民币50亿元 [1] - 截至报告期末累计已签约未完工订单金额为人民币300亿元 [1] - 新签订单金额较去年同期下降20% [1] 数据披露原则 - 累计已签约未完工订单金额不含已完工部分 [1] - 基于谨慎性原则 该指标不含已签约未完工的恒大集团所有施工设计订单金额 [1] - 披露数据为阶段性数据且未经审计 与定期报告数据可能存在差异 [1] 信息披露依据 - 根据《深圳证券交易所股票上市规则》进行披露 [1] - 遵循《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号一一行业信息披露》规定 [1] - 公司及董事会保证信息披露内容的真实、准确和完整 [1]

公司经营情况公告 - 公司为苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 证券代码002081 证券简称金螳螂 [1] - 公告披露2025年第二季度主要经营情况 数据单位为亿元人民币 [1] - 公告依据《深圳证券交易所股票上市规则》及《行业信息披露指引第3号》编制 [1] 财务数据披露规则 - 累计已签约未完工订单金额不含已完工部分 按交易所行业信息披露要求执行 [1] - 基于谨慎性原则 公告中累计未完工订单金额不含恒大集团所有施工设计订单 [1] - 披露数据为阶段性未经审计数据 可能与定期报告存在差异 [1] 公告基本信息 - 公告编号为2025-038 由公司董事会发布 [1] - 公告发布日期为2025年7月31日 [1] - 公司承诺信息披露内容真实准确完整 无虚假记载或重大遗漏 [1]

北京市君泽君（深圳）律师事务所 关于深圳市建艺装饰集团股份有限公司 法律意见书 北京市君泽君（深圳）律师事务所 广东省深圳市福田区金田路 4028 号荣超经贸中心 28 层、29 层 邮编：518035 电话：0755-33988188 传真：0755-33988199 北京市君泽君（深圳）律师事务所 关于深圳市建艺装饰集团股份有限公司 法律意见书 （2025）君深意字第 297 号 致：深圳市建艺装饰集团股份有限公司 本次股东大会的召集人为公司第五届董事会，公司第五届董事会具备召集本次 股东大会的资格。 三、本次股东大会出席、列席人员的资格 出席本次股东大会的股东及股东代理人（包括网络投票方式）共 74 人，代表 股份 6,920,040 股，占公司有表决权股份总数的 4.3352%。其中，出席现场会议的 股东及股东代表 1 人，代表股份 510,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.3195%。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）以及中国证券监 督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司股东会规则》（以下 简称"《股东会规则》"）的有关规定，北京市君泽君（深圳）律师事务 ...

会议召开情况 - 现场会议召开时间为2025年7月30日15:00 [1] - 网络投票通过深圳证券交易所交易系统进行 时间为2025年7月30日9:15-9:25 9:30-11:30和13:00-15:00 [1] - 互联网投票系统投票时间为2025年7月30日9:15-15:00 [1] - 会议通知通过《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网刊登 公告编号2025-099 [1] - 会议召集召开与表决程序符合相关法律法规及《公司章程》规定 [1] 会议出席情况 - 通过现场和网络投票股东共74人 代表股份6,920,040股 占公司有表决权股份总数4.3352% [1] - 现场投票股东1人 代表股份510,000股 占公司有表决权股份总数0.3195% [2] - 网络投票股东73人 代表股份6,410,040股 占公司有表决权股份总数4.0157% [2] - 中小股东出席71人 代表股份2,747,220股 占公司有表决权股份总数1.7211% [2] - 现场投票中小股东0人 代表股份0股 [2] - 网络投票中小股东71人 代表股份2,747,220股 占公司有表决权股份总数1.7211% [2] - 公司董事监事高级管理人员出席或列席会议 [2] - 北京市君泽君深圳律师事务所进行现场见证并出具法律意见书 [2] 议案审议表决情况 - 同意票6,773,560股 占出席有效表决权股份总数97.8832% [2] - 反对票14,280股 占出席有效表决权股份总数0.2064% [2] - 弃权票132,200股 占出席有效表决权股份总数1.9104% [2] - 中小股东同意票2,600,740股 占出席会议中小股东有效表决权股份总数94.6703% [2] - 中小股东反对票14,280股 占出席会议中小股东有效表决权股份总数0.5198% [2] - 中小股东弃权票132,200股 占出席会议中小股东有效表决权股份总数4.8099% [2] - 议案经出席会议股东所持有效表决权过半数通过 [3] - 关联股东珠海正方集团有限公司未出席表决 [3] 法律意见 - 会议召集召开程序符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》规定 [3] - 会议召集人具备召集资格 [3] - 出席列席人员具备合法资格 [3] - 表决程序和表决结果合法有效 [3]

公司新签订单情况 - 2025年第二季度新签订单金额合计26.27亿元人民币 [2]

公司经营情况 - 公司2025年第二季度合计新签订单金额2298.61万元 [1] - 公司已中标尚未签约订单金额1.24亿元 [1]

新签订单情况 - 2025年第二季度新签订单金额合计62.54亿元 [1] - 中标但未签订单金额34.5亿元 [1]