公司股份管理制度核心内容 - 为规范董事及高级管理人员所持公司股份及其变动管理而制定本制度 依据《公司法》《证券法》等法律法规及公司章程 [1] 股份定义与账户范围 - 所持本公司股份包括登记在其名下和利用他人账户持有的所有股份 从事融资融券交易的还包括信用账户内股份 [2] 交易合规要求 - 买卖公司股票前需知悉内幕交易、操纵市场、短线交易等禁止性规定 不得进行违法违规交易 [3] - 必须遵守法律法规、证监会规章及交易所规则中关于股份变动的限制性规定 [3] - 买卖前需将计划书面通知董事会秘书 董事会秘书需核查信息披露及重大事项进展 [5] 信息申报要求 - 需委托公司通过上海证券交易所申报个人及关联账户身份信息 包括姓名、职务、身份证号、证券账户等 [6] - 新任董事需在股东会通过任职后2个交易日内申报 新任高级管理人员需在董事会通过任职后2个交易日内申报 [6] - 现任人员个人信息变化或离任后需在2个交易日内申报 [6] 交易披露义务 - 买卖本公司股票及衍生品种需在2个交易日内通过董事会在上交所网站公告 [7] - 公告内容包括变动前持股数量、变动日期、数量、价格、原因及变动后持股数量 [7] - 需保证申报数据真实、准确、及时、完整 同意交易所公布交易情况并承担法律责任 [8] 短线交易限制 - 违反规定在买入后6个月内卖出或卖出后6个月内买入的 收益归公司所有 董事会应当收回收益 [9] - 适用范围包括其配偶、父母、子女持有及利用他人账户持有的股票或股权性质证券 [9] 转让比例限制 - 每年通过集中竞价、大宗交易、协议转让等方式转让的股份不得超过所持股份总数25% [10] - 所持股份不超过1,000股的可一次全部转出 不受25%比例限制 [10] - 以上年末所持股份为基数计算可转让数量 新增无限售条件股份当年可转让25% 新增有限售条件股份计入次年基数 [11] - 因权益分派导致持股增加的 可同比例增加当年可转让数量 [11] - 当年可转让但未转让的股份计入年末总数 作为次年计算基数 [11] 禁止转让情形 - 实际离任之日起6个月内不得转让持有及新增股份 [13] - 公司年度报告、半年度报告公告前15日内不得买卖股票 [14] - 季度报告、业绩预告、业绩快报公告前5日内不得买卖股票 [14] - 重大事项发生或进入决策程序至依法披露之日不得买卖股票 [14] - 股票上市交易之日起1年内不得转让 [15] - 离职后半年内不得转让 [15] - 承诺不转让期限内不得转让 [15] - 公司被立案调查或侦查 或被行政处罚、判处刑罚未满6个月的不得转让 [15] - 个人因涉嫌与公司相关违法犯罪被调查或侦查 或被处罚未满6个月的不得转让 [15] - 因证券违法被处罚尚未足额缴纳罚没款的不得转让 [15] - 因与公司相关违法违规被交易所公开谴责未满3个月的不得转让 [15] - 公司可能触及重大违法强制退市时在交易所规定限制转让期内不得转让 [15] 减持计划要求 - 通过集中竞价或大宗交易转让股份需在首次卖出前15个交易日向交易所报告并披露减持计划 [16] - 减持计划需包括拟减持数量、来源、时间区间、价格区间、方式和原因 [16] - 减持计划实施完毕后需在2个交易日内报告并公告 未实施或未实施完毕的需在区间届满后2个交易日内报告并公告 [17] - 股份被法院强制执行的需在收到通知后2个交易日内披露 内容包括处置数量、来源、方式、时间区间等 [17] 特殊情形处理 - 因离婚导致持股减少的 过出方和过入方需持续共同遵守本规则有关规定 [17] - 未执行规定违规买卖股票的收益归公司所有 视情节给予行政处罚并向证券监督管理部门报告 [18] - 给公司造成不良影响的保留追究法律责任的权利 [18] 制度实施与解释 - 本制度经董事会审议批准后生效实施 [22] - 由董事会拟订并负责解释 [21] - 未尽事宜按国家有关法律、行政法规和公司章程规定执行 [19]

董事会会议基本情况 - 江苏康为世纪生物科技股份有限公司第二届董事会独立董事2025年第二次专门会议于2025年8月27日上午8:30—9:00以现场结合通讯形式召开 [1] - 会议应出席独立董事3人 实际出席3人 由独立董事肖潇主持 公司部分管理人员列席会议 [1] - 会议召集 召开及表决程序符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》等内部规定 [1] 日常关联交易审议结果 - 独立董事审议通过《关于预计2025年度日常关联交易的议案》 表决结果为同意3票 反对0票 弃权0票 [1][2] - 预计2025年度日常关联交易事项决策及表决程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》规定 [1] - 关联交易系公司正常经营管理所需 与关联方业务存在关联性及交易必要性 遵循公平公正合理原则 作价公允 [1] - 关联交易不存在损害公司及全体股东利益（特别是中小股东利益）的情形 [1] - 独立董事肖潇 李映红 胡宗亥一致同意预计2025年度日常关联交易事项 [2]

监事会会议召开情况 - 第二届监事会第十五次会议于2025年8月27日以现场结合通讯表决方式召开 [1] - 会议通知于2025年8月17日通过邮件方式发出 [1] - 应出席监事3人 实际出席监事3人 会议由监事会主席张国洋主持 [1] 半年度报告审议结果 - 监事会审议通过2025年半年度报告及摘要 [1] - 认为报告编制和审议程序符合法律法规及公司章程规定 [1] - 确认报告真实准确完整反映公司2025年半年度财务状况和经营成果 [1] 募集资金使用情况 - 监事会认为2025年半年度募集资金存放与使用符合科创板上市规则及监管要求 [2] - 募集资金具体使用情况与公司披露情况一致 [2] - 不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况 [2] 信息披露与保密情况 - 未发现半年度报告编制和审议人员存在违反保密规定的行为 [1] - 相关报告已同步披露于上海证券交易所网站 [2]

利润分配方案 - 公司2025年半年度拟向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税）[1] - 以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数 若股本变动将维持每股分配比例不变并调整总额[1] - 截至2025年6月30日公司总股本为4.20亿股 按此测算合计派发现金红利约2100.06万元[1] 财务数据 - 2025年半年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为1.70亿元[1] - 公司母公司累计未分配利润为9.26亿元 相关数据未经审计[1] 决策程序 - 公司于2025年8月27日召开第四届董事会第二次会议审议通过该分配预案[2] - 2024年年度股东大会已授权董事会办理本次利润分配相关事宜[2]

公司投资计划 - 公司计划投资1000万元设立全资子公司百龙创园(济南)生物科技有限公司 [1] - 公司持有新设子公司100%股权 [1] - 新设子公司名称以行政服务审批局核准登记为准 [1] 战略目标 - 投资旨在加强海外销售团队建设 [1] - 积极开拓国际市场以提升海外市场收入和利润 [1] 公司治理 - 第四届董事会第二次会议于2025年8月27日召开 [1] - 会议审议通过《关于对外投资设立济南全资子公司的议案》 [1]

公司基本信息 - 广东方街本草生物科技有限公司于近日成立 注册资本为500万人民币 [1] - 公司经营范围涵盖货物进出口 茶叶种植 树木种植经营 食品进出口 茶具销售 日用木制品销售 日用杂品销售 软木制品销售 互联网销售（除销售需要许可的商品） 母婴用品销售 化妆品零售 日用百货销售 食用农产品批发 食品销售（仅销售预包装食品） 食品互联网销售（仅销售预包装食品） 农副产品销售 谷物销售 个人商务服务 市场营销策划 信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务） 供应链管理服务 集贸市场管理服务 商业综合体管理服务 园区管理服务 餐饮管理 企业管理 租赁服务（不含许可类租赁服务） 花卉绿植租借与代管理 物联网技术研发 新材料技术推广服务 生物质能技术服务 生物基材料技术研发 技术服务 技术开发 技术咨询 技术交流 技术转让 技术推广 茶叶制品生产 食品互联网销售 酒类经营 [1] 业务范围 - 公司业务涉及农业种植领域 包括茶叶种植 树木种植经营 食用农产品批发 农副产品销售 谷物销售 [1] - 公司布局消费品零售业务 涵盖茶具销售 日用木制品销售 日用杂品销售 软木制品销售 母婴用品销售 化妆品零售 日用百货销售 [1] - 公司开展食品相关业务 包括食品销售（仅销售预包装食品） 食品互联网销售（仅销售预包装食品） 茶叶制品生产 食品互联网销售 酒类经营 [1] - 公司提供管理与技术服务 包括个人商务服务 市场营销策划 信息咨询服务 供应链管理服务 集贸市场管理服务 商业综合体管理服务 园区管理服务 餐饮管理 企业管理 租赁服务 花卉绿植租借与代管理 物联网技术研发 新材料技术推广服务 生物质能技术服务 生物基材料技术研发 技术服务 技术开发 技术咨询 技术交流 技术转让 技术推广 [1] - 公司从事进出口贸易 包括货物进出口 食品进出口 [1]

股东大会基本情况 - 公司于2025年8月11日14:30在山东省德州市禹城市高新技术开发区德信大街百龙创园公司办公楼一楼第二会议室召开2025年第二次临时股东大会 [3] - 股东大会由董事长窦宝德主持 采用现场投票与网络投票相结合方式 网络投票通过上海证券交易所交易系统及互联网投票系统进行 [3][4] - 出席股东大会股东及代理人共111人 代表股份232,859,038股 占公司总股份55.4410% 其中现场出席7人代表股份212,665,933股（占总股份50.6332%） 网络投票104人代表股份20,193,105股 [5] 议案表决结果 - 议案一获得同意216,258,648股（92.8710%） 反对16,581,770股（7.1209%） 弃权18,620股（0.0081%） 中小投资者同意率17.7917% [8] - 议案二获得同意232,810,982股（99.9793%） 反对27,436股（0.0117%） 弃权20,620股（0.0090%） [9] - 议案三获得同意230,592,535股（99.0266%） 反对2,248,883股（0.9657%） 弃权17,620股（0.0077%） 中小投资者同意率88.7758% [11] - 多项公司治理制度议案均以超过99%同意率高票通过 包括持股变动管理制度等 [13][14][15][16] 选举事项 - 采用累积投票方式选举董事和监事 董事选举议案获得同意215,859,084股（92.6994%） 中小投资者同意率15.8130% [21] - 监事选举议案获得同意215,864,185股（92.7016%） 中小投资者同意率15.8383% [23]

业绩表现 - 公司预期2025年上半年拥有人应占亏损净额约人民币1100万-1350万元 而2024年同期拥有人应占纯利为人民币2308万元[1] - 业绩由盈转亏主要因收益及毛利减少[1] 经营状况 - 集团主要亲水胶体产品的售价及销量下降导致报告期间收益减少[1] - 集团主要亲水胶体产品的售价及销量下降导致报告期间毛利减少[1] 研发投入 - 报告期间投入与生产当前主流产品及新产品的技术及知识有关的研发开支增加[1]

2025年半年度主要财务数据 - 营业总收入64,976.12万元，同比增长22.29% [1] - 营业利润20,132.02万元，同比增长47.61% [1] - 利润总额20,089.00万元，同比增长47.27% [1] - 归属于上市公司股东的净利润17,058.97万元，同比增长42.68% [1] - 基本每股收益0.41元，同比增长10.81% [1] - 加权平均净资产收益率9.67%，同比增加2.04个百分点 [1] - 总资产232,222.50万元，较期初增长15.33% [1] - 股本42,001.23万股，较期初增长30.00% [1] 经营业绩情况 - 产品结构优化调整带动业绩增长 [2] - 年产30,000吨可溶性膳食纤维项目投产贡献收益 [2] - 2024年度权益分派实施资本公积金转增股本，每10股转增3股 [2] 财务状况 - 归属于上市公司股东的所有者权益180,459.48万元，较期初增长7.47% [2] - 归属于上市公司股东的每股净资产4.30元，较期初下降17.33% [2] - 每股净资产下降主要系资本公积金转增股本导致总股本增加 [2]

信用修复与增信方案 - 通过提供连续6个月履约数据及第三方见证改善征信记录瑕疵 [3] - 利用近三年纳税增长数据替代传统流水证明使成功率提升40%以上 [3] - 调整账期结构与优化现金流记录可将信用评分拉回安全线 [10] 碳中和技改融资路径 - 结合碳中和技改政策支持 将光伏改造方案作为增信材料获得利率下浮15%的绿色信贷 [3] - 用碳排放数据优化模型测算减排潜力 配合绿色项目包装手册成功申请利率低至4.35%的专项贷款 [5] - 将余热回收、光伏屋顶等改造节点转化为可量化节能指标 并通过阶梯式投入计划使现金流压力减少38%以上 [5] 阶梯式融资组合策略 - 采用前三个月纯信用贷与后续资产质押相结合的方式满足多阶段资金需求 [3] - 短期过桥贷款与中长期技改专项贷组合 通过动态利率调节使综合成本直降23.6% [7] - 将大额需求拆分为短中长三期 每阶段匹配不同抵押物或担保方式 [10] 资产质押与账款融资应用 - 通过房产增值计算模板展示物业未来3年溢价空间 提高银行评估值 [7] - 对应收账款进行梳理形成账期清晰、付款方资质优良的账款包 最快48小时完成确权登记 [7] - 用房产质押争取低息长期资金 配合账款融资补充短期周转 使综合利率从9.8%压至7.5%并释放30%额外授信 [8] 风控与担保创新模式 - 将应收账款管理系统接入智能风控体系 使订单数据转化为银行认可的流动黄金 [3] - 设计风险对冲包 用房产增值部分抵消负债率或引入供应链核心企业应收账款作为隐形担保 [10] - 通过动态组合方式使原本可能被自动拒单的项目审批成功率翻倍 [11]