检察院目前查明了四件案件事实，均发生在2025年5月。在这些案件中，许某冒充证券公司工作人员收 取被害人现金并放到上家指定位置，曾某、肖某负责放风、拍摄收钱放钱视频。具体来看： 近日，四川省成都高新技术产业开发区人民法院披露一则刑事判决书：在明知资金来源不合法的情况 下，三名被告人许某、曾某、肖某冒充证券公司工作人员，协助上家转移犯罪资金。 根据刑事判决书，上述三位被告均为高中学历，年龄在19岁—28岁之间。为了假扮券商工作人员，他们 准备了一张"方正证券的工作证"、黑色双肩背包、黑色皮鞋、白色衬衣。许某自述获利合计1800元，曾 某自述获利600元，肖某未获利。最终，这三名被告被判处有期徒刑7个月到1年4个月不等，并被罚款共 计1.2万元。 合计转移非法资金69.6万元 根据裁判文书网披露的信息，被告人许某出生于2005年6月，曾某出生于1997年3月，肖某出生于2006年 10月。这三名被告明知资金来源不合法，仍然协助上家"宙斯"（未查明身份）、"西瓜太郎"（未查明身 份）以当面交易现金的方式转移犯罪资金。 三人均被判处有期徒刑 在最后一次作案时，许某、曾某被民警挡获，后二人因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，被 ...

近日，四川省成都高新技术产业开发区人民法院披露一则刑事判决书：在明知资金来源不合法的情况下， 三名被告人许某、曾某、肖某冒充证券公司工作人员，协助上家转移犯罪资金。 根据裁判文书网披露的信息，被告人许某出生于2005年6月，曾某出生于1997年3月，肖某出生于2006年10月。 这三名被告明知资金来源不合法，仍然协助上家"宙斯"（未查明身份）、"西瓜太郎"（未查明身份）以当面交 易现金的方式转移犯罪资金。 检察院目前查明了四件案件事实，均发生在2025年5月。在这些案件中，许某冒充证券公司工作人员收取被害 人现金并放到上家指定位置，曾某、肖某负责放风、拍摄收钱放钱视频。具体来看： 5月6日，在成都高新区中和街道一老年大学附近，许某冒充证券公司工作人员，收取被害人朱某被骗现金人民 币10万元，肖某负责拍照，后二人将收取的被骗资金按上家指示放于京昆高速广汉出口一涵洞内，许某自述获 利800元，肖某自述未获利。 5月8日，许某、曾某、王某（盐源县公安机关另案处理）在成都高新区环球中心S1一楼大门外，由许某冒充 证券公司工作人员收取被害人罗某被骗现金人民币18.6万元，曾某、王某负责望风、在远处拍照录像，后三人 将收 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 炒股就看金麒麟分析师研报，权威，专业，及时，全面，助您挖掘潜力主题机会！ "稳赚不赔、坐庄拉升、保底收益 ……" 如果你最近在社交软件上刷到这类话术，并被引导使用小众聊 天软件深入交流，请小心，你可能被骗了。 近期，又一家金融机构被不法分子盯上。据了解，有不法分子假冒东莞证券及东莞证券工作人员曹* 瑞、刘*媚、吴*玲、陈*婷、张*玲、杜*晴、陈*珊、刘*婷、叶*珂等名义，利用快手等平台诱导投资者 使用"安企桥""安讯通"等聊天软件添加为好友，打着"证券公司金牌老师带的投研团队与上市公司配合 做超短线对倒拉升""保底收益"等噱头，骗取投资者信任，诱骗投资者加入名为"莞财智享189群"等特定 群聊以及通过非法链接下载非法APP，并开通虚假"OTC账户"等方式开展非法证券活动。 对此，东莞证券紧急声明，公司工作人员不会通过任何小众、非主流的聊天软件添加好友或进行工作对 接，唯一官方认证的工作沟通软件为"企业微信"，投资者添加时可查验认证企业名称是否为"东莞证 券"。此外，公司官方交易软件"财富通"、"有财金融终端"及APP"掌证宝"均需从官网下载，无需任何邀 请码。 ...

文章核心观点 - 文章通过真实案例分析，警示投资者需警惕不法分子冒充证券公司从业人员进行的非法证券活动 [4][5][7] - 投资者在开户交易前必须核实从业人员身份，并通过官方正规渠道办理业务，以防范金融诈骗 [4][7][8] - 非法证券活动不仅损害投资者财产安全，也侵害证券公司名誉，扰乱市场秩序 [7] 案例事件分析 - 投资者因未核实对方身份，轻信所谓“证券公司从业人员”推荐的原始股投资活动，通过非官方平台入金17万元后资金无法取出 [5] - 该“从业人员”实为与投资者有私人关系的第三方，其提供的投资信息与平台均为虚假 [5][6] - 经证券公司介入说明，确认此事件为外部人员借公司名义实施的诈骗，投资者已报警并撤诉 [6] 投资者防范提示 - 投资者应提高警惕，不轻信任何以个人或团队名义开展的非正常投资理财活动 [4][7] - 进行证券业务应通过证券公司官方网站、客服热线等正规渠道联络和办理 [7][8] - 如遇违法行为应及时报警，通过法律手段维护自身合法权益 [7] 证券公司职责 - 证券公司应持续加强投资者教育工作，深入了解客户需求与风险防范能力 [8] - 公司需遵循投资者适当性原则，向客户提供相匹配的业务，并提升其风险防范意识 [8]

根据提供的文档内容，该文档仅包含免责声明和编辑信息，没有提供任何实质性的公司或行业新闻内容 因此无法提取核心观点或进行相关目录总结

诈骗活动形式 - 不法分子通过淘宝店铺、电话、抖音、小红书等渠道诱导投资者下载"财客来"聊天软件并加入"方正证券内部倒筹拉升群"等虚假证券投资群组 [1] - 诈骗者盗用公司工作人员资格信息及照片、伪造营业执照和相关业务文件材料以获取投资者信任 [1] - 群内发布"主力拉升""涨停板""机构账户交易""首席分析师授课"等虚假信息诱骗投资者下载"FZZQ""FZXF"等非法交易软件进行资金转账 [1] 公司声明与措施 - 公司未授权任何机构在社交软件上以公司名义添加投资者 [1] - 严禁工作人员私自建立客户群组、私下收取客户资金财物及开展承诺保证收益的证券投资活动 [1] - 公司保留对假冒公司或工作人员名义损害名誉的非法证券活动采取法律行动的权利 [1]

假冒证券交易软件诈骗事件 - 市场行情回暖导致假冒证券交易软件及诈骗活动频发，多家券商发布风险提示 [1] - 不法分子通过社交软件添加投资者微信，推荐假冒证券交易App诱导入金操作 [1] - 甘肃证券期货业协会公布案例显示，有投资者下载假券商App被骗44万元 [2][3] 诈骗手法细节 - 投资者薛某被弹窗广告吸引，扫码添加"投资助手"微信后下载"YO信"App并被拉入群聊 [3] - 群内"荐股老师"指导下载"YH证券"App并充值，首次5万元通过"上门取现"方式完成 [3] - 薛某再次充值30万元后发现无法提现，被要求缴纳90万元"分红"导致总计损失44万元 [3] 券商打假行动 - 华金证券曝光不法分子通过直播、短视频平台诱导下载假冒软件并伪造公司LOGO及工作人员信息 [4] - 国盛证券提示有不法分子假冒工作人员签署虚假协议并进行非法荐股活动 [4] - 长江证券发现不法分子通过电话、微信诱骗下载非法软件甚至伪造红头文件 [4] 投资者防范措施 - 投资者应通过证券公司官网或官方应用市场下载App，避免其他渠道操作 [3] - 南京证券建议通过证监会、证券业协会等网站查询合法机构及人员信息 [5] - 长江证券推荐使用国家反诈中心App、全民反诈App举报非法活动并提交诈骗线索 [5]

非法证券活动概况 - 市场行情回暖背景下，假冒券商名义的非法证券及诈骗活动频发，多家券商发布风险提示[1] - 不法分子通过社交软件、互联网直播、短视频等平台诱导投资者，手段包括推荐假冒炒股软件、非法荐股、承诺收益等[1][5] - 有投资者因下载假券商App被骗，单一个案损失金额达44万元[1][3] 诈骗手法细节 - 诈骗流程通常始于弹窗广告或社交平台，诱导投资者扫码添加所谓“投资助手”或加入聊天群[3] - 关键步骤是让投资者点击链接下载假冒的通讯软件和证券交易App，如“YO信”App和“YH证券”App[3] - 为获取信任，诈骗团伙甚至安排专人上门收取现金进行“充值”，并在App内显示虚假盈利[4] - 最终以需缴纳高额“分红”等理由阻止投资者提现，完成诈骗[4] - 其他手法包括伪造证券公司印章、红头文件、工作人员照片及资格信息[5][7] 券商的应对措施 - 国盛证券、华金证券、招商证券、长江证券等多家券商近期集中发文，曝光并警示此类非法活动[1][5] - 券商公布官方渠道信息，如中国证监会、中国证券业协会等网站，供投资者查询合法机构及人员信息[7] - 引导投资者通过国家反诈中心App、全民反诈App等渠道进行举报和报案，协助公安部门打击犯罪[7] - 明确提示投资者应通过证券公司官网或官方应用市场下载App，并拨打全国统一客服热线核实身份[4][7]

非法证券活动态势 - 多家券商密集曝光非法证券及诈骗活动 包括中信建投 银河证券 广发证券 中原证券 信达证券 国盛证券 华金证券 江海证券 东吴证券 华福证券 东海证券 华创证券 西南证券等 已导致多名投资者遭遇财产损失 [1] 仿冒手段分析 - 不法分子构建全链条仿冒体系 包括盗用公司LOGO和名称制作假冒交易软件 盗用工作人员照片及资格信息 伪造公司印章和交易记录 [2] - 假冒APP形成系列化特征 广发证券曝光20余款仿冒软件 包括"广发证券GFZY""广发机构终端"等 在官方名称基础上增加"机构版""专业版"等字样 [1][2] - 社交平台成为重要诈骗阵地 不法分子在抖音 快手 小红书等平台建立假冒QQ群 微信群 并使用"默往""企安信"等小众通讯软件规避监管 [2] - 从业人员仿冒现象突出 不法分子盗用在职及离职员工照片和个人信息 通过电话 微信直接联系投资者 甚至签署虚假《证券投资顾问咨询服务协议》 [3] 诈骗典型套路 - 构建虚假交易通道诱骗投资者 宣称提供"VIP交易通道""机构账户""北向资金通道"等特殊权限 中信建投发现虚假APP声称开通"涨停板交易账户"参与"内部交易" [4] - 以高收益与盈利分成作为诱饵 承诺"10%的利润" "短期高额回报" 并采用"限时优惠""名额有限"等话术催促转账 [4] - 通过仿冒APP宣传"杠杆交易" 声称本金10万可放大至50万操作 或直接诱导进行虚假交易 后台操控数据使投资者无法提现 [5] - 收取各类费用 包括"服务费""会员费""开户费"等 金额从数百元到数万元不等 或在提现时设置障碍 如索要20%的"红利"或要求缴纳服务费 [6] - 伪造监管文书与法律文件 包括伪造公安机关 证券监管机构文书 声称账户冻结需缴纳"保证金" 或伪造公司营业执照 金融许可证等文件 [6] - 线下活动引诱 对资金量达60万元的投资者承诺"升级VIP" 购买机票谎称可至公司总部签订合同 将线上诈骗延伸至线下 [6] 投资者辨识方法 - 辨识主体资格 通过证监会网站(www.csrc.gov.cn)或中国证券业协会网站查询合法机构名单 核实从业人员资质 [7] - 辨识网址与软件 注意非法网址在合法网址基础上变换字母数字 如假冒网址www.GT*72.com/与官网www.gf.com.cn/web/home存在差异 正规软件开发者信息应显示证券公司全称 [7] - 辨识营销方式 合法机构不会以"内幕信息""必赚不赔"等话术宣传 不会承诺固定收益 凡宣称"按比例分享投资收益"或"缴纳服务费即可提现"均属非法 [8] - 辨识收款账号 正规券商资金往来均通过第三方存管系统 不会要求向私人账户转账 任何以"规避监管"为名要求向指定账户转账的行为均系诈骗 [8]

非法证券活动现状 - 多家券商密集发布公告曝光不法分子假冒证券公司或其工作人员名义开展非法证券及诈骗活动 已导致多名投资者遭遇财产损失 [1] - 不法分子构建从官方标识到业务场景的全链条仿冒体系 造假手段高度仿真 极具迷惑性 [1] - 假冒APP已形成系列化特征 广发证券曝光"广发证券GFZY""广发机构终端"等20余款仿冒软件 [1] 全链条造假手法 - 不法分子盗用公司LOGO和名称制作假冒交易软件 盗用工作人员照片及资格信息 伪造公司印章和交易记录 [2] - 假冒APP在官方名称基础上增加"机构版""专业版""VIP通道"等字样吸引投资者 图标设计与官方软件高度相似 [2] - 社交平台成为诈骗活动重要阵地 不法分子在抖音 快手 小红书等平台建立以券商命名的QQ群 微信群 使用小众通讯软件规避监管 [2] 从业人员仿冒 - 不法分子盗用在职及离职员工照片和个人信息 通过电话 微信等方式直接联系投资者 [3] - 冒充公司员工名义与投资者签署虚假《证券投资顾问咨询服务协议》 伪造协议文本在格式和条款上与正规协议高度相似 [3] 五大典型诈骗套路 - 构建虚假交易通道诱骗投资者 宣称可提供"VIP交易通道""机构账户""北向资金通道"等特殊权限 [4] - 把高收益与盈利分成作为诱饵 承诺"北上资金 一类账户 涨停板肯定能买进去 10%的利润" [4] - 通过仿冒APP宣传"杠杆交易" 声称"本金10万可放大至50万操作" [5] - 以"服务费""会员费""开户费"等名义收取费用 从数百元到数万元不等 [6] - 伪造监管文书与法律文件 声称"因监管查处导致账户冻结" 要求缴纳"保证金""解冻费" [6] 四步辨识方法 - 辨识主体资格 正规证券经营机构需经证监会核准 取得相应业务资格 [7] - 辨识网址与软件 非法平台网址往往在合法网址基础上变换或增加字母数字 [7] - 辨识营销方式 警惕"内幕信息""黑马股""必赚不赔"等夸大宣传 [8] - 辨识收款账号 正规券商不会要求投资者向私人账户或非券商名义的账户转账 [8]