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非法证券活动
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视频|胡歌回应上交所投服,呼吁股民警惕非法证券活动
人民日报· 2025-08-23 06:35
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方正证券:警惕不法分子通过仿冒方正证券APP开展非法证券活动
新浪财经· 2025-08-15 02:59
诈骗活动形式 - 不法分子通过淘宝店铺、电话、抖音、小红书等渠道诱导投资者下载"财客来"聊天软件并加入"方正证券内部倒筹拉升群"等虚假证券投资群组 [1] - 诈骗者盗用公司工作人员资格信息及照片、伪造营业执照和相关业务文件材料以获取投资者信任 [1] - 群内发布"主力拉升""涨停板""机构账户交易""首席分析师授课"等虚假信息诱骗投资者下载"FZZQ""FZXF"等非法交易软件进行资金转账 [1] 公司声明与措施 - 公司未授权任何机构在社交软件上以公司名义添加投资者 [1] - 严禁工作人员私自建立客户群组、私下收取客户资金财物及开展承诺保证收益的证券投资活动 [1] - 公司保留对假冒公司或工作人员名义损害名誉的非法证券活动采取法律行动的权利 [1]
“李鬼”出没 有投资者被骗数十万!
中国基金报· 2025-08-13 16:05
假冒证券交易软件诈骗事件 - 市场行情回暖导致假冒证券交易软件及诈骗活动频发,多家券商发布风险提示 [1] - 不法分子通过社交软件添加投资者微信,推荐假冒证券交易App诱导入金操作 [1] - 甘肃证券期货业协会公布案例显示,有投资者下载假券商App被骗44万元 [2][3] 诈骗手法细节 - 投资者薛某被弹窗广告吸引,扫码添加"投资助手"微信后下载"YO信"App并被拉入群聊 [3] - 群内"荐股老师"指导下载"YH证券"App并充值,首次5万元通过"上门取现"方式完成 [3] - 薛某再次充值30万元后发现无法提现,被要求缴纳90万元"分红"导致总计损失44万元 [3] 券商打假行动 - 华金证券曝光不法分子通过直播、短视频平台诱导下载假冒软件并伪造公司LOGO及工作人员信息 [4] - 国盛证券提示有不法分子假冒工作人员签署虚假协议并进行非法荐股活动 [4] - 长江证券发现不法分子通过电话、微信诱骗下载非法软件甚至伪造红头文件 [4] 投资者防范措施 - 投资者应通过证券公司官网或官方应用市场下载App,避免其他渠道操作 [3] - 南京证券建议通过证监会、证券业协会等网站查询合法机构及人员信息 [5] - 长江证券推荐使用国家反诈中心App、全民反诈App举报非法活动并提交诈骗线索 [5]
“李鬼”出没,有投资者被骗数十万!
中国基金报· 2025-08-13 15:31
市场行情回暖,"李鬼"又出来了。 8月13日,国盛证券、华金证券、招商证券等多家券商发文,曝光不法分子假冒证券公司或其工作人员 名义,开展非法证券及诈骗活动的情况。 不少券商曝光了"虚假炒股软件"骗局,有不法分子假冒券商工作人员通过社交软件添加投资者微信,并 向投资者推荐假冒证券交易App,让投资者进行入金等操作。 此外,甘肃证券期货业协会近日也公布了多个投资者受骗的案例,其中,有投资者下载假券商App被骗 44万元。 有投资者下载假券商App 甘肃证券期货业协会提示,对于通过网络等途径接触到的"证券公司客户服务人员",投资者应提高警 惕,可通过拨打证券公司全国统一客服热线等方式核实客服人员身份及服务信息,防止被假冒人员欺 骗。投资者应通过证券公司官网、各大官方应用市场下载官方App,切勿通过其他渠道下载软件或进行 投资操作。 多家券商出手"打假" 8月13日,华金证券发布关于警惕假冒公司及工作人员名义进行非法证券活动的风险提示。 被骗44万元 8月11日,甘肃证券期货业协会发文,提示投资者注意假冒仿冒证券期货基金经营机构及从业人员、官 方App的不法行为,并公布了多个投资者受骗案例。 其中一则案例显示,投资 ...
行情来了,诱骗炒股的李鬼也多了,注意这些套路
凤凰网· 2025-08-13 08:09
非法证券活动态势 - 多家券商密集曝光非法证券及诈骗活动 包括中信建投 银河证券 广发证券 中原证券 信达证券 国盛证券 华金证券 江海证券 东吴证券 华福证券 东海证券 华创证券 西南证券等 已导致多名投资者遭遇财产损失 [1] 仿冒手段分析 - 不法分子构建全链条仿冒体系 包括盗用公司LOGO和名称制作假冒交易软件 盗用工作人员照片及资格信息 伪造公司印章和交易记录 [2] - 假冒APP形成系列化特征 广发证券曝光20余款仿冒软件 包括"广发证券GFZY""广发机构终端"等 在官方名称基础上增加"机构版""专业版"等字样 [1][2] - 社交平台成为重要诈骗阵地 不法分子在抖音 快手 小红书等平台建立假冒QQ群 微信群 并使用"默往""企安信"等小众通讯软件规避监管 [2] - 从业人员仿冒现象突出 不法分子盗用在职及离职员工照片和个人信息 通过电话 微信直接联系投资者 甚至签署虚假《证券投资顾问咨询服务协议》 [3] 诈骗典型套路 - 构建虚假交易通道诱骗投资者 宣称提供"VIP交易通道""机构账户""北向资金通道"等特殊权限 中信建投发现虚假APP声称开通"涨停板交易账户"参与"内部交易" [4] - 以高收益与盈利分成作为诱饵 承诺"10%的利润" "短期高额回报" 并采用"限时优惠""名额有限"等话术催促转账 [4] - 通过仿冒APP宣传"杠杆交易" 声称本金10万可放大至50万操作 或直接诱导进行虚假交易 后台操控数据使投资者无法提现 [5] - 收取各类费用 包括"服务费""会员费""开户费"等 金额从数百元到数万元不等 或在提现时设置障碍 如索要20%的"红利"或要求缴纳服务费 [6] - 伪造监管文书与法律文件 包括伪造公安机关 证券监管机构文书 声称账户冻结需缴纳"保证金" 或伪造公司营业执照 金融许可证等文件 [6] - 线下活动引诱 对资金量达60万元的投资者承诺"升级VIP" 购买机票谎称可至公司总部签订合同 将线上诈骗延伸至线下 [6] 投资者辨识方法 - 辨识主体资格 通过证监会网站(www.csrc.gov.cn)或中国证券业协会网站查询合法机构名单 核实从业人员资质 [7] - 辨识网址与软件 注意非法网址在合法网址基础上变换字母数字 如假冒网址www.GT*72.com/与官网www.gf.com.cn/web/home存在差异 正规软件开发者信息应显示证券公司全称 [7] - 辨识营销方式 合法机构不会以"内幕信息""必赚不赔"等话术宣传 不会承诺固定收益 凡宣称"按比例分享投资收益"或"缴纳服务费即可提现"均属非法 [8] - 辨识收款账号 正规券商资金往来均通过第三方存管系统 不会要求向私人账户转账 任何以"规避监管"为名要求向指定账户转账的行为均系诈骗 [8]
行情来了,诱骗炒股的李鬼也多了,注意这些套路
财联社· 2025-08-13 07:59
非法证券活动现状 - 多家券商密集发布公告曝光不法分子假冒证券公司或其工作人员名义开展非法证券及诈骗活动 已导致多名投资者遭遇财产损失 [1] - 不法分子构建从官方标识到业务场景的全链条仿冒体系 造假手段高度仿真 极具迷惑性 [1] - 假冒APP已形成系列化特征 广发证券曝光"广发证券GFZY""广发机构终端"等20余款仿冒软件 [1] 全链条造假手法 - 不法分子盗用公司LOGO和名称制作假冒交易软件 盗用工作人员照片及资格信息 伪造公司印章和交易记录 [2] - 假冒APP在官方名称基础上增加"机构版""专业版""VIP通道"等字样吸引投资者 图标设计与官方软件高度相似 [2] - 社交平台成为诈骗活动重要阵地 不法分子在抖音 快手 小红书等平台建立以券商命名的QQ群 微信群 使用小众通讯软件规避监管 [2] 从业人员仿冒 - 不法分子盗用在职及离职员工照片和个人信息 通过电话 微信等方式直接联系投资者 [3] - 冒充公司员工名义与投资者签署虚假《证券投资顾问咨询服务协议》 伪造协议文本在格式和条款上与正规协议高度相似 [3] 五大典型诈骗套路 - 构建虚假交易通道诱骗投资者 宣称可提供"VIP交易通道""机构账户""北向资金通道"等特殊权限 [4] - 把高收益与盈利分成作为诱饵 承诺"北上资金 一类账户 涨停板肯定能买进去 10%的利润" [4] - 通过仿冒APP宣传"杠杆交易" 声称"本金10万可放大至50万操作" [5] - 以"服务费""会员费""开户费"等名义收取费用 从数百元到数万元不等 [6] - 伪造监管文书与法律文件 声称"因监管查处导致账户冻结" 要求缴纳"保证金""解冻费" [6] 四步辨识方法 - 辨识主体资格 正规证券经营机构需经证监会核准 取得相应业务资格 [7] - 辨识网址与软件 非法平台网址往往在合法网址基础上变换或增加字母数字 [7] - 辨识营销方式 警惕"内幕信息""黑马股""必赚不赔"等夸大宣传 [8] - 辨识收款账号 正规券商不会要求投资者向私人账户或非券商名义的账户转账 [8]
长城基金特别提醒:“GWFUND”APP非我司平台,警惕非法证券活动!
新浪基金· 2025-05-13 02:50
假冒APP事件 - 市场上出现假冒长城基金的APP"GWFUND",冒用公司官方logo,诱导投资者参与非法证券活动[1] - 假冒APP声称与"小鳄鱼"游资团队合作,通过推荐股票、大宗商品交易等非法方式吸引客户[1][7] - 假冒行为包括建立微信群并谎称有公司基金经理参与,严重损害投资者权益和公司声誉[7] 公司官方声明 - 公司唯一官方APP为"长城基金",可通过苹果App Store或安卓应用市场下载[6] - 公司明确声明与上述非法活动无任何关联,提醒投资者通过正规渠道获取信息[8] - 官方渠道包括公司网站、客服电话、微信服务号及订阅号,未授权其他平台[8] 投资者防范措施 - 公司建议投资者提高警惕,防范网络诈骗,避免泄露个人信息[9] - 发现可疑行为可联系公司客服核实,或向公安机关举报[9] - 公司保留对冒用名义者追究法律责任的权利[9]
关于警惕假冒招商证券资产管理有限公司名义进行非法证券活动的风险提示
仿冒手段分析 - 不法分子通过短视频或直播引流 诱骗投资者加入社交软件投资交流群或学习群[1] - 盗用公司法定代表人及工作人员基本信息和肖像 未经授权建立群聊和直播间[1] - 群聊软件通过客服以安装包或链接方式发送 名称包括"财经社交""财智联盟"等并不断变化[1] - 群名或直播间名称包含"招商致远俱乐部""乔帮主""VIP""大户室"等字眼[1] - 诱导投资者安装假冒交易APP 名称包括"招商证券""招商致远""ZS-ZY-PRO""vip大户室""招证大户室"等并不断变化[1] - 假冒交易APP中的证券价格波动及交易数据均为虚假 是不法分子的诈骗手段[1] - 通过所谓"投资建议""专业荐股"取得信任后 诱导投资者转账至某公司账户或由虚假客服上门提取现金[1] - 假冒公司营业执照 印章和法定代表人信息 签订《招商致远资管交易账户用户协议》《保密承诺书》等虚假合同文件[2] 官方认证渠道说明 - 公司法定名称为"招商证券资产管理有限公司"[3] - 唯一官方网站为http://amc.cmschina.com[3] - 官方客户服务热线为95565-9-9[3] - 官方微信公众号为zszqzg[3] - 公司未提供手机交易软件下载服务[3] - 仅通过支付宝 天天基金等平台的认证账号开展直播[3] - 公司及工作人员从不为投资者提供关于个股 个券的投资分析 预测或建议等有偿证券咨询服务[3] - 公司不会通过非官方渠道如抖音视频 QQ群 微信群等散播非法链接或诱导转账汇款[3] 投资者应对措施 - 投资者应提高警惕 辨识真伪 自觉抵制不当利益诱惑 远离非法证券活动[3] - 可通过官方网站http://amc.cmschina.com 客户服务热线95565-9-9或亲临公司进行查询核实[3] - 发现假冒行为应留存相关证据并致电95565-9-9或联系公司工作人员[4] - 确属非法证券行为时应立即向公安部门 监管部门报案 公司将提供必要协助[4] - 公司保留追究假冒公司及工作人员违法行为法律责任的全部权利[4]