股东会议程安排 - 现场会议时间定于2025年8月22日14:00开始 网络投票通过上海证券交易所系统在当日交易时段9:15-9:25和9:30-11:30进行 [3] - 会议地点位于湖北省武汉经济技术开发区创业路58号公司105会议室 [3] - 议程包括宣布会议开始 审议议案 股东发言 投票表决 休会统计结果及宣布合并表决结果等八项流程 [3][4] 审计机构续聘议案 - 董事会通过续聘安永华明会计师事务所为公司2025年度财务决算及内控审计机构 [5] - 授权经营层以2024年度实际发生额为上限决定审计费用 [5] 海外事业合作议案 - 公司与东风进出口公司达成海外营销业务合作 涵盖品牌 商企 研发 销售 制造 采购 售后服务等全领域 [6] - 东风进出口公司将承接公司及下属整车业务子公司的海外营销业务 并解决42.9万元人民币净值固定资产转移及历史遗留应收账款问题 [6] - 合作采用"产品协同 资源共享 品牌强化"模式 通过东风进出口成熟营销网络加速海外市场拓展 [9] 合作交易细节 - 公司向东风进出口提供轻型商用车产品 定价原则基于成本加成和市场参考价 结算采用全额预付款方式 [9] - 本次合作将增加关联交易业务及金额 但双方在产权 业务 资产 债权债务 人员方面保持独立性 [9][10] 议案审议程序 - 独立董事专门会议一致通过合作议案 认为符合公司生产经营需要且不存在损害股东利益情形 [10] - 董事会审议时关联董事张小帆 张俊 张浩亮 樊启才回避表决 股东会关联股东东风汽车集团股份有限公司亦需回避表决 [10]

东风汽车海外事业合作方案 - 公司与中国东风汽车工业进出口有限公司的海外事业合作方案已获董事会审议通过 双方在海外营销领域的深度协同正式启动 [1] - 东风进出口公司全面承接公司及下属整车业务子公司的海外营销业务 涵盖品牌 商企 研发 销售 制造 采购 售后服务等全链条领域 [3] - 东风进出口公司解决公司海外存货和应收账款等历史遗留问题 承接业务转移人员 购买随人员转移的固定资产 资产净值42 9万元人民币 [3] 合作具体内容 - 公司对东风进出口公司进行出口资质授权 东风进出口公司负责管理授权 公司保留自主授予其他方出口资质的权利 [4] - 合作后公司将向东风进出口公司提供轻型商用车产品 [5] - 产品定价按公司承担的全成本加成原则 2025年管理成本由公司支付 2026年后按收益目标确定加成比例 KD件和备件价格由双方协商 [6] 结算方式 - 结算货币为人民币 东风进出口公司年初支付月均订单价值30%的保证金 公司安排生产 全款支付后交付产品 [7] 合作影响 - 公司将聚焦出口产品研发与生产 借助东风进出口公司成熟的海外营销网络和国际贸易经验 实现产品快速进入新市场 扩大市场份额 [8] - 合作将增加公司与东风进出口公司的关联交易业务及金额 [8] 其他行业动态 - 上汽红岩重整进展 8亿采购971辆公交车 汉马科技高层变动 万辆新能源物流车或出口南美 理想与乘龙汽车纠纷 [13]

合作基本情况 - 公司第七届董事会第十五次会议审议通过与东风进出口公司海外事业合作方案并授权经营层签署相关协议[1][2] - 东风进出口公司与公司均为东风汽车集团股份有限公司控股子公司本次业务合作构成关联交易[2] - 本次业务合作不构成重大资产重组过去12个月内同类关联交易未达最近一期经审计净资产5%[2] 合作方信息 - 东风进出口公司经营范围包括货物进出口、技术进出口、贸易经纪、新能源汽车销售等业务[2] - 公司与东风进出口公司在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面保持独立性[3] - 截至公告披露日东风进出口公司未被列为失信被执行人[3] 合作主要内容 - 合作涵盖海外营销业务领域包括品牌、商企、研发、销售、制造、采购、售后服务等环节[3] - 东风进出口公司全面承接公司及下属整车业务子公司海外营销业务并解决海外存货和应收账款等历史遗留问题[3] - 东风进出口公司承接业务转移人员并购买随人员转移固定资产资产净值42.9万元人民币[3] - 公司对东风进出口公司进行出口资质授权同时保留自主授予其他方出口资质的权利[3] 定价与结算机制 - 产品定价采用成本加成模式具体车型交易价格由双方协商确定[4] - 结算方式要求东风进出口公司支付保证金公司安排生产全款支付后完成产品交付[4] - 最终合作协议尚未签署以双方正式签署协议为准[4] 合作影响与目标 - 公司将聚焦出口产品研发与生产东风进出口公司承接海外营销业务[4] - 通过东风进出口公司成熟海外营销网络实现产品快速进入新市场并扩大市场份额[4] - 合作促进实现公司海外事业"十五五"规划目标同时增加与东风进出口公司关联交易业务及金额[4] 审议程序 - 合作事项经第七届董事会第十五次会议审议通过关联董事回避表决[4][5] - 独立董事专门会议进行事前审核认为合作符合法律法规且不存在损害股东利益情形[5] - 该事项还将提交公司股东会审议关联人将放弃投票权[5]

公司治理与合规 - 第七届董事会独立董事专门会议2025年第三次会议于2025年7月30日召开 [1] - 会议依据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等多项法规及公司章程规定召开 [1] - 独立董事成员包括张国明、张敦力、张作华 [1] 海外事业合作议案 - 会议审核《公司与中国东风汽车工业进出口有限公司海外事业合作的议案》 [1] - 合作有助于推动公司海外事业转型升级并促进实现"十五五"规划目标 [1] - 交易事项符合法律法规及公司章程规定且未损害公司及股东利益 [1] - 独立董事同意将议案提交第七届董事会第十五次会议审议 [1]

海外事业合作方案 - 公司董事会审议通过与东风进出口公司海外事业合作方案并授权签署相关协议 [1] - 东风进出口公司为东风汽车集团控股子公司 本次合作构成关联交易 [1] - 合作涉及人员 业务及资产承接 旨在推动海外事业发展升级 [1][2] 合作具体内容 - 东风进出口公司全面承接公司及下属整车业务子公司海外营销业务 涵盖品牌 商企 研发 销售 制造 采购 售后服务等领域 [2] - 东风进出口公司需解决公司海外存货和应收账款等历史遗留问题并承接业务转移人员 [2] - 东风进出口公司购买随人员转移的固定资产 资产净值42.9万元人民币 交易金额不超过公司最近一期经审计净资产0.5% [2] - 公司对东风进出口公司进行出口资质授权 但保留自主授予其他方出口资质的权利 [2] 合作目标 - 双方通过资源共享 优势互补 分工合作深化互利共赢关系 [2] - 合作旨在共同实现海外事业的提升和发展 [2]

公司动态 - 东风股份董事会审议通过与中国东风汽车工业进出口有限公司海外事业合作方案 [1] - 合作双方均为东风汽车集团控股子公司 本次合作构成关联交易 [1] - 合作涉及人员 业务及资产承接 [1] 合作内容 - 合作范围涵盖海外营销全链条 包括品牌 商企 研发 销售 制造 采购 售后服务等 [2] - 东风进出口公司将全面承接公司及下属整车业务子公司海外营销业务 [2] - 合作前提包括解决公司海外存货和应收账款历史遗留问题 [2] - 东风进出口公司将承接业务转移人员 购买随人员转移的固定资产 资产净值42.9万元人民币 [2] - 资产交易金额不超过公司最近一期经审计净资产0.5% [2] 合作机制 - 公司对东风进出口公司进行出口资质授权 [2] - 东风进出口公司负责管理出口资质授权 [2] - 公司保留自主授予其他方出口资质的权利 [2] - 双方将通过资源共享 优势互补实现海外事业提升 [2]

公司战略调整 - 东风股份董事会通过海外事业合作方案 将海外营销业务全面移交东风汽车工业进出口有限公司承接 [1] - 合作旨在解决海外存货和应收账款等历史遗留问题 [1] - 双方通过资源共享深化互利共赢关系 共同推动海外业务提升发展 [1] 交易性质说明 - 此次合作构成关联交易 但不构成重大资产重组 [1]