东时转债交易异常波动 - 东时转债交易价格于2025年8月19日及8月20日连续两个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过30% 属于可转债交易异常波动情形 [1][2] - 截至2025年8月20日 东时转债价格为162.643元/张 相对于票面价格溢价62.643% 转股溢价率为506.18% [1][5] 可转换公司债券发行与转股信息 - 东时转债发行总额为4.28亿元 期限6年 自2020年4月9日至2026年4月8日 票面利率第一年0.40% 第二年0.60% 第三年1.00% 第四年1.50% 第五年2.00% 第六年2.30% [1] - 东时转债于2020年4月30日在上海证券交易所挂牌交易 初始转股价格为14.56元/股 经2020年年度权益分派调整后 自2021年6月16日起转股价格调整为12.15元/股 [2] 公司经营与重大事项 - 公司目前生产经营正常 主营业务未发生重大变化 日常经营业务及所处的市场环境或行业政策不存在重大调整 [3] - 公司控股股东及其关联方非经营性资金占用已全部归还 清偿款项共计387,344,487.68元 [3] - 公司控股股东及其关联方非经营性资金占用事项导致公司股票被叠加实施其他风险警示的情形已完全消除 公司已申请撤销相应其他风险警示 [3][4] - 公司重整投资人认购股份数量合计为500,000,000股 认购转增股份所支付的现金对价合计为670,000,000元 投资对价为1.34元/股 [4] 其他核查情况 - 公司未发现对可转债交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻 亦未涉及市场热点概念 [4] - 公司董事 高级管理人员 控股股东在可转债交易异常波动期间不存在买卖公司可转债的情况 [5] - 公司实控人徐雄因涉嫌操纵证券市场罪被批准逮捕 未能对公司函询事项进行确认 [4] 公司当前状态 - 公司于2025年7月10日被北京市第一中级人民法院决定启动预重整 并指定清算组担任临时管理人 公司是否进入重整程序尚存在不确定性 [5] - 公司于2025年5月30日因涉嫌信息披露违法违规被中国证监会立案 截至公告日尚未收到结论性意见或决定 [6]

可转债交易异常波动情况 - "金铜转债"交易价格于2025年8月13日、8月14日、8月15日连续3个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过30% 属于可转债交易异常波动情况 [1][5] - 截至2025年8月15日 "金铜转债"收盘价格为203.291元/张 相对于票面价格溢价103.29% 转股溢价率3.34% [1][11] 可转债发行与转股信息 - 公司于2023年7月28日向不特定对象发行1,450万张可转换公司债券 每张面值100元 发行总额14.50亿元 [2] - "金铜转债"初始转股价格为6.75元/股 经多次调整后 当前转股价格为5.79元/股 [3] - 截至2025年8月13日 "金田转债"和"金铜转债"因转股形成的股份数量累计为218,666,356股 占可转债转股前公司已发行股份总额的14.77% [10] 公司经营与重大事项 - 公司目前生产经营正常 市场环境、行业政策没有发生重大调整 生产成本和销售等情况没有出现大幅波动 内部生产经营秩序正常 [5] - 公司及控股股东、实际控制人均不存在应披露而未披露的重大信息 包括但不限于重大资产重组、股份发行、重大交易类事项等 [6] - 公司2025年半年度业绩预告已于2025年7月12日披露 [10] 股东增持与股份回购 - 控股股东金田投资、实际控制人楼城及其一致行动人楼静静计划增持公司股份 合计增持金额不低于8,800万元 不超过14,200万元 [6] - 截至2025年7月31日 楼城已增持3,450,093股 对应金额19,907,048.40元 楼静静已增持3,250,000股 对应金额19,079,205.00元 金田投资已增持8,500,000股 对应金额49,999,999.00元 [7] - 公司2024年第二期股份回购计划资金总额不低于10,000万元且不超过20,000万元 回购价格上限调整为8.50元/股 [8][9] - 截至2025年7月31日 公司已累计回购股份15,213,960股 占公司总股本0.95% 已支付资金总额99,573,188.54元 [9] 可转债赎回条款触发 - "金铜转债"已触发可转债的赎回条款 公司决定行使提前赎回权 对赎回登记日登记在册的"金铜转债"全部赎回 [10] - 赎回价格为100.0477元/张（含当期利息） [11]

可转债发行上市概况 - 公司于2019年10月28日公开发行可转债10,869,880张，每张面值100元，发行总额108,698.80万元，期限6年 [1] - 可转债简称"天路转债"，代码110060，初始转股价格为7.24元/股 [1] - 转股价格经历多次调整：因现金分红调整为7.07元/股，因股价连续低于转股价85%触发条款调整为5.40元/股，因2022年权益分派（每股转增0.3股）最终调整为4.17元/股 [1] 可转债交易异常波动情况 - "天路转债"在2025年7月21日、22日连续2个交易日收盘价涨幅偏离值累计超30%，触发异常波动标准 [2] - 截至2025年7月22日，可转债收盘价331.85元/张，较票面价格溢价231.85%，转股溢价率19.40% [2][3] 公司经营及重大事项核查 - 公司生产经营正常，内外部经营环境未发生重大变化 [2] - 经自查及控股股东藏建集团书面确认，不存在应披露未披露的重大资产重组、股权激励等事项 [2][3] - 未发现可能影响股价的媒体报道、市场传闻或热点概念 [3] 半年度业绩预告 - 公司预计2025年上半年归属于上市公司股东的净利润亏损11,500万元至7,700万元，同比由盈转亏 [4] 董事会声明 - 公司确认不存在应披露未披露事项，前期披露信息无需更正或补充 [4][5]

可转债交易异常波动 - "塞力转债"于2025年7月1日至7月3日连续3个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过30%，属于可转债交易异常波动情况 [8] - 截至2025年7月3日收盘，"塞力转债"收盘价格为175.078元/张，相对于票面价格溢价75.08%，转股溢价率9.65% [2] - 公司自查及控股股东核实确认不存在应披露而未披露的重大信息 [10] 可转债发行与转股价格调整 - 公司于2020年8月21日公开发行543.31万张可转换公司债券，发行总额54,331万元，期限6年，票面利率逐年递增 [3] - "塞力转债"初始转股价格为16.98元/股，后经历三次下修：2024年9月修正至13.71元/股，2024年10月修正至12.71元/股，2025年2月修正至12.00元/股 [5][6][7] - 因回购股份注销，转股价格由12.71元/股调整为12.50元/股 [7] 控股股东及实际控制人股份质押 - 控股股东赛海科技累计质押公司股份15,100,000股，占其持股比例69.77%，占总股本7.91% [19] - 实际控制人温伟累计质押公司股份8,300,000股，占其持股比例86.15%，占总股本4.35% [19] - 控股股东及实际控制人未来半年内到期质押股份7,100,000股，对应融资余额2,011万元 [21] 公司经营与财务情况 - 公司2024年归属于上市公司股东的净利润为-209,239,667.57元，同比减少31.95% [14] - 2025年第一季度归属于上市公司股东未经审计的净利润为-14,320,949.69元，同比减少553.66% [14] - 公司目前生产经营活动一切正常，市场环境、行业政策未发生重大调整 [9]