公司H股发行上市核心决策 - 公司2025年第二次临时股东会高票通过全部议案，核心议题为发行H股股票并在香港联合交易所主板上市 [18][21] - 股东会于2025年11月20日以现场与网络投票相结合的方式召开，由董事长姜虎林先生主持 [5][7][9] 股东会出席情况 - 共有58名股东参与表决，代表股份27,653,935股，占公司有表决权股份总数的45.7994% [10] - 通过网络投票的股东有53人，代表股份12,668,910股，占比20.9818%；通过现场投票的股东5人，代表股份14,985,025股，占比24.8176% [11][12] - 出席的中小股东共51人，代表股份1,595,698股，占有表决权股份总数的2.6427%，全部通过网络投票参与 [14][16] 主要议案表决结果 - 《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市的议案》获得99.7801%的高同意率通过，反对票仅占0.2199% [18] - 中小股东对该主议案的同意率为96.1898%，反对率为3.8102% [19] - 所有议案均属特别决议议案，均获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过 [21][25][29] H股发行方案细则 - 发行方案包含上市地点、股票种类和面值、发行时间、发行方式、发行规模、发行对象、定价原则、发售原则、筹资成本分析及发行中介机构选聘等具体条款，各项细则议案均获通过 [22][26][30][33][36][39][42][45][48][51] - 各项细则议案的总表决同意率均在99.77%以上，其中“上市地点”和“发行时间”议案同意率最高，为99.7816% [22][30] 相关配套事项 - 会议通过了公司转为境外募集股份并上市的股份有限公司的议案，以及H股股票募集资金使用计划 [54][58] - 确定了发行H股股票前滚存利润分配方案，并授权董事会全权办理发行上市相关事宜 [66][69] - 为配合H股发行，修订了将于H股上市后生效的《公司章程（草案）》及相关内部治理制度 [72][76][80][83][86][90] 董事会构成调整 - 股东会审议通过了增补陈跃华女士为公司第三届董事会独立董事的议案 [96][110] - 随后召开的第三届董事会第二十二次会议选举陈跃华女士为审计委员会委员，姜虎林先生不再担任该委员会委员 [109][111] - 增补后，公司第三届董事会审计委员会成员为朱清滨、张宜生、陈跃华，朱清滨为主任委员 [111]

会议基本情况 - 会议于2025年11月14日以现场和网络投票相结合的方式召开，现场会议地点为广东省深圳市福田区领益大厦15楼会议室 [1][2] - 会议召集人为公司董事会，主持人为贾双谊先生，召开程序符合相关法律法规及公司章程规定 [1][2][6] - 共有3,662名股东参与投票，代表股份4,427,203,929股，占公司总股份的60.5943%，占公司有表决权股份总数的60.9131% [3] - 中小股东参与度较高，共有3,661名中小股东参与投票，代表股份287,679,908股，占公司总股份的3.9374% [4] 议案审议与表决结果 - 全部12项议案均获审议通过，未出现否决议案或变更前次决议的情形 [1][7][9][10][12][14][16][18][21][23][25][27][30][32][33][35][37][39][41][43] - 关于续聘会计师事务所的议案获得高票通过，总表决同意股数占比为99.7582%，中小股东同意股数占比为96.2794% [6] - 公司发行H股股票并在香港联交所上市的核心议案及全部子议案均以特别决议形式高票通过，总表决同意股数占比均超过99.92% [8][9][11][13][15][17][20][22][24][26][28][31][34][36][38] - 关于投保责任保险和聘请H股发行上市审计机构的议案也获得通过，总表决同意股数占比分别为99.7945%和99.8919% [40][42] H股发行上市计划核心要素 - 发行方案涵盖股票种类和面值、发行时间、发行方式、发行规模、定价方式、发行对象、发售原则及上市地点等具体细节 [9][11][13][15][17][20][22][24] - 计划转为境外募集股份有限公司，并明确了H股股票募集资金使用计划 [26][28] - 发行H股股票并上市的决议有效期获得批准，并授权董事会及其授权人士全权处理相关事宜 [31][32] - 确定了发行H股股票前的滚存利润分配方案，并修订了H股发行上市后适用的公司章程及相关内部治理制度 [34][36][38]

会议基本信息 - 现场会议召开时间为2025年9月23日下午15:00 [1] - 网络投票时间为2025年9月23日上午9:15至下午15:00 [1] - 股权登记日为2025年9月15日 [2] - 会议采用现场投票与网络投票相结合方式 [1] 会议审议议案 - 提案包括发行H股股票并在香港联交所上市及配套方案 [3] - 涉及子议案数量：上市方案(10项)、章程修订(3项)、内部治理制度完善(2项)、注册资本变更(8项) [3] - 特别决议事项需出席会议股东所持表决权三分之二以上通过 [4] - 对中小投资者表决实行单独计票机制 [4] 股东参与方式 - 自然人股东需持身份证及股东账户卡登记 委托代理人需额外提供授权委托书 [4] - 法人股东需提供营业执照复印件及法定代表人身份证明 [5] - 异地股东可通过书面信函或传真于2025年9月22日15:30前完成登记 [5] - 网络投票通过深交所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)进行 [6] 公司联系方式 - 联系电话021-60158601 传真021-60158602 [6] - 地址位于上海市普陀区中山北路2900号东方国际元中大厦A栋13楼 [6]

会议基本信息 - 公司决定于2025年9月11日下午15:00召开2025年第一次临时股东会 [1] - 会议采用现场投票与网络投票相结合方式 现场会议时间为2025年9月11日15:00 网络投票通过交易系统时间为当日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00 通过互联网投票系统时间为9:15-15:00 [1] 参会人员资格 - 股权登记日下午收市时登记在册的全体有表决权股份股东有权出席 [2] - 公司董事和高级管理人员必须参会 [2] - 公司聘请的律师及根据法规应当出席的其他人员也需参会 [2] 审议议案内容 - 变更公司注册资本并修改公司章程 [2] - 发行H股股票并在香港联合交易所上市 [2] - 发行H股股票上市具体方案 [2] - H股股票募集资金使用计划 [2] - 授权董事会处理H股发行上市相关事项 [2] - 修订股东会议事规则 [3] - 修订董事会议事规则 [3] - 制定独立董事工作制度 [3] - 制定关联交易决策制度 [4] - 购买董事及高级管理人员责任保险和招股说明书责任保险 [4] - 确定H股发行前滚存利润分配方案 [4] 表决机制 - 发行H股相关议案需出席股东所持表决权的三分之二以上通过 [4] - 其他普通决议事项需出席股东所持表决权的二分之一以上通过 [4] - 对中小投资者表决单独计票并披露 中小投资者指除董事、高级管理人员及持股5%以上股东外的其他股东 [4] 会议登记方式 - 法人股东需持营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记 [4] - 自然人股东需持本人身份证或委托代理人持授权委托书办理登记 [5] - 允许通过信函或电子邮件方式登记 截止时间为2025年9月9日17:00 [5] - 登记地址为北京市海淀区西北旺东路10号院东区14号楼A座董事会办公室 邮编100193 [5] - 明确不接受电话登记 与会人员费用自理 [5] 网络投票安排 - 提供深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统两种网络投票渠道 [5] - 互联网投票系统地址为http://wltp.cninfo.com.cn [5] - 普通股投票代码为350223 投票简称为"君正投票" [7] - 需通过"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"进行身份认证 [7]

会议基本信息 - 公司决定于2025年9月11日召开2025年第四次临时股东会 采用现场投票与网络投票相结合的方式 [1] - 现场会议召开时间为2025年9月11日上午10:00 [1] - 网络投票通过深交所交易系统进行 时间为2025年9月11日上午9:15至9:25和9:30至11:30 下午13:00至15:00 [1] - 互联网投票时间为2025年9月11日上午9:15至下午15:00 [2] 会议审议事项 - 提案包括关于修订公司章程及相关议事规则并办理工商变更登记的议案 [2] - 提案包括关于公司发行H股股票并在香港联交所上市决议有效期的议案 [3] - 提案包括关于提请股东会授权董事会处理H股股票发行并上市有关事项的议案 [3] - 提案包括关于就发行H股股票并上市修订公司章程及相关议事规则的议案 [4] - 提案包括关于修订及制定公司内部治理制度的议案（H股发行并上市后适用） [4] - 第1至15项提案已经2025年8月21日第七届董事会第六次会议和第七届监事会第五次会议审议通过 [5] - 第16项提案已经2025年5月19日第七届董事会第五次会议和第七届监事会第四次会议审议通过 [5] - 第1项 第3项至第9项 第16项提案为特别决议事项 需由出席股东会的股东所持表决权的2/3以上通过 [5] - 第2项 第4项 第10项提案需逐项表决 [5] - 第11项提案独立董事候选人陈颖琪女士尚未取得独立董事资格证书 需取得资格后方可表决 [5] 股东参会资格 - 2025年9月4日下午交易结束后登记在册的公司股东均有权出席本次股东会及参加表决 [2] - 公司董事 监事和高级管理人员可出席会议 [2] - 公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾可出席会议 [2] 会议登记安排 - 登记时间为2025年9月8日9:00～17:00 [6] - 登记地点为格林美股份有限公司证券部 地址深圳市宝安区海秀路荣超滨海大厦A座20层 [6] - 异地股东可用信函或传真方式登记 需在2025年9月8日17:00前到达公司 [6] 网络投票安排 - 股东可通过深交所交易系统和互联网投票系统参加投票 [6] - 互联网投票系统地址为http://wltp.cninfo.com.cn [6] - 股东需办理身份认证取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"方可投票 [8]

文章核心观点 三一重工2025年第二次临时股东大会顺利召开，多项议案审议通过，会议召集和召开等程序合法有效 [2][4][8] 会议召开和出席情况 - 会议于2025年4月21日在湖南省长沙市长沙县三一产业园行政中心一号会议室召开 [2] - 采用现场投票与网络投票相结合的方式表决，由副董事长俞宏福主持，符合相关规定 [2] - 在任9名董事2人出席，3名监事2人出席，董事会秘书出席，部分高管列席 [3] 议案审议情况 非累积投票议案 - 关于公司发行H股股票并在香港联合交易所上市等18项议案均审议通过，其中议案1、2、3、4、5、6、7、8、9、11涉及特别表决事项，获出席会议股东所持有效表决权三分之二以上通过 [4][5][8] 累积投票议案 - 关于公司董事会换届选举第九届董事会非独立董事、增补独立董事、增补监事的议案待明确表决情况 [9] 涉及重大事项 - 5%以下股东的表决情况待明确 [9] 议案表决说明 - 审议议案16、17、18时，员工持股计划涉及相关股东的，相关股东已回避表决 [9] 律师见证情况 - 见证律师事务所为湖南启元律师事务所，律师为朱志怡、付渭丰 [8] - 律师见证结论为本次股东大会召集和召开程序、召集人和出席人员资格、表决程序和表决结果合法有效 [8]