公司H股发行上市核心决策 - 公司2025年第二次临时股东会高票通过全部议案，核心议题为发行H股股票并在香港联合交易所主板上市 [18][21] - 股东会于2025年11月20日以现场与网络投票相结合的方式召开，由董事长姜虎林先生主持 [5][7][9] 股东会出席情况 - 共有58名股东参与表决，代表股份27,653,935股，占公司有表决权股份总数的45.7994% [10] - 通过网络投票的股东有53人，代表股份12,668,910股，占比20.9818%；通过现场投票的股东5人，代表股份14,985,025股，占比24.8176% [11][12] - 出席的中小股东共51人，代表股份1,595,698股，占有表决权股份总数的2.6427%，全部通过网络投票参与 [14][16] 主要议案表决结果 - 《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市的议案》获得99.7801%的高同意率通过，反对票仅占0.2199% [18] - 中小股东对该主议案的同意率为96.1898%，反对率为3.8102% [19] - 所有议案均属特别决议议案，均获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过 [21][25][29] H股发行方案细则 - 发行方案包含上市地点、股票种类和面值、发行时间、发行方式、发行规模、发行对象、定价原则、发售原则、筹资成本分析及发行中介机构选聘等具体条款，各项细则议案均获通过 [22][26][30][33][36][39][42][45][48][51] - 各项细则议案的总表决同意率均在99.77%以上，其中“上市地点”和“发行时间”议案同意率最高，为99.7816% [22][30] 相关配套事项 - 会议通过了公司转为境外募集股份并上市的股份有限公司的议案，以及H股股票募集资金使用计划 [54][58] - 确定了发行H股股票前滚存利润分配方案，并授权董事会全权办理发行上市相关事宜 [66][69] - 为配合H股发行，修订了将于H股上市后生效的《公司章程（草案）》及相关内部治理制度 [72][76][80][83][86][90] 董事会构成调整 - 股东会审议通过了增补陈跃华女士为公司第三届董事会独立董事的议案 [96][110] - 随后召开的第三届董事会第二十二次会议选举陈跃华女士为审计委员会委员，姜虎林先生不再担任该委员会委员 [109][111] - 增补后，公司第三届董事会审计委员会成员为朱清滨、张宜生、陈跃华，朱清滨为主任委员 [111]