会议基本信息 - 公司决定于2025年9月11日召开2025年第四次临时股东会 采用现场投票与网络投票相结合的方式 [1] - 现场会议召开时间为2025年9月11日上午10:00 [1] - 网络投票通过深交所交易系统进行 时间为2025年9月11日上午9:15至9:25和9:30至11:30 下午13:00至15:00 [1] - 互联网投票时间为2025年9月11日上午9:15至下午15:00 [2] 会议审议事项 - 提案包括关于修订公司章程及相关议事规则并办理工商变更登记的议案 [2] - 提案包括关于公司发行H股股票并在香港联交所上市决议有效期的议案 [3] - 提案包括关于提请股东会授权董事会处理H股股票发行并上市有关事项的议案 [3] - 提案包括关于就发行H股股票并上市修订公司章程及相关议事规则的议案 [4] - 提案包括关于修订及制定公司内部治理制度的议案（H股发行并上市后适用） [4] - 第1至15项提案已经2025年8月21日第七届董事会第六次会议和第七届监事会第五次会议审议通过 [5] - 第16项提案已经2025年5月19日第七届董事会第五次会议和第七届监事会第四次会议审议通过 [5] - 第1项 第3项至第9项 第16项提案为特别决议事项 需由出席股东会的股东所持表决权的2/3以上通过 [5] - 第2项 第4项 第10项提案需逐项表决 [5] - 第11项提案独立董事候选人陈颖琪女士尚未取得独立董事资格证书 需取得资格后方可表决 [5] 股东参会资格 - 2025年9月4日下午交易结束后登记在册的公司股东均有权出席本次股东会及参加表决 [2] - 公司董事 监事和高级管理人员可出席会议 [2] - 公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾可出席会议 [2] 会议登记安排 - 登记时间为2025年9月8日9:00～17:00 [6] - 登记地点为格林美股份有限公司证券部 地址深圳市宝安区海秀路荣超滨海大厦A座20层 [6] - 异地股东可用信函或传真方式登记 需在2025年9月8日17:00前到达公司 [6] 网络投票安排 - 股东可通过深交所交易系统和互联网投票系统参加投票 [6] - 互联网投票系统地址为http://wltp.cninfo.com.cn [6] - 股东需办理身份认证取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"方可投票 [8]