回购方案核心内容 - 公司拟以股份回购方式替代分红 回购金额983 52万元 回购价格不超过12 37元/股 预计回购数量不低于795 089股 占总股本0 16% [1] - 回购完成后总股本将从494 712 359股减少至493 917 270股 [1] - 回购方案已通过2025年4月股东会审议 具体实施数量以实际回购结果为准 [1] 债权人相关安排 - 因回购注销导致注册资本减少 债权人可在公告披露后45日内或接到通知后30日内要求清偿债务或提供担保 [1] - 债权人需提交书面要求及证明文件 逾期未申报不影响债权有效性 公司将按原约定继续履行债务 [1] 债权申报操作细则 - 法人申报需提供营业执照副本 法定代表人证明 自然人申报需提供身份证件 委托代理需额外提交授权文件 [2] - 申报时间为2025年6月20日至8月4日 工作日9:00-11:30及14:00-17:00 [2] - 接受邮寄 传真(010-61958777) 邮箱(IR 600579@sinochem com)三种申报方式 分别以邮戳日 接收日 邮件接收日为申报日 [2] - 现场申报地址为北京市朝阳区北土城西路9号501室 联系电话010-61958651 [2] 后续程序 - 公司将向中国结算上海分公司申请办理股份回购注销手续 [3] - 实施完成后将及时履行信息披露义务 [3]

回购方案批准与实施 - 公司于第三届董事会第七次会议和2024年第一次临时股东大会批准回购方案 使用自有资金和部分超募资金以集中竞价方式回购股份 回购资金总额不低于人民币5500万元且不超过11000万元 回购价格上限不超过22.80元/股 回购期限为股东大会审议通过后12个月内 [1] - 2023年年度权益分派实施后 回购价格上限由22.80元/股调整至22.70元/股 [2] - 截至2025年3月3日回购实施完毕 累计回购股份3,283,496股 占当时总股本1.35% 最高成交价18.50元/股 最低成交价15.79元/股 均价17.05元/股 成交总金额55,986,132.99元 [3] 股份注销执行情况 - 公司于2025年4月23日和5月16日分别召开董事会及股东大会 审议通过减少注册资本暨修订公司章程议案 并于5月16日发布注销股份及通知债权人公告 [3] - 2025年6月完成回购股份注销 注销数量3,283,496股 占注销前总股本1.34% 注销后总股本由244,511,700股变更为241,228,204股 [1][3] 股权结构变动 - 注销后高管锁定股数量保持5,229,750股 持股比例由2.14%升至2.17% [4] - 首发前限售股数量保持112,285,000股 持股比例由45.92%升至46.55% [4] - 总股本减少3,283,496股至241,228,204股 无限售条件流通股数量相应减少 [4][5] 注销股份影响与后续安排 - 股份注销有利于提升每股收益水平 不会对财务状况、债务履行能力及经营成果产生重大影响 不会导致控制权变化或改变上市公司地位 [5] - 公司将办理工商变更登记及章程备案事宜 公司章程中注册资本及总股本条款已完成修订 [5]

股份回购及注销情况 - 公司计划注销回购专用证券账户中的10,656,753股股份，注销完成后总股本将从1,507,907,834股减少至1,497,251,081股，注册资本相应减少 [1] - 股份注销日为2025年6月16日 [1] - 公司已完成债权人通知程序，未收到债权人异议或清偿债务要求 [3][4] 回购股份方案背景 - 公司于2021年通过集中竞价交易方式回购股份，回购金额介于人民币10,000万元至20,000万元之间，回购价格上限为24.80元/股 [1] - 回购股份用途为员工持股计划或股权激励，回购期限为2020年年度股东大会通过后12个月内 [1] - 实际回购股份数量为17,680,353股，使用资金总额为人民币199,999,945.50元（不含交易佣金等费用） [2] 股本结构变动 - 注销前回购专用证券账户持股比例为1.17%，注销后该部分股份减少至0.47% [4] - 注销完成后公司股份总数减少0.71%（10,656,753股/1,507,907,834股） [1][4] 注销影响 - 本次注销不会对公司财务状况产生重大影响，且不损害股东利益 [5] - 公司股权分布仍符合上市条件，不影响上市地位 [5]

回购股份实施及使用情况 - 公司于2024年2月29日完成2023年回购计划，回购均价8.24元/股，使用资金总额15,096.92万元，回购股份数量未明确披露 [1] - 公司于2025年4月3日完成2024年回购计划，累计回购25,849,343股（占总股本1.86%），回购均价7.63元/股，使用资金总额19,721.07万元 [1] - 两次回购计划合计回购34,165,685股，拟用于股权激励（不超过1,000万股）及减少注册资本，剩余股份存放于回购专用证券账户 [1] 回购股份注销审批程序 - 公司于2025年4月9日及4月30日分别通过董事会和股东大会决议，批准注销合计34,165,685股回购股份 [2] - 2025年5月1日起45天内未收到债权人异议或清偿要求，符合注销条件 [2] 回购注销办理情况 - 注销前回购专用账户存放股份44,165,685股，其中34,165,685股于2025年6月16日注销 [2] - 注销后总股本从1,391,045,207股减少至1,356,879,522股，注册资本相应减少 [2] 注销后股本结构 - 注销前后股本结构均为100%无限售条件流通股，总股本比例无变化 [4]

回购股份实施情况 - 公司于2021年8月24日通过董事会决议，计划以自有资金回购部分社会公众股份（A股），回购总金额不低于1.30亿元且不超过2.60亿元，回购价格不超过9.00元/股，回购期限为董事会审议通过后12个月内 [1] - 实际回购股份21,832,240股，占当时总股本的1.21%，最高成交价6.33元/股，最低成交价5.60元/股，支付总金额1.30亿元（不含交易费用） [2] 回购股份注销情况 - 公司于2025年4月18日通过董事会及股东大会决议，决定注销回购专用证券账户中的21,832,240股股份，并相应减少注册资本和修改公司章程 [3] - 注销手续于2025年6月13日完成，注销股份数量符合法律法规要求 [3] 股本变动情况 - 注销完成后，公司总股本从1,741,643,085股减少至1,719,810,845股 [3] - 有限售条件股份（高管锁定股）数量保持1,412,313股不变，占比0.08%；无限售条件股份从1,740,230,772股减少至1,718,398,532股，占比仍为99.92% [7] 注销影响及后续安排 - 注销回购股份不会对公司经营、财务状况、控股股东及上市条件产生重大影响 [7][8] - 公司将依法办理工商变更登记及备案事宜 [8]

注销部分回购股份并减少注册资本 - 公司拟注销10,887,400股回购股份以减少注册资本，该回购已于2022年7月1日完成 [1][2] - 注销回购股份的依据包括国务院政策文件及监管部门鼓励上市公司通过回购注销提升投资价值的导向 [2] - 注销后公司总股本将从2,224,429,877股减少至2,213,542,477股，注册资本同步减少 [3][4] - 回购专用证券账户股份数量将从41,241,103股（占总股本1.85%）减少至30,353,703股（占总股本1.37%） [3] - 该举措旨在提升每股收益水平及股东投资回报，且不会对公司财务状况、债务履行能力或上市地位产生重大影响 [2][3] 公司章程修订 - 公司拟同步修订《公司章程》第六条和第十九条，将注册资本和股份总数更新为注销后的2,213,542,477元及2,213,542,477股 [4] - 修订后的条款明确公司仅发行普通股且无其他种类股份 [4] - 章程修订需经股东会审议通过，并授权董事会及管理层办理后续备案手续 [4][5] 后续程序 - 注销回购股份及章程修订事项尚需提交股东会审议，授权期限自股东会通过之日起至注销完成之日 [4] - 公司将依法履行信息披露义务并及时公告进展 [1][4]

回购股份注销方案 - 公司将注销回购专用证券账户中的62,694股股份，占注销前总股本56,066,784股的0.11% [1] - 注册资本将从56,066,784元减少至56,004,090元 [1] - 回购股份注销日期确定为2025年6月16日 [1][4] 审批程序 - 2025年4月9日和4月28日分别召开董事会、监事会和临时股东大会审议通过变更回购股份用途议案 [2][4] - 将2022年回购方案中未使用股份用途从"员工持股计划或股权激励"变更为"注销并减少注册资本" [2][4] - 2025年4月29日披露债权人通知公告，未收到债权人要求提前清偿或担保的通知 [4][5] 回购历史 - 2022年3月通过回购方案，计划以不超过105元/股价格回购1000-2000万元股份 [3] - 实际回购均价未披露，最高价61.45元/股，最低价38.80元/股 [4] - 回购股份占当时总股本的0.79% [4] 股本结构变化 - 注销后总股本从56,066,784股减少至56,004,090股 [5] - 无限售条件流通股比例保持100%不变 [5] - 注销期间因股票期权行权新增少量股本 [5] 影响评估 - 注销回购股份旨在维护投资者利益和增强信心 [6] - 预计将提高股东投资回报，不影响公司债务履行能力 [6] - 符合相关法律法规要求，不会对财务状况和经营成果产生重大影响 [6]

韦尔股份回购股份及注销 - 公司于2024年1月23日审议通过回购股份方案 回购资金总额不低于人民币999,731,817 55元 截至2024年2月29日已完成回购 累计回购11,213,200股 占总股本0 92% 回购最高价92 79元 股 最低价84 04元 股 均价89 16元 股 [1] - 公司变更2024年回购股份用途为注销并减少注册资本 将注销11,213,200股 总股本和注册资本相应减少 该事项已获2024年年度股东大会通过 [2] - 公司债权人可在规定期限内要求清偿债务或提供担保 需提交相关证明文件 申报方式包括现场和邮寄 [3][4] 相关ETF表现 - 食品饮料ETF(515170) 跟踪中证细分食品饮料产业主题指数 近五日跌1 19% 市盈率20 64倍 份额增加1200万份至55 3亿份 主力净流出235万元 估值分位19 22% [6] - 游戏ETF(159869) 跟踪中证动漫游戏指数 近五日涨2 01% 市盈率55 98倍 份额减少3200万份至59 9亿份 主力净流入1879 4万元 估值分位77 85% [6] - 科创半导体ETF(588170) 跟踪上证科创板半导体材料设备主题指数 近五日跌0 72% 份额增加600万份至2 6亿份 主力净流入219 3万元 [6] - 云计算50ETF(516630) 跟踪中证云计算与大数据主题指数 近五日涨1 76% 市盈率94 99倍 份额减少800万份至5 5亿份 主力净流出91 4万元 估值分位84 60% [7]

公司股份回购及注销 - 公司于2024年11月11日召开的股东大会审议通过《关于回购公司部分H股一般性授权的议案》 [1] - 累计回购H股股份数量为2945.7万股，占H股股份总数的1.86%，占公司股份总数(A+H)的0.34% [1] - 支付总金额为1.61亿港元(不含佣金等费用) [1] - 2025年6月11日，公司根据香港联交所要求对已回购H股股份进行注销 [1] - 注销后H股股份总数变更为15.53亿股，公司股份总数(A+H)变更为86.49亿股 [1]

回购注销股票原因 - 公司于2025年6月10日召开第二次临时股东大会审议通过回购议案 旨在提升长期投资价值和每股收益水平 增强投资者信心 [1] - 回购基于对公司未来发展前景的坚定信心和对长期价值的高度认可 同时考虑股票二级市场表现 财务状况及未来盈利能力 [1] - 回购股份将全部注销并减少注册资本 具体方案详见2025年4月16日披露的公告 [1] 债权人相关事项 - 本次回购注销涉及注册资本减少 债权人可在公告披露后45日内要求公司清偿债务或提供担保 [2] - 逾期未申报债权不影响债权有效性 公司将按原约定继续履行债务 [2] - 债权人需提交书面请求及证明文件 包括债权债务凭证 身份证明等材料 [2] - 申报方式包括现场 邮寄或电子邮件 电子邮件申报以系统收到日期为准 [3]