核心观点 - 公司增加2025年度日常关联交易预计额度 涉及技术开发服务类交易 调整后总金额达到4000万元人民币 [1][2][5] 日常关联交易基本情况 - 公司董事会第5次会议审议通过关联交易补充预计议案 关联董事回避表决 6票同意0票反对0票弃权 [1] - 独立董事专门会议认为该事项系正常经营业务所需 符合公司经营发展需求 不会对公司独立性产生负面影响 [2] - 董事会审计委员会认为交易定价以市场行情为依据 遵循平等自愿等价有偿原则 定价公允 [2] 关联交易金额调整 - 实际控制人中国国家铁路集团及其控制公司技术开发服务金额从1000万元调整至2832万元 增加1832万元 [2] - 控股股东中国铁路哈尔滨局集团及其控制公司技术开发服务金额从1000万元调整至1168万元 增加168万元 [2] - 截至2025年6月30日已发生金额分别为1409.95万元和198万元 [2] 关联方介绍 - 实际控制人中国国家铁路集团为国有独资企业 注册资本17395亿元 主要负责铁路运输统一调度指挥 [4] - 控股股东中国铁路哈尔滨局集团注册资本383.8亿元 主要承担黑龙江省铁路客货运输业务 [4] - 关联方依法存续且正常经营 具备良好履约能力 [4] 交易定价政策 - 交易通过公开招投标或参照市场公允价格定价 无明确价格时由双方协商确定 [4] - 交易协议条款为格式性条款 执行国家相关法律法规规定 [5] - 付款安排和结算方式按《民法典》等法规执行 [5] 交易目的和影响 - 关联交易符合公司战略发展方向和日常经营需要 有助于业务发展和提升市场竞争力 [5] - 交易为双方日常经营必需业务往来 关联方财务状况良好具备履约能力 [5] - 交易定价公平合理 不会损害公司及股东利益 [5] 保荐机构意见 - 保荐机构认为该事项契合公司经营发展需求 已履行必要内部审批程序 [5] - 关联交易事项符合科创板上市规则等相关法规要求 [5] - 保荐机构对增加关联交易额度事项无异议 [5]

公司基本情况 - 公司股票简称为晶晨股份，证券代码为688099 [1] - 公司存托凭证简况不适用 [2] - 公司全体董事出席董事会会议 [2] - 本半年度报告未经审计 [2] - 董事会决议未通过本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 [2] 财务与股东情况 - 公司主要财务数据以人民币元为单位披露 [2] - 前10名股东持股情况以股为单位披露 [2] - 前十名境内存托凭证持有人情况不适用 [3] - 截至报告期末表决权数量前十名股东情况不适用 [3] - 截至报告期末的优先股股东总数及前10名优先股股东情况不适用 [3] - 控股股东或实际控制人未发生变更 [3] - 在半年度报告批准报出日未存续债券 [3] 监事会决议 - 第三届监事会第十七次会议于2025年8月12日以通讯表决方式召开，应到监事3名，实到3名 [4] - 会议审议通过《关于〈2025年半年度报告〉及其摘要的议案》，监事会认为报告编制程序合规，内容真实反映公司经营成果 [5][6] - 会议审议通过《关于增加2025年度日常关联交易预计额度的议案》，同意3票，反对0票，弃权0票 [8][9] 关联交易 - 公司拟增加2025年度日常关联交易预计金额，无需提交股东大会审议 [12] - 关联交易预计额度增加符合公司经营发展需要，交易价格遵循市场公允定价原则 [12][15] - 关联方Amlogic Holdings Ltd间接持有公司21.98%股份，为公司间接控股股东 [16] - 新增关联交易主要为向关联人提供服务，交易价格按市场公允价格执行 [16][17] - 关联交易遵循平等、自愿、公平原则，不会损害公司及股东利益，不影响公司独立性 [18]

核心观点 - 鹏鼎控股增加2025年度日常关联交易预计额度 向鸿海集团销售商品及服务额度增加76,000万元 向臻鼎控股采购原材料及设备额度增加12,000万元 [1][2][3] 关联交易额度调整 - 向鸿海集团销售商品及服务额度从195,000万元增加至271,000万元 增幅38.97% [2][3] - 向臻鼎控股采购原材料及设备额度从2,000万元增加至14,000万元 增幅600% [2][3] - 2025年1-6月向鸿海集团实际销售金额117,847万元 占同类业务比例7.20% [3][4] - 2025年1-6月向臻鼎控股实际采购金额4,171万元 占同类业务比例0.31% [3][4] 关联方财务数据 - 鸿海集团2025年一季度总资产4,586.77亿新台币 净资产1,839.39亿新台币 营业收入1,644.32亿新台币 [4] - 臻鼎控股2025年一季度总资产2,657.44亿新台币 净资产1,509.87亿新台币 营业收入400.82亿新台币 [5] - 鸿海集团为全球最大电子产品生产商之一 臻鼎控股为鹏鼎控股间接控股股东 [4][5] 交易背景与影响 - 向鸿海集团销售PCB商品符合双方业务发展需要 鸿海集团为全球各大品牌客户生产电子产品 [6] - 向臻鼎控股旗下先丰通讯采购设备 旨在扩展汽车与服务器领域PCB业务布局 [6] - 交易定价按市场化原则确定 被认为具有协同效应且不影响公司独立性 [5][6] 审批程序 - 董事会以7票同意 0票反对的结果审议通过 关联董事回避表决 [2] - 新增交易额度未超过最近一期经审计净资产绝对值5% 无需提交股东会审议 [2] - 独立董事专门会议及审计委员会一致认为交易符合经营需要 不存在损害公司利益的情形 [7]

董事会会议基本情况 - 第三届董事会第十八次会议于2025年8月12日以现场及视讯方式召开 [1] - 会议通知及资料已于2025年8月2日通过电子邮件发送给全体董事 [1] - 应出席董事9人，实际出席9人，会议由董事长沈庆芳主持 [1] 半年度报告审议 - 董事会全票通过2025年半年度报告及摘要 [2] - 审计委员会确认报告真实准确反映公司财务状况和经营成果 [2] - 报告内容详见巨潮资讯网及指定证券报刊 [2] 股权激励计划执行 - 2024年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件部分成就 [3] - 可解锁额度为第一个解除限售期可解除限售股份的93.60% [3] - 薪酬与考核委员会全票审议通过，7票赞成（2名关联董事回避表决） [3] 日常关联交易调整 - 增加2025年度日常关联交易预计额度议案获全票通过 [4] - 独立董事专门会议及审计委员会认为交易基于正常经营需要 [4] - 关联交易有利于增加销售收入并降低采购成本 [4] 子公司资本运作 - 董事会通过向全资子公司增资议案 [6] - 战略与风险管理委员会全票审议通过该增资计划 [6] - 7票赞成（2名关联董事回避表决） [6] 高管组织架构调整 - 聘任首席执行官暨调整高级管理人员组织架构议案获全票通过 [6] - 提名委员会确认相关人员任职资格符合监管要求 [6] - 调整不涉及财务总监及董事会秘书变更 [6] 资金借贷额度调整 - 取消对AVARY TECHNOLOGY (INDIA) PRIVATE LIMITED的800万美元短期循环动拨额度 [7] - 新增500万美元五年期一次性动拨资金贷予额度 [7] - 调整后资金借贷安排详见相关公告 [7] 银行授信申请 - 董事会全票通过申请银行授信额度议案 [7] - 具体授信额度及条款详见同日披露的公告文件 [7]

核心观点 - 株冶集团调整2025年度日常关联交易预计额度 涉及采购和销售金额的重大变化 包括向关联方采购阳极泥、锑锭、锌精矿等原材料以及销售金精矿、粗铅等产品 调整基于公司业务发展和实际经营需求 交易价格参照市场价格确定 不会对上市公司独立性产生不利影响 [1][2][3][6] 日常关联交易调整情况 - 关联采购总额净调减36,500万元 其中部分公司关联采购调增32,500万元 部分公司关联采购调减69,000万元 [3] - 关联销售总额调增16,800万元 主要涉及向五矿铜业（湖南）有限公司和衡阳水口山金信铅业有限责任公司销售产品 [3][6] - 具体调整包括：向衡阳水口山金信铅业有限责任公司采购金额调整后为86,978万元 向锡矿山闪星锑业有限责任公司采购金额调整后为7,180万元 向衡阳水口山金信铅业有限责任公司销售金额调整后为27,700万元 [4][6] 关联方介绍 - 五矿铜业（湖南）有限公司注册资本118,114.1万元人民币 主要从事有色金属冶炼及综合回收业务 实际控制人为中国五矿集团有限公司 [7] - 衡阳水口山金信铅业有限责任公司注册资本28,300万元人民币 经营范围包括常用有色金属冶炼和贵金属冶炼 实际控制人为中国五矿集团有限公司 [8] - 锡矿山闪星锑业有限责任公司注册资本182,084.81万元人民币 业务涵盖常用有色金属冶炼和矿产资源开采 实际控制人为中国五矿集团有限公司 [9] - 五矿有色金属股份有限公司注册资本218,300万元人民币 主要从事金属材料销售和金属矿石销售业务 实际控制人为中国五矿集团有限公司 [9] - 北欧金属矿产有限公司注册资本100万瑞典克朗 主要从事铜、铅锌、锡镍等商品的国际贸易 实际控制人为中国五矿集团有限公司 [9] 交易内容和定价政策 - 交易标的包括阳极泥、锑锭、锌精矿、金精矿、粗铅等生产用原材料和产品 [10] - 交易价格均按市场原则比照同期市场价格计价 随行就市 结算方式参照市场惯例及公司管理制度 [10][11] - 交易合同经双方签字盖章后生效 履行期限按具体合同约定 所有交易遵循公平、公开、公正的定价原则 [10][11] 交易目的和影响 - 调整日常关联交易符合公司战略发展方向和日常经营需要 有利于实现优势互补和资源合理配置 [11] - 交易有助于公司业务发展 提升市场竞争力 不会损害公司及全体股东利益 未使公司主营业务对关联方形成依赖 [2][11]

公司基本情况 - 公司2025年半年度不实施利润分配，也不实施资本公积转增股本 [2] - 报告期内公司经营情况无重大变化，无重大影响事项 [3] 董事会会议情况 - 九届十八次董事会会议于2025年08月11日以通讯表决方式召开，全体9名董事出席 [5] - 董事会审议通过《2025年半年度报告及摘要》，表决结果为9票同意 [6] - 董事会审议通过《关于新增公司2025年度日常关联交易预计的议案》，6票同意，3名关联董事回避表决 [8] 关联交易情况 - 新增2025年度日常关联交易预计金额未披露具体数值，但交易定价遵循市场化原则，价格公允 [13] - 关联方包括卧龙控股集团有限公司和卧龙新能源集团股份有限公司，前者持有公司37.22%股权，为公司间接控股股东 [14][15][16] - 关联交易目的为满足日常生产经营需求，交易不会损害公司及中小股东利益，不影响公司独立性 [20] 业绩说明会安排 - 公司将于2025年08月22日上午9:00-10:00举行半年度业绩说明会，通过上证路演中心网络互动形式召开 [23] - 投资者可在2025年08月15日至08月21日16:00前通过上证路演中心或公司邮箱提交问题 [27] - 说明会参加人员包括董事长庞欣元、财务总监杨子江、董事会秘书戴芩及独立董事邓春华 [28]

核心观点 - 公司新增2025年度与关联方西藏中金新联爆破工程有限公司的日常关联交易预计额度1,800万元 使调整后年度关联交易预计总额达到2,800万元 交易内容为销售管类、索类产品 定价遵循市场化原则 [1][2] 日常关联交易概述 - 公司及控股子公司拟新增2025年度与关联方中金新联的日常关联交易额度1,800万元 交易价格根据市场定价原则确定 [1] - 调整后2025年度与中金新联的关联交易预计总额为2,800万元 去年同类销售交易实际发生总额为169,231.45万元 [1] - 该事项已经公司第四届审计委员会、独立董事专门会议、董事会及监事会审议通过 关联董事回避表决 无需提交股东大会 [2] 新增关联交易类别与金额 - 新增关联交易类别为销售产品 关联方为中金新联 交易内容为管类、索类 定价原则为市场价格 [2] - 2025年度原预计金额为1,000万元 新增预计金额1,800万元 调整后预计金额为2,800万元 [2] - 截至2025年6月30日已发生金额677.16万元 上年发生金额691.15万元 [2] 上一年度关联交易执行情况 - 2024年公司与中金新联关联交易实际发生金额691.15万元 占同类业务比例0.41% 原预计金额4,000万元 实际发生金额与预计金额差异-82.72% [3] - 差异原因为中金新联炸药采购转向其关联公司西藏保利久联 导致实际需求与年初预计出现偏差 [3] - 独立董事认为差异属市场客观因素所致 交易定价公允 审议程序合规 未损害公司及股东利益 [3] 关联方基本情况 - 关联方西藏中金新联爆破工程有限公司注册资本6,000万元 法定代表人师天真 成立日期2011年6月7日 [3] - 2024年12月31日总资产12,416.78万元 净资产-3,595.08万元 营业收入6,450.39万元 归母净利润178.66万元 [3] - 2025年6月30日总资产12,575.35万元 净资产-3,436.21万元 营业收入4,693.70万元 归母净利润166.83万元 [3] - 主营业务涵盖爆破设计施工、现场混装炸药生产、建筑工程施工、矿产资源开采等 [3] - 关联关系为公司董事、总经理巴桑顿珠任中金新联董事 交易均能按时足额支付货款 具备较好履约能力 [3][4] 关联交易定价与协议 - 公司向关联方销售管类、索类等产品 定价不低于向无关联第三方提供同类产品的市场平均价格 [4] - 交易按照平等互利、等价有偿、公平公允的市场原则确定权利义务关系 [4] - 公司将适时在预计金额范围内与关联方签署关联交易合同或协议 [4] 交易目的与影响 - 关联交易能够充分利用双方产业优势 发挥协同效应 实现经营效益最大化 [4] - 有利于公司正常经营 确保经营稳定性和安全性 对主营业务发展具有积极意义 [4] - 交易以市场价格为基础 风险可控 体现公平交易原则 不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响 [4] - 公司业务、人员、资产、机构、财务独立 交易不会对独立性构成影响 也不会对关联方形成依赖 [4] 独立董事意见 - 独立董事专门会议认为新增关联交易为日常经营所需 符合公司利益 [5] - 交易价格公开、公平、公正及市场化 不会影响公司独立性 也不会对关联方产生依赖 [5] - 交易符合上市公司和全体股东利益 未损害中小股东和非关联股东利益 [5]

会议基本信息 - 福建海钦能源集团股份有限公司（股票代码：600753 股票简称：*ST海钦）将于2025年8月27日下午14:30在浙江省嘉兴市南湖区东栅街道南江路1856号信德园17幢会议室召开2025年第四次临时股东会 [1][3] - 会议议程包括审议议案、股东发言、投票表决及结果宣布等环节 [3][7] 追加日常关联交易预计 - 公司拟追加2025年度日常关联交易预计额度 原预计不含税金额51,000万元 本次追加23,000万元 追加后总金额74,000万元 [6] - 其中向关联方浙江鸿基石化股份有限公司购买原材料追加20,000万元 从原50,000万元增至70,000万元 [6] - 接受关联方广西天盛港务有限公司装卸、仓储等综合劳务服务追加3,000万元 从原1,000万元增至4,000万元 [6] - 关联交易定价以市场价格为基础 遵循公平、公正、公开原则 不会对财务状况和经营成果产生不利影响 [6][9] - 该事项已经第八届董事会第三十三次会议审议通过 关联董事回避表决 独立董事专门会议审议通过 [5][6] 关联方基本情况 - 浙江鸿基石化股份有限公司成立于2009年7月2日 注册资本69,423.1053万元人民币 法定代表人钟仁海 经营范围包括危险化学品经营、合成材料制造等 [8][10] - 广西天盛港务有限公司成立于2002年2月6日 注册资本20,000万元人民币 法定代表人倪龙强 经营范围包括成品油批发、港口经营、危险化学品经营等 [9][11] - 两家关联方与实际控制人钟仁海存在控制关系 根据《上海证券交易所上市规则》构成关联交易 [8][9] 董事补选事项 - 股东福建瑞善科技有限公司提名姜卫威先生为第八届董事会非独立董事候选人 [12] - 姜卫威先生1970年5月出生 大学学历 现任深圳粤康中医馆任职 并担任福建瑞善科技有限公司董事、法定代表人 [12] - 福建瑞善科技有限公司持有公司24,422,425股股票 占总股本的10.60% 姜卫威先生未直接持有公司股份 [13]

日常关联交易基本情况 - 公司拟追加2025年度日常关联交易预计额度 需提交股东会审议且关联股东浙江海歆能源有限责任公司需回避表决 [1] - 关联交易不含税总金额从原预计51,000万元追加23,000万元至74,000万元 增幅45.1% [2] - 向关联方浙江鸿基石化购买原材料金额从50,000万元追加20,000万元至70,000万元 增幅40% [2] - 接受关联方广西天盛港务装卸、仓储等综合劳务服务金额从1,000万元追加3,000万元至4,000万元 增幅300% [2] 关联方介绍 - 浙江鸿基石化为非上市股份有限公司 注册资本69,423.1053万元 实际控制人钟仁海通过直接和间接方式合计持有该公司 [2][3] - 广西天盛港务为其他有限责任公司 注册资本20,000万元 实际控制人同为钟仁海 [5][7] - 两家关联方经营范围均涉及化工产品销售、危险化学品经营等能源相关业务 [3][5] 交易定价与影响 - 关联交易定价均以市场价格为基础 遵循公平、公正、公开原则 [2][5] - 交易系为满足日常经营需要 有利于保障原材料稳定供应并增强市场竞争力 [5] - 公司业务、人员、资产等方面保持独立 不会对关联方形成较大依赖 [1][5] 审议程序 - 事项已经第八届董事会第三十三次会议及独立董事2025年第二次专门会议审议通过 关联董事回避表决 [1][2][6] - 独立董事认为交易基于实际生产经营需要 定价公允且不会损害公司及股东利益 [2]

日常关联交易基本情况 - 公司于2025年8月8日召开第十届董事会第十六次会议审议通过《关于新增公司2025年度日常关联交易预计的议案》，关联董事回避表决 [1] - 审计委员会和独立董事专门会议均审议通过该议案，独立董事认为交易定价公允且程序合法 [2] - 2025年4月已通过股东大会批准与卧龙电驱及其子公司、卧龙控股及其下属公司日常关联交易预计金额8250万元 [2] 本次关联交易金额及类别 - 新增2025年度关联交易预计总额6650万元（含税），其中向关联方销售产品调整后预计金额5500万元（原预计2000万元+新增3500万元） [4] - 接受关联方劳务等服务调整后预计金额1150万元（原预计650万元+新增500万元） [5] - 2025年1-7月实际发生关联交易金额1847.16万元，占全年预计比例27.8% [4][5] 关联方财务数据及关系 - 卧龙控股2024年总资产389.18亿元，归母净资产171.42亿元，营业收入83.61亿元，归母净利润3.36亿元 [5] - 卧龙电驱2024年总资产263.17亿元，归母净资产100.35亿元，营业收入162.47亿元，归母净利润7.93亿元 [5] - 卧龙电驱持有公司控股股东浙江卧龙置业22.755%股份，其控股股东为卧龙控股 [5] 交易定价及影响 - 交易价格参照市场定价，新增销售产品及服务费分别对应下属子公司业务扩张需求 [5][6] - 关联交易属于正常经营行为，对经营成果影响较小且不影响公司独立性 [7]