股价及交易情况 - 截至2025年8月8日收盘，精进电动报收于8.1元，下跌1.22%，换手率3.58%，成交量18.65万手，成交额1.51亿元 [1] - 8月8日主力资金净流出2922.16万元，占总成交额19.33%，游资资金净流入351.37万元，占总成交额2.32%，散户资金净流入2570.79万元，占总成交额17.0% [1][3] 公司战略规划 - 公司未来将继续专注于主营业务深耕细作，重点包括加强成本管控、积极开拓国内外市场、持续研发投入、聚焦高中端市场，目标是扩大收入规模并保持高速增长，提升盈利能力和改善经营指标 [1] 募集资金使用 - 公司第三届董事会第二十五次会议和第三届监事会第二十四次会议审议通过议案，同意使用不超过人民币10,000万元闲置募集资金临时补充流动资金，用于业务拓展和日常经营等主营业务相关用途，使用期限不超过12个月 [2][3][4] - 此前公司曾使用不超过人民币15,000万元闲置募集资金临时补充流动资金，已于2025年8月6日全部归还 [3] - 截至2024年6月30日，公司募集资金余额为11,138.26万元 [4] 股东信息查询 - 公司股东户数及前十名股东持股情况将在定期报告中披露，非定期报告时点的股东人数查询需提供持股凭证和身份证明文件 [1]

监事会会议召开情况 - 第三届监事会第二十四次会议于2025年8月7日采用现场与通讯相结合方式召开 [1] - 会议通知及材料已于2025年8月1日通过邮件送达全体监事 [1] - 应出席监事3人 实际出席监事3人 会议由监事会主席李振新主持 [1] 闲置募集资金使用决议 - 监事会审议通过使用部分闲置募集资金临时补充流动资金议案 [2] - 同意使用不超过人民币10,000万元闲置募集资金临时补充流动资金 [2] - 该举措可满足生产经营对流动资金需求 提高闲置募集资金使用效率 [2] - 有助于降低公司财务费用 符合公司及全体股东利益 [2] - 表决结果为3票赞成 0票反对 0票弃权 [2] 合规性说明 - 资金使用符合《上市公司募集资金监管规则》及科创板相关监管规定 [2] - 不会影响募集资金投资项目的正常进行 [2] - 不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情况 [2]

董事会决议 - 公司第十一届董事会第五十七次会议于2025年7月31日召开，应到董事9人，实到5人，4名董事以通讯方式参与表决，会议通过四项议案 [1] - 议案包括使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金、收购控股子公司河南神马尼龙化工有限责任公司部分少数股东股权、为控股子公司中平神马江苏新材料科技有限公司提供担保及召开2025年第三次临时股东大会 [1][2][4][6] - 所有议案表决结果均为同意9票，反对0票，弃权0票，其中第二、三项议案需提交股东大会审议 [2][3][5][7][8] 募集资金使用 - 公司董事会批准使用不超过80,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超过12个月，用于主营业务相关业务 [18][22] - 公司2023年发行可转换公司债券募集资金净额为296,364.72万元，截至2025年6月30日已累计使用181,892.08万元 [18][22] - 此前于2024年6月使用100,000万元闲置募集资金补充流动资金，已于2025年6月19日全部归还至募集资金专户 [19] 子公司担保 - 公司为控股子公司中平神马江苏新材料科技有限公司提供两项担保：为中国工商银行海安县支行4,150万元融资提供2,420万元连带责任担保，为华夏银行南通分行6,000万元贷款提供3,600万元连带责任担保 [12][14] - 担保后公司累计对外担保金额为530,614.44万元，超过最近一期经审计净资产的50%，需提交股东大会审议批准 [13] - 江苏新材料公司由公司持股60%，南通鹏发持股40%，本次担保为满足其生产经营资金需求，风险可控 [12][15] 股权收购 - 公司拟以95,200万元现金收购金石基金持有的河南神马尼龙化工有限责任公司10.27%股权，对应45,008.89万股 [28][32] - 交易完成后公司对尼龙化工的持股比例由61.79%增至72.06%，金石基金持股由15.66%减至5.39% [28][32] - 以2024年12月31日为评估基准日，尼龙化工股东全部权益评估价值为927,403.11万元，较账面价值增值61,306.62万元，增值率7.08% [28][42] 股东大会安排 - 公司定于2025年8月19日召开2025年第三次临时股东大会，审议收购尼龙化工股权及为江苏新材料提供担保两项议案 [55][56][58] - 股东大会采用现场投票和网络投票相结合方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行，时间为9:15-15:00 [56][57] - 股权登记日为会议前收市后，登记时间为2025年8月18日，登记地点为公司北大门 [63][65][66]

董事会决议公告 - 公司第十一届董事会第五十七次会议于2025年7月31日召开，应到董事9人，实到5人，4名董事以通讯方式参与表决 [1] - 会议审议通过了关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票 [1] - 会议审议通过了关于收购控股子公司河南神马尼龙化工有限责任公司部分少数股东股权的议案，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票 [1][2] - 会议审议通过了关于为控股子公司中平神马江苏新材料科技有限公司提供担保的议案，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票 [2] - 会议审议通过了关于召开2025年第三次临时股东大会的议案，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票 [2] - 收购控股子公司少数股东股权和为控股子公司提供担保两项议案需提交2025年第三次临时股东大会审议 [2]

募集资金基本情况 - 公司于2023年3月24日向不特定对象发行可转换公司债券48,360,000张，每张面值100元，发行总额48.36亿元[2] - 扣除发行费用后募集资金净额为48.24亿元[2] - 信永中和会计师事务所于2023年3月30日出具验资报告确认资金到位[2] 募集资金使用情况 - 公司对募集资金实行专户存储管理，并与银行、保荐人签订三方监管协议[2] - 截至2025年7月19日，累计使用募集资金37.52亿元，占募集总额77.6%[4][6] - 曾于2024年7月1日归还临时补流资金4亿元，2025年7月15日归还6亿元[3][4] 本次补流资金安排 - 拟使用不超过6亿元闲置募集资金暂时补充流动资金[6] - 使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月[6] - 资金仅限用于主营业务相关的生产经营[7] 资金使用效益 - 按一年期贷款市场报价利率3.0%测算，预计减少利息支出约1800万元[6] - 有助于降低财务费用，优化财务结构，提升经营效益[6] 审批程序 - 2025年7月28日董事会、监事会审议通过补流及专户开立议案[7][8] - 独立董事专门会议于2025年7月25日全票通过议案[9] - 将在关联方威海银行济南舜耕支行开立补流专项账户[7] 保荐机构意见 - 广发证券认为公司已履行必要审批程序，符合监管规定[9] - 补流事项不影响募投项目正常进行，不存在资金用途变更[9] - 保荐人对本次资金使用无异议[10]

募集资金管理 - 公司使用不超过人民币60,000万元可转债闲置募集资金暂时补充流动资金 专用于主营业务相关的生产经营 使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月 [1] - 公司在关联方威海银行股份有限公司济南舜耕支行开立募集资金临时补充流动资金专项账户 [1] - 该事项经董事会审议通过 关联董事回避表决 独立董事专门会议审议通过 保荐人出具无异议核查意见 [1][2] 组织机构调整 - 经营开发部加挂国际业务部牌子 调整后公司共设置14个部室并下设技术中心 [2] - 调整后的部室包括办公室 党委组织部 纪委办公室 投资发展部 证券管理部 人力资源部 财务管理部 工程管理部 经营开发部 企业管理部 审计部 安全管理部 物资设备管理部 群团工作部 [2] 制度修订与项目出资 - 公司修订《总经理办公会议事清单》 [2] - 审议通过关于沣东创智荟项目EPC总承包工程出资的关联交易议案 关联董事回避表决 独立董事专门会议审议通过 [2][3]

募集资金使用 - 公司全资子公司乐凯光电材料有限公司将使用2014年闲置募集资金2,462.95万元和2018年闲置募集资金6,537.05万元，共计9,000万元临时补充流动资金 [1] - 该资金使用期限自董事会审批通过之日起不超过十二个月 [1] - 此举旨在提高募集资金使用效率并降低公司财务费用，同时不影响募集资金项目的正常进行 [1] 公司治理结构变更 - 公司决定取消监事会的设置并废止监事会议事规则 [2] - 徐志会先生、汪玉婷女士、郎志东先生第九届监事职务自然免除 [2] - 该决定基于《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》等相关规定并结合公司实际情况 [2]

募集资金基本情况 - 公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额为7亿元人民币，扣除保荐及承销费用600万元（不含税）后，实际到账金额为6.94亿元人民币 [1] - 募集资金于2023年10月24日存入专项账户，中兴华会计师事务所已出具验资报告（中兴华验字（2023）第030034号）[1] - 募集资金用途包括应急救援保障装备生产基地项目（一期）和羊亭基地智能化改造项目，总投资额8.47亿元，拟使用募集资金7亿元 [2] 募集资金使用现状 - 截至2025年7月17日，募集资金专户余额合计1.87亿元，主要存放于中信银行威海分行和威海市商业银行鲸园支行 [2] - 由于募投项目建设周期因素，当前存在部分资金短期闲置情况 [2] 历史闲置资金补充流动资金情况 - 2023年10月董事会批准使用不超过2.2亿元闲置募集资金补充流动资金，期限12个月，该资金已于2024年10月31日全额归还 [3][5] - 2024年董事会再次批准使用不超过1.8亿元闲置募集资金补充流动资金，该资金已于2025年7月17日全额归还 [5] 本次资金补充计划 - 拟使用不超过1.2亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月，资金可循环滚动使用 [5] - 预计可节省财务费用约504万元（按一年期贷款基准利率4.2%计算）[6] - 资金将严格用于生产经营，承诺不进行高风险投资或对外财务资助 [6] 决策程序与合规性 - 本次计划已通过第八届董事会第一次会议审议 [6] - 保荐机构中航证券认为该事项符合《上市公司募集资金监管规则》等法规要求 [6]

监事会决议 - 公司及全资子公司获准使用闲置募集资金进行现金管理 以提高资金使用效率和获得投资收益 不影响主营业务和募投项目建设 不改变募集资金用途 [1] - 监事会全票通过现金管理议案 赞成3票 反对0票 弃权0票 [1] - 公司获准使用部分闲置募集资金临时补充流动资金 可提高资金使用效率并降低财务费用 符合全体股东利益 不损害中小股东权益 [2] - 监事会全票通过补充流动资金议案 赞成3票 反对0票 弃权0票 [2] 信息披露 - 相关公告详情发布于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) [1][2] - 公告文件编号为2025-035 由京东方华灿光电股份有限公司监事会于2025年7月23日发布 [1][2]

监事会会议情况 - 中国电力建设股份有限公司第四届监事会第七次会议于2025年7月21日以现场结合视频会议方式召开 [1] - 会议应到监事5人，实到监事3人，监事会主席周春来、监事杨献龙委托监事张念木代为出席并表决 [1] - 会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及公司章程规定 [1] 募集资金使用议案 - 监事会审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》 [2] - 使用金额不超过人民币55.29亿元，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月 [2] - 资金将投入公司主营业务使用，不会变相改变募集资金用途 [2] - 不会影响募集资金投资计划正常进行，不用于新股配售、申购或股票及其衍生品种交易 [2] - 表决结果为5票同意，0票弃权，0票反对 [2] 资金使用合理性 - 使用闲置募集资金补充流动资金有利于提高资金使用效率 [2] - 可降低公司运营成本 [2] - 不存在损害公司及股东利益的情形 [2]