回购股份注销方案 - 公司计划注销5,755,371股已回购股份 用于减少注册资本 [1] - 股份注销日期确定为2025年7月31日 [1][3] - 注销完成后总股本将从1,411,006,571股减少至1,405,251,200股 [3][4] 股份回购实施情况 - 2023年12月通过回购方案 资金总额1.5-3亿元 回购价格不超过21.00元/股 [1] - 实际回购支付资金279,083,618.90元 回购均价19.30元/股 [2] - 截至公告日 已使用2,048,590股用于2024年核心团队持股计划 [2] 股份结构变动情况 - 注销前回购专用账户存放股份余额为11,510,742股 [2] - 本次注销5,755,371股后 回购账户余额将变为5,755,371股 [2][4] - 无限售条件股份从1,410,964,771股减少至1,405,209,400股 [4] 注销程序履行情况 - 公司已履行债权人通知程序 公示期45天 [3] - 公示期间未收到债权人异议或清偿要求 [3] - 已向上海证券交易所提交注销申请 [3] 注销事项影响 - 体现公司对未来发展的信心和对长期价值的认同 [2][4] - 有利于优化股东投资回报 增强投资者信心 [2][4] - 不会对财务状况、经营成果和债务履行能力产生重大影响 [4]

回购方案概述 - 公司通过集中竞价交易方式回购股份，回购资金总额不低于人民币12,000万元，不超过人民币24,000万元，回购价格不超过人民币39元/股 [2] - 按回购金额上限24,000万元和回购价格上限39元/股测算，预计回购股份数量约为3,076,923股，占公司总股本的0.77% [2] - 回购股份将全部用于注销以减少注册资本，实施期限为自股东大会审议通过回购方案之日起12个月内 [2] 回购价格调整 - 2024年9月27日起，回购价格上限由不超过39元/股调整为不超过38.26元/股，按回购金额上限24,000万元测算，回购股份数量调整为627.29万股，占公司总股本的1.57% [2] - 2025年6月9日起，回购价格上限进一步调整为不超过37.28元/股，按回购金额上限24,000万元测算，回购股份数量调整为643.78万股，占公司总股本的1.61% [2] 回购实施情况 - 公司于2024年7月23日首次回购股份508,500股，占公司总股本的0.13%，最高成交价为28.91元/股，最低成交价为28.49元/股，成交总金额为14,450,000元 [2] - 截至2025年7月18日，公司累计回购股份4,265,977股，占公司总股本的1.07%，最高成交价为30.07元/股，最低成交价为27.72元/股，成交均价为28.57元/股，成交总金额为121,890,087.10元 [3] 股份注销及影响 - 公司已于2025年7月25日完成回购股份的注销手续，注销股份数量为4,265,977股，占公司注销前总股本的1.07% [3] - 注销完成后，公司总股本由400,010,000股变更为395,744,023股，有限售条件股份占比由78.49%上升至79.34%，无限售条件股份占比由21.51%下降至20.66% [4] - 回购股份注销后，公司股本低于4亿股，社会公众股比例为19.11%，公司股权分布自2025年7月25日起不具备上市条件 [4] 后续安排 - 公司将根据相关法律法规办理减少注册资本、修改公司章程、工商变更登记等相关事宜 [4] - 公司董事会已审议通过《关于公司2024年度资本公积金转增股本预案的议案》，并将该议案提交计划召开的股东大会审议，以解决股权分布不符合上市条件的问题 [4]

回购及注销H股股份情况 - 公司于2024年5月29日通过2023年度股东周年大会、2024年第一次A股类别股东大会及2024年第一次H股类别股东大会审议通过《关于授予董事会回购H股的一般性授权的议案》[1] - 本次回购的H股股份将全部注销并相应减少公司注册资本[1] 股本结构变化 - 注销完成后公司总股本由233,193,695股减少至232,581,095股[1] - A股股份数量保持194,051,855股不变，占比从83.2149%提升至83.4341%[2] - H股股份数量从39,141,840股减少至38,529,240股，占比从16.7851%降至16.5659%[2] 后续安排 - 公司董事会将根据股东会授权修改公司章程并办理工商变更登记手续[1]

回购股份注销完成暨股份变动公告 核心观点 - 公司完成80,115,300股回购股份注销，占总股本5.4%，注销金额2.47亿元，总股本由14.84亿股缩减至14.04亿股 [2][7] - 控股股东华联集团持股比例被动提升1.61个百分点至29.82%，但实际控制权未发生变化 [7][8] - 回购注销行为视同现金分红2.47亿元，预计增厚每股收益和净资产 [8] 回购股份审批及实施 - 2024年1月董事会通过回购方案，初始规模0.5-1亿元，后上调至1.5-3亿元 [2] - 2024年1月17日首次回购715.57万股，2025年1月9日完成累计回购9,721.53万股（占总股本6.55%），耗资3亿元 [3][4] - 回购价格区间2.65-4.89元/股，平均成本3.09元/股 [4] 注销程序及股本变动 - 2025年4-5月经董事会和股东大会批准，将80,115,300股回购股份用途变更为注销 [5][6] - 注销股份占回购总量的82.41%，回购专户剩余1,710万股 [7] - 总股本减少5.4%至14.04亿股，每股净资产和收益将相应提升 [7][8] 控股股东权益变动 - 华联集团持股比例因股本缩减被动上升至29.82%，未触发要约收购 [7][8] - 权益变动不涉及持股数量变化，公司治理结构保持稳定 [8] 对公司影响 - 注销行为符合监管规定，视同现金分红2.47亿元 [8] - 预计提升股东回报和投资者信心，不影响公司财务状况及上市地位 [8] - 公司将办理工商变更登记手续 [9]

股份回购与注销 - 公司注销回购专用证券账户股份10,989,900股，占公司总股本的0.19% [1] - 注销完成后公司总股本由5,681,544,596股变更为5,670,554,696股，注册资本由人民币5,681,544,596元相应减少 [1] - 本次股份注销事宜已于2025年7月22日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成 [1][2] 回购方案实施情况 - 回购方案经2025年5月30日董事会会议、监事会会议及2025年6月24日股东大会审议通过 [1] - 回购资金总额不低于人民币4,000万元且不超过6,000万元，回购价格不超过8.28元/股 [1] - 回购股份全部用于减少注册资本并在回购完成后十日内注销，回购实施期限为股东大会通过后6个月内 [1] 股本结构变动 - 注销后有限售条件股份数量保持69,292,984股不变，占比1.22% [2] - 无限售条件股份数量由5,612,251,612股减少至5,601,261,712股，占比保持98.78% [2] - 总股本减少10,989,900股，但股权分布仍符合上市条件，公司控制权未发生变化 [2][4] 后续安排 - 公司将办理注册资本变更、公司章程修订及工商登记备案手续 [4] - 公司章程第六条注册资本条款及第二十一条股份总数条款将相应修订 [4]

回购股份用途变更及注销 - 公司拟将存放于回购专用证券账户中的1,230,216股回购股份用途由"用于员工持股计划或股权激励"及"用于维护公司价值及股东权益"变更为"用于注销以减少公司注册资本" [1] - 本次拟注销股份数量占公司当前总股本的比例为1.2175%，注销完成后公司总股本将由101,043,920股减少至99,813,704股 [1][6] - 公司注册资本将由人民币10,104.392万元减少至人民币9,981.3704万元 [1][7] 回购股份基本情况 - 公司此前通过集中竞价交易方式回购股份，回购价格不超过人民币28.00元/股，回购资金总额不低于人民币2,000万元且不超过人民币4,000万元 [2] - 公司累计回购股份1,230,216股，占当时总股本的1.2175%，回购最高价为16.38元/股，最低价为15.14元/股，使用资金总额为人民币20,014,377.52元 [3] - 截至公告披露日，公司暂未使用上述回购股份 [3] 变更回购股份用途的原因及内容 - 变更前用途：246,043股用于员工持股计划或股权激励，984,173股用于维护公司价值及股东权益 [3] - 变更后用途：全部1,230,216股用于注销以减少公司注册资本 [4] - 公司表示此次变更是为了维护投资者利益，提升投资者回报能力和水平，提振投资信心，提升长期投资价值 [3] 股本结构变动情况 - 注销完成后，公司无限售条件股份将由101,043,920股减少至99,813,704股，回购专用证券账户持股数将由1,230,216股减少至0股 [6] - 有限售条件股份数量保持不变，仍为0股 [6] 变更的合理性及影响 - 公司认为此次变更有利于增加每股收益，提高股东投资回报，不会对债务履行能力产生重大影响 [7] - 注销完成后，公司总股本减少1.2175%，不会对公司财务状况、持续经营能力及未来发展产生重大不利影响 [7] - 此次变更不会导致公司控制权发生变化或股权分布不符合上市条件 [7] 相关决策程序 - 公司已于2025年7月21日召开董事会会议审议通过该议案，尚需提交股东会审议 [8] - 董事会提请股东会授权管理层办理回购股份注销及减少注册资本的工商变更登记等事宜 [8]

资本市场功能与定位 - 资本市场具有"枢纽功能"，是推动国家技术进步和助力科创型企业发展的重要市场化力量 [2][3] - 资本市场分为狭义（IPO和交易市场）和广义（风险投资、天使投资等），前端风险资本业态为发展提供持续动力 [2] - 资本市场的核心功能是财富管理，本质是投资而非单纯融资，缺乏回报的融资难以维系 [3] 上市公司竞争力 - 上市公司竞争力是资本市场稳健发展的根基，不能仅以盈利状况评判企业质量 [4] - 现代金融定价模型更关注企业发展过程中的不确定性和潜力阶段，技术进步和科技创新是关键因素 [4][5] - 市值管理应通过回购、注销等市场化工具提升企业价值，减少流通股数量可提高每股收益 [5] 小企业的作用与机遇 - 所有大企业均从小企业发展而来，应关注小企业的成长潜力，支持其通过并购和市场化竞争壮大 [6] - 投资小企业虽存在风险，但背后潜藏巨大成长机遇，有助于增强上市公司整体竞争力 [6] 市场公平与风险防范 - 排队上市现象存在制度性不公平利润，需改革形成机制，市场公平性比指数更重要 [7] - "爆雷"问题需通过法律、中介机构尽责和监管法规完善来解决，上市公司和中介机构应承担排查责任 [7]

股份回购及注销情况 - 公司总股本由828,127,200股减至824,283,100股，注销3,844,100股 [1][5] - 回购股份注销事宜已于2025年7月17日完成 [1][5] - 回购股份数量总计7,716,900股，占注销前总股本的0.93% [3][5] - 回购金额为20,015,485元，达到方案下限2,000万元且未超上限4,000万元 [3][4] 回购审批与实施细节 - 2024年6月24日董事会及监事会、7月18日股东会通过回购议案，计划以不超过2.61元/股回购 [1] - 后续调整回购价格上限至3.94元/股 [2] - 首次回购3,872,800股，成交价2.55-2.61元/股，支付金额9,987,924元，并于2024年12月27日注销 [2] - 第二次回购3,844,100股，成交价2.55-2.66元/股 [3][5] 股本结构变动 - 注销后有限售流通股占比微增至0.47%，无限售流通股占比降至99.53% [5] - 总股本减少0.46%，股权分布仍符合上市条件 [5] 回购影响与后续安排 - 注销提升每股收益及股东回报，未对财务状况或控制权产生重大影响 [5] - 已完成全部7,716,900股回购股份注销，后续将办理工商变更及章程备案 [6]

回购方案 - 公司计划使用自有资金300万至500万元人民币进行股份回购，回购价格不超过27.72元/股 [1] - 回购期限为股东大会审议通过后1个月内，回购股份将全部注销并减少注册资本 [1] - 具体回购数量及占总股本比例以实际实施结果为准 [1] 债权人通知 - 因回购股份涉及注册资本减少，公司需依法通知债权人申报债权 [2] - 债权人需在公告发布后45日内提交书面要求及证明文件，逾期不影响债权有效性 [2] - 债权申报材料需包括合同、协议等原件及复印件，法人需额外提供营业执照副本和法定代表人证明 [2] 债权申报方式 - 债权人可通过现场或邮寄方式申报，现场接待时间为工作日9:30-12:00及13:30-17:00 [3] - 邮寄申报以公司签收日为准，需注明"债权申报"字样 [3] - 申报前需致电公司联系人确认具体流程 [3]

公司股份回购及注册资本减少 - 公司于2025年6月6日召开2024年年度股东大会，审议通过重大资产重组相关的业绩承诺实现情况、减值测试及业绩补偿方案 [1] - 将以人民币1元的价格回购应补偿股份并注销，导致注册资本相应减少 [1] - 相关公告已于2025年4月30日及2025年6月7日发布在中国证券报、上海证券报及上交所网站 [1] 债权人相关事项 - 债权人需根据《公司法》规定，在规定期限内凭有效凭证要求公司清偿债务或提供担保 [1] - 未在规定期限内行使权利的债权人，其债权有效性不受影响，公司将按原约定履行债务 [1] 债权申报流程 - 债权人需提供证明债权债务关系的合同、协议等原件及复印件 [2] - 法人债权人需额外提供营业执照副本、法定代表人身份证明文件 [2] - 自然人债权人需提供有效身份证件原件及复印件 [2] - 委托他人申报需提供授权委托书及代理人身份证件 [2] 债权申报方式 - 可通过现场、邮寄或邮件方式申报，邮寄或邮件申报需致电董事会办公室确认 [2] - 邮寄申报以公司签收日为准，需注明"债权申报"字样 [2]