业绩总结 - 2020年公司可转债募资2.6亿元，净额2.5073867925亿元[2][3] - 截至2025年11月30日，募投项目累计投入20858.17万元，账户余额471.04万元[12] 未来展望 - 结项两项目，52.87万元节余资金永久补流，注销专户[1][12][13] 其他新策略 - 加强成本控制，降低建设成本和费用获节余资金[11]

公司募投项目完成与资金管理 - 公司2020年度公开发行可转换公司债券的两个募投项目“精密零部件智能制造项目”和“技术中心改扩建项目”已实施完毕并达到预定可使用状态 [1] - 截至2025年11月30日，相关募集资金账户余额为52.87万元（含扣除手续费的累计利息），公司决定将该笔节余资金永久补充流动资金，用于日常生产经营 [1] - 由于节余资金低于500万元，公司可豁免履行董事会或股东大会审议程序，资金转出后将注销相关募集资金专户 [1]

公司治理与董事会换届 - 公司将于2025年12月29日召开2025年第二次临时股东会，会议将审议董事会换届选举及修订公司章程等议案 [1][2][3] - 第三届董事会任期即将届满，公司计划选举第四届董事会，新董事会将由7名董事组成，包括3名非独立董事、3名独立董事和1名职工代表董事 [27] - 董事会提名郭元强、宋志强、蒋磊为第四届董事会非独立董事候选人，提名马凤举、范琦、孔祥勇为独立董事候选人 [27] - 独立董事候选人的任职资格需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东会审议 [10][27] - 新一届董事会任期三年，自股东会审议通过之日起计算，其中独立董事马凤举因连续任职将满六年，其任期至2027年4月15日止 [28][45] 股东会议程与安排 - 股东会股权登记日为2025年12月22日，会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开 [4][5] - 会议将审议三项议案：选举非独立董事、选举独立董事、变更注册资本及修订《公司章程》 [7][9] - 选举董事的议案将采用累积投票制表决，修订《公司章程》的议案为特别决议，需经出席股东会股东所持表决权的三分之二以上通过 [9] - 公司将对中小投资者（指除公司董事、高级管理人员及持股5%以上股东外的其他股东）的表决单独计票并披露结果 [10] - 股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统进行网络投票，投票时间为2025年12月29日9:15至15:00 [3][22] 公司资本结构变更 - 公司注册资本因可转债转股而增加，总股本由134,293,136股变更为148,970,127股，注册资本相应由134,293,136元变更为148,970,127元 [54][55][56] - 资本变更源于公司发行的“联诚转债”触发有条件赎回条款后，在2025年4月1日至8月15日期间累计转股增加14,676,991股 [55] - 公司拟根据注册资本变更情况修订《公司章程》及相关议事规则，该议案需提交股东会审议 [49][57] 董事候选人背景 - 非独立董事候选人郭元强为公司创始人、实际控制人、董事长兼总经理，直接及间接持有公司股票合计36,000,000股（直接持有26,639,996股，间接持有9,359,999股） [31][32] - 非独立董事候选人宋志强现任公司董事会秘书，直接持有公司股票140,400股 [33] - 非独立董事候选人蒋磊现任公司副总经理，未持有公司股票 [34] - 独立董事候选人马凤举自2021年4月起担任公司独立董事，现任山东华准机械有限公司董事长 [35] - 独立董事候选人范琦现任中国铸造协会执行副会长，自2022年12月起担任公司独立董事 [36] - 独立董事候选人孔祥勇为会计专业人士，现任山东健诚会计师事务所合伙人，自2024年11月起担任公司独立董事 [38]

公司业务与产品 - 公司主要从事各种精密机械零部件的研发设计、生产和销售 [1] - 公司产品广泛应用于商用空调压缩机、工业机器人、工程机械、商用车、乘用车、液压机械、农业机械等多种行业 [1] 客户与市场拓展 - 公司已向国内工业机器人头部企业批量供应相关零件产品 [1] - 公司一直致力于新客户及新业务的拓展，新产品的开发 [1] 信息披露 - 未来如有对公司经营业绩有重大影响的事项，公司将按照有关法律法规的要求及时进行信息披露 [1]

公司基本信息 - 公司于2017年12月27日在深圳证券交易所上市，首次公开发行2000万股[5] - 公司注册资本为14897.0127万元[7] - 公司成立时发行股份6000万股[16] - 公司已发行股份数为14897.0127万股，全部为普通股，每股1元[18] 股权相关 - 公司成立时郭元强持股1944.00万股，持股比例32.40%[17] - 公司成立时翠丽控股有限公司持股720.00万股，持股比例12.00%[17] - 董事会有权三年内决定发行不超已发行股份50%的股份[21] - 公司为他人取得本公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%[19] - 公司收购本公司股份用于员工持股等情形，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总数的10%[25] - 股东持股达公司已发行股份的5%，应3日内报告并公告，期间不得买卖[41] - 股东持股达5%后，比例每增减5%，应报告公告，期间3日内不得买卖[41] - 股东持股达5%后，比例每增减1%，应次日通知公司并公告[41] 公司治理 - 法定代表人辞任，公司将在30日内确定新的法定代表人[8] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持有同一类别股份总数的25%，上市交易起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[29] - 公司董事、高级管理人员、持有公司股份5%以上股东，6个月内买卖股票所得收益归公司，董事会收回[29] - 股东会、董事会决议召集程序、表决方式等违反规定，股东可在60日内请求法院撤销[36] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可请求审计委员会或董事会对违规人员提起诉讼[37] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应当日书面报告公司[40] 股东会 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[53] - 董事人数不足规定人数或章程所定人数的2/3时，公司在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[53] - 公司未弥补亏损达股本总额1/3时，公司在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[53] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东有权向董事会请求召开临时股东会[58] - 单独或合计持有公司1%以上股份股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人收到提案2日内发补充通知[63] - 年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告通知各股东[63] - 股东会网络投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[67] - 股权登记日与股东会召开日期间隔不多于7个工作日，且登记日确认后不得变更[68] - 股东会延期或取消，召集人应在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[69] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[79] - 董事会工作报告等事项由股东会以普通决议通过[80] - 公司增加或减少注册资本等事项由股东会以特别决议通过[81] - 公司一年内购买、出售重大资产或提供担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[82] 董事会 - 董事会由七名董事组成，设董事长1人，独立董事3人，职工代表董事1人[110] - 董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生[110] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日前书面通知全体董事[121][122] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或审计委员会可提议召开临时董事会会议，董事长应在10日内召集主持[122] - 临时董事会会议通知应在会议召开3天前发出[122] 审计委员会 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名[140] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，会议须有三分之二以上成员出席方可举行[141] - 审计委员会作出决议，应当经成员过半数通过[142] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[156] - 公司资产负债率高于80%等情形可不进行利润分配[163] - 调整利润分配政策议案需三分之二以上独立董事且全体董事半数以上表决同意，出席股东会股东所持表决权2/3以上通过[164] - 公司具体利润分配预案经董事会审议后提交股东会，需出席股东会股东所持表决权2/3以上通过[165] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中比例最低80%；成熟期有重大资金支出安排，比例最低40%；成长期有重大资金支出安排，比例最低20%[168] 其他 - 公司年度报告在会计年度结束后4个月内报送披露，中期报告在上半年结束后2个月内报送披露[154] - 公司利润分配后应在2个月内完成股利或股份派发[162] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，由股东会决定[176] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所提前30天通知，股东会表决时允许其陈述意见[177] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%时，可不经股东会决议[186] - 公司合并、分立、减少注册资本需在10日内通知债权人，30日内公告[187][188][189] - 持有公司10%以上表决权的股东可请求法院解散公司[195] - 公司出现解散事由，需经出席股东会会议股东所持表决权2/3以上通过可存续[195]

董事会组成 - 董事会由七名董事组成，含董事长1人、独立董事3人、职工代表董事1人[2] 会议召开 - 定期会议每年至少召开二次，提前10日书面通知[5] - 临时会议由代表十分之一以上表决权股东等提议，董事长10日内召集，提前3日通知[5][6] 会议举行与决议 - 会议应有过半数董事出席方可举行，决议须全体董事过半数通过[5] - 对外担保须经出席董事会的三分之二以上董事审议同意[5] - 重大关联交易等须有独立董事参加，全体独立董事一致可否决议案[8] - 无关联关系董事过半数出席可举行会议，决议须无关联关系董事过半数通过[8] 董事履职 - 董事连续二次不能出席也不委托视为不能履职，提请股东会更换[8] 决议相关 - 董秘二日内制作决议或纪要并送达签字，办理信息披露[12] - 决议违法违规致损失，参与董事赔偿，异议并记录可免责[12] - 指定责任人落实决议并汇报，董秘及证券部可检查督促[12] - 董秘定期汇报决议执行情况并建议措施[13] 规则说明 - 规则未尽事宜或冲突以法律法规和公司章程为准[15] - 规则自股东会批准之日起生效，由董事会负责解释[15]

独立董事提名 - 公司第三届董事会提名孔祥勇为第四届董事会独立董事候选人[2] 任职条件 - 被提名人及其直系亲属持股、任职有相关限制[22][23] - 以会计专业人士提名需符合特定经验条件[19] - 被提名人需具备相关知识和工作经验[18] - 被提名人近期无违规记录，任职公司数量有限制[32][36] - 被提名人在公司连续任职不超六年[38] 提名人责任 - 提名人保证声明准确，督促不符要求者辞职[38]

董事会换届 - 2025年12月12日召开第三届董事会第二十八次会议审议换届议案[2] - 第四届董事会由7名董事组成，任期三年[2][3] 董事持股 - 郭元强直接持股26,639,996股，间接持股9,359,999股[8] - 宋志强直接持股140,400股[9] - 蒋磊、马凤举未持股[10][12] 独立董事 - 范琦、孔祥勇任独立董事，未持股且无关联[13][14][15] - 范琦、孔祥勇、马凤举符合任职条件[13][14][16]

独立董事提名 - 马凤举被提名为山东联诚精密制造股份有限公司第四届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 需为会计专业人士，有注册会计师资格等或经济管理高级职称及5年以上专业岗位全职经验[18] - 本人及直系亲属持股、任职等有相关限制[21][22] - 近三十六个月未受证券交易所公开谴责或三次以上通报批评[31] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家，在该公司任职不超六年[35][36] 责任声明 - 声明不实愿担责，任职不符将报告辞职，必要时持续履职[37][38]

独立董事提名 - 范琦被提名为山东联诚精密制造股份有限公司第四届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 以会计专业人士被提名需有经济管理高级职称且5年以上会计岗位全职经验[18] 任职限制 - 本人及直系亲属持股、任职、违规等情况需符合规定[21][22][31] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，履职遵守规定并授权报送信息[37][38]