股东会基本情况 - 会议于2025年9月10日在安徽省合肥市包河区宿松路与广福路交口信达中心A座七楼会议室召开 [2] - 会议采用现场投票结合网络投票表决方式 符合《公司法》及《公司章程》规定 [2] - 公司9名在任董事全部出席 董事会秘书邹斌及高管列席会议 [4] 议案审议结果 - 关于变更公司经营范围及修订《公司章程》的议案获得通过 [3] - 该议案为特别决议事项 获出席会议股东所持有效表决权股份总数2/3以上通过 [3] - 议案涉及后续工商变更登记程序 [3] 法律合规性 - 安徽天禾律师事务所鲍冉、阮翰林律师见证本次会议 [5] - 律师认定会议召集程序、表决程序及结果符合法律法规和《公司章程》规定 [5] - 会议表决结果被确认为合法有效 [5]

会议基本情况 - 安徽古麒绒材股份有限公司于2025年9月10日下午15:00在安徽省芜湖市南陵县籍山镇龙池路9号3楼多功能会议室召开2025年第二次临时股东会 [3][4] - 会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开 由公司董事长谢玉成先生主持 [5][7] - 通过现场和网络投票的股东共209人 代表股份107,733,126股 占公司有表决权股份总数的53.8666% [8] 股东参与情况 - 通过现场投票的股东9人 代表股份82,283,300股 占公司有表决权股份总数的41.1416% [8] - 通过网络投票的股东200人 代表股份25,449,826股 占公司有表决权股份总数的12.7249% [8] - 中小股东参与人数203人 代表股份10,576,126股 占公司有表决权股份总数的5.2881% [8] 议案表决结果 - 修订《公司章程》及其附件议案获得99.9593%同意票 其中中小股东同意比例为99.5849% [10][11] - 修订《股东会议事规则》议案获得99.9593%同意票 其中中小股东同意比例为99.5849% [13][14] - 修订《董事会议事规则》议案获得99.9593%同意票 其中中小股东同意比例为99.5849% [16][17] - 调整独立董事津贴议案获得99.9352%同意票 其中中小股东同意比例为99.3400% [53][54] 管理制度修订 - 修订《募集资金管理制度》获得99.9593%同意票 [20] - 修订《信息披露管理制度》获得99.9593%同意票 [21] - 修订《对外担保管理制度》获得99.9579%同意票 [40] - 修订《对外投资管理制度》获得99.9528%同意票 [44] - 修订《利润分配管理制度》获得99.9593%同意票 [50] 法律意见 - 上海市锦天城律师事务所出具法律意见书 认为会议召集和召开程序符合法律法规和公司章程规定 [57] - 律师确认出席会议人员资格合法有效 表决程序及表决结果合法有效 [70][105] - 本次股东会未出现否决提案情形 未涉及变更以往股东会已通过的决议 [2]

公司治理结构调整 - 公司董事会审议通过取消监事会，并将监事会职权转移至董事会审计委员会，相关制度将废止 [1][19][22] - 公司章程将进行修订，包括将"股东大会"调整为"股东会"，删除"监事"和"监事会"相关描述，替换为"审计委员会" [20][21] - 该决议获得董事会全票通过（9票同意，0票反对，0票弃权），尚需提交2025年第二次临时股东大会审议批准 [2][3][16] 证券管理制度全面修订 - 公司系统性修订了24项证券管理制度，涵盖公司治理、信息披露、内部审计、关联交易、投资者关系等多个方面 [4][11][12][13][14][15] - 修订依据包括《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等最新法律法规和交易所规则 [4] - 所有修订议案均获得董事会全票通过（每项议案均为9票同意，0票反对，0票弃权） [4][6][8][9][11][12][13][14][15] 股东大会安排 - 公司将于2025年9月26日召开第二次临时股东大会，审议取消监事会及修订公司章程等议案 [27][30][31] - 股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行 [30][31] - 股权登记日为2025年9月26日，现场会议地点设在湖北省孝感市汉川市公司所在地 [30][35]

公司治理结构调整 - 中集车辆在2025年第二次临时股东会审议通过新版《公司章程》 对公司组织行为规范、经营管理和股份发行转让等多方面进行详细规定 [1] - 公司股东会作为权力机构行使选举董事、审议利润分配方案等职权 重大事项需以特别决议通过 [2] - 董事会由9名董事组成（含3名独立董事） 下设审计、薪酬、提名、战略与投资及风控等专门委员会 [2] 股份结构及变动历史 - 公司注册资本为18.74亿元人民币 已发行A股14.54亿股（占比77.57%）和非上市外资股4.20亿股（占比22.43%） [1] - 2019年7月11日完成H股在香港联交所主板上市 2021年7月8日完成A股在深交所创业板上市 2024年6月3日H股从香港联交所退市 [1] - 公司可根据经营需要经股东会决议增加资本或减少注册资本 并规定了股份回购的决策程序和处理方式 [1] 经营管理与利润分配机制 - 公司设经理一名由董事会聘任 负责主持生产经营管理工作 另设董事会秘书负责信息披露及文件记录 [2] - 实行持续稳定的利润分配政策 优先采用现金分红方式 分配税后利润时需提取法定公积金并可经决议提取任意公积金 [2] - 财务会计制度按规定制定 需报送并披露年度报告和中期报告 [2] 公司章程补充规定 - 新章程对公司合并、分立、增资、减资、解散清算及争议解决等事项作出规定 为规范运作提供制度保障 [3]

公司治理结构调整 - 取消监事会并修订公司章程 条款序号相应调整 修订后全文详见上海证券交易所网站[1] - 董事会以9票同意 0票反对 0票弃权审议通过该议案[2] - 该事项尚需提交2025年第一次临时股东会审议通过 并授权董事长办理工商变更登记[1] 内部治理制度更新 - 同步修订部分内部治理制度 以进一步提高公司治理水平[3] - 修订依据为监管部门新规及公司章程调整 修订后制度全文详见交易所网站[3] - 董事会全票通过该修订议案 同意9票 反对0票 弃权0票[3] 股东会议程安排 - 定于2025年9月25日上午10点在广州召开临时股东会 审议三项议案[3][4] - 议案包括：取消监事会并修订公司章程 修订股东会议事规则 修订董事会议事规则[3][4] - 采用现场投票与网络投票相结合方式 网络投票通过上交所系统进行[7][8] 股东会具体信息 - 现场会议地点：广州市番禺区石楼镇市莲路339号维才人力资源管理有限公司[7] - 网络投票时间：交易系统平台为9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00 互联网平台为9:15-15:00[8] - 股权登记日为会议前一日 登记时间2025年9月24日9:00-16:30 登记地址与会议地点一致[15][17] 议案表决特性 - 议案1为特别决议议案 需单独计票[10] - 所有议案均对中小投资者单独计票 无关联股东需回避表决[10] - 会议资料最迟于2025年9月18日在上交所网站披露[10]

董事会及监事会决议 - 公司第十二届董事会2025年度第十次会议于2025年9月9日以通讯方式召开，应到董事9人，实到9人，由董事长王明成主持，会议符合《公司法》和《公司章程》规定 [2] - 公司第十二届监事会2025年度第五次会议于2025年9月9日以通讯方式召开，应到监事3人，实到3人，由监事会主席马陈华主持，会议符合《公司法》和《公司章程》规定 [32] - 董事会审议通过8项议案，包括使用闲置募集资金补充流动资金、修订《公司章程》及多项内部制度，所有议案均获全票通过（同意9票，反对0票，弃权0票） [3][6][9][12][16][19][23][26] - 监事会审议通过2项议案，包括使用闲置募集资金补充流动资金和修订股东回报规划，所有议案均获全票通过（同意3票，反对0票，弃权0票） [33][35] 募集资金使用安排 - 公司获准使用不超过人民币3亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，资金限用于主营业务相关生产经营，使用期限自董事会审议通过日起不超过12个月，到期前或募投项目需要时需归还至募集资金专用账户 [4][34][39] - 该资金来源于2022年向特定对象发行股票募集资金，募集资金总额为708,796,898.70元，实际净额为699,964,054.34元，于2023年6月14日到账 [37] - 截至2025年6月30日，公司剩余尚未使用的募集资金及利息总额为33,958.75万元，存放于募集资金专用账户中 [38] - 按同期银行贷款市场报价利率（LPR）3.00%计算，预计使用3亿元闲置募集资金补充流动资金最高可节约财务费用约人民币900万元 [41] 公司治理制度修订 - 修订《公司章程》以适应《公司法》《上市公司章程指引》等新规要求，修订后需提交股东大会审议并授权管理层办理工商变更 [6][7] - 将《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规则》并进行修订，原规则同时废止 [9][10] - 修订《董事会议事规则》《董事会审计与风险控制委员会实施细则》《独立董事制度》，原规则同时废止 [12][14][16][18][19][21] - 修订《未来三年股东回报规划（2024-2026年）》，需提交股东大会审议 [23][24][35] 股东大会安排 - 公司定于2025年9月26日召开2025年第三次临时股东大会，现场会议地点为厦门市湖里区仙岳路4688号国贸中心A栋11楼会议室 [50][57] - 会议采用现场投票与网络投票相结合方式，网络投票通过深交所交易系统和互联网投票系统进行，投票时间为2025年9月26日9:15至15:00 [51][52] - 股权登记日为2025年9月19日，审议事项包括《公司章程》修订、股东会议事规则修订、董事会议事规则修订、独立董事制度修订及股东回报规划修订 [53][58] - 其中《公司章程》修订、股东会议事规则修订、董事会议事规则修订为特别决议事项，需经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过 [59]

公司治理结构变更 - 公司注册资本由人民币675,480.4205万元变更为677,177.8703万元，增加1,697.4498万元 [5] - 变更源于2022年股票期权激励计划行权，首次授予部分512名激励对象行权16,584,526份，预留授予部分121名激励对象行权1,328,544份 [1][2] - 公司章程修订依据《公司法》《证券法》等法律法规，调整公司住所、营业期限、法定代表人等条款 [5][6] 公司章程修订内容 - 公司经营宗旨更新为"构建以持续创新、高效运营、卓越人才为核心的企业竞争力，推动AI的深度应用，成为泵与数字营销行业的领军企业" [6] - 明确法定代表人由董事长担任，辞任时需在30日内确定新任人选，并规定其民事责任追偿机制 [5] - 新增财务资助条款，允许经股东会或董事会授权后为他人取得股份提供资助，但总额不得超过已发行股本10% [6] 股东权利与义务调整 - 股东可查阅复制公司章程、股东名册、会议记录等文件，符合规定者可查阅会计账簿和凭证 [14] - 控股股东及实际控制人需遵守多项规范，包括不得占用资金、不得要求违规担保、不得从事内幕交易等 [20] - 公司可因减少注册资本、合并、股权激励等情形回购股份，需经股东会或董事会决议 [8] 股东会议事规则更新 - 股东会通知需包含会议时间、地点、议程、股权登记日等信息，网络投票时间不得早于现场会议前一日15:00 [31] - 单独或合计持有1%以上股份股东有权提出提案，临时提案需在会议召开10日前提交 [28] - 特别决议事项包括增减注册资本、合并分立、修改章程等，需出席股东所持表决权三分之二或四分之三以上通过 [37]

会议基本信息 - 会议于2025年9月5日在南京市六合区卸甲甸幸福路8号南钢办公楼203会议室召开 [3] - 会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式 符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] - 会议由董事长黄一新主持 [1] 出席情况 - 公司在任董事8人 实际出席7人 副董事长杨峰因公务请假 [2] - 董事郭家骅 王海勇 肖玲 独立董事王全胜 施设 潘俊通过腾讯会议系统参会 [2] - 董事会秘书唐睿出席会议 公司高级管理人员列席会议 [2] 议案审议结果 - 议案1《关于修订公司章程的议案》获得通过 为特别决议议案 需三分之二以上表决权同意 [4] - 议案2《关于修订董事会议事规则的议案》获得通过 为特别决议议案 [4] - 议案3《关于修订股东会议事规则的议案》获得通过 为特别决议议案 [4] - 议案4《关于制定董事及高管离职管理制度的议案》获得通过 为普通决议议案 需过半数表决权同意 [4] 议案关联关系 - 议案1的生效是议案2和议案3生效的前提条件 [4] - 全部议案均不涉及对中小投资者单独计票 [5] - 全部议案均不涉及关联股东回避表决 [5] 法律见证 - 本次会议由江苏泰和律师事务所李远扬律师和尹婷婷律师见证 [5] - 律师认为会议召集召开程序 出席人员资格 表决程序及结果均合法有效 [5]

股东大会基本情况 - 通用电梯股份有限公司于2025年9月5日召开2025年第二次临时股东大会 会议采用现场表决与网络投票相结合的方式 现场会议地点为苏州市吴江区七都镇七都大道8号公司会议室 网络投票通过深圳证券交易所系统进行 [28][29][30] - 本次股东大会由公司董事会召集 董事长徐志明先生主持会议 会议召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》相关规定 [31][24] - 出席会议股东总数72人 代表有表决权股份130,881,611股 占公司股份总数的54.5008% 其中现场出席股东14人 代表股份113,407,850股(47.2245%) 网络投票股东58人 代表股份17,473,761股(7.2763%) [32] 议案审议表决结果 - 《2025年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要议案获高票通过 同意股数130,842,811股 占出席会议有效表决权股份总数的99.9704% 其中中小投资者同意比例达99.6739% [35][7] - 《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》议案表决结果与激励计划草案完全一致 同意股数130,842,811股(99.9704%) 中小投资者同意比例99.6739% [37][7] - 《关于修订〈公司章程〉的议案》获得通过 同意股数130,823,811股 占出席会议有效表决权股份总数的99.9558% 中小投资者同意比例为99.5142% [42][10] 内部管理制度修订 - 公司修订了《股东会议事规则》和《董事会议事规则》 两项议案均获得130,823,811股同意票(99.9558%) 中小投资者同意比例均为99.5142% [44][46][11][13] - 董事会各专门委员会实施细则修订议案全部通过 包括审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会 同意股数均为130,823,911股(99.9559%) 中小投资者同意比例均为99.5150% [48][49][50][14][15][16][17] - 公司多项重要管理制度完成修订 包括《独立董事工作制度》《关联交易管理制度》《募集资金管理制度》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》 其中《对外担保管理制度》反对票略低为36,500股(0.0279%) 其余议案反对票均为36,700股(0.0280%) [51][52][54][55][56][18][19][20][21] 中小股东参与情况 - 中小投资者积极参与本次股东大会 通过现场和网络投票的中小投资者共计63人 代表股份11,898,061股 占公司有表决权股份总数的4.9545% [33] - 中小投资者对所有议案的支持率均超过99.5% 其中对限制性股票激励计划相关议案支持率最高达99.6739% 对公司管理制度修订议案支持率在99.5142%-99.5150%之间 [35][37][42][44][46][48][49][50][51][52][54][55][56]

会议召开和出席情况 - 公司于2025年9月5日下午1:30在合肥亿帆生物制药有限公司会议室召开股东会，现场会议与网络投票相结合，网络投票通过深圳证券交易所交易系统及互联网投票系统进行，交易系统投票时间为9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00，互联网投票系统投票时间为9:15-15:00 [1] - 出席股东及代表共305人，代表有表决权股份523,447,918股，占公司有表决权股份总数的43.0329%，其中中小投资者及代表298人（现场投票1人，网络投票297人），代表股份24,242,411股，占比1.9930% [1][2] 提案审议表决结果 - 《关于修订 <公司章程> 的议案》获总表决同意股数523,132,518股（占比99.9397%），中小股东同意股数23,927,011股（占比98.6982%） [2] - 《关于修订 <股东会议事规则> 的议案》获总表决同意股数514,312,460股（占比98.2548%），中小股东同意股数15,106,953股（占比62.3162%） [3] - 《关于修订 <董事会议事规则> 的议案》获总表决同意股数514,302,460股（占比98.2528%），中小股东同意股数15,096,953股（占比62.2750%） [3][4] - 《关于修订 <独立董事工作制度> 的议案》获总表决同意股数514,307,160股（占比98.2537%），中小股东同意股数15,101,653股（占比62.2944%） [4] - 《关于修订 <募集资金管理办法> 的议案》获总表决同意股数514,314,660股（占比98.2552%），中小股东同意股数15,109,153股（占比62.3253%） [5] - 《关于修订 <关联交易决策制度> 的议案》获总表决同意股数514,309,760股（占比98.2542%），中小股东同意股数15,104,253股（占比62.3050%） [5] - 《关于修订 <投资管理制度> 的议案》获总表决同意股数514,307,960股（占比98.2539%），中小股东同意股数15,102,453股（占比62.2974%） [6] - 《关于修订 <会计师事务所选聘制度> 的议案》获总表决同意股数514,310,660股（占比98.2544%），中小股东同意股数15,105,153股（占比62.3090%） [6][7] - 《关于调整独立董事津贴的议案》获总表决同意股数523,083,218股（占比99.9303%），中小股东同意股数23,877,711股（占比98.4955%） [7] - 董事会换届选举非独立董事议案采用累积投票制，程先锋获总表决同意股数509,153,070股（占比97.2691%）及中小股东同意股数9,947,563股（占比41.0337%），林行获总表决同意股数520,223,729股（占比99.3840%）及中小股东同意股数21,018,222股（占比86.7002%），冯德崎获总表决同意股数520,224,723股（占比99.3842%）及中小股东同意股数21,019,216股（占比86.7043%） [8] - 董事会换届选举独立董事议案采用累积投票制，曾玉红获总表决同意股数520,324,012股（占比99.4032%）及中小股东同意股数21,118,505股（占比87.1139%），刘梅娟获总表决同意股数520,267,804股（占比99.3925%）及中小股东同意股数21,062,297股（占比86.8820%），两人任职资格已获深圳证券交易所审核无异议 [9] 法律意见与会议有效性 - 安徽天禾律师事务所凌斌律师、洪嘉玉律师现场见证并出具法律意见书，认为会议召集程序、召开程序、出席人员资格及表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规及《公司章程》规定，决议合法有效 [9]