国信信扬律师事务所 关于青海华鼎实业股份有限公司 2025 年第 二次临时股东会的 法律意见书 ® 国信信扬律师事务所 GOLDSUN LAW FIRM 广东省广州市天河路 101 号兴业银行大厦 13 楼 2025 年第二次临时股东会的法律意见书 国信信扬法字（2025）0182 号 致：青海华鼎实业股份有限公司 国信信扬律师事务所（以下简称"本所"）受青海华鼎实业股份有限公司（以 下简称"公司"）委托，指派毛献萍、陈凡律师（以下简称"本所律师"）对公司 召开的 2025 年第二次临时股东会（以下简称"本次股东会"）进行见证。本所律 师根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规 则》（以下简称"《股东会规则》"）等法律法规和《青海华鼎实业股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次股东会相关事项出具本法律意 见书。 本所律师出具本《法律意见书》的前提为：公司向本所律师提供的所有文件 及复印件均为真实有效的；与会股东及股东代表向本所律师出示的营业执照、居 民身份证、授权委托书等文件的原 ...

证券代码：600243 证券简称：*ST 海华 公告编号：临 2026-001 青海华鼎实业股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | | | | | | （%） | | （%） | | A 股 | 119,374,846 | 99.0432 | 1,084,875 | 0.9001 | 68,300 | 0.0567 | (二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 135 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 120,528,021 | | 3、出席会议的股东所持有表 ...

通用设备板块市场表现 - 2023年12月30日，通用设备板块整体上涨0.88%，表现强于上证指数（下跌0.0%）和深证成指（上涨0.49%）[1] - 板块内领涨个股为丰光精密，单日涨幅达17.58%，成交额3.80亿元[1] - 涨幅居前的个股还包括大业股份（涨10.01%）、五洲新春（涨9.99%）、沃尔德（涨9.19%）和万达轴承（涨6.12%）[1] - 板块内同时存在下跌个股，其中铂力特跌幅最大，为-6.22%，成交额21.14亿元[2] 板块资金流向 - 当日通用设备板块整体呈现主力资金和游资净流出，散户资金净流入的格局[2] - 板块主力资金净流出3517.08万元，游资资金净流出1.97亿元，散户资金净流入2.32亿元[2] - 航天动力获得主力资金净流入最多，达2.92亿元，主力净占比4.10%[3] - 柯力传感、沃尔德、龙溪股份、五洲新春和丰光精密的主力资金净流入额分别为9981.98万元、8515.05万元、8086.99万元、6025.09万元和5456.40万元[3] - 丰光精密在获得主力资金大幅流入的同时，游资也呈现净流入237.95万元，是少数游资净流入的个股之一[3]

减速器概念板块市场表现 - 截至12月29日收盘，减速器概念板块整体上涨1.32%，在概念板块涨幅榜中排名第9 [1] - 板块内个股表现分化，89只股票上涨，其中步科股份以20%的涨幅涨停，东安动力、五洲新春、*ST海华等股票也录得涨停，昊志机电、斯菱智驱、力星股份分别上涨15.15%、14.23%、9.68% [1] - 同时，板块内部分股票下跌，跌幅居前的有奥联电子、创元科技、宇环数控，分别下跌12.21%、10.02%、5.08% [1] 板块资金流向 - 当日减速器概念板块获得主力资金净流入5.18亿元 [2] - 板块内共有54只股票获得主力资金净流入，其中6只股票主力资金净流入超过1亿元 [2] - 五洲新春主力资金净流入居首，达5.04亿元，东安动力、昊志机电、科达利紧随其后，分别净流入1.76亿元、1.63亿元、1.40亿元 [2] 个股资金流入详情 - 从主力资金净流入比率看，东安动力、五洲新春、*ST海华位居前列，比率分别为50.82%、18.80%、14.64% [3] - 根据资金流入榜数据，五洲新春（代码603667）今日涨跌幅为10.00%，换手率13.08%，主力资金净流入5.04亿元，净流入比率18.80% [3] - 东安动力（代码600178）今日涨跌幅为10.03%，换手率5.76%，主力资金净流入1.76亿元，净流入比率50.82% [3] - 昊志机电（代码300503）今日涨跌幅为15.15%，换手率31.51%，主力资金净流入1.63亿元，净流入比率4.29% [3] - 步科股份（代码688160）今日涨跌幅为20.00%，换手率6.20%，主力资金净流入8394.20万元，净流入比率14.33% [3] 其他概念板块表现对比 - 当日涨幅居前的概念板块包括PEEK材料（+3.23%）、碳纤维（+2.52%）、兵装重组概念（+1.94%）等 [2] - 当日跌幅居前的概念板块包括乳业（-1.90%）、盐湖提锂（-1.89%）、DRG/DIP（-1.71%）等 [2]

会议信息 - 会议于2025年12月31日上午10时召开[8] - 现场会议地点在广州市番禺区石楼镇市莲路339号会议室[8] 投票信息 - 网络投票起止时间为2025年12月31日[8] - 会议投票采用现场与网络投票结合方式[4] 议案信息 - 议案为拟变更会计师事务所[10] - 议案已在2025年12月15日董事会会议审议通过[11]

业绩数据 - 2025年前三季度公司实现营业收入1.96亿元，同比增长5.96%，归母净利润亏损639.42万元[4] - 2025年前三季度公司扣非净利润 - 1214.26万元[2] - 电梯配件业务收入1.15亿元，毛利率16.27%，收入同比 - 24.92%，毛利率同比增加9.11个百分点[5] - 齿轮（箱）业务收入1597.41万元，毛利率 - 4.92%，收入同比 - 39.31%，毛利率同比减少19.75个百分点[5] - 天然气业务收入6010.71万元，毛利率4.24%[5] - 其他业务收入508.46万元，毛利率44.59%，收入同比 - 8.25%，毛利率同比增加1.45个百分点[5] 退市风险 - 若2025年年度经审计的利润总额、净利润或者扣除非经常性损益后的净利润孰低者为负值且营业收入低于3亿元，公司股票将被终止上市[2] - 随着审计工作开展，不排除调减已确认收入，导致公司股票触及财务类退市情形[3] 市场扩张与并购 - 2025年8月，控股子公司茫崖源鑫完成对巴州鲁新100%股权收购[10] - 2025年8月，全资孙公司青海华鼎齿轮箱设立全资子公司湖南青晔[11] - 2024年10月，公司收购茫崖源鑫51%股权，新增加气业务[14] 子公司业绩 - 茫崖源鑫2025年1 - 9月营业收入4605.60万元，净利润 - 272.60万元，毛利率3.32%[15] - 巴州鲁新2025年1 - 9月营业收入4977.45万元，净利润 - 83.26万元，毛利率4.46%[15] 客户交易 - 蒙骏运输有限公司交易金额899.08万元，占比14.96%[20] - 沙雅瑞储能源有限公司交易金额1730.15万元，占比30.06%[25] 财务指标 - 2025年前三季度末预付款项余额1530.40万元，同比增长881.12%[34] - 2025年前三季度末货币资金余额1.25亿元，同比减少0.7%[34] - 2025年前三季度末短期借款0.47亿元，同比增长1467.69%[34] - 2025年前三季度末长期借款0.96亿元，同比增长66.55%[34] - 2025年前三季度末银行贷款总余额14613.08万元，年初余额6258.00万元[38]

董事会决议 - 青海华鼎实业股份有限公司第八届董事会第二十八次会议于2025年12月15日以通讯方式召开，应到董事9人，实到9人，会议由董事长王封主持 [1] - 会议审议并通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》和《关于召开公司2025年第二次临时股东会的议案》，两项议案均获得9票同意，0票反对，0票弃权 [1][2] 临时股东会安排 - 公司决定于2025年12月31日召开2025年第二次临时股东会，会议将采用现场投票与网络投票相结合的方式进行 [5] - 现场会议地点设在广州市维才人力资源管理有限公司会议室，网络投票通过上海证券交易所股东会网络投票系统进行，投票时间为2025年12月31日9:15至15:00 [6] - 股权登记日为2025年12月30日下午收市时，股东登记时间为2025年12月30日9:00至16:30，登记地址与会议召开地点相同 [13][15] 会计师事务所变更 - 公司拟将2025年度财务报告和内部控制审计机构由立信会计师事务所变更为鹏盛会计师事务所，变更主要原因为确保审计工作的独立性和客观性，该议案已获董事会及审计委员会审议通过，尚需提交股东会批准 [21][22][31] - 拟聘任的鹏盛会计师事务所成立于2005年，截至2024年末，其合伙人为133名，注册会计师580名，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师166名 [22] - 鹏盛会计师事务所2024年业务收入为4.04亿元，其中审计业务收入2.35亿元，证券业务收入2828.7万元，2024年度为10家上市公司提供年报审计服务，审计收费总额为843万元 [23] - 公司前任审计机构立信会计师事务所对公司2024年度财务报告出具了标准无保留意见的审计意见，公司已就本次变更与前后任会计师事务所进行了沟通 [29][30]

会计师事务所变更 - 公司拟聘任鹏盛为2025年度审计机构，议案待股东会审议[2] - 2025年12月15日董事会通过拟变更会计师事务所议案[2][11] 鹏盛基本情况 - 截至2024年末，鹏盛合伙人133名、注册会计师580名[3] - 2024年业务收入4.04亿元，审计收入2.35亿元，证券业务收入2828.7万元[4] 审计服务情况 - 2024年为10家上市公司、104家挂牌公司提供审计服务，收费分别为843万、1475万元[4] 风险保障 - 截至2024年末，鹏盛提取职业风险基金3506.42万元，职业保险累计赔偿限额3000万元[5] 审计收费 - 2024年度财报审计收费55万元，内控审计收费25万元[9] - 2025年度财报审计报酬83万元，内控审计报酬38万元[9]

股东会信息 - 2025年第二次临时股东会2025年12月31日10点召开[3] - 地点为广州市番禺区石楼镇市莲路339号会议室[3] - 网络投票2025年12月31日进行[3] 议案相关 - 审议拟变更会计师事务所的议案[7] - 议案2025年12月16日披露[8] 登记信息 - 登记时间为2025年12月30日9:00 - 16:30[16] - 登记地址为广州市番禺区石楼镇市莲路339号[16]

会议信息 - 青海华鼎第八届董事会第二十八次会议于2025年12月15日召开[1] - 会议应到董事9人，实到9人[1] 审议议案 - 审议通过拟变更会计师事务所议案，9票同意[1][2] - 审议通过召开2025年第二次临时股东会议案，9票同意[2]