股东会安排 - 公司2025年9月9日决定9月25日召开第一次临时股东会[9] - 9月10日董事会刊登《股东会通知》公告[6][9] - 现场会议10时在广州番禺召开，董事长王封主持[10] 参会情况 - 现场6名代表55058739股，占比12.5461%[12] - 网络193名代表20751101股，占比4.7285%[12] - 共199人代表75809840股，占比17.2746%[13] 议案表决 - 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》同意占比99.306%[17] - 《青海华鼎实业股份有限公司股东会议事规则》同意占比99.3631%[18] - 《青海华鼎实业股份有限公司董事会议事规则》同意占比99.3585%[18]

股东会信息 - 2025年第一次临时股东会9月25日在广州番禺召开[3] - 出席股东和代理人199人，持表决权股份75,809,840股，占比17.2746%[3] 议案表决 - 取消监事会并修订《公司章程》议案，A股同意票数75,283,740，比例99.3060%[5] - 股东会议事规则（2025年9月修订），A股同意票数75,327,040，比例99.3631%[5] - 董事会议事规则（2025年9月修订），A股同意票数75,323,540，比例99.3585%[7] 小股东表决 - 5%以下股东对取消监事会议案同意票数62,068,240，比例99.1595%[7] - 5%以下股东对股东会议事规则修订同意票数62,111,540，比例99.2286%[7] - 5%以下股东对董事会议事规则修订同意票数62,108,040，比例99.2230%[7] 董事会情况 - 公司在任董事9人，以现场结合视频方式出席9人，董秘出席[6] 会议合规 - 律师见证认为股东会召集、召开、表决等程序合法有效[8][9]

业绩总结 - 2025年上半年公司营业收入为1.13亿元[5] - 2025年上半年归属股东净利润为 - 217.71万元[5] - 2025年上半年扣非净利润为 - 511.15万元[5] 股票情况 - 2025年4月23日公司股票被实施退市风险警示[5] - 2025年9月8 - 17日公司股票累计涨幅达22.53%[2][3] 过往业绩 - 2024年度利润总额等孰低者为负且营收低于3亿元[4]

公司治理变动 - 公司于2025年9月16日召开第八届董事会第二十六次会议，全体9名董事出席并通过多项议案，包括豁免会议通知时限、改聘总裁及聘任副总裁 [1][2][3] - 原总裁郭明因个人原因辞去总裁职务及控股子公司茫崖源鑫能源董事职务，辞职后不再担任公司任何职务，其离职不会对公司正常生产经营产生影响 [7][8] - 董事会全票通过聘任朱龙为新任总裁（9票同意）、刘刚为副总裁（9票同意），任期与本届董事会一致 [2][3][9] 新任高管背景 - 新任总裁朱龙生于1954年1月，为教授级高级经济师，曾任职中国石油审计中心党委书记及主任（2002-2009）、中国华油集团党委书记及副总经理（2009-2014），2014年8月退休，2018-2024年任山东胜利股份有限公司独立董事 [9] - 新任副总裁刘刚生于1981年2月，曾任职中石化衢州分公司车队长（2000-2004）、衢州市宇创数码科技业务经理（2004-2015），2017年起任衢州三合装饰工程董事长，2025年7月起任衢州煜坤新材料科技董事长 [10] - 两位新任高管均未持有公司股份，与控股股东、实际控制人及持股5%以上股东无关联关系，任职资格符合《公司法》及《公司章程》规定 [10]

人事变动 - 公司总裁郭明2025年5月19日因个人原因辞职，9月16日董事会改聘总裁和聘任副总裁[2][5] - 聘任朱龙为总裁、刘刚为副总裁，任期与本届董事会相同[5] - 朱龙、刘刚未持股，与相关方无关联，任职资格符合条件[7]

会议信息 - 青海华鼎第八届董事会第二十六次会议于2025年9月16日通讯召开[1] - 应到董事9人实到9人，全体监事、高管列席[1] 审议事项 - 审议通过豁免董事会会议通知时限议案[1] - 审议通过改聘公司总裁议案，聘任朱龙为总裁[1] - 审议通过聘任公司副总裁议案，聘任刘刚为副总裁[2]

公司人事变动 - 公司总裁郭明因个人原因辞去总裁职务及控股子公司茫崖源鑫能源有限公司董事职务 辞职后不再担任公司任何职务 [1] - 公司聘任朱龙为新任总裁 同时聘任刘刚为公司副总裁 [1] 公司财务与业务结构 - 公司2024年1至12月份营业收入构成中 工业占比93.71% 天然气占比3.53% 其他业务占比2.76% [1] - 公司当前市值为24亿元 收盘价为5.51元 [1]

股票交易表现 - 公司股票在2025年9月8日至9月15日期间累计涨幅达21.67% [2] - 短期涨幅过大 [2] 公司经营状况 - 公司已被实施退市风险警示 [2] - 2025年半年度经营业绩继续亏损 [2] - 上半年实现营业收入为1.13亿元 [2] - 上半年净利润为-217.71万元 [2]

新股发行与权益提示 - 联合动力(301656)于2025年9月15日发行新股，发行价格为12.48元[1] - *ST天茂(000627)现金选择权申报期为2025年9月15日至9月19日[1] - 紫天退(300280)处于退市整理期，距最后交易日剩余14个交易日[1] 异常波动与退市风险 - 先导智能(300450)出现严重异常波动[1] - *ST高鸿(000851)面临强制退市风险[4] - 数字人(835670)可能终止上市[4] - 天普股份(605255)可能暂停上市[6] 可转债操作日程 - 瑞达转债(128116)转股价格调整生效日期为2025年9月19日[6] - 蒙娜转债(127044)转股价格调整生效日期为2025年9月15日[6] - 胜蓝转02(123258)转股价格调整生效日期为2025年9月22日[6] - 铜陵定02(124024)赎回登记日为2025年10月10日[6] 债券回售安排 - 豪美转债(127053)回售申报期为2025年9月19日至9月25日[8] - 合顺转债(111020)回售申报期为2025年9月22日至9月26日[8] - 力诺转债(123221)回售申报期为2025年9月12日至9月18日[8] - 亿纬转债(123254)回售申报期为2025年9月10日至9月16日[8]

业绩总结 - 2025年上半年营收1.13亿元[5] - 2025年上半年归母净利润 - 217.71万元[5] - 2025年上半年扣非归母净利润 - 511.15万元[5] 股票表现 - 2025年9月8 - 15日股票累计涨幅21.67%[2][3] - 2025年9月12日和15日股票连续涨停[2][3] - 2025年9月8 - 10日收盘涨幅偏离值累计超12%[3] 退市警示 - 2025年4月23日公司股票被实施退市风险警示[5] - 2024年度利润或扣非利润低且营收低于3亿[5]