员工持股计划实施进展 - 公司于2025年8月21日完成第二期员工持股计划预留部分股份（第一批）非交易过户，过户数量为260,000股，占公司总股本的0.02% [2][3] - 本次员工持股计划股票来源为公司回购专用证券账户回购的A股普通股，全部有效持股计划持有股票总数未超过公司股本总额的10% [2][3] - 预留部分股份实际认购份额为560.8万份，未超过股东大会审议通过的拟认购份额，资金来源为员工合法薪酬及自筹资金 [3] 持股计划锁定期与解锁安排 - 员工持股计划存续期为60个月，预留部分股份锁定期与首次受让部分一致，分三期解锁 [4][5] - 解锁时间点为首次受让部分最后一笔股票过户后12个月、24个月和36个月，解锁比例分别为40%、30%和30% [4][5] 关联关系与独立性说明 - 持股计划持有人包含董事（不含独立董事）及高级管理人员，存在关联关系，相关人员在审议时已回避表决 [5] - 持股计划与控股股东、实际控制人、董事及高级管理人员不存在一致行动关系，操作运行保持独立性 [5] - 持股计划由管理委员会监督日常管理，持有人份额分散，单一董事或高管对决策无重大影响 [5] 会计处理方式 - 公司将按照《企业会计准则第11号——股份支付》处理，以权益工具授予日公允价值为基础计入成本费用和资本公积 [5] - 会计处理对经营成果的最终影响以会计师事务所年度审计报告为准 [5]

董事会会议召开情况 - 公司第十届董事会第十二次会议于2025年8月21日上午10:30在公司总部会议室召开，由马刚先生主持 [1] - 会议以通讯方式于2025年8月11日通知全体董事，应参与表决董事7名，实际参与表决董事7名 [1] - 会议召开及决策程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》有关规定 [1] 审议通过议案 - 审议通过《公司2025年半年度报告》全文及其摘要，表决结果为7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避 [1] - 审议通过《关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，表决结果为7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避 [2] - 审议通过《关于第二期员工持股计划提前终止的议案》，表决结果为6票同意、0票反对、0票弃权、1票回避（董事长马刚先生回避表决） [2][3] 文件披露安排 - 《公司2025年半年度报告》全文及其摘要刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），摘要同时刊登于《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》 [2] - 《关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） [2] - 《关于第二期员工持股计划提前终止的公告》刊登于《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网 [3][4] 员工持股计划终止原因 - 第二期员工持股计划持有的公司股份已全部出售完毕，且已完成清算、分配 [2] - 提前终止依据包括《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号》及《第二期员工持股计划（草案修订稿）》约定 [2]

员工持股计划规模与结构 - 员工持股计划拟筹集资金总额不超过25833.50万元 每份份额为1元 总份数上限25833.50万份 [1] - 计划涉及标的股票数量不超过4235.00万股 约占公司股本总额1.28% [1] - 通过非交易过户方式受让回购股份 受让价格为6.10元/股 不低于股票票面金额 [1] 参与对象与实施安排 - 初始参与对象总人数不超过57人 最终人数根据实际缴款情况确定 [1] - 员工持股计划存续期为48个月 自最后一笔标的股票过户之日起计算 [1]

恒生电子员工持股与股票期权计划 - 公司董事会薪酬与考核委员会对2025年员工持股计划进行核查 认为计划内容符合《公司法》《上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等法律法规要求 程序合法有效[1] - 员工持股计划不存在损害公司及全体股东利益的情形 未采用摊派或强行分配方式强制员工参与 且公司未提供任何财务资助计划[1][2] - 计划持有人资格符合法律法规规定 旨在健全长效激励机制 吸引优秀人才 实现股东、公司与员工利益结合[2] 恒生电子股票期权激励计划 - 2025年股票期权激励计划符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等法律法规及公司章程规定 公司具备实施主体资格[2] - 激励对象最近12个月内未被监管机构认定为不适当人选 无重大违法违规记录 且符合法律规定的任职资格要求[3] - 期权授予安排、行权条件等事项未违反法律法规 未损害公司及股东利益 计划旨在调动核心团队积极性 促进长远发展[3][4] 行业ETF产品表现 - 食品饮料ETF(515170)近五日涨幅3.29% 市盈率20.76倍 份额增加1.0亿份至63.4亿份 主力资金净流出968.2万元 估值分位20.82%[6] - 游戏ETF(159869)近五日涨幅2.51% 市盈率46.57倍 份额增加1700.0万份至51.6亿份 主力资金净流出742.4万元 估值分位68.91%[6] - 科创半导体ETF(588170)近五日涨幅11.21% 份额减少600.0万份至3.5亿份 主力资金净流入2273.8万元[6] - 云计算50ETF(516630)近五日涨幅10.92% 市盈率131.63倍 份额增加100.0万份至3.8亿份 主力资金净流入876.1万元 估值分位93.16%[7]

公司董事会决议 - 恒生电子第九届董事会第四次会议于2025年8月21日召开 全体11名董事参与表决 会议合法有效 [1] - 审议通过《2025年半年度总裁工作报告》及《公司2025年半年度报告》 两项议案均获11票同意 0票反对 0票弃权 [1] - 连续三年股票期权激励计划行权条件未成就：2022年计划第三个行权期、2023年计划第二个行权期、2024年计划第一个行权期均未达行权条件 相关股票期权将被注销 三项议案均获10票同意 关联董事范径武回避表决 [1] - 新推出2025年股票期权激励计划草案及考核管理办法 两项议案获8票同意 关联董事彭政纲、范径武、蒋建圣回避表决 需提交股东大会审议 [1] - 同步推出2025年员工持股计划草案及管理办法 获8票同意 关联董事回避表决 需提交股东大会审议 [1] - 董事会提请召开2025年第一次临时股东大会 审议新激励计划及员工持股计划相关授权事宜 [1] 行业ETF表现 - 科创半导体ETF（588170）近五日涨幅达11.21% 主力资金净流入2273.8万元 尽管份额减少600万份至3.5亿份 [3] - 云计算50ETF（516630）近五日涨幅10.92% 市盈率131.63倍 估值分位达93.16% 主力资金净流入876.1万元 份额增加100万份至3.8亿份 [4] - 食品饮料ETF（515170）近五日涨幅3.29% 市盈率20.76倍 估值分位20.82% 份额增加1亿份至63.4亿份 但主力资金净流出968.2万元 [3] - 游戏ETF（159869）近五日涨幅2.51% 市盈率46.57倍 估值分位68.91% 份额增加1700万份至51.6亿份 主力资金净流出742.4万元 [3]

恒生电子员工持股及股权激励计划 - 公司监事会审核通过2025年员工持股计划 认为计划符合法律法规要求且程序合法有效 不存在损害公司及股东利益的情形[1][2] - 员工持股计划旨在建立长效激励机制 吸引保留优秀人才 实现股东、公司与员工利益协同[2] - 公司同步通过2025年股票期权激励计划 激励对象包括董事、高管及核心骨干 主体资格合法有效[2][3] - 股票期权计划的行权安排符合法规要求 未侵犯公司及股东利益 旨在提升团队积极性促进长远发展[3][4] 行业ETF产品表现 - 食品饮料ETF(515170)近五日上涨3.29% 市盈率20.76倍 份额增加1亿份至63.4亿份 主力资金净流出968.2万元[6] - 游戏ETF(159869)近五日上涨2.51% 市盈率46.57倍 份额增加1700万份至51.6亿份 主力资金净流出742.4万元[6] - 科创半导体ETF(588170)近五日大涨11.21% 份额减少600万份至3.5亿份 主力资金净流入2273.8万元[6] - 云计算50ETF(516630)近五日上涨10.92% 市盈率131.63倍 份额增加100万份至3.8亿份 主力资金净流入876.1万元[7]

员工持股计划核心内容 - 恒生电子股份有限公司拟实施2025年员工持股计划，总人数不超过99人，其中董事、监事及高级管理人员11人，其他员工88人 [2][7] - 计划通过非交易过户方式受让公司回购股份不超过126.75万股，占公司总股本0.07%，受让价格为18.99元/股 [3][9][12] - 计划资金总额上限为2406.98万元，资金来源为员工合法薪酬及自筹资金，公司不提供财务资助 [9] 参与对象与分配结构 - 董事、监事及高级管理人员合计认购24.2万股，占总份额19.09%，其中董事长彭政纲认购3.2万股（2.52%），总裁范径武认购3.85万股（3.04%） [8] - 其他88名员工合计认购102.55万股，占总份额80.91% [8] - 单个员工持股比例不超过公司总股本1%，全部员工持股计划累计不超过总股本10% [2][8] 锁定期与解锁安排 - 标的股票分三期解锁，解锁时点分别为过户满12个月、24个月和36个月，解锁比例分别为30%、30%和40% [3][13] - 锁定期内若遇公司分配股票股利、资本公积转增等情形，衍生股份同样遵守锁定安排 [13] - 锁定期内禁止买卖股票的情形包括定期报告公告前15日内、业绩预告前5日内及重大事件披露窗口期等 [14] 业绩考核机制 - 公司层面以2025-2027年为考核年度，要求各年度扣非净利润增长率均不低于10%（以2024年净利润为基数） [14] - 个人层面根据绩效考核等级（A-D级）确定解锁系数，A/B级可100%解锁，C/D级按比例解锁或取消资格 [15] - 未达成考核目标时，未解锁份额由管理委员会收回处置，收回价格按原始出资额或处置价值孰低原则确定 [14][15] 计划管理与运作机制 - 计划由持有人会议及管理委员会自主管理，管理委员会负责日常运作及股东权利行使 [16][22] - 存续期为36个月，可经持有人会议2/3以上份额同意并报董事会审议后延长 [13][26] - 资产独立于公司财产，并设置风险隔离措施，管理委员会可聘请专业机构提供服务 [3][25] 会计处理与费用测算 - 根据股份支付会计准则，以授予日公允价值测算总费用约2469.66万元 [33] - 费用将在2025-2028年分期摊销，其中2026年摊销金额最高（约1358.31万元） [33] - 实际费用以审计结果为准，计划预期通过激励作用提升经营效率 [33][34] 实施程序与法律依据 - 计划依据《公司法》《证券法》及上交所自律监管指引等法律法规制定 [2][7] - 需经职工代表大会征求意见、董事会及股东大会审议通过，关联股东需回避表决 [4][34][35] - 公司将聘请律师事务所及独立财务顾问出具专业意见，并严格履行信息披露义务 [34]

员工持股计划基本信息 - 员工持股计划总规模不超过126.75万股，占公司总股本0.07%，资金总额上限24,069,825元 [4][6][9] - 股票来源为公司回购专用证券账户持有的股份，通过非交易过户方式取得，受让价格为18.99元/股 [6][7][32] - 参加对象总人数不超过99人，其中董事、监事及高级管理人员11人，其他员工88人 [4][5] 参与对象及分配比例 - 董事、监事及高级管理人员合计认购242,000股，占计划总股份19.09% [4][5] - 其他员工合计认购1,025,500股，占计划总股份80.91% [5] - 董事长彭政纲认购32,000股（2.52%），总裁范径武认购38,500股（3.04%）[5] 存续期与锁定期安排 - 员工持股计划存续期为60个月，自股东大会审议通过且最后一笔股票过户之日起计算 [9][25] - 标的股票分三期解锁：满12个月解锁30%、满24个月解锁30%、满36个月解锁40% [10][34] - 存续期届满前可经持有人会议2/3以上份额同意并报董事会审议后延长 [9][10] 业绩考核机制 - 公司层面考核以2024年扣非净利润为基数，2025-2027年净利润增长率均不低于10% [11][12] - 个人层面根据绩效考核结果确定解锁系数，A/B级可100%解锁，C/D级按比例解锁或收回份额 [12][13] - 未达成考核目标时，未解锁份额由管理委员会按原始出资金额或处置价值孰低原则收回 [12][13] 资金与管理模式 - 资金来源为员工合法薪酬及自筹资金，公司不提供财务资助 [6][30][31] - 由公司自行管理，设立持有人会议及管理委员会监督日常运作 [13][14][26] - 单独或合计持有5%以上份额的持有人可提交临时提案，10%以上份额可提议召开临时会议 [16][17] 特殊情形处理 - 持有人出现重大违法违规、离职、退休、丧失劳动能力或死亡时，已解锁/未解锁份额按不同方式处置 [22][23][24] - 因持有人原因造成公司损失的，管理委员会有权从份额收益中抵扣赔偿款项 [24]

员工持股计划 - 公司工会委员会于2025年8月21日召开会议审议并通过2025年员工持股计划草案 [1] - 工会委员会一致认为该计划符合相关规定且不存在损害公司及股东利益的情形 [1] - 计划旨在调动员工积极性并建立激励约束机制以实现股东利益、公司利益与员工个人利益的结合 [1]

员工持股计划基本信息 - 恒生电子股份有限公司推出2025年员工持股计划 参与员工总人数不超过99人 其中董事 监事 高级管理人员11人 其他员工88人 [2][6] - 员工持股计划拟通过非交易过户方式受让公司回购股票不超过126.75万股 占公司当前总股本0.07% [3][6][10] - 员工持股计划资金来源为员工合法薪酬和自筹资金 公司不以任何方式提供财务资助 募集资金总额上限为24,069,825元 [7] 股票来源与定价 - 受让价格为18.99元/股 该价格不低于草案公布前1个交易日股票交易均价的50%或前120个交易日股票交易均价之一的50% [3][8] - 定价基于促进公司长远发展 维护股东权益 体现激励与约束对等原则 旨在实现员工与股东利益长期深度绑定 [9] 锁定期与解锁安排 - 员工持股计划存续期为48个月 自股东大会审议通过且最后一笔股票过户之日起计算 [11] - 标的股票分三期解锁 解锁时点分别为过户日起满12个月 24个月 36个月 每期解锁比例分别为30% 30% 40% [3][11] 业绩考核机制 - 公司层面以2025-2027年为考核年度 各年度扣非净利润增长率考核目标均不低于10% [13] - 个人层面根据绩效考核等级确定解锁系数 A级和B级可100%解锁 C级和D级按比例解锁或不能解锁 [14][15] 管理机构与持有人权益 - 员工持股计划由公司自行管理 设立持有人会议和管理委员会 管理委员会负责日常管理和代表行使股东权利 [16][19][23] - 持有人按份额享有计划权益和股利 但锁定期内不得转让份额或用于抵押 质押 担保等处置 [25] 会计处理与费用影响 - 根据股份支付会计准则 假设以38.46元/股为公允价值 公司应确认总费用预计为2,468.99万元 将在2025-2028年摊销 [26] - 费用摊销对期内各年净利润有影响 但计划预期能有效激发员工积极性并提高经营效率 [26][27]