股东会召开安排 - 公司将于2025年6月13日14:00召开2025年第二次临时股东会，现场会议地点为北京市丰台区四合庄路2号院2号楼东旭国际中心C座1006室会议室 [1] - 网络投票时间为2025年6月13日9:15-15:00，可通过深交所交易系统或互联网投票系统参与 [1] - 股权登记日为2025年6月10日15:00，登记在册的普通股股东有权出席 [2] 会议审议事项 - 主要审议《关于延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》 [2] - 议案需经出席股东所持表决权的2/3以上通过 [2] - 关联股东需回避表决 [2] 参会登记方式 - 自然人股东需出示身份证件办理登记，代理人需额外提供授权委托书 [3] - 法人股东需出示法定代表人资格证明，代理人需提供书面授权委托书 [4] - 支持异地股东通过信函或传真方式登记，需注明"参加股东会"字样 [4] 网络投票流程 - 股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参与投票 [4] - 需提前办理身份认证获取"深交所数字证书"或服务密码 [5] - 对总议案与具体提案重复投票时以第一次有效投票为准 [4]

证券代码：002306 证券简称：*ST云网 公告编号：2025-044 中科云网科技集团股份有限公司 关于延长公司向特定对象发行股票相关决议及 股东会授权办理相关事宜有效期的公告 中科云网科技集团股份有限公司董事会 一、关于向特定对象发行股票的基本情况 公司分别于 2023 年 5 月 29 日、2023 年 6 月 15 日召开第五届董事会 2023 年第七次（临时）会议、2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司 其授权人士全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》等与公司本次向 特定对象发行股票事宜相关的议案。根据前述决议，公司本次向特定对象发行 股票股东会决议有效期及股东会授权董事会办理相关事宜的有效期为公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过相关议案之日起 12 个月，即截至 2024 年 6 月 第五届监事会 2024 年第二次（临时）会议，审议通过了《关于延长公司向特定 对象发行股票股东大会决议有效期的议案》、《关于延长授权董事会全权办理本 次向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》，提请股东会批准将本次向特定 对象发行股票股东会决议有效期和相关授权有效期延长 12 个月，自 ...

中科云网科技集团股份有限公司 第六届董事会 2025 年第四次独立董事专门会议决议 经核查，我们认为：公司本次延长向特定对象发行股票股东会决议有效期系 为保障公司向特定对象发行股票工作的延续性和有效性，符合《公司法》、《证 券法》等法律法规的规定，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利 益的情形。我们同意《关于延长公司向特定对象发行股票股东会决议有效期的议 案》，并同意将该议案提交公司第六届董事会 2025 年第四次（临时）会议审议， 关联董事应回避表决。 表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 二、关于延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜有效 期的议案 经核查，我们认为：公司本次向特定对象发行股票的相关事项属于股东会的 职权范围，授权公司董事会全权办理本次向特定对象发行股票的相关事项有利 于推动该事项的实施，延长授权有效期有利于保障有关事宜的延续性和有效性， 符合《公司法》、《证券法》等法律法规的规定，符合公司和全体股东的利益， 不存在损害中小股东利益的情形。因此，我们同意《关于延长授权董事会全权办 理本次向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》，并同意将该议案提交公司 第六 ...

董事会决议 - 山东联科科技股份有限公司第三届董事会第五次会议于2025年5月28日召开，应参加董事5人，实际参加5人，会议由董事长吴晓林主持 [1] - 会议审议通过了以简易程序向特定对象发行股票的相关议案，所有议案表决结果为同意5票、反对0票、弃权0票 [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10] 股票发行详情 - 公司及主承销商中泰证券于2025年5月21日向投资者发送认购邀请书，5月22日为发行期首日 [1] - 本次发行最终获配金额合计299,999,985.32元，获配股数14,170,996股 [2] - 发行对象包括上海指南行远私募基金、深圳市华宝万盈资产、山东财金人才兴鲁创投等15家机构投资者和个人投资者 [1][2][3][4][5][6] 相关文件准备 - 公司编制了《2025年度以简易程序向特定对象发行股票募集说明书》并确认其内容真实、准确、完整 [7] - 公司编制了发行股票预案二次修订稿（公告编号2025-049）、方案论证分析报告二次修订稿（2025-047）和募集资金使用可行性分析报告二次修订稿（2025-048） [8] - 公司就发行股票对普通股股东权益和即期回报摊薄影响进行了分析，并提出了填补回报措施 [9] 募集资金管理 - 公司及子公司将开立募集资金专项账户，用于本次发行募集资金的存储与使用 [10] - 公司将与保荐机构、募集资金存放银行签署募集资金专户存储三方监管协议 [10]

募投项目概况 - 公司拟向不超过35名特定对象发行股票募集资金不超过20亿元，其中控股股东深农投认购13亿元，募集资金将用于光明海吉星二期项目（8.8亿元）、长沙海吉星二期继续建设项目（5.2亿元）及补充流动资金（6亿元）[4] - 光明二期项目预计建成后年均收入1.34亿元，年均净利润0.44亿元；长沙二期项目预计建成后年均收入1.28亿元，年均净利润0.48亿元[4] - 光明二期项目用地预计2025年10月完成出让程序，目前已完成区级产业遴选，正在推进市级重点产业项目遴选工作[11][12] 项目实施主体 - 光明二期项目实施主体为全资子公司光明公司，成立时间较短但已委派具有批发市场运营管理经验的核心团队，符合公司农批市场开发运营惯例[13][14] - 长沙二期项目实施主体为控股50.98%的长沙马王堆公司，少数股东同超控股（39.22%）和长沙博达（9.8%）因资金安排不按比例提供借款，公司将按市场化原则收取借款利息[15][17][19] 财务与合规情况 - 募投项目资本性支出占比70.01%，补充流动资金比例29.99%，符合《证券期货法律适用意见第18号》不超过30%的规定[28][29] - 公司2024年上半年末货币资金余额14.89亿元，存货账面价值8.71亿元（主要为冻品库存和开发产品）[5] - 报告期内公司存在多笔行政处罚，但经核查不构成《注册办法》第十一条规定的重大违法行为[38][39] 同业竞争与食品安全 - 公司与控股股东控制的凯吉星检测公司存在检测业务重叠，但最近三年相关收入占比均不超过1.2%，不构成重大不利影响[31][35] - 公司建立了完善的食品安全管理制度，最近三年一期未发生重大食品安全事件，旗下39家控股子公司未出现食品安全领域重大负面舆情[40][41]

公司融资进展 - 公司于2024年8月30日收到深交所出具的受理向特定对象发行股票申请文件的通知（深证上审〔2024〕247号）[1] - 目前发行股票事项处于深交所审核环节[1] - 公司于2025年5月28日更新并修订了募集说明书等申请文件[1] 审核流程状态 - 本次发行尚需通过深交所审核并获得中国证监会注册批复[2] - 最终能否通过审核及获得批复的时间存在不确定性[2] - 公司将根据进展依法履行信息披露义务[2]

核心观点 - 公司计划2025年度向特定对象发行股票募集资金不超过85,000万元，发行数量不超过总股本的30%（73,604,683股）[2][3] - 本次发行可能导致即期每股收益和净资产收益率等财务指标摊薄，具体影响取决于2025年净利润增长率（假设0%/10%/20%三种情景）[6][7] - 募集资金将用于研发中心建设项目及补充流动资金，以增强研发实力和优化资本结构[9][10] 发行方案细节 - 发行基准日为2025年12月（假设），实际时间以证监会批复为准[3] - 发行前总股本245,348,945股，发行后上限318,953,628股[6] - 2024年归母净利润33,806.18万元，基本每股收益1.94元，加权平均ROE 20.59%[4][5] 财务影响测算 - **0%增长情景**：发行后基本每股收益从1.94元摊薄至1.34元，ROE从20.59%降至19.53%[6][7] - **10%增长情景**：基本每股收益摊薄至1.48元，ROE降至21.28%[6][7] - **20%增长情景**：基本每股收益摊薄至1.61元，ROE降至22.99%[7] 募集资金用途 - 研发中心建设项目将提升新产品开发能力和现有产品竞争力[9][11] - 补充流动资金可改善公司资本结构，增强抗风险能力[9] 保障措施 - 公司已制定专项募集资金管理制度，确保资金使用效率[11] - 控股股东及管理层承诺不侵占公司利益，并将薪酬与填补回报措施挂钩[12][13] - 未来三年股东分红回报规划将强化投资者回报机制[12]

发行价格及数量调整依据 - 公司向特定对象发行A股股票的定价基准日为2024年3月13日，初始发行价格定为11.49元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80% [1] - 若在定价基准日至发行日期间发生派息、送股或资本公积转增股本等除权除息事项，发行价格将按公式调整：派发现金股利为P1=P0-D，送红股或转增股本为P1=P0/(1+N)，两项同时进行为P1=(P0-D)/(1+N) [1] - 发行数量调整公式为Q1=Q0×(1+n)，其中Q0为调整前的发行股票数量，n为每股送股或转增股本的比率 [2] 权益分派实施情况 - 公司2024年年度权益分派方案以剔除已回购股份后的1,701,276,209股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.50元（含税），合计派发现金股利118,795,180.63元 [3][4] - 权益分派股权登记日为2025年5月26日，除权除息日为2025年5月27日，截至公告披露日，分派方案已实施完毕 [4] 发行价格及数量调整结果 - 因权益分派实施，发行价格由11.49元/股调整为11.24元/股（P1=11.49-0.25），后进一步调整为11.17元/股（P1=11.24-0.07） [2][4] - 发行数量合计由不超过124,911,031股调整为不超过125,693,822股，其中袁永刚认购数量由不超过99,928,825股调整为不超过100,555,058股，袁永峰认购数量由不超过24,982,206股调整为不超过25,138,764股 [5] 认购金额及发行规模 - 袁永刚和袁永峰拟认购金额分别为不超过112,320.00万元和28,080.00万元，合计不超过140,400.00万元 [2][5] - 本次发行数量不超过发行前公司总股本的30%，符合《证券期货法律适用意见第18号》相关规定 [5]

股价表现与市值 - 截至2025年5月23日收盘，华能水电报收于9.99元，较上周的9.72元上涨2.78% [1] - 本周最高价10.18元（5月21日），最低价9.7元（5月19日） [1] - 当前总市值1798.2亿元，在电力板块市值排名4/102，两市A股市值排名64/5148 [1] 2024年度财务与运营数据 - 2024年发电量1120.12亿千瓦时，营业收入248.82亿元，利润总额103.65亿元，归母净利润82.97亿元 [2] - 资产总额2146.07亿元，负债总额1354.39亿元，资产负债率63.11% [2] - 每股分红0.20元，现金分红总额36亿元，对外捐赠4034.41万元 [2] 2025年计划与预算 - 2025年计划发电量1239.52亿千瓦时，预计营业收入275.77亿元 [2] - 资本性支出预算257.35亿元，计划融资799.16亿元 [2] - 2025年计划对外捐赠5809.10万元 [2] 公司治理与股东大会 - 2024年年度股东大会将审议董事会工作报告、财务决算报告、利润分配方案等12项议案 [1] - 拟聘请致同会计师事务所为2025年度审计机构，审计费用280万元 [2] - 股东大会已通过债务融资工具发行议案，24个月内可发行不超过340亿元融资工具 [4] 融资与债券发行 - 已完成两期债券发行：第三期科技创新债券10亿元（利率1.60%，93天），第四期绿色科技创新债券10亿元（利率1.72%，3年） [4] - 发行后短期融资券余额39亿元，中期票据余额183亿元 [4] - 向特定对象发行A股股票申请已收到上交所审核问询函，尚需监管机构批准 [3] 债务管理 - 债务融资工具发行计划：短期融资券（含超短期）不超过140亿元，中期票据（含永续）不超过200亿元 [4] - 年度余额限制：短期融资券不超过50亿元（年末），中期票据不超过160亿元（年末） [4] - 债券募集资金将用于偿还带息负债 [4]

股东大会安排 - 会议将于2025年5月28日在辽宁省沈阳市皇姑区陵北街1号公司办公楼会议室召开 [1] - 股东参会登记时间为上午9:30至11:30和下午13:30至16:00 [1] - 会议议程包括审议两项议案、股东发言、投票表决等环节 [1] 议案内容 - 议案一拟将2023年度向特定对象发行股票决议有效期延长12个月至2026年6月13日 [4][5] - 议案二拟修订公司章程及相关议事规则，主要涉及取消监事会、完善治理结构等内容 [6][7][8] 公司章程修订要点 - 取消监事会设置，相关职能由审计委员会承担 [6][7] - 增加ESG信息披露要求，明确需定期公布社会责任报告 [8] - 调整股份发行条款，将"同次发行的同种类股票"改为"同次发行的同类别股份" [9] - 修改财务资助条款，明确累计总额不得超过已发行股本10% [9] 股东权利与义务 - 连续180日以上持股1%以上股东可查阅会计账簿和会计凭证 [14] - 明确控股股东和实际控制人的行为规范，包括不得占用资金、不得违规担保等 [23] - 新增股东会决议不成立的情形，包括未实际表决、未达到法定人数等 [16][17] 会议程序规则 - 股东会通知需提前20日发出，临时股东会需提前15日发出 [30][31] - 网络投票时间不得早于现场会议前一日15:00，结束时间不早于现场会议结束日15:00 [31] - 会议记录需保存10年以上，包括审议过程、表决结果等完整内容 [35][36]