金融反腐通报 - 中国银行业协会原党委委员、秘书长黄润中被开除党籍，涉嫌严重违纪违法 [2] - 黄润中违反政治纪律、组织纪律、廉洁纪律，对抗组织审查并收受巨额财物 [3] - 黄润中利用职务便利为他人谋取利益，包括减轻监管处罚、承接银行业务等 [3] 黄润中个人背景 - 黄润中出生于1972年8月，广西博白人，经济学博士，管理科学与工程博士后 [4] - 曾任职于审计署、原银监会，2016年7月拟任中国银行业协会秘书长，2018年3月正式当选 [5] - 2019年1月离职后加入平安集团旗下金融壹账通，2024年12月因违纪违法被查 [5] 银行业反腐动态 - 中国银行业协会近年多名干部被查，包括原副秘书长郭三野（2023年3月被查） [5] - 中国银行业协会党委原副书记、秘书长刘峰于2024年7月被查 [5]

金融反腐通报 - 中国银行宁波市分行原党委书记、行长钱建忠被开除党籍，因严重违纪违法并涉嫌受贿犯罪 [1][3] - 钱建忠违规行为包括：对抗组织审查、违规收受礼品礼金、不如实报告个人事项、违规从事营利活动、违规兼职取酬、违规经商办企业并持有非上市公司股份、非法收受巨额财物 [4] - 钱建忠被取消享受的待遇，违纪违法所得被收缴，涉嫌犯罪问题移送检察机关审查起诉 [4] 钱建忠职业背景 - 钱建忠1954年2月出生，江苏省张家港人，工商管理硕士，高级经济师 [6] - 1988年1月进入中国银行，历任张家港支行副行长、行长，苏州分行副行长，无锡分行副行长，江苏省分行副行长兼苏州分行行长 [6] - 2009年4月任中国银行宁波市分行行长，2014年7月退休 [6] - 2015年2月至2017年担任宁波通商银行独立董事 [7] 金融行业违规现象 - 今年以来多名金融干部被通报"违规持有非上市公司股份"，包括证监会、农业银行、中信保诚人寿、建设银行等机构人员 [7] - 中纪委指出，持有非上市公司股份属于经商办企业，存在利用职权为企业提供帮助并谋取利益的风险 [7]

金融反腐通报 - 中国银行宁波市分行原党委书记、行长钱建忠被开除党籍，因严重违反政治纪律、组织纪律、廉洁纪律和生活纪律，构成严重职务违法并涉嫌受贿犯罪 [2][5] - 钱建忠的问题包括对抗组织审查、违规收受礼品礼金、不如实报告个人事项、违规从事营利活动、违规兼职取酬、违规经商办企业并持有非上市公司股份、非法收受巨额财物 [5] - 钱建忠在党的十八大、十九大后仍不收敛、不收手，性质严重，影响恶劣 [5] 钱建忠职业背景 - 钱建忠出生于1954年2月，江苏省张家港人，华中科技大学工商管理专业毕业，硕士研究生学历，高级经济师 [8] - 1988年1月进入中国银行，曾任张家港支行副行长、行长，苏州分行副行长，无锡分行副行长，江苏省分行副行长兼苏州分行行长等职务，2009年4月任中国银行宁波市分行行长 [8] - 2014年7月退休，2015年2月担任宁波通商银行独立董事，2017年因个人工作原因辞职 [8] - 2024年12月因涉嫌严重违纪违法接受调查 [8] 违规持有非上市公司股份问题 - 今年以来多名金融干部被通报"违规持有非上市公司股份"，包括证监会原法律部副主任吴国舫、中国农业银行深圳市分行原巡视员傅思伟、中信保诚人寿保险有限公司原党委书记赵小凡等 [8] - 中纪委指出，拥有非上市公司股份或证券属于经商办企业，可能利用职权为企业提供帮助，侵犯职务廉洁性 [9]

银行金库的铁门可以厚达数吨，但若内控机制形同虚设，再坚固的物理防线也挡不住权力寻 租的暗流。 近日，裁判文书网披露的（2025）津02刑更1号审查决定书显示，中国工商银行天津市分行 原党委书记、行长华耀纲因受贿罪被判处有期徒刑十年，并处罚金50万元；因贪污罪被判处 有期徒刑三年，并处罚金20万元；决定执行有期徒刑十一年，罚金70万元。 在交付执行前，华耀纲及其辩护人以华耀纲身患严重疾病为由，书面申请对华耀纲暂予监外 执行。经查，天津市公安医院诊断认为，华耀纲符合《保外就医严重疾病范围》医学条件， 六个月后复查。鉴于华耀纲有严重疾病需要保外就医，不宜收监执行，决定将其暂予监外执 行。 这场审判为一名在金融系统深耕四十余年的"老银行人"的政治与职业生涯画上了句号。在退 休八年后，华耀纲仍未能逃脱严惩，成为金融领域"倒查二十年"的又一典型案例。 "双开"通报揭露多重违纪违法行为 华耀纲案的曝光始于2023年12月13日，中央纪委国家监委驻中国工商银行纪检监察组与天津 市纪委监委宣布其因严重违纪违法被查，这距离他从工行退休已近十年。 通报措辞严厉，揭示了华耀纲违纪违法的多重面向。 政治纪律方面，他丧失理想信念，背弃初 ...

金融反腐动态 - 贵州省农村信用社联合社黔南审计中心原四级资深经理刘平燕涉嫌严重违纪违法被调查 [1] - 刘平燕曾担任贵州独山农村商业银行党委书记、董事长等职 [1][3] - 刘平燕在贵州农信系统工作30余年 从基层信用社主办会计逐步晋升至高管 [2][3] - 刘平燕曾获"贵州省劳动模范"等多项荣誉称号 [4] - 截至调查时 刘平燕仍在贵州独山农商银行领导成员名单中 [6] 工商银行系统反腐情况 - 工商银行大连分行专家高亚林涉嫌严重违纪违法被调查 [7] - 高亚林长期任职于工商银行系统 曾任大连市分行副行长 [8] - 工商银行本月已有两位高管被查 包括澳门原董事长姜壹盛 [9][10] - 姜壹盛在工商银行系统工作多年 曾任广东省分行副行长等职 [11] - 姜壹盛2018-2023年担任工银澳门董事长 2023年6月卸任 [12]

金融反腐动态 - 7月11日工银澳门原董事长姜壹盛因涉嫌严重违纪违法被纪律审查和监察调查[1][2] - 姜壹盛曾担任工银澳门董事长5年 期间牵头筹备澳门证券基金行业协会并任首任会长[2] - 工银澳门持有澳门全功能银行牌照 截至2024年拥有3家子公司和19家分行[3] 国有大行反腐案例 - 工商银行山东德州分行原行长赵忠江7月9日被查[4] - 农业银行漳州万达支行原行长何龙昌7月8日被查[4] - 邮储银行湖北省分行原行长张雪松7月2日被"双开" 涉及多项违纪违法行为[5][6] 股份制银行反腐情况 - 中信银行财富管理部副总经理袁东宁7月10日被调查 曾任职总行零售银行部[4]

中信银行高管被查事件 - 中信银行财富管理部副总经理袁东宁涉嫌严重违纪违法 目前正接受中信银行纪委和六盘水市监委审查调查 [1] - 袁东宁曾在中信银行总行零售银行部客户服务管理处任职 并担任财富管理部总经理助理等职务 此次系任上被查 [1] - 2024年1月袁东宁以副总经理身份公开演讲 介绍中信银行通过数智化升级强化普惠型财富管理的路线图 [1] 中信银行数智化建设进展 - 截至2024年4月中信银行已建成20余家智慧网点 所有新建和重装修网点均按此标准建设 [1] - 预计2024年末实现全行10%网点智慧化升级 袁东宁为"智慧网点项目"牵头人 [1] 中信银行近期反腐情况 - 2024年9月中信银行资产管理业务中心原副总裁罗金辉因涉嫌严重职务违法被调查 [2] 金融系统反腐动态 - 中国农业发展银行六盘水市分行运营科技部高级主管申昊于7月9日被通报接受调查 [2] - 中国工商银行云南分行原党委书记、行长许海于6月20日主动投案接受调查 [2]

中信银行高管被查事件 - 中信银行财富管理部副总经理袁东宁因涉嫌严重违纪违法，正接受中信银行纪委和六盘水市监委调查 [2] - 袁东宁此前负责推动中信银行财富管理数智化转型，曾提出通过技术升级实现普惠金融目标，并主导"智慧网点项目"，计划2024年末完成全行10%网点智慧化升级 [2] - 中信银行资产管理业务中心原副总裁罗金辉也因涉嫌严重职务违法于2024年9月被调查，显示该行反腐行动持续深化 [3] 金融行业反腐动态 - 六盘水市近期密集通报金融系统违纪案件，包括中国农业发展银行六盘水市分行高级主管申昊被查 [4] - 中国工商银行云南分行原党委书记、行长许海主动投案，成为又一起省级分行高管违纪案例 [5] 中信银行数字化转型进展 - 中信银行"智慧网点项目"已建成20余家智慧网点，新建和重装修网点均按此标准推进 [2] - 袁东宁被查前曾公开阐述"财富管理数智化"战略，强调技术工具对客户财务管理的赋能作用 [2]

金融反腐动态 - 内蒙古自治区原金谷农商银行党委委员、副行长冯四方因涉嫌严重违纪违法正接受纪律审查和监察调查 [1] - 冯四方曾任金谷农商银行行长助理、副行长及林西农商银行党委副书记、副董事长等职务 [1] - 2024年8月冯四方仍以林西农商银行党委副书记身份出席工作会议，强调要加强党风党纪学习教育和巡视整改 [1] - 此前金谷农商银行原董事长刘建强、李彦昌均已被查处，二人存在合谋受贿行为 [1] 金谷农商银行发展历程 - 金谷农商银行成立于2014年4月，总部位于呼和浩特市，主要服务城区居民、中小企业和"三农"经济 [2] - 该行是呼和浩特市内营业网点最多、覆盖面最广的金融机构 [2] - 2021年9月与中信证券签署上市辅导协议，当时资产质量和风险抵御能力处于同业前列 [2] - 2024年5月内蒙古农商银行正式挂牌开业，由金谷农商银行等120家机构合并组建 [2] 机构重组情况 - 内蒙古农商银行通过新设合并方式组建，承接原120家机构债权债务 [2] - 原120家机构营业网点改设为内蒙古农商银行下设分支机构 [2] - 金谷农商银行和林西农商银行分别更名为内蒙古农商银行呼和浩特中心支行和林西支行 [2]

金融反腐动态 - 内蒙古自治区原金谷农商银行党委委员、副行长冯四方因涉嫌严重违纪违法被查 目前正接受纪律审查和监察调查 [2] - 冯四方曾任金谷农商银行行长助理 副行长 以及林西农商银行党委副书记 副董事长等职务 [2] - 此前金谷农商银行原董事长刘建强和李彦昌已被查处 相关判决书显示二人曾合谋受贿 [2] 金谷农商银行概况 - 公司成立于2014年4月 总部位于内蒙古呼和浩特市 主要服务呼和浩特城区居民 中小企业和"三农"经济 [3] - 是呼和浩特市内营业网点最多 覆盖面最广的金融机构 [3] - 2021年9月与中信证券签署上市辅导服务协议 当时被认为是内蒙古自治区内上市条件比较成熟的法人银行机构 但后续上市未成功 [3] 内蒙古农商银行组建情况 - 2024年5月内蒙古农村商业银行股份有限公司正式挂牌开业 是在内蒙古自治区农村信用社联合社 金谷农商银行等120家机构基础上新设合并组建 [4] - 开业后120家机构解散 相关债权债务由内蒙古农商银行承继 营业网点改设为该行分支机构 [4] - 原金谷农商银行和林西农商银行分别更名为内蒙古农商银行呼和浩特中心支行和林西支行 [4]