國銀金融租賃股份有限公司* 經國銀金租2025年第三次臨時股東會審議通過 * 國銀金融租賃股份有限公司(a)並非《銀行業條例》涵義內獲授權的機構；(b)未獲授權在香 港開展銀行業務╱吸收存款業務；及(c)不受香港金融管理局的監管。 國銀金融租賃股份有限公司股權管理辦法 （2025年版） 第一章 總則 （於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） 股權管理辦法 2025年12月31日 第一條 為進一步加強國銀金融租賃股份有限公司（以下簡稱公司）股權管 理，規範公司股東行為，維護廣大股東合法權益，根據《中華人民共和國公司法》 （以下簡稱《公司法》）《中華人民共和國銀行業監督管理法》《商業銀行股權管理暫 行辦法》《銀行保險機構大股東行為監管辦法（試行）》《非銀行金融機構行政許可 事項實施辦法》《銀行保險機構公司治理準則》《金融租賃公司管理辦法》等法律法 規和《國銀金融租賃股份有限公司章程》（以下簡稱公司章程）的有關規定，制定本 辦法。 第二條 本辦法所稱股權管理，是指公司為優化治理結構、維護股權穩定， 依據法律法規、監管規定及公司章程，對股東所實施的涵蓋股東資格管理、持股 變動管理、股東行為規範及股東信息管理等一系列 ...

國銀金融租賃股份有限公司* （於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） 董事會議事規則 2025年12月31日 經國銀金租2025年第三次臨時股東會審議通過 * 國銀金融租賃股份有限公司(a)並非《銀行業條例》涵義內獲授權的機構；(b)未獲授權在香 港開展銀行業務╱吸收存款業務；及(c)不受香港金融管理局的監管。 | 第一章 | 總則 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 董事會的構成與職權 | 2 | | 第三章 | 董事會專門委員會 | 8 | | 第四章 | 董事會秘書 | 13 | | 第五章 | 董事會會議的召開程序 | 14 | | 第六章 | 董事會會議的議事程序 | 18 | | 第七章 | 董事會決議的執行和反饋 | 23 | | 第八章 | 附則 | 23 | 第一章 總則 第一條 為保障國銀金融租賃股份有限公司（簡稱「公司」）董事會依法獨立、 規範、有效地行使職權，以確保董事會的工作效率和科學決策，完善公司治理結 構，根據《中華人民共和國公司法》（簡稱《公司法》）、《中華人民共和國銀行業監 督管理法》、《金融租賃公司管理辦法》、《非銀行金融機構行政許可事項實 ...

國銀金融租賃股份有限公司* （於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） 股東會議事規則 2025年12月31日 經國銀金租2025年第三次臨時股東會審議通過 * 國銀金融租賃股份有限公司(a)並非《銀行業條例》涵義內獲授權的機構；(b)未獲授權在香 港開展銀行業務╱吸收存款業務；及(c)不受香港金融管理局的監管。 | 第一章 | 總則 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 股東會的職權與授權 | 3 | | 第三章 | 股東會的召開程序 | 4 | | 第四章 | 類別股東表決的特別程序 | 16 | | 第五章 | 休會 | 18 | | 第六章 | 會後事項 | 18 | | 第七章 | 附則 | 19 | 第一章 總則 第一條 國銀金融租賃股份有限公司（簡稱公司）為保障股東依法行使職權， 確保股東會高效規範運作和科學決策，完善公司治理結構，根據《中華人民共和 國公司法》（簡稱《公司法》）、《中華人民共和國證券法》《中華人民共和國銀行業 監督管理法》《金融租賃公司管理辦法》《非銀行金融機構行政許可事項實施辦法》 《銀行保險機構公司治理準則》（簡稱《治理準則》）、《香港聯合交易 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 國銀金融租賃股份有限公司 * CHINA DEVELOPMENT BANK FINANCIAL LEASING CO., LTD.* （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） 1 上述普通決議案均獲全體就該等決議案親身表決或委任代表表決的股東的總表決 權超過二分之一的票數贊成而正式通過。 以下董事已親身或透過線上會議方式出席臨時股東會：馬紅女士、靳濤先生、劉 民先生、王貴國先生及劉思芹女士。其他董事由於彼等其他事務而無法出席臨時 股東會。 於臨時股東會日期，本公司已發行股份總數為 12,642,380,000 股（ 包 括 2,769,594,000股H股及9,872,786,000股內資股），其賦予持有人權利出席臨時股東 會並投票贊成或反對會上提呈的決議案或放棄表決。出席臨時股東會的股東及股 東委任代表合共持有9,537,565,432股有表決權股份，相當於本公司截至臨時股東 會日期已發行股份總數約 ...

公司股权变动 - 中信有限公司于12月18日增持国银金融租赁股份有限公司301万股股份 [1] - 此次增持每股作价为1.6549港元，涉及总金额约为498.12万港元 [1] - 增持完成后，中信有限公司最新持股数目约为3.61亿股，持股比例由增持前上升至13.03% [1]

公司股权变动 - CITIC Limited于12月18日增持国银金租301万股，每股作价1.6549港元，总金额约为498.12万港元 [1] - 增持后，CITIC Limited最新持股数目约为3.61亿股，最新持股比例增至13.03% [1]

交易公告 - 国银金租作为买方与卖方订立资产购买协议 购买位于广东省 安徽省的户用光伏电站及其配套设备 总代价为人民币12.10亿元 [1] 交易对手方 - 卖方为广德佳泰新能源有限公司等九家项目公司 这些项目公司均由正泰安能数字能源(浙江)股份有限公司全资控股 [1] 交易时间 - 资产购买协议于2025年12月16日订立 [1]

交易公告 - 国银金租作为买方，与广德佳泰新能源有限公司等九家项目公司订立资产购买协议，购买位于广东省、安徽省的户用光伏电站及其配套设备 [1] - 交易总代价为人民币12.10亿元 [1] - 卖方项目公司由正泰安能数字能源(浙江)股份有限公司全资控股 [1] - 交易协议于2025年12月16日订立 [1]

交易公告 - 国银金租作为买方与卖方订立资产购买协议 购买位于广东省 安徽省的户用光伏电站及其配套设备 总代价为人民币12.1亿元 [1] - 卖方为广德佳泰新能源有限公司等九家项目公司 这些公司由正泰安能数字能源(浙江)股份有限公司全资控股 其最终实益拥有人为浙江正泰电器股份有限公司 [1] 交易结构 - 交易类型为资产出售与购买 涉及户用光伏电站及其配套设备 [1] - 交易对手方为关联项目公司 其最终控制方为上市公司浙江正泰电器股份有限公司 [1]

市场扩张和并购 - 2025年12月16日公司订立资产购买协议，代价12.1亿元[3][4][5][8] - 标的为粤、皖户用光伏电站及设备，账面净值约12.1亿元[7] - 交易属须予披露交易，完成后将出租标的[3][12][8] 其他 - 公司1984年成立，15年改制，提供综合性租赁服务[10][13] - 卖方为正泰安能全资项目公司，从事发电等业务[6][11]