股份回购方案审批与执行 - 公司于2024年10月9日召开董事会及10月25日召开股东大会审议通过回购议案 同意使用自有/自筹资金不低于5000万元且不超过1亿元 以不超过14.5元/股价格回购A股股份用于注销减资 [1] - 回购期限为股东大会审议通过后12个月内 实际回购时间区间为2024年11月28日至2025年7月30日 [1][3] 股份回购实施结果 - 累计回购股份4,149,500股 占公司总股本比例0.56% 回购最高价13.66元/股 最低价10.69元/股 [3] - 回购成交总金额50,198,484.20元 达到回购金额下限且未超上限 回购方案已实施完毕 [3] 股份注销及股本结构变动 - 注销股份数量4,149,500股 占注销前总股本0.56% 实际注销金额50,198,484.20元 于2025年8月11日完成注销手续 [3][5] - 注销后总股本由739,313,530股减少至735,164,030股 其中无限售条件股份由728,120,082股减少至723,970,582股 有限售条件股份保持11,193,448股不变 [5] - 回购专用证券账户股份全部注销 注销后该账户持股数为零 [5] 后续安排 - 公司将根据注销结果修改公司章程中注册资本及股份总数条款 并办理工商变更登记及备案手续 [5]

回购方案及实施情况 - 公司于2024年4月29日通过第六届董事会第十三次会议审议通过回购方案，计划回购资金总额不低于5亿元且不超过10亿元，回购价格不超过53元/股，回购期限为12个月，原计划用于员工持股计划或股权激励 [1] - 截至2025年4月28日，公司累计回购A股股份23,270,358股，占注销前总股本0.46%，平均成交价36.91元/股（最高41.20元/股，最低33.79元/股），成交总金额8.59亿元 [2] 回购股份用途变更 - 公司于2025年3月28日和6月13日分别通过董事会和股东大会决议，将回购股份用途由"员工持股计划或股权激励"变更为"注销并减少注册资本" [2] - 变更后，23,270,358股A股股票被注销，相应减少注册资本23,270,358元 [3] 回购股份注销完成情况 - 公司于2025年8月7日完成23,270,358股A股回购股份注销手续，注销股份占注销前总股本0.46%，注销行为符合法律法规要求 [1][3] - 注销完成后，公司总股本由5,062,692,017股减少至5,039,421,659股，无限售流通股由5,035,280,282股减少至5,012,009,924股，限售流通股数量及占比未变（27,411,735股，0.54%） [4] 后续安排 - 公司将根据法律法规修改公司章程中涉及注册资本和股份总数的条款，并办理工商变更登记 [5]

公司股份回购及注销 - 公司于2024年12月27日及2025年1月13日分别通过董事会及股东大会决议 以集中竞价方式回购公司股份 回购资金总额不低于人民币5000万元且不超过1亿元 回购价格不超过54元/股 回购期限为股东大会通过后6个月内 [1] - 回购股份计划中不低于50%用于股权激励或员工持股计划 不高于50%用于注销并减少注册资本 [1] - 公司于2025年7月15日完成注销回购股份320,898股 未收到债权人异议 [2][3] 公司注册资本变更 - 股份注销后公司总股本由134,673,082股减少至134,352,184股 对应注册资本由人民币134,673,082元变更为134,352,184元 [3] - 股本减少数量为320,898股 注册资本相应减少320,898元 [3] 公司章程修订 - 因注册资本变更 公司修订《公司章程》第六条 注册资本金额更新为134,352,184元 [4] - 同步修订第二十条 股份总数更新为134,352,184股（以万股单位表述为13,435.2184万股） [4] - 修订事宜已通过股东大会授权董事会办理 无需重新提交股东大会审议 [4]

豪威集团股份回购及注销情况 - 公司计划注销11,213,200股回购股份，占总股本的0.92%，注销后总股本将从1,217,223,785股减少至1,206,010,585股 [2] - 回购股份注销日为2025年8月7日 [3] - 公司于2024年1月启动回购计划，资金总额为6亿至12亿元，回购价格上限为97元/股，最终以均价89.16元/股回购11,213,200股，总支付金额为999,731,817.55元 [4][5] 股份注销对公司影响 - 注销回购股份旨在提升每股净资产和股东权益，增强投资者信心，预计将增厚每股收益 [7][9] - 注销不会对公司经营、财务状况或股权结构产生重大影响，控股股东及上市地位保持不变 [9] 股东换购ETF计划实施结果 - 东方理工基金会原持股50,600,000股（占总股本4.16%），通过换购减持9,999,900股（占总股本0.82%）至40,600,100股（3.34%） [12][13] - 换购标的为华泰柏瑞沪深300ETF，计划实施期间为2025年5月7日起15个交易日后3个月内，实际换购数量与计划一致 [12][13]

回购股份注销方案 - 公司计划注销存放于回购专用证券账户中的11,213,200股股份，约占公司总股本的0.92% [1] - 回购股份注销日为2025年8月7日 [1] - 该方案已经2025年4月15日董事会和2025年6月10日股东大会审议通过 [1][2] 回购实施情况 - 2024年1月23日董事会通过回购方案，资金总额不低于6亿元不高于12亿元，回购价格不超过97元/股 [1] - 截至2024年2月29日完成回购，累计回购11,213,200股，占当时总股本0.92% [2] - 回购最高价92.79元/股，最低价84.04元/股，均价89.16元/股，支付总金额999,731,817.55元 [2] - 回购股份全部存放于回购专用证券账户未使用 [2] 注销程序履行情况 - 已按《公司法》规定履行债权人通知程序，公示期45天届满 [3] - 公示期间未收到债权人异议或清偿债务要求 [3] - 已向上海证券交易所提交注销申请 [3] 股本结构变化 - 注销前总股本1,217,223,785股 [3] - 注销后总股本减少至1,206,010,585股 [3] - 回购专用账户库存股从15,134,363股减少至3,921,163股 [3] - 无限售条件流通股减少11,213,200股 [3] 注销影响分析 - 有利于增厚每股收益，提升股东价值 [3] - 不会对公司经营、财务、债务履行能力产生重大影响 [3] - 不会导致控股股东变化或股权分布不符合上市条件 [3]

股份回购与注销 - 公司提前完成股份回购计划 累计回购1303.098万股 占总股本0.925% 斥资2.22亿元 回购均价17.07元/股 [1] - 回购执行速度远超预期 原计划2024年12月23日至2025年12月22日期间回购1.5亿至3亿元股份 实际于2025年1月22日启动后半年内完成 [1] - 回购股份将全部注销 总股本由14.09亿股缩减至13.96亿股 所有股东权益占比提升 控股股东均胜集团及一致行动人持股比例由39.34%升至39.71% [1] 股东增持与资金安排 - 控股股东均胜集团拟增持5000万元至1亿元 董事及高管团队计划合计增持1000万元 [2] - 回购资金来源于农业银行宁波鄞州分行专项贷款及自有资金 与国家"股票回购增持再贷款"政策形成呼应 [2] 市场影响与战略意义 - 回购注销直接减少流通股数量 提升每股含金量 在利润不变情况下增加每股收益 [2] - 资本市场反应积极 今年股份回购以来公司股价实现稳健上涨 [2] - 公司同步推进自动驾驶、飞行汽车等前沿领域布局 展现"产业升级+股东回报"双轨战略 [2] 行业地位与投资价值 - 公司作为汽车零部件龙头 在行业内竞争力护城河良好 [2] - 当前股价处于合理区间 回购注销展现公司对未来发展信心 [2]

股份回购与注销 - 公司于2024年8月20日至2024年11月16日期间回购10,383,920股，占总股本的2.06%，回购均价为5.84元/股，使用资金总额为6,063.40万元（不含交易费用）[1][3] - 回购资金总额介于6,000万元至12,000万元之间，回购价格上限为6.75元/股，回购期限为董事会审议通过后3个月内[2] - 注销完成后，公司总股本将从504,500,508股减少至494,116,588股，注册资本相应从504,500,508元减少至494,116,588元[1][6] 决策程序与法律流程 - 公司于2025年4月27日召开董事会和监事会，并于2025年5月29日通过股东大会审议，批准注销回购股份及减少注册资本[1][3] - 公司已完成45天债权人通知程序，未收到债权人要求清偿债务或提供担保的申报[4] - 注销申请已提交上海证券交易所，预计2025年8月4日完成注销，后续将办理工商变更登记[6] 股权结构变动 - 注销后，公司控股股东及其一致行动人持股比例从62.25%被动增至63.56%，但实际控制人未发生变化[6] - 回购专用账户剩余25,599,605股为2022年和2023年回购方案所购股份[6] 对公司影响 - 注销股份不会对财务状况、经营成果、债务履行能力或持续经营能力产生重大影响[6] - 公司股权分布仍符合上市条件，上市地位不受影响[6]

回购注销与股本变动 - 公司通过集中竞价交易累计回购4,265,977股，占总股本1 07%，并于2025年7月25日完成注销 [2] - 注销后总股本由400,010,000股减少至395,744,023股，有限售条件股份占比从78 49%提升至79 34%，无限售条件股份占比从21 51%降至20 66% [3] - 注销后社会公众股比例降至19 11%，导致公司股权分布自2025年7月25日起不符合上市条件 [3] 资本公积金转增股本预案 - 公司拟以资本公积金每10股转增1股，合计转增39,336,741股，转增后总股本将增至435,080,764股 [6] - 转增金额未超过母公司"资本公积-股本溢价"余额2,648,072,134 96元 [6] - 该预案需提交2025年8月13日临时股东大会审议，实施后股权分布将重新符合上市条件 [3][6] 2024年财务表现 - 2024年合并报表净利润7 67亿元，同比下降4 36%，扣非净利润7 23亿元，同比下降7 67% [8] - 营业收入56 03亿元，同比微增0 43%，但较2022年下降3 61% [8] - 经营活动现金流净额10 91亿元，同比大幅下降43 63%，加权平均净资产收益率16 68%，同比下降1 07个百分点 [8] 公司业务与产品结构 - 公司定位为中高端健康睡眠解决方案服务商，核心产品为床垫，同时覆盖床架、沙发、床品等 [7] - 2024年末总资产76 79亿元，同比增长7 37%，归属于上市公司股东的净资产45 18亿元，同比下降2 62% [8]

回购股份注销及减资事项 - 公司于2025年6月9日及6月30日分别通过董事会和股东大会决议，批准注销回购股份并减少注册资本，相关手续于2025年7月31日完成 [1][2] - 本次注销股份数量为2,313,600股，占注销前总股本的0.45%，注销后总股本由508,940,464股减少至506,626,864股 [2][3] - 注销原因为公司暂无股权激励或员工持股计划，且回购股份存续时间即将满三年 [3] 回购股份历史情况 - 公司于2022年4月通过董事会及股东大会决议启动回购计划，拟以自有资金3,000万至6,000万元回购A股股票，回购价格上限为13.57元/股 [2] - 实际回购时间为2022年5月5日至9月30日，累计回购2,313,600股（占总股本0.45%），最高成交价13.57元/股，最低9.36元/股，总金额30,000,778元（不含交易费用） [3] 股本结构变动 - 注销后限售流通股数量保持2,910,343股，但占比从0.5718%微增至0.5745%，无限售流通股数量由506,030,121股减少至503,716,521股，占比从99.4282%微调至99.4255% [4] 注销影响及后续安排 - 注销事项不会对财务状况和经营成果产生实质性影响，且不改变公司上市地位 [4] - 公司将办理注册资本变更、章程修订及工商登记等后续手续 [5]

回购股份注销完成情况 - 公司注销股份数量为67,850,450股，占注销前总股本的3.13%（自有资金回购账户注销28,567,500股占1.32%，回购贷款账户注销39,282,950股占1.81%）[2] - 注销完成后公司总股本由2,164,955,990股减少至2,097,105,540股[2][7] - 注销手续已于2025年7月30日完成[2][5] 回购股份实施细节 - 回购方案经2024年第一次临时股东大会审议通过，使用自有资金及金融机构借款，金额范围为2亿至3亿元人民币，价格上限3.59元/股[3] - 实际回购时间区间为2024年9月3日至2025年7月15日，累计回购67,850,450股，成交均价2.96元/股，总金额200,884,766.50元（不含交易费用）[4] - 回购资金来源中自有资金账户注销金额73,265,889元，回购贷款账户注销金额127,618,877.50元[5] 股本结构及股东权益变动 - 注销导致控股股东及其一致行动人、持股5%以上股东陈致文龙被动稀释，但持股数量不变[7] - 公司需修订《公司章程》并办理工商变更登记[7] 注销回购股份的影响 - 注销有利于增厚每股收益，提升股东投资回报[7] - 不会对公司财务、经营、债务履行能力等产生重大不利影响，且不改变控制权及上市地位[7]