募集资金基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股4100万股 发行价格9.28元/股 募集资金总额38048万元[3] - 扣除发行费用2471.65万元后 募集资金净额为35576.35万元[3] - 募集资金经华兴会计师事务所验资确认 实行专户存储管理[3] 募投项目投资规划 - 募集资金投资项目总额54700.53万元 其中募集资金投入35576.35万元[3] - 项目资金缺口部分通过其他方式支付[3] 资金支付安排 - 因进口设备采购需使用外币或信用证支付 海关税费需从自有资金账户托收[3] - 考虑采购交期因素 存在通过承兑汇票支付设备款的情形[3] - 人员薪酬及社保支出通过银行代发协议执行 多账户支付不便于日常管理[3] - 公司将定期以募集资金等额置换先行支付的自有资金 置换周期不超过6个月[4] 资金管理机制 - 资金置换需履行审批手续 经董事长或授权人士批准[4] - 保荐机构对资金置换实施监督 公司及开户银行配合核查问询[4] - 该安排有利于提高资金使用效率 降低财务费用[4] 决策程序履行 - 该事项已经公司董事会、监事会审议通过[5] - 监事会认为该安排符合法律法规 不存在改变募集资金用途的情形[5] - 保荐机构对资金置换安排无异议[5]

前次募集资金基本情况 - 公司通过发行可转换公司债券募集资金净额60,034.89万元 其中发行总额61,054.70万元 扣除承销保荐费用800万元及其他发行费用219.81万元 [1] - 募集资金于2022年8月10日到账 由天健会计师事务所出具验资报告 [1] - 截至2025年6月30日 募集资金专项账户存储余额为3,482.22万元 [1] 募集资金使用进度 - 截至2025年6月30日 实际投入募集资金53,134.61万元 占募集资金净额的88.51% [1][2] - 未使用金额占比11.49% 主要原因为募投项目购置款项尚未支付完毕 [2] - 募集资金实际使用情况与公司定期报告披露内容无差异 [2] 募集资金投资项目变更 - 液态智能包装生产线建设项目实施主体由浙江美华包装机械有限公司变更为永创智云（浙江）机械设备有限公司 [1] - 实施地点由杭州市西湖区变更为杭州市临平区 但项目用途、投向及投资金额保持不变 [1] - 变更事项已于2022年8月29日经董事会和监事会审议通过 变更前项目资金尚未投入使用 [1] 闲置资金管理情况 - 曾使用1.5亿元闲置募集资金临时补充流动资金 并于2024年3月11日提前归还 [2] - 2024年10月至2025年2月期间 分四次归还临时补充流动资金共计1.5亿元 [2] - 目前仍使用不超过5,000万元闲置募集资金临时补充流动资金 [2] - 公司获批3亿元闲置募集资金现金管理额度 但截至2025年6月30日未实际购买理财产品 [2] 投资项目效益实现情况 - 液态智能包装生产线建设项目达产后承诺效益：第一年净利润6,886.68万元 第二年10,362.98万元 第三年起每年10,236.37万元 [2] - 2025年1-6月实现效益数据未经审计 计算口径与承诺效益一致 [2][3] - 不存在累计实现收益低于承诺20%以上的情况 [1] - 补充流动资金部分无法单独核算效益 但对公司营业能力和财务状况改善起到推动作用 [1]

监事会会议召开情况 - 会议于2025年8月28日在公司会议室召开 全体3名监事均出席 会议合法有效 [1] 半年度报告审议 - 2025年半年度报告符合监管要求 真实反映公司经营成果和财务状况 无虚假记载或重大遗漏 [1] - 半年度报告编制人员未违反保密规定 [1] 募集资金使用情况 - 2025年半年度募集资金存放与使用符合上市公司监管规则 未出现资金用途变更或损害股东利益情形 [2] - 同意使用不超过2.1亿元闲置募集资金进行现金管理 不影响正常业务发展 [3] 利润分配方案 - 2025年半年度利润分配方案符合监管规定和公司章程 兼顾公司与股东利益 将提交临时股东大会审议 [2] 自有资金管理 - 同意使用2.5亿元闲置自有资金进行现金管理 已履行审批程序 不影响正常生产经营 [3] 知识产权交易 - 全资子公司以1万元受让4件"萌团"商标 强化宠物板块业务资源整合与知识产权保护 [4] - 交易符合业务发展规划 提升品牌市场竞争力 未损害上市公司利益或影响独立性 [4]

董事会会议召开情况 - 第二届董事会第二十一次会议于2025年8月28日以现场结合通讯方式召开 [1] - 会议通知及资料于2025年8月18日通过现场送达和电子邮件方式发出 [1] - 应出席董事7人 实际出席7人 其中1人以通讯表决方式参会 [1] - 会议由董事长焦召明召集并主持 高级管理人员列席会议 [1] 半年度报告审议 - 审议通过《2025年半年度报告全文》及摘要 同意7票 反对0票 弃权0票 [1][2] - 审计委员会此前以3票同意 0票反对 0票弃权审议通过该议案 [2] 募集资金管理 - 审议通过半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 同意7票 反对0票 弃权0票 [2][3] - 审计委员会以3票同意 0票反对 0票弃权审议通过该议案 [3] 利润分配方案 - 拟向全体股东每10股派发现金红利0.60元（含税） [3] - 以总股本1.2亿股计算 合计派发现金红利720万元（含税） [3] - 现金分红金额占2025年半年度归母净利润比例为13.65% [3] - 不送红股也不进行资本公积金转增股本 [3] - 如总股本变动将维持每股分配比例不变 相应调整总额 [3] - 议案获董事会7票同意通过 尚需提交股东大会审议 [3][4] 会计师事务所续聘 - 审议通过续聘会计师事务所议案 同意7票 反对0票 弃权0票 [4][5] - 审计委员会以3票同意 0票反对 0票弃权审议通过 [5] - 该议案尚需提交股东大会审议 [5] 减值损失计提 - 审议通过2025年半年度信用及资产减值损失计提议案 [5] - 表决结果7票同意 0票反对 0票弃权 [5] - 审计委员会以3票同意审议通过该议案 [5] 股东会安排 - 审议通过暂不召开临时股东会议案 同意7票 反对0票 弃权0票 [5] - 根据公司整体工作安排 将另行发布股东会通知 [5]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股6800万股，发行价格17.50元/股，募集资金总额11.90亿元[1] - 扣除发行费用1.28亿元后，募集资金净额为10.62亿元[1] - 募集资金到位情况经天健会计师事务所验证并出具验资报告[1] 募集资金投资项目 - 实际募集资金净额计划投入项目总投资额10.00亿元[2] - 新一代激光显示产品研发及产业化项目达到预定可使用状态日期调整至2022年12月[2] - 总部研发中心项目及信息化系统升级建设项目达到预定可使用状态日期调整至2025年3月[2] 超募资金使用情况 - 2022年通过集中竞价交易方式回购股份使用超募资金，回购资金总额1000-2000万元，回购价格不超过26.89元/股[3] - 后续回购方案使用超募资金及自有资金，回购总额不超过6000万元，回购价格不超过27.00元/股[4] - 2022至2024年度累计回购股份使用超募资金支付金额7013.54万元[4] 剩余超募资金使用计划 - 截至2025年6月30日超募资金总额7014.05万元（含理财及存款利息收益）[5] - 拟用于永久补充流动资金金额5072.57元（均为利息收入及现金管理收益）[5] - 最近12个月内使用超募资金补充流动资金金额不超过超募资金总额30%[5] 审议程序及专项意见 - 2025年8月28日第三届董事会第八次会议审议通过剩余超募资金补充流动资金议案[5] - 同日监事会审议认为该举措有助于提高募集资金使用效率，符合相关规定[6] - 保荐机构认为该事项符合上市公司募集资金监管规则及相关法律法规要求[6][7]

董事会会议召开情况 - 第十届董事会第十四次会议于2025年8月29日以现场结合通讯方式召开 会议应出席董事10人 实际出席10人 会议由董事长林存友现场主持 [1] 半年度报告审议 - 董事会审议通过公司2025年半年度报告及摘要 报告全文发布于巨潮资讯网 摘要刊登于四大证券报2025年8月30日版面 [1][2] - 审议通过2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 报告同步披露于四大证券报及巨潮资讯网 [2] 利润分配方案 - 2025年半年度利润分配以总股本1,552,440,259股扣除回购股份9,159,925股后的1,543,280,334股为基数 每10股派发现金红利1.5元（含税） [3] - 现金分红总额231,492,050.10元 占2025年上半年归属于上市公司股东净利润的30.18% 分配后剩余未分配利润留待后续分配 [3] - 利润分配方案不送红股 不以资本公积金转增股本 且在2024年度股东大会授权范围内无需提交股东大会审议 [3]

公司治理结构调整 - 公司取消监事会并废止《监事会议事规则》 相关职权由董事会审计委员会行使 同时修订《公司章程》以符合最新法规要求及经营发展需要 [1] - 该议案获全体监事一致同意通过 需提交股东大会审议 [1][2] 2025年半年度财务报告 - 公司2025年半年度报告及摘要编制程序符合法律法规及《公司章程》规定 财务信息真实准确完整 [2] - 半年度报告详细内容刊载于上海证券交易所网站及指定媒体 [2] 中期利润分配方案 - 2025年中期利润分配方案符合法律法规及《公司章程》 综合考虑公司运营状况、发展阶段、资金需求与股东回报 [3] - 利润分配方案获监事会同意 将提交2025年第五次临时股东大会审议 [3] 募集资金管理情况 - 公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告已刊载于指定信息披露平台 [4] - 部分募投项目已完成承诺募集资金投入 节余资金将永久补充流动资金 以提高资金使用效率并优化资源配置 [4][5] - 该资金使用调整符合监管规则及《公司章程》 不会改变募集资金用途或损害股东利益 [4]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行股票3333.3334万股 发行价格每股16.43元 募集资金总额547,666,677.62元 扣除发行费用后募集资金净额为500,816,913.05元[1] 募集资金投资项目 - 募集资金拟投入总额50,081.69万元 项目包括引导骨再生骨修复膜/面团状仿生骨修复材料/骨水泥改性用人工骨粉 以及针对美国市场的脊柱用、颅骨用矿化胶原人工骨修复材料[2] 全资子公司增资安排 - 公司拟以募集资金977.01万元对北京奥精医疗器械有限责任公司增资 用于实施募投项目子项目"引导组织再生（GTR）胶原膜"和"皮肤修护用胶原蛋白敷料"[2] - 增资完成后北京奥精器械注册资本由3,900.46万元增加至4,877.47万元 公司仍持有100%股权[2] 增资标的公司概况 - 北京奥精医疗器械有限责任公司成立于2017年3月21日 注册资本3,900.46万元 注册地址位于北京市大兴区中关村科技园区大兴生物医药产业基地[3] - 经营范围包括生产胶原蛋白海绵及人工骨修复材料 生产第二类、第三类医疗器械 销售第三类医疗器械等技术开发与进出口业务[4] 增资项目影响 - 本次增资有利于提高募集资金使用效率 推进募投项目实施 加快公司规模化发展速度 提升研发创新能力和市场竞争力[5] 资金管理措施 - 北京奥精器械将开立募集资金存储专用账户 并与公司、保荐机构及专户银行签署募集资金监管协议 严格按照监管规则实施资金管理[5] 审议程序执行 - 公司于2025年8月29日召开第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十四次会议 审议通过本次增资议案 该事项在董事会权限范围内无需提交股东大会审议[5]

监事会会议召开情况 - 裕太微电子股份有限公司第二届监事会第五次会议于2025年8月29日以通讯方式召开 [1] - 会议通知于2025年8月19日通过电子邮件向全体监事发出 [1] - 会议由监事会主席李晨主持 应参与表决监事3人 实际参与表决监事3人 [1] 半年度报告审议情况 - 监事会审议通过《关于2025年半年度报告及其摘要的议案》 表决结果为3票同意 0票反对 0票弃权 [1][2] - 监事会认为半年度报告编制符合法律法规及公司章程规定 公允反映公司2025年半年度财务状况 经营成果和现金流量状况 [1] - 半年度报告编制过程中未发现违反保密规定的行为 [1] 募集资金使用审议情况 - 监事会审议通过《关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》 表决结果为3票同意 0票反对 0票弃权 [2] - 监事会认为募集资金存放与使用符合科创板相关监管规定和公司制度要求 [2] - 公司对募集资金实行专户存储和专项使用 未发现变相改变募集资金用途或损害股东利益的情形 [2]

公司财务与经营状况 - 公司2023年向特定对象发行股票募集资金总额11.98亿元 发行价格3.13元/股 发行数量3.83亿股 募集资金净额11.87亿元[13] - 截至2025年6月30日累计使用募集资金16.20亿元 募集资金专户余额仅26.39元[16] - 鄄城丝路东方光伏农业项目因未达满负荷状态导致成本偏高 2025年上半年未达到预期收益[21] 重整与预重整进展 - 公司于2024年4月8日通过股东大会决议向法院申请重整及预重整[8] - 宁波中院于2024年8月9日决定对公司进行预重整 预重整期间最初为六个月[8] - 预重整期间经两次延期 最新延长至2025年11月9日[8] - 2025年5月8日确定厦门建发物产有限公司联合体为中选产业投资人[8] - 2025年6-7月与多家财务投资人签署重整投资协议 包括中国对外经济贸易信托等11家机构[8] 重大诉讼与仲裁事项 - 与浙江省建设投资集团存在建设工程施工合同纠纷 涉案金额12.96亿元[9] - 五家子公司因上述纠纷向杭州中院申请执行转破产 其中富阳农发已进入预重整阶段[10] - 2025年7月子公司就工程质量问题反向提起仲裁申请 涉案金额3.62亿元[11] - 与安徽国元天邦股权投资基金存在股权回购纠纷 涉案金额12.14亿元 目前已签署执行和解协议正在履行中[12] 募集资金管理情况 - 公司存在募集资金使用违规情形 11.60亿元闲置募集资金未按期归还 被宁波证监局采取责令改正措施[22] - 三个募集资金专户处于冻结状态 冻结账户余额16.39元[23] - 曾使用1.41亿元募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金[22] 公司治理与信息披露 - 所有董事均已出席审议半年度报告的董事会会议[2] - 公司计划不派发现金红利 不送红股 不以公积金转增股本[3] - 报告期内控股股东和实际控制人均未发生变更[5][6] - 第九届董事会第三次会议全票通过2025年半年度报告及募集资金存放专项报告[26]